Файл: Акционерного общества.docx

1. 
   К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
   

1. 
   утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
   
2. 
   принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
   
3. 
   определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
   
4. 
   определение срока полномочий и избрание Председателя правления Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
   

4-1) исключенвсоответствиисприказоми.о.ПредседателяКомитетагосударственного имущества и приватизации Министерства финансов РК от 09.09.2016года»944.

4-2) согласование назначения/освобождения на/от должности заместителей Председателя Правления, директоров департамента центрального аппарата Общества и директоров филиалов Общества;

с изменениями, внесенными приказами Министра по инвестициям и развитию РК от24.10.2018года№729,МинистраиндустриииинфраструктурногоразвитияРКот30.01.2019года №54.
.

5. 
   определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
   
6. 
   принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
   
7. 
   принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
   
8. 
   утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
   
9. 
   определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
   
10. 
    принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества, по представлению Совета директоров Общества, за исключением сделок, заключаемых в рамкахисполнениягосударственногозадания;
    

---

с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РКот26.12.2014 года №304.

11. 
    иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
    

4. 
   Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
   
5. 
   Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.
   
6. 
   Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода, а Общество перечисляет дивиденды на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.
   

11. 1   2   3   4   5   6   7   8   9

---

Совет директоров Общества

1. 
   Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
   

2. 
   Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:
   

1. 
   стратегического планирования и инвестиций;
   
2. 
   кадров, назначений и вознаграждений;
   
3. 
   аудита и рисков;
   
4. 
   социальным вопросам и трудовым спорам.
   

1. 
   К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
   

1. 
   определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   
2. 
   принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
   
3. 
   принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
   
4. 
   предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
   
5. 
   определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
   
6. 
   определение количественного состава, размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;
   
7. 
   принятие решения о создании службы внутреннего аудита, определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
   
8. 
   назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
   
9. 
   определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
   
10. 
    утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
    
11. 
    принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
    

---

12. 
    принятие решения о приобретении(отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
    
13. 
    принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
    
14. 
    увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
    
15. 
    определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
    
16. 
    принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, заисключениемсделок,заключаемыхврамкахисполнениягосударственного задания;
    

с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РКот26.12.2014 года №304.

17. 
    утверждение Плана развития Общества и отчета по исполнению Плана развития, подготовленного и представленного исполнительным органом Общества;
    
18. 
    ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;
    
19. 
    утверждение организационной структуры Общества и штатной численности;
    
20. 
    принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до двадцати пяти процентов от общего размера стоимости активов Общества, заисключениемсделок,заключаемыхв рамкахисполнениягосударственного задания;
    

---

с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РКот26.12.2014 года №304.

21. 
    рассматривает стратегию развития Общества на десятилетний период для утверждения Правительством Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;
    
22. 
    утверждение положений о комитетах Совета директоров;
    
23. 
    иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
    

4. 
   Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.3. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
   
5. 
   Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
   

6. 
   Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех. Не менее 30% числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.
   

Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие

---