Общество может предусмотреть, что функции секретаря совета директоров осуществляются корпоративным секретарем (подразделением корпоративного секретаря) общества.

Заседания совета директоров общества проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным советом директоров общества планом своей работы.

План работы совета директоров общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

Внеплановые заседания совета директоров проводятся по инициативе:

• председателя совета директоров общества;
• члена совета директоров общества;
• ревизионной комиссии (ревизора) общества;
• аудитора общества;
• исполнительного органа общества;
• акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 2% размещенных обыкновенных акций общества.

Форма проведения заседания совета директоров общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня. В очной форме проводятся заседания совета директоров общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

• утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово- хозяйственного плана общества;
• созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
• предварительное утверждение годового отчета общества;
• избрание и переизбрание председателя совета директоров общества;
• образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров общества;
• приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом общества образование испол- 4.3. Совет директоров 163 нительных органов не отнесено к компетенции совета директоров общества;
• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества;
• одобрение существенных сделок общества;
• утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
• рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;
• вопросы, связанные с поступлением в общество (направлением обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;
• вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);
• рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год);
• вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;
• рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества;
• принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества;
• утверждение внутреннего документа общества, определяющего политику общества по управлению рисками;
• утверждение внутреннего документа общества, определяющего дивидендную политику общества.

---

Смотрите также файлы

• Время менять мир». История отечественного тайм-менеджмента.pdf

• Факторы, влияющие на стоимость жилой недвижимости.pdf

• Общая характеристика источников международного частного права.pdf

• Система управления инновационным проектом.pdf

• принципы оценки стоимости бизнеса (Теоретические основы оценки стоимости бизнеса).pdf