Вопросы, которые выясняются при допросе свидетелей (родных, близких как потерпевшей, так и подозреваемого):

• когда потерпевшая в день события ушла из дома;
• говорила ли она о своих ближайших планах, в частности, о том, что она должна с кем-либо встретиться;
• не было ли при этом в ее поведении чего-либо необычного;
• когда и в каком состоянии она вернулась;
• в каком виде была ее одежда;
• не пыталась ли она привести одежду в порядок (стирать, пришивать пуговицы, чистить обувь и т. д.);
• известно ли свидетелю что-либо о характере взаимоотношений подозреваемого с потерпевшей как до события, так и после (были ли они ранее знакомы, заходили ли друг к другу, встречались ли в последнее время, не было ли между ними телефонных разговоров).

Вопросы, которые ставят перед экспертом при назначении судебно-медицинской экспертизы потерпевшей:

• нарушена ли девственная плева у потерпевшей и какова давность нарушения;
• могло ли иметь место нарушение девственной плевы без полового сношения;
• имела ли потерпевшая в недавнем прошлом половое сношение, если да, то когда именно;
• нет ли во влагалище или на теле потерпевшей спермы, если да, то какова группа спермы;
• какие телесные повреждения имеются у потерпевшей, каковы их характер, давность, расположение, степень тяжести, характерны ли эти повреждения для насильственного полового сношения;
• не заражена ли потерпевшая венерической болезнью, если да, то какова давность заражения;
• нет ли у потерпевшей признаков беременности, если есть, то какова давность беременности,

Вопросы, которые ставят перед экспертом при назначении судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств:

• имеются ли на представленных эксперту предметах следы крови (слюны, спермы), если да, то к какой группе они относятся;
• каково региональное происхождение исследуемой крови (к какой области тела она относится);
• принадлежат ли волосы человеку или животному, если человеку, то какой части тела они принадлежали;
• человеку какого пола принадлежат волосы, выпали они или вырваны.

Вопросы, которые ставят на разрешение экспертов при назначении судебно-психиатрической экспертизы потерпевшей или обвиняемого:

• страдает ли потерпевшая (обвиняемый) психическим заболеванием, если да, то каким именно, в течение какого времени;
• если потерпевшая страдает психическим заболеванием, могла ли она правильно воспринимать происходившее с ней в момент события и может ли она давать об этом достоверные показания;
• если обвиняемый страдает психическим заболеванием, мог ли он в момент события отдавать себе отчет в своих действиях, руководить ими или является он вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния;
• если обвиняемый психически здоров, не находился ли он в момент насильственного совершения полового акта в состоянии временного расстройства душевной деятельности.

---

Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества

Присвоение или растрата — это хищение чужого имущества, вверенного виновному (статья 160 УК РФ).

Данный состав преступления предусматривает наличие полномочий виновного по пользованию и распоряжению имуществом, вверенным ему в силу занимаемой должности (служебного положения).

В большинстве случаев при совершении присвоений предметом преступного посягательства становятся денежные средства, в том числе иностранная валюта, а также чековые книжки, кредитные карточки, облигации, акции, сертификаты.

По делам о присвоении или растрате чужого имущества подлежат установлению следующие обстоятельства:

• имел ли место факт присвоения чужого имущества;
• способ (способы) присвоения;
• время, место и другие обстоятельства каждого эпизода;
• виновность обвиняемого (обвиняемых);
• характер и размер причиненного материального ущерба;
• личность каждого участника присвоения;
• обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность;
• обстоятельства, способствовавшие присвоению чужого имущества.

Способы присвоения или растраты чужого имущества:

а) в банковской сфере:

• получение в целях хищения кредитов с использованием поддельной учредительной и бухгалтерской документации, гарантийных писем, залоговых и страховых документов;
• присвоение денежных средств, полученных по поддельным и ценным бумагам: кредитовым авизо, расчетным чекам, мемориальным ордерам, векселям, депозитным сертификатам;
• хищение с использованием чужих или поддельных пластиковых кредитных карточек;
• перевод и присвоение денежных средств с использованием банковских компьютерных сетей;

б) в процессе приватизации:

• занижение балансовой стоимости приватизируемых предприятий с дальнейшим переводом их в частную собственность или акционированием;
• проведение приватизации с нарушением установленного порядка;
• использование поддельных или незаконно выписанных приватизационных чеков, их повторное введение в оборот;
• включение в уставный фонд приватизируемого предприятия интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов по завышенной стоимости;
• завладение контрольным пакетом акций за счет включения в число акционеров «мертвых душ» либо лиц, неправомочных участвовать в приватизации;

в) в розничной и оптовой торговле:

• незаконное списание товаров на естественную убыль или порчу;
• бескассовая реализация товара с присвоением выручки;
• уничтожение документов на реализованный товар;
• фальсификация и пересортица товаров с целью создания излишков для последующего хищения;
• растрата авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи;
• списание денежных средств на непроизводившиеся рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их присвоением.

---

По делам о присвоении или растрате чужого имущества можно выделить две типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования:

а) дела возбуждаются по результатам оперативнорозыскных мероприятий; лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела.

В этом случае характерны следующие первоначальные следственные действия:

• задержание с поличным;
• личные обыски задержанных;
• обыски по местам их работы и жительства;
• наложение ареста на имущество;
• допросы подозреваемых;
• выемка и осмотр документов, предметов;
• осмотр помещений и оборудования;
• допросы свидетелей;
• организация инвентаризации и ревизий;
• поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий;

б) дела возбуждаются после проведения доследственных проверок, о чем известно заинтересованным лицам.

Для этой ситуации характерны следующие действия:

• допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления;
• выемка и осмотр документов, предметов;
• осмотр помещений и оборудования;
• допросы свидетелей;
• задержание подозреваемых;
• обыски, выемки;
• проведение очных ставок;
• поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Особенности отдельных следственных и иных действий следователя. Успех расследования во многом зависит от умения следователя выделять и изучать бухгалтерские и иные документы и умение работать со специалистами разного профиля и особенно бухгалтерско-экономического.

Осмотр и следственное исследование документов. Документы по этим делам в ходе осмотра изучаются с точки зрения законности и полноты операции, зафиксированной в документе, а также с позиции степени отражения в них действительных фактов. Вместе с тем обязательно выясняется, являются ли они подлинными или поддельными (полностью или частично). При этом с учетом вида организации, из которой совершено хищение, и складывающихся следственных ситуаций могут изучаться следующие документы:

• отражающие законодательные, нормативно - распорядительные положения, регламентирующие деятельность предприятия, в том числе, учредительные (при негосударственной форме собственности), а также договорные (договорно- исполнительские документы);
• ведомственного и иного контроля;
• бухгалтерско-учетные и банковские документы;
• сопровождающие конкретные производственные операции (приемо-сдаточные акты, накладные, счета, ведомости и др.), указывающие на ответственных за нее лиц;
• косвенно связанные с интересующей следователя операцией (данные о получении упаковочных, вспомогательных материалов, тары на изготовленную продукцию и др.);
• относящиеся к фиксации действий по вывозу и транспортировке похищенных материальных ценностей (пропуск на вывоз с территории предприятия, путевые накладные, путевые листы и др.);
• документы так называемой «черновой» бухгалтерии.

---

Эти документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативным актам, а также путем встречной проверки, методом взаимного контроля и экономического анализа, путем сличения одного экземпляра документа с другим и применения технико-криминалистических средств.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается в тех случаях, когда в процессе расследования возникают вопросы, для разрешения которых необходимы специальные познания в области бухгалтерского учета и отчетности. Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются отраженные в бухгалтерских документах и учетных регистрах хозяйственные операции, ставшие объектом следственного или судебного исследования, в отношении которых возникли вопросы, могущие быть разрешенными специалистом.

Обыск. Производится главным образом в целях обнаружения похищенного имущества, а также ценностей, которые могут быть обращены на возмещение причиненного ущерба. Надо иметь в виду, что имущество может находиться не только у виновных, но и у других лиц (знакомых, родных).

Особенностью обыска по делам этой категории является то, что у виновных нередко обнаруживается (на дому или на рабочем месте) «черная бухгалтерия», т. е. записи о преступных комбинациях, в частности о суммах, предназначенных к изъятию, о номерах документов, подлежащих уничтожению или исправлению, о дележе похищенного и т. п. Если «черная бухгалтерия» содержится в компьютерной базе данных расхитителей или служб безопасности фирм-конкурентов, к обыску необходимо привлекать специалистов в области информационных систем.

Допрос свидетелей. В его ходе следует учитывать особенности допроса отдельных групп свидетелей.

Первая группа — лица, от которых поступило сообщение о предполагаемом хищении. Такие лица обычно правдиво рассказывают обо всем, что им известно. Хотя и с их стороны возможны случаи заинтересованности и недобросовестности по самым различным причинам. Это требует соответствующей проверки их показаний.

Вторая группа — лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответственными за попустительство хищениям. Они иногда стремятся выглядеть «жертвами» обнаруженных фактов, усилить ответственность лиц, уличенных в хищении, и т. п. Иногда они, наоборот, пытаются затушевать хищение, помешать его раскрытию, объяснить те или иные нарушения объективными причинами. Это — бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий или учреждений. К их числу можно отнести и бывших сотрудников предприятия. При их допросе необходимо конкретизировать показания, требовать их документального подтверждения и тщательно проверять.

---

Третья группа — материально ответственные и другие лица, несущие ответственность за недостачу, излишки, нарушения. Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать или по крайней мере смягчить свою ответственность, но было бы неправильно относиться к их показаниям с предвзятым недоверием. Тщательно фиксируя показания, следует детализировать их и затем проверять.

Четвертая группа — лица, которые по своему служебному положению соприкасаются с теми, кто совершил хищение, но могут быть не осведомлены о нем, хотя им известны отдельные факты, имеющие значение для раскрытия преступления. Это шоферы, грузчики, уборщицы, рядовые продавцы и др. Следует иметь в виду, что в силу своего зависимого положения эти свидетели нередко боятся давать правдивые показания, поэтому при допросе необходимо убедить их в том, что закон защищает их интересы.

Сложнее обстоит дело, если они воздерживаются от правдивых показаний по той причине, что получали от расхитителей подачки, «доплату» к заработной плате. Если это не делает их соучастниками в хищении, то напоминание им об ответственности за ложные показания может помочь получению от них важных сведений.

Методика расследования разбойных нападений и грабежей

Грабеж — это открытое хищение чужого имущества (статья 161 УК РФ).

Разбой — это нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ).

Расследование грабежей и разбойных нападений имеет несколько общих характерных особенностей.

Во-первых, расследование этих преступлений ведется в направлении от факта совершения преступления к установлению лиц, совершивших его.

Во-вторых, в связи с тем, что названные преступления имеют общий предмет преступного посягательства — имущество, одной из основных задач расследования является обнаружение этого имущества, возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

В-третьих, в большинстве случаев при получении сообщения о совершенном преступлении следователь располагает очень малой информацией об обстоятельствах его совершения, лицах, его совершивших, а подчас и о потерпевшем.

В-четвертых, раскрытие и расследование этих преступлений невозможно без обеспечения высокого качества начального этапа, без хорошего взаимодействия следователя с различными службами органов внутренних дел.

В-пятых, при расследовании рассматриваемых преступлений активно используются учеты органов внутренних дел: пофамильные и дактилоскопические учеты лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности; лиц, объявленных в розыск; учеты лиц по способу совершения преступления, кличкам, внешнему облику и др.

---

Смотрите также файлы

• Суть психологии работы с сотрудниками.pdf

• В наше время индустрии нужны не боссы, а лидеры.pdf

• Оценка рисков на различных этапах жизненного цикла ИС.pdf

• Государственный архив.pdf

• Нужен ли информационный менеджмент на предприятии.pdf