Ответственность за экономические преступления

Лекции 2012.лектор Ваулина Т.И.

ФЗ № 419 (изменения касаются фирм однодневок)

ФЗ № 420 от 7.12.2011г.

Клевета и оскорбление - адм. наказание.

ч.1 ст. 177 декрим.

Исключение ст. 188 (контрабанда) два состава.

Ст.159 – Мошенничество

Пост.Пленума от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Объект преступления – отношения собственности.

Предмет – чужое имущество и право на имущество.

Объективная сторона преступления – способы мошенничества:

1. обман (актив.пассив)

а) сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений.

б) умолчание об истинных фактах (пассив. Обман).

Сообщения или сведения о которых умалчивается могут относится к юр.фактам или событиям, качеств, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиях и намерениях.

Для предостваления фальсифицированного товара, или иного предмета, сделки иных обманных приемов при расчете за товары и другие услуги.

Злоупотребление доверием – использ. Доверительных отношений с владельце имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения по передаче этого имуществ третьим лицам.

Доверительные отношении обусловлены личными, служебными или родственными отношениями.

Злоупотребление доверием имеет место в случае, когда лицо принимает на себя обязательства и заведомо не имеет намерения его выполнить. Получение физическим лицом кредита, получение аванса за работу, услуги, предоплата товаров.

Момент окончания преступления:

1)Предмет – чужое имуществ.

Преступление окончено когда имущество поступило в незаконное владение виновного или др.лиц., или когда они получили реальную возможность в зависимости от потребительских св-в имущества, пользуются или распоряжаются им по своему усмотрению.

2)Право на имущество

Преступление окончено с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распоряжаться им как своим собственным.

Регистрация прав собственности на недвижимость со времени заключения договора. С момента совершения передаточной надписи на векселе. С момента вступления в силу судебного решения, признающим за лицом право на имущество.

3)Предмет – деньги.

С момента зачисления денег на банковский счет оно получает реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Субъективная сторона

В случае когда лицо получает чужое имущество или права на имущество , не намереваясь при этом исполнить обязательства, связанные с условием передачей этого имущества, деяние квалифицируется как мошенничество если умысел на хищение возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

Субъект преступления

Лицо, достигшее 16 лет.

Вопросы квалификации.

1. Если для завладения чужим имуществом, виновный сам подделал офиц. документ, а затем использует его, то деяние квалиф. по совокупности ст. 159 и ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка офиц. документов).

---

Если документ подделан др лицом, а виновный только исп. его только для завладения чужим имущ. вменяется одна ст. – 159 (это конкуренция норм части и целого).

2. Создание, реорганизация ю/л через подставных лиц квалиф по ст. 173.1, а в случ. завладения имущ. путем обмана по совокуп. со ст. 159 УК РФ.

3. Незаконная предприниматель деятельность. Если лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовлении и реализации фальсифицированного товара. Спиртосодержащих напитков, лекарств, обманывая потребителей относительно качества или иных характеристик товаров, влияющих на стоимость, деяние квалифиц. как мошенничество и дополнительно по ст. 171 – не требуется. Если товары не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья, то квалифицируется по совокупности ст. 159 и ст. 238 (формальный состав).

4. Тайное хищение ценных бумаг на предъявителя квалиф. как кража ст. 158 УК РФ

5. Банкомат хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенных или подделанных кредитных (расчетных) карт, посредством банкомата – квалиф. как ст.158 УК РФ.

6. Хищение ден. средств с банковских счетов, которое сопряжено с неправомерным внедрением в чужую информационную систему или с иным неправомерным доступом и охраняемым законом коммерческой информации кредитных учреждений – квалиф. по совокупности ст. 159 ст. 272 ст. 273 УК РФ.

7. Кредитные (расчетные карты).

а) хищение ден. средств квалифицируется по ст. 159 (средства, находящиеся на счетах в банке), если виновный заранее похищенной или поддельной картой вводит в заблуждение работника кредитной, торговой или сервисной организации.

б) изготовление поддельных банковских карт, кредитных и расчетных в целях совершения этим же лицом хищения – квалифицируется как приготовление к мошенничеству ч. 3 и 4 ст. 159

в) если лицо использовало поддельную кредитную (расчетную) поддельную карту, то при неудавшемся по независящим от него причинам лицо не завладело ден. средствами, то деяние квалифицируется как покушение на кражу (банкомат), или покушение на мошенничество (работник торговли, кредитных, сервисных организац).

г) сбыт поддельных кредитных карт, других платежных документов заведомо непригодного к использованию квалиф как мошенничество.

Если лицо изготовило заведомо непригодную кредитную карту, но по независящим от него причинам не смогло их сбыть – деяние квалф как приготовление к мошенничеству (ч.3 и 4 ст. 159)

8. подделка билетов денежно- вещевой лотереи ил иной лотереи квалиф как приготовление к мошенничеству. В случае сбыта фальшивого билета или получения по нему выигрыша - деяние квалиф как мошенничество.

Разграничение составов ст. 165 и ст. 159.

1. по предмету

ст. 159 –имущество и право на имущество.

Ст. 165 – только имущество.

По стоимости похищенного предмета

---

ч.1 ст. 159 – свыше 1000 руб. (7.27 КоАП –мелкое хищение)

если группа лиц, то не имеет значения сумма.

Ст. 165 – причинение ущерба в крупном размере – сумма свыше 250000 руб.

2. по объективной стороне:

способы одинаковые в обоих составах

- обман;

- злоупотр.доверием

Механизм причинения ущерба:

Ст. 165 – отсутствуют два признака хищения:

Нет изъятия и обращения имущества в пользу виновного или других лиц.

Характер имущественного ущерба

Ст. 159 – реальный имущественный ущерб.

Ст. 165 – упущенная выгода или неполученные доходы.

Преступление в сфере экономической деятельности.

Объект преступления- отношения, обеспечивающие право на свободу в реализации предпринимательской или иной деятельности.

Иная деятельность- деятельность кооперативов, обществ религиозных орг-ий, не обязательно имеющих цель извлечения прибыли.

Данный состав относится к спец видам должностных преступлений.

Общая норма-ст.285.

Объективная сторона-

Формы преступной деят.:

1. Неправомерный отказ в регистрации ИП или юл (ФЗ о гос.регистрации фл и юл).

Правомерный отказ является в случаях:

-Непредставление необходимых для регистрации документов

-Предоставление документов в ненадлежащий регистрирующий орган

-в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что юл находиться в процессе ликвидации

Для ИП:

Правомерный отказ будет в случаях 1,2 указ выше

-если утратила силу государственная регистрация

-и истек год со дня принятия решения о признании его несостоятельным (банкротом).

-наличие решения о прекращении в принудительном порядке его деятельность в качестве ИП

-не истек срок на который данное лицо лшено права заниматься предприним. деятельностью

2. Уклонение от регистрации.

Регистрация должна осущ. в течение 5 дней с момента принятия документов.

3. Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения(лицензии).ФЗ о Лицензировании отдельных видов деятельности от 8.08.2001

Правомерным является отказ:

1. Наличие в документах недостоверных или искаженной информации

2. Несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным требования и условиям.

3)Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величины продукции, производимой или планируемой.

4)Уклонение от выдачи лицензии.

Решение о выдаче или отказ в выдаче принимается в срок не свыше 45 дней.

5)Ограничение прав и законных интересов ИП или юл в зависимости от орг-правовых форм

6)незаконное вмешательство в предприним. Или иную деят.

Состав формальный:

Окончен с момента совершения действия или с момента истечения срока установленного для совершения действия.

Субъективная сторона: Прямой умысел.

Субъект пре-я: преступление- специальное

Возраст 16 лет.

ДЛ, в чьи полномочия входят регистрация, выдача лицензии, а также иные ДЛ, в случае ограничения самост. Или иног незаконного вмешательства.

---

Ч.2ст.169

Те же деяния совершенные в нарушение вступившего в силу судебного акта- специальный вид пре-я против правосудия(ст.315 общая норма ук РФ).

Для вменения должно быть наличие судебного акта, которым деяние ДЛ будет признано неправомерным.

Если ДЛ сменилось, то должностное пре-е можно вменить в случае, если новое ДЛ будет ознакомлено с судебным решением и все им совершаемое по ч.1.

Те же деяния причинившие крупный ущерб. Сумма ущерба свыше 1 500 000 руб. Ущерб может быть реальный, либо в виде упущенной выгоды или неполученных доходов.

Ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство.

Пост. Пл от 12.11.2007г. по делам о незаконном предпринимательстве.

Объект преступления - отношения по поводу осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Объективная сторона

Две формы преступной деят

1. Осуществление предпринимательской деят без регистрации

а) отсутствует запись в ЕГР юл. Приобретения статуса ип

б) содержиться запись о ликвидации ЮЛ или прекращения деятельности фл как ИП

2. осуществление предпринимательской деятельности без спец. Разрешения (лицензии).

А) не представлены документы заявителем для лицензирования

Б) до истечения срока, установленного для решения вопроса об отказе или выдаче лицензии

В) в случае приостановления действия лицензии

Г) в случае аннулирования лицензии

Если ФЗ разрешено заниматься предпринимательской деятельности при наличии лицензии, но порядок и условия небыли установлены, а лицо стало осуществлять такую деятельность, то деяние квалифицируется как осуществление незаконной предпр. деятельности без лицензии.

Состав материальный:

Эти деяния должны причинить крупный ущерб гражданам, организациям, или государству или они были сопряжены с извлечением дохода в крупном размере в размере свыше 1500000 руб.

Доход – выручка от реализации товаров, работ, услуг без вычета, произведенным лицом расходов связанных с незаконным осуществлением предпринимательская деят.

Субъективная сторона характеризуется прямым и косвенным умыслом.

Субъект – л. 16лет.

При осуществлении организациями независимо от форм собственности, незаконной предпринимательской деятельности уголовной ответственности подлежат:

А) лицо, на которое в силу его служебного положения , постоянного , временного или специального положения, возложена обязанность по руководству организацией.

Б) иное лицо, право производить от имени этого юл.

В) лицо, фактически выполняющее функции организации и руководителя организации.

Ч.2

П. «а» - организованная группа

Если речь идет о квалификации действий, осуществляемых юл – уголов ответственности подлежат только специальные субъекты, которые должны входить в группу.

Если лицо, находящееся в трудовых отношениях с органицацией или ИП, которые осуществляют незаконную деятельность, выполнения этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора – не образует ст. 171 УК РФ

---

П «б» - извлечение дохода в особо крупном размере

Сумма - больше 6 млн. и выше.

Вопросы квалификации

Деяние лица, занимающегося частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельности без лицензии, если они повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью или смерти – квалиф по ст. 235 УК РФ.

В том случае, когда вышеуказанные деяния не повлекли последствий, указанных ст. 235 УК, но при этом был причинен ущерб или извлечен доход в крупном размере, то деяние квалиф по ст. 171.

Если при занятии незак предпр деятельностью лицо использует чужой товарный знак, знак обслуживания, наименования места происхождения товаром и при наличии иных признаков преступления, предусмотренных статьей 180. Все квалиф по совокупности (ст. 171 ст. 180 УК РФ).

Если в процессе осуществления незаконной предпр деятельности осуществляется производство, переработка, хранение, перевозка, сбыт немаркированных товаров или продуктов, подлежащих обязательной маркировке. Марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, совершенного в крупном размере – деяние квалиф по совокупности. – ст. 171 и ст. 171.1.

В тех случаях, когда вышеуказанная деятельность осуществлялась без учета требований безопасности жизни и здоровью – деяние квалф по совокупности 0 ст. 171 и 238 УК РФ.

В тех случаях, когда лицо имеет целью извлечение дохода, занимаеться незаконной деятельностью, ответственность за котрую предусмотрена ст. 223, 228.1, - содеянное дополнительной квалиф по ст. 171 не требует.

Ст. 173.1 УК РФ – незак образование (создание), реорганизация юл.

Объект преступления – отношения, обеспечивающие право на занятие предпринимательской деятельностью.

Объективная сторона – образование (создание, реорганизация) фрлиц через подставных лиц.

ЮЛ может быть создано путем учреждения или реорганизации.

Способы образовании юл:

1. Распорядительный порядок, предполагает образование юл в силу прямого распоряжения гос органа или ОМС.

2. Разрешительный порядок – инициатива исходит от учредителя.

Для образования юл учредителям необходимо до гос регистрации юл получить согласие от органа, уполномоченного на это в соответствии с НА.

3. явочно-нормативынй.

Соглашение на создание такого юл уже дано в НА. Порядок заключаеться в том что для создания юл учредители собирают и подписывают пакте документов, предусм законом.

Способы реорганизации:

1. добровольный

По решению участников или органа юл.

2)С согласия гос органов, если это прямо указано в законе.

3) Принудительный.

По решению уполномоченного гос органа или суда.

В предусмотренных законах случаях.

При реорганизации юл его права и обязанности в полном объеме в порядке универсального правопреемства переходят к другим лицам, создаваемых в результате реорганизации либо все имущество юл разделившегося между реорганизованным и новым .

---

Смотрите также файлы

• OTVETSTVENNOST_ZA_PRESTUPLENIE_V_SETI_INTERNET.doc

• planirovanie_pri_rassledovanie_prestupleniy_protiv_lichnosti.docx

• Prestuplenia_protiv_lichnosti.docx

• prestuplenia_protiv_nesovershennoletnikh_i_semi (1).docx

• Prestuplenia_protiv_semi_i_nesovershennoletnikh.doc