Файл: Акционерного общества.docx

только члены Совета директоров

7. 
   Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
   
8. 
   Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается Законом.
   

12. 1   2   3   4   5   6   7   8   9

---

Исполнительный орган Общества

1. 
   Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Правлением Общества.
   

Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление разрабатывает стратегию развития Общества на десятилетний период для рассмотрения Советом директоров Обществав порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Правление принимает решение о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

2. 
   Председатель Правления Общества назначается и освобождается на/от должности решением Единственного акционера.
   
3. 
   Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
   
4. 
   Председатель Правления Общества:
   

1. 
   организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
   
2. 
   без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
   

---

3. 
   выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
   
4. 
   осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря;
   

Вредакциисизменениями,внесеннымиприказамиМинистратранспортаикоммуникацийРКот13.01.2014года№11,ПредседателяКомитетагосударственногоимуществаи приватизацииМинистерства финансовРКот09.09.2016 года№944.

5. 
   утверждает штатное расписание;
   
6. 
   утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
   
7. 
   в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на первого заместителя Председателя правления;
   
8. 
   распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и членами правления;
   
9. 
   организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;
   
10. 
    обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 (пять) лети подготовку отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;
    
11. 
    осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества
    

---

13. 1   2   3   4   5   6   7   8   9

---

Служба внутреннего аудита Общества

1. 
   Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита.
   
2. 
   Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.
   
3. 
   Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества, а также доступ ко всей документации и информации Общества.
   
4. 
   Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.
   
5. 
   Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего
   

аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

6. 
   Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров в рамках своей компетенции.
   
7. 
   Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.
   
8. 
   Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту и рискам Совета директоров Общества.
   
9. 
   Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан. Трудовой договор от имени Общества с работниками Службы внутреннего аудита подписывается Председателем Совета Директоров.
   

---