Файл: Структура особенной части ук рфраздел vii. Преступления против личности.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 357
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного порядка организации и проведения азартных игр.
Характеризуется
совершением действий, направленных на незаконную организацию и проведения азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере, если они совершаются:
1)
с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;
2)
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи;
3)
без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде
прямого умысла.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 171.2 УК РФ
Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;
б) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере
ч.
3 ст. 171.2 УК РФ
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;
в) совершены лицом с использованием своего служебного положения
Примечание
доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей
110
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(ст. 171.3 УК РФ)
Производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению законного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Характеризуется
совершением действий, направленных на незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:
1) Производство;
2) Поставка;
3) хранение;
4) Перевозка;
5) Продажа
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 171.3 УК РФ
Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере
Примечание
Крупным размером в настоящей статье признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.
111
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
(ст. 171.4 УК РФ)
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных статьей 151.1 настоящего Кодекса
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению законной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
Характеризуется
совершением действий, направленных на незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
Примечание
1. Для целей настоящей статьи под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции понимается розничная продажа такой продукции физическим лицом либо продажа алкогольной продукции (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за исключением розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями (индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
2. Для целей настоящей статьи под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенной неоднократно, понимается продажа такой продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
112
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)
Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения в сфере осуществления банковской деятельности
См.
ФЗ «О банках и банковской
деятельности» от
02.12.1990.
№
395-1; ФЗ «О центральном
банке Российской Федерации»
от
10.07.2002 № 86;
Инструкция
Банка России
от 02.04.2010 № 135-И
(ред. от 11.08.2017) «О порядке
принятия Банком России решения
о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче
лицензий на осуществление
банковских операций».
Характеризуется
совершением действий, направленных на незаконную банковскую деятельность в следующих формах:
1)
без регистрации;
2)
без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такая лицензия обязательна.
Состав
преступления — материальный,
обязательным
признаком является причинение ущерба гражданам, организациям или государству в крупном размере на сумму свыше 2,25 млн руб.;
формальный — если незаконное предпринимательство сопряжено с извлечением крупного дохода на сумму свыше 2,25 млн руб.
Умышленная
форма
вины
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 172 УК РФ
То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, — в) утратил силу.
113
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
(ст. 172.1 УК РФ)
Внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации, страховой организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговой организации, организатора торговли, кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, акционерного инвестиционного фонда заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том числе находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, публикация или раскрытие таких сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва
(аннулирования) у организации лицензии и (или) назначения в организации временной администрации.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного порядка отчетности финансовой организации.
Предмет
— документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность организаций, перечисленных в диспозиции данной статьи.
Характеризуется
совершением действий, направленных на фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации в следующих формах:
1)
внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность
(отчетную документацию) организации заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том числе, находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом положении организации;
2)
подтверждение достоверности таких сведений;
3)
представление таких сведений в Центральный банк
РФ;
4)
публикация или раскрытие таких сведений в порядке, установленном законодательством РФ.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма вины в виде
прямого умысла.
Цель
— сокрытие предусмотренных законодательством
РФ признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и (или) назначения в организации временной администрации.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
114
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
(ст. 172.2 УК РФ)
Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения в сфере экономической деятельности по обеспечению законности привлечения денежных средств и (или) иного имущества
Предмет
— денежные средства и иное имущество физических и юридических лиц.
Характеризуется
совершением действий, направленных на организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в виде финансовой пирамиды.
Состав
преступления — формальный,
обязательным
признаком является крупный размер такой деятельности
(свыше 2,25 млн руб.).
Умышленная
форма
вины
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
ч.
2 ст. 172.2 УК РФ
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере
115
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(ст. 173.1 УК РФ)
Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного порядка создания и реорганизации юридических лиц.
Характеризуется
совершением действий, направленных на образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц либо в предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, вовлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде
прямого умысла.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
ч. 2
ст. 173.1 УК РФ
Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору
Примечание
под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом
116
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
(ст. 173.2 УК РФ)
Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного порядка создания и реорганизации юридических лиц.
Предмет
— документ, удостоверяющий личность.
Характеризуется
совершением
действия,
направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности другому лицу.
Состав
преступления —
формальный.
Умышленная
форма
вины в виде прямого
умысла.
Цель
— внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся законным владельцем документа, удостоверяющего личность или выдавшее доверенность на образование юридического лица от его имени.
ч.
2 ст. 173.2 УК РФ
Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице
Примечание
Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
117
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ст. 174 УК РФ)
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения в сфере правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами и иным имуществом.
Предмет
— денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте, иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное заведомо преступным путем, имущественные права.
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного порядка организации и проведения азартных игр.
Характеризуется
совершением действий, направленных на незаконную организацию и проведения азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере, если они совершаются:
1)
с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;
2)
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи;
3)
без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде
прямого умысла.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 171.2 УК РФ
Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;
б) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере
ч.
3 ст. 171.2 УК РФ
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;
в) совершены лицом с использованием своего служебного положения
Примечание
доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей
110
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(ст. 171.3 УК РФ)
Производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению законного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Характеризуется
совершением действий, направленных на незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:
1) Производство;
2) Поставка;
3) хранение;
4) Перевозка;
5) Продажа
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 171.3 УК РФ
Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере
Примечание
Крупным размером в настоящей статье признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.
111
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
(ст. 171.4 УК РФ)
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных статьей 151.1 настоящего Кодекса
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению законной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
Характеризуется
совершением действий, направленных на незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
Примечание
1. Для целей настоящей статьи под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции понимается розничная продажа такой продукции физическим лицом либо продажа алкогольной продукции (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за исключением розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями (индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
2. Для целей настоящей статьи под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенной неоднократно, понимается продажа такой продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
112
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)
Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения в сфере осуществления банковской деятельности
См.
ФЗ «О банках и банковской
деятельности» от
02.12.1990.
№
395-1; ФЗ «О центральном
банке Российской Федерации»
от
10.07.2002 № 86;
Инструкция
Банка России
от 02.04.2010 № 135-И
(ред. от 11.08.2017) «О порядке
принятия Банком России решения
о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче
лицензий на осуществление
банковских операций».
Характеризуется
совершением действий, направленных на незаконную банковскую деятельность в следующих формах:
1)
без регистрации;
2)
без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такая лицензия обязательна.
Состав
преступления — материальный,
обязательным
признаком является причинение ущерба гражданам, организациям или государству в крупном размере на сумму свыше 2,25 млн руб.;
формальный — если незаконное предпринимательство сопряжено с извлечением крупного дохода на сумму свыше 2,25 млн руб.
Умышленная
форма
вины
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 172 УК РФ
То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, — в) утратил силу.
113
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
(ст. 172.1 УК РФ)
Внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации, страховой организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговой организации, организатора торговли, кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, акционерного инвестиционного фонда заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том числе находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, публикация или раскрытие таких сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва
(аннулирования) у организации лицензии и (или) назначения в организации временной администрации.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного порядка отчетности финансовой организации.
Предмет
— документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность организаций, перечисленных в диспозиции данной статьи.
Характеризуется
совершением действий, направленных на фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации в следующих формах:
1)
внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность
(отчетную документацию) организации заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том числе, находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом положении организации;
2)
подтверждение достоверности таких сведений;
3)
представление таких сведений в Центральный банк
РФ;
4)
публикация или раскрытие таких сведений в порядке, установленном законодательством РФ.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма вины в виде
прямого умысла.
Цель
— сокрытие предусмотренных законодательством
РФ признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и (или) назначения в организации временной администрации.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
114
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
(ст. 172.2 УК РФ)
Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения в сфере экономической деятельности по обеспечению законности привлечения денежных средств и (или) иного имущества
Предмет
— денежные средства и иное имущество физических и юридических лиц.
Характеризуется
совершением действий, направленных на организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в виде финансовой пирамиды.
Состав
преступления — формальный,
обязательным
признаком является крупный размер такой деятельности
(свыше 2,25 млн руб.).
Умышленная
форма
вины
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
ч.
2 ст. 172.2 УК РФ
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере
115
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(ст. 173.1 УК РФ)
Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного порядка создания и реорганизации юридических лиц.
Характеризуется
совершением действий, направленных на образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц либо в предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, вовлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде
прямого умысла.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
ч. 2
ст. 173.1 УК РФ
Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору
Примечание
под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом
116
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
(ст. 173.2 УК РФ)
Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного порядка создания и реорганизации юридических лиц.
Предмет
— документ, удостоверяющий личность.
Характеризуется
совершением
действия,
направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности другому лицу.
Состав
преступления —
формальный.
Умышленная
форма
вины в виде прямого
умысла.
Цель
— внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся законным владельцем документа, удостоверяющего личность или выдавшее доверенность на образование юридического лица от его имени.
ч.
2 ст. 173.2 УК РФ
Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице
Примечание
Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
117
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ст. 174 УК РФ)
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения в сфере правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами и иным имуществом.
Предмет
— денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте, иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное заведомо преступным путем, имущественные права.
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 31