Файл: Структура особенной части ук рфраздел vii. Преступления против личности.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 358
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
2)
передача этих же предметов иностранной организации или ее представителю без их вывоза с территории России;
3)
выполнение для иностранной организации или ее представителя как в пределах России, так и за ее пределами работ, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль;
4)
оказание иностранной организации или ее представителю как в пределах России, так и за ее пределами услуг, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде прямого
умысла.
Специальный —
лицо, наделенное правом ведения внешне- экономической деятельности.
ч.
2 ст. 189 УК РФ
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору
ч.
3 ст. 189 УК РФ
Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль
139
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
(ст. 190 УК РФ)
Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения в сфере владения и распоряжения предметами художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран и сохранения культурного наследия народов России.
Предмет
— вещи материального мира, являющиеся художественным, историческим и археологическим достоянием народов Российской
Федерации и зарубежных стран.
См.
Закон РФ от 15.04.1993
№
4804-1 (ред. от 28.12.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2018)
«О вывозе и ввозе культурных ценностей».
Характеризуется
совершением
следующего
бездействия:
невыполнение возложенных на определенное лицо обязанностей по возвращению в установленный срок на территорию
Российской Федерации ценностей, являющихся художественным, историческим и археологическим достоянием народов Российской Федерации и зарубежных стран.
Состав
преступления —
формальный.
Умышленная
форма
вины
в виде прямого
умысла.
Специальный —
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (собственник культурных ценностей, и уполномоченное им лицо), а также представитель или руководитель юридического лица, осуществляющего вывоз культурных ценностей за пределы РФ.
140
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
(ст. 191 УК РФ)
Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного законодательством Российской
Федерации оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Предмет:
а)
драгоценные металлы (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, радий, рутений, осмий); в любом виде и состоянии;
б)
драгоценные камни (природные алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты);
в)
природный жемчуг в сыром
(естественном) и обработанном виде;
г)
уникальные янтарные образования.
Характеризуется
совершением следующих действий
в крупном размере (свыше 2,25 млн руб.):
1)
заключение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.
2)
хранение (незаконные действия, связанные с нахождением драгоценных металлов или камней во владении виновного);
3)
перевозка (перемещение драгоценных металлов или драгоценных камней независимо от способа транспортировки);
4)
пересылка (перемещение драгоценных камней и драгоценных металлов в виде почтовых, багажных отправлений, когда их транспортировка осуществляется без участия отправителя).
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде прямого
умысла.
Общий
—
физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 191 УК РФ
Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору
141
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
(ст. 191.1 УК РФ)
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в крупном размере.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного порядка заготовки древесины
См. ст. 29 Лесного кодекса
РФ от 04.12.2006 г № 200-ФЗ
(в ред. от 29.12.2017 г.).
Предмет
— незаконно заготовленная древесина.
Характеризуется
совершением следующих действий
в крупном размере (свыше 80 тыс. руб.):
1)
приобретение;
2)
хранение;
3)
перевозка;
4)
переработка;
5)
сбыт.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма вины
в виде прямого умысла.
Цель
— сбыт.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 191.1 УК РФ
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору
ч.
3 ст. 191.1 УК РФ
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения
Примечание
Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышает восемьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере — двести тридцать тысяч рублей.
142
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
(ст. 192 УК РФ)
Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению интересов государства по распоряжению добытыми из недр драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Предмет
— драгоценные камни и драгоценные металлы, добытые или полученные на законных основаниях, а также поднятые и найденные драгоценные металлы или драгоценные камни.
Характеризуется
совершением следующих
бездействий
в крупном размере
(свыше 1,5 млн руб.):
1)
уклонение от обязательной сдачи на аффинаж (не предоставление в установленные сроки всех или хотя бы части добытых из недр, полученных из вторичного сырья, найденных или поднятых драгоценных металлов и драгоценных камней);
2)
уклонение от обязательной продажи государству перечисленных предметов.
См. ФЗ «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях» от 26.03.1998
№ 41-ФЗ. (в ред. от 23.05.2018 г.)
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде прямого
умысла.
Специальный
— руководители организаций, ведущих добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, члены старательских артелей, граждане, нашедшие драгоценные металлы и драгоценные камни в пределах территории, на которой производится промышленная разработка недр, или вне такой территории.
143
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте
или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ)
Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте
Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской
Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской
Федерации) товары, невыполненные работы, неуказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению экономических и финансовых интересов Российской Федерации.
Предмет:
а)
иностранная валюта (денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые и изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах);
б)
валюта РФ.
Характеризуется
совершением
следующего
бездействия в крупном размере (свыше 9 млн руб.): уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
См. ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле» от
10.12.2003
№
173-ФЗ (в ред. от 03.04.2018 г.).
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде прямого
умысла.
Специальный
— лицо физическое, вменяемое, являющееся руководителем организации, учреждения, предприятия, на которое было возложено обеспечение возврата средств в иностранной валюте.
ч.
1.1 ст. 193 УК РФ
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору
ч.
2 ст. 193 УК РФ
Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой;
в) с использованием заведомо подложного документа;
г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом
Примечание
Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.
144
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте
или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
(ст. 193.1 УК РФ)
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с про- ведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению экономических и финансовых интересов
Российской
Федерации.
Характеризуется
совершением действия, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сопровождаемых представлением кредитной организации.
Способ
совершения преступления:
предоставление кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма вины
в виде прямого умысла.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 193.1 УК РФ
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом
ч.
3 ст. 193.1 УК РФ
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой
Примечание
Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.
145
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
(ст. 194 УК РФ)
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению экономических и финансовых интересов
Российской Федерации.
Предмет
— таможенные платежи (см. ст. 70
Таможенного
Кодекса Таможенного Союза (в ред.
от 08.05.2015 г.)):
а)
ввозная таможенная пошлина;
б)
вывозная таможенная пошлина;
в)
налог на добавленную стоимость, взымаемый при ввозе товаров на таможенную территорию;
г)
акциз, взымаемый при ввозе товаров на таможенную территорию.
Характеризуется
передача этих же предметов иностранной организации или ее представителю без их вывоза с территории России;
3)
выполнение для иностранной организации или ее представителя как в пределах России, так и за ее пределами работ, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль;
4)
оказание иностранной организации или ее представителю как в пределах России, так и за ее пределами услуг, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде прямого
умысла.
Специальный —
лицо, наделенное правом ведения внешне- экономической деятельности.
ч.
2 ст. 189 УК РФ
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору
ч.
3 ст. 189 УК РФ
Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль
139
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
(ст. 190 УК РФ)
Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения в сфере владения и распоряжения предметами художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран и сохранения культурного наследия народов России.
Предмет
— вещи материального мира, являющиеся художественным, историческим и археологическим достоянием народов Российской
Федерации и зарубежных стран.
См.
Закон РФ от 15.04.1993
№
4804-1 (ред. от 28.12.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2018)
«О вывозе и ввозе культурных ценностей».
Характеризуется
совершением
следующего
бездействия:
невыполнение возложенных на определенное лицо обязанностей по возвращению в установленный срок на территорию
Российской Федерации ценностей, являющихся художественным, историческим и археологическим достоянием народов Российской Федерации и зарубежных стран.
Состав
преступления —
формальный.
Умышленная
форма
вины
в виде прямого
умысла.
Специальный —
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (собственник культурных ценностей, и уполномоченное им лицо), а также представитель или руководитель юридического лица, осуществляющего вывоз культурных ценностей за пределы РФ.
140
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
(ст. 191 УК РФ)
Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного законодательством Российской
Федерации оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Предмет:
а)
драгоценные металлы (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, радий, рутений, осмий); в любом виде и состоянии;
б)
драгоценные камни (природные алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты);
в)
природный жемчуг в сыром
(естественном) и обработанном виде;
г)
уникальные янтарные образования.
Характеризуется
совершением следующих действий
в крупном размере (свыше 2,25 млн руб.):
1)
заключение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.
2)
хранение (незаконные действия, связанные с нахождением драгоценных металлов или камней во владении виновного);
3)
перевозка (перемещение драгоценных металлов или драгоценных камней независимо от способа транспортировки);
4)
пересылка (перемещение драгоценных камней и драгоценных металлов в виде почтовых, багажных отправлений, когда их транспортировка осуществляется без участия отправителя).
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде прямого
умысла.
Общий
—
физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 191 УК РФ
Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору
141
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
(ст. 191.1 УК РФ)
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в крупном размере.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению установленного порядка заготовки древесины
См. ст. 29 Лесного кодекса
РФ от 04.12.2006 г № 200-ФЗ
(в ред. от 29.12.2017 г.).
Предмет
— незаконно заготовленная древесина.
Характеризуется
совершением следующих действий
в крупном размере (свыше 80 тыс. руб.):
1)
приобретение;
2)
хранение;
3)
перевозка;
4)
переработка;
5)
сбыт.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма вины
в виде прямого умысла.
Цель
— сбыт.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 191.1 УК РФ
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору
ч.
3 ст. 191.1 УК РФ
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения
Примечание
Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышает восемьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере — двести тридцать тысяч рублей.
142
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
(ст. 192 УК РФ)
Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению интересов государства по распоряжению добытыми из недр драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Предмет
— драгоценные камни и драгоценные металлы, добытые или полученные на законных основаниях, а также поднятые и найденные драгоценные металлы или драгоценные камни.
Характеризуется
совершением следующих
бездействий
в крупном размере
(свыше 1,5 млн руб.):
1)
уклонение от обязательной сдачи на аффинаж (не предоставление в установленные сроки всех или хотя бы части добытых из недр, полученных из вторичного сырья, найденных или поднятых драгоценных металлов и драгоценных камней);
2)
уклонение от обязательной продажи государству перечисленных предметов.
См. ФЗ «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях» от 26.03.1998
№ 41-ФЗ. (в ред. от 23.05.2018 г.)
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде прямого
умысла.
Специальный
— руководители организаций, ведущих добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, члены старательских артелей, граждане, нашедшие драгоценные металлы и драгоценные камни в пределах территории, на которой производится промышленная разработка недр, или вне такой территории.
143
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте
или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ)
Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте
Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской
Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской
Федерации) товары, невыполненные работы, неуказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению экономических и финансовых интересов Российской Федерации.
Предмет:
а)
иностранная валюта (денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые и изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах);
б)
валюта РФ.
Характеризуется
совершением
следующего
бездействия в крупном размере (свыше 9 млн руб.): уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
См. ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле» от
10.12.2003
№
173-ФЗ (в ред. от 03.04.2018 г.).
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма
вины в виде прямого
умысла.
Специальный
— лицо физическое, вменяемое, являющееся руководителем организации, учреждения, предприятия, на которое было возложено обеспечение возврата средств в иностранной валюте.
ч.
1.1 ст. 193 УК РФ
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору
ч.
2 ст. 193 УК РФ
Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой;
в) с использованием заведомо подложного документа;
г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом
Примечание
Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.
144
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте
или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
(ст. 193.1 УК РФ)
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с про- ведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению экономических и финансовых интересов
Российской
Федерации.
Характеризуется
совершением действия, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сопровождаемых представлением кредитной организации.
Способ
совершения преступления:
предоставление кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Состав
преступления — формальный.
Умышленная
форма вины
в виде прямого умысла.
Общий
— физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
ч.
2 ст. 193.1 УК РФ
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом
ч.
3 ст. 193.1 УК РФ
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой
Примечание
Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.
145
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
(ст. 194 УК РФ)
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере.
Объект
Объективная
сторона
Субъективная
сторона
Субъект
Общественные отношения по обеспечению экономических и финансовых интересов
Российской Федерации.
Предмет
— таможенные платежи (см. ст. 70
Таможенного
Кодекса Таможенного Союза (в ред.
от 08.05.2015 г.)):
а)
ввозная таможенная пошлина;
б)
вывозная таможенная пошлина;
в)
налог на добавленную стоимость, взымаемый при ввозе товаров на таможенную территорию;
г)
акциз, взымаемый при ввозе товаров на таможенную территорию.
Характеризуется
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 31