Место проведения собрания: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина 100.

---

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (далее - Общество):

1. 
   Матросов Иван Алексеевич– 25.02.1983 года рождения, паспорт серия 6515 номер 365204, выдан 05.07.2007г. отделом УФМС России в городе Нижний Тагил, код подразделения 660-008, зарегистрированный по адресу: Свердловска область, г. Нижний Тагил, ул. Дзержинского, д. 21, кв. 51. ИНН3254312334;
   
2. 
   Константинов Петр Петрович– 01.10.1996 года рождения, паспорт серия 6515 номер 022378, выдан 15.09.2016г. УФМС России по Свердловской области в городе Нижний Тагил, код подразделения 660-008, зарегистрированный по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Ленина, д. 5, кв. 1. ИНН 174562150247.
   

Единогласно председателем собрания был избран – Овчинников Алексей Владимирович.

Единогласно секретарем собрания был избран – Крауля Петр Ильич.

Подсчет голосов производился секретарем собрания – Завьялов Владимир Владимирович.

Повестка дня:

1. 
   Учреждение и регистрация Общества, утверждение его организационно - правовой формы;
   
2. 
   Утверждение фирменного наименования Общества и утверждение места нахождения Общества;
   
3. 
   Утверждение уставного капитала и порядка его формирования, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества;
   
4. 
   Утверждение Устава Общества;
   
5. 
   Заключение Договора об учреждении Общества;
   
6. 
   Избрание единоличного исполнительного органа Общества - директора;
   
7. 
   Назначение ответственного лица за государственную регистрацию Общества;
   
8. 
   Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
   

Решения по повестке дня:

Первый вопрос повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Овчинников Алексей Владимирович с предложением об учреждении и регистрации организации, с целью осуществления предпринимательской деятельности

---

, с организационно-правовой формой - общество с ограниченной ответственностью.

На голосование, принято следующее решение

Учредить и зарегистрировать организацию, осуществляющую предпринимательскую деятельность, с организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью.

Голосовали:

«за» – 5 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня

По второму вопросу повестки дня выступил учредитель общества Крауля Петр Ильич с предложением утвердить полное фирменное наименование организации на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», сокращенное фирменное наименование организации на русском языке – ООО «Феникс», а также об утверждении места нахождения Общества по адресу: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д.100.

На голосование, принято следующее решение:

Утвердить полное фирменное наименование организации на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», сокращенное фирменное наименование организации на русском языке – ООО «Феникс», утвердить место нахождение Общества по адресу: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д.100.

Голосовали:

«за» – 5 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно

Третий вопрос повестки дня

По третьему вопросу повестки дня выступил учредитель общества Завьялов Владимир Владимирович с предложением утвердить уставный капитал Общества в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Доли учредителей Общества распределить следующим образом:

- доля учредителя Константинова Петра Петровича определяется в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

• 
  доля учредителя Матросова Ивана Алексеевича определяется в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
  

Учредители Общества обязаны целиком оплатить свою долю денежными средствами в уставном капитале в течение 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

На голосование, принято следующее решение:

---

Утвердить уставный капитал Общества в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек. Доли учредителей Общества распределить следующим образом:

- доля учредителя Константинова Петра Петровича определяется в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

• 
  доля учредителя Матросова Ивана Алексеевича определяется в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
  

Учредители Общества обязаны целиком оплатить свою долю денежными средствами в уставном капитале в течение 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Голосовали:

«за» – 5 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно

Четвертый вопрос повестки дня

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Завьялов Владимир Владимирович с предложением утвердить типовой Устав № 21, на основании которого будет действовать общество с ограниченной ответственностью «Феникс», который утвержден приказом Минэкономразвития России от 11.03.2015 № 41.

На голосование, принято следующее решение:

Утвердить типовой Устав № 21, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411, на основании которого будет действовать общество с ограниченной ответственностью «Феникс».

Голосовали:

«за» – 5 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Завьялов Владимир Владимирович с предложением заключить Договор об учреждении Общества на условиях, изложенных в проекте договора о создании.

На голосование, принято следующее решение:

Заключить Договор об учреждении Общества на условиях, изложенных в проекте Договора о создании.

Голосовали:

«за» – 5 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня

---

3. 
   По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Завьялов Владимир Владимирович об избрании единоличного исполнительного органа Общества –Заведующего Общества Константинова Петра Петровича– 01.10.1996 года рождения, паспорт серия 6515 номер 365204, выдан 05.07.2007г. отделом УФМС России в городе Нижний Тагил, код подразделения 660-008, зарегистрированный по адресу: Свердловска область г. Кушва, ул. Ленина, д. 5, кв. 1. ИНН 174562150247, со сроком полномочий на 3 (три) года.
   

На голосование, принято следующее решение:

4. 
   Избрать единоличным исполнительным органом – заведующим Константинова Петра Петровича– 01.10.1996 года рождения, паспорт серия 6515 номер 365204, выдан 05.07.2007г. отделом УФМС России в городе Нижний Тагил, код подразделения 660-008, зарегистрированный по адресу: Свердловска область г. Кушва, ул. Ленина, д. 5, кв. 1. ИНН 174562150247, со сроком полномочий на 3 (три) года.
   

Голосовали:

«за» – 5 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня

По седьмому вопросу повестки дня выступил учредитель Общества Матросов Иван Алексеевич с предложением назначить ответственное лицо за государственную регистрацию Общества в ФНС – учредителя Константинова Петра Петровича.

На голосование, принято следующее решение:

Назначить ответственным лицом за государственную регистрацию Общества в ФНС – учредителя Константинова Петра Петровича, который будет выступать заявителем.

Голосовали:

«за» – 5 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня

По восьмому вопросу повестки дня выступил учредитель Общества Матросов Иван Алексеевич с предложением определить, в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.

На голосование, принято следующее решение:

Определить, в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

---

Смотрите также файлы

• Сынып 4 А Оушылар саны 2 Педагог.docx

• Памятка Знание и выполнение правил мобильного этикета это признак воспитанности и высокой культуры общения абонента. Старайтесь выключать мобильный телефон там, где есть предупреждение Пожалуйста, выключите Ваш мобильный телефон.docx

• Содержание Введение Буддизм Личность и её свобода в Буддизме Христианство. Личность и её свобода в Христианстве. Ислам. Личность и её свобода в Исламе Заключение. Список литературы. Введение.docx

• Власть и управление в эпоху ранних кочевников Дополнительные материалы к урокам по истории Казахстана.docx

• Исследовательская работа по физике Зависимость сопротивления проводника движению электрического тока, от геометрических параметров проводника.pdf