Файл: методика1.docx

1-2Б. Сущность рассматриваемых преступлений заключается в совершении должностным лицом, вопреки интересам службы, противоправных действий (бездействия) с использованием своего служебного положения, причиняющих существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан. Криминалистическую характеристику должностных преступлений образуют такие элементы, как способы и мотивы их совершения, обстоятельства, способствующие им, а также связь должностных преступлений с другими преступными деяниями. У должностных преступлений есть единый родовой объект – нормальная деятельность государственного аппарата и охраняемые законом права и интересы граждан.  Они могут быть совершены только специальным субъектом – должностным лицом (за исключением дачи взятки и посредничества во взяточничестве, которые могут совершаться и недолжностными лицами).Способы совершения должностных преступлений многообразны.  Практика показывает, что в случаях, когда преступление совершается путем активных заведомо противоправных действий, нарушающих обязательные для исполнения правила, инструкции, положения, используются различные способы.  К ним можно отнести следующие: 1)внесение заведомо неправильных записей в официальные документы;

2)издание незаконных приказов и распоряжений;

3)сокрытие незаконной деятельности других лиц путем самоуправных действий;

4) временное заимствование и использование государственных или общественных средств на личные нужды;

5)расходование денежных средств не по назначению;

6)выдача бестоварных накладных;

7) подчистка, травление и иные изменения текста документов;

8)незаконное применение оружия представителем власти;

9)нанесение побоев подчиненным по службе. Как показывает криминалистический анализ, мотивами преступлений чаще всего выступают корысть и иная личная заинтересованость, зависть, месть, желание создать видимость хорошо поставленной работы, ложно понятая «служебная необходимость» и т.д.  Важным обстоятельством, способствующим совершению даного вида преступлений и корумпированности государственного аппарата, в современных условиях является недостаточный уровень материальной обеспеченности должностных лиц, перебои с выплатой заработной платы, и иные экономические причины. Важным элементом криминалистической характеристики должностных преступлений является совокупность данных об их типичных связах с другими преступлениями.  Невыполнение должностным лицом возложенных на него служебных обязанностей нередко создает благоприятную почву для совершения иных преступлений: хищения государственного и коллективного имущества, спекуляции, приписок, выпуска недоброкачественной продукции, корумпированных действий государственных служащих.

3-4Б. Взяточничество – одно из наиболее сложных для расследования преступлений. Во-первых, оно совершается, как правило, в отсутствие свидетелей-очевидцев. Это и понятно, поскольку все участники преступления – взяткодатель, взяткополучатель и посредник – подлежат уголовной ответственности, а потому заинтересованы в сокрытии следов своей преступной деятельности. Во-вторых, стремясь уйти от уголовной ответственности за содеянное, его участники обычно отказываются давать правдивые показания, создают своеобразную круговую поруку. Уголовные дела о даче и получении взятки чаше всего возбуждают по заявлениям и письмам граждан, при непосредственном обнаружении органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков данного преступления; при явке взяточников с повинной; по сообщениям государственных или общественных организаций, должностных лиц; материалам статей, заметок, писем, опубликованных в СМИ. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела следует тщательно выяснить основания к этому, ибо в ряде случаев сообщаемые факты о даче и получении взятки отличаются неконкретностью, а объяснения тех или иных лиц – определенной тенденциозностью. Если в полученных следователем материалах имеются достаточные данные, указывающие на дачу-получение взятки, например явка взяткодателя с повинной, то уголовное дело должно быть возбуждено незамедлительно. В процессе расследования уголовного дела должны быть доказаны следующие обстоятельства:

1) Цель дачи взятки.

2) Обстоятельства дачи взятки – обстановка (время и место, при которых была вручена взятка), способ вручения взятки.

3) Предмет взятки, его признаки, источники получения средств для дачи взятки .4) Круг возможных участников. Характер служебных полномочий должностного лица, получившего взятку или покушавшегося на дачу взятки, его должностное положение, взаимоотношения между участниками взяточничества .

5) Размеры преступного обогащения взяткополучателя и посредника.

6) Наличие вымогательства взятки, конкретные обстоятельства этого.

7) Нет ли заранее обещанного укрывательства. Планирование расследования взяточничества отличают такие характерные черты, как: 1) в самом начале расследования обычно имеются достаточные фактические данные, необходимые для составления развернутого плана; 2) выдвигается, как правило, ограниченное число следственных версий. Первоначальные следственные действия таковы: 1) допросы заявителя; 2) задержание с поличным; 3) обыски у взяткодателя, взяткополучателя, посредника, наложение ареста на имущество преступников в целях обеспечения его возможной конфискации; 4) осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя, выемка этих документов; 5) осмотр предмета взятки; 6) осмотр места происшествия; 7) допрос подозреваемых.

15-Б. Криминалистическая характеристика изнасилований - тяжких преступлений против личности - определяется тем, что перед следователем обычно в равной степени стоят задачи установить, кто совершил изнасилование и не оговаривает ли потерпевшая лицо, на которое она указывает как на лицо, совершившее преступление. Особенность этих преступлений состоит в том, что они совершаются, как правило, без свидетелей, затрагивают личную, интимную сферу чувств человека, дающего разные оценки, которые могут меняться в результате переосмысления события потерпевшей, свидетелями и обвиняемыми либо в результате переоценки фактов под влиянием лиц, близких потерпевшей или обвиняемому. Заинтересованные лица идут на уговоры, подкуп, обещание того, что обвиняемый женится на потерпевшей, угрозы всякого рода, шантаж, предпринимают настоящий психологический прессинг по отношению к потерпевшей. В результате нередко потерпевшая меняет свои показания, отказывается от заявления, утверждая, что события не было вообще, либо было с другим неизвестным лицом, либо половое сношение было добровольным. Между тем в подобных делах оценка доказательств во многом зависит от показаний потерпевшей, которые приходится особенно тщательно проверять. Потерпевшая тоже может быть заинтересованным лицом, которое по разным мотивам оговаривает обвиняемого.  При расследовании дел об изнасилованиях подлежат доказыванию следующие обстоятельства: имел ли место факт полового сношения с применением насилия; когда, где и при каких обстоятельствах это произошло; в чем выражалось физическое или психическое насилие; привел ли преступник жертву в беспомощное состояние и как именно; какова характеристика потерпевшей: ее возраст, состояние здоровья, обычное поведение в общении с мужчиной; какова характеристика личности обвиняемого: возраст, отношение к потерпевшей, состояние психики, наличие судимостей. Первоначальные следственные действия. Для данной категории дел типичны две ситуации: обвиняемый знаком с потерпевшей или незнаком с ней. Различие этих ситуаций заключается в том, что иногда незнакомый не сразу нападает на потерпевшую, предварительно разыгрывая попытку познакомиться с ней, как бы ухаживая за намеченной жертвой. Знакомый, напротив, может внезапно напасть, чего жертва не ожидает именно потому, что знает мужчину или не видит его перед нападением. Для того чтобы обнаружить следы полового сношения, насилия и установить преступника, допрашивают потерпевшую, проводят оперативно-розыскные мероприятия, осмотр места происшествия, судебно-медицинскую экспертизу потерпевшей, подозреваемого и вещественных доказательств, обыск, комплекс мероприятий для обнаружения неизвестного преступника.

9-Б. К вредоносным программам прежде всего относятся так называемые компьютерные вирусы, т.е. программы, могущие внедряться в чужие информационные ресурсы, размножаться и при определенных условиях повреждать компьютерные системы, хранящуюся в них информацию и программное обеспечение. Компьютерный вирус может самовоспроизводиться во всех системах определенного типа. Некоторые из них сравнительно безопасны, поскольку не уничтожают информацию, однако большинство приносит существенный вред. Имеются также иные вредоносные программы, облегчающие доступ к информационным ресурсам, используемые обычно для хищений денежных средств в компьютерных банковских системах и совершения других злоупотреблений в сфере компьютерной информации. Непосредственный объект данного преступления — это общественные отношения по безопасному использованию ЭВМ, ее программного обеспечения и информационного содержания. Основные задачи расследования решаются в такой последовательности:

1)установление факта и способа создания, использования и распространения вредоносной программы для ЭВМ;

установление лиц, виновных в названных деяниях, а также вреда, причиненного ими.

2)Установление факта и способа создания, использования и распространения вредоносной программы для ЭВМ. Такая программа обнаруживается, как правило, когда уже проявились вредные последствия ее действия. Однако она может быть выявлена и в процессе антивирусной проверки, производимой при начале работы на компьютере, особенно если предстоит использование чужих дискет или дисков. Проводя допросы свидетелей, необходимо выяснять, какая информация подвергалась вредоносному воздействию, ее назначение и содержание; как осуществляется доступ к ресурсам ЭВМ, их системе или сети, кодам, паролям и другим закрытым данным; как организованы противовирусная защита и учет пользователей компьютерной системы. Распространение вируса, вызывающего уничтожение и блокирование информации, сбои в работе ЭВМ или их системы, может происходить по компьютерной сети вследствие использования нелицензионной и несертифицированной программы (чаще игровой), купленной у случайного лица, а также скопированной у кого-либо. Доказыванию фактов использования и распространения вредоносных программ способствует своевременное производство информационно-технологической экспертизы, посредством которой можно определить, какие изменения и когда внесены в исследуемые программы, а также последствия использования и распространения вредоносных программ. При установлении лиц, виновных в создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ, необходимо учитывать, что такую программу может создать человек, обладающий специальными познаниями. Легче всего создать вирус опытному программисту, который, как правило, не участвует в их распространении.

8-Б. Информация и информационные правоотношения стали новым предметом преступного посягательства. К преступлениям этой категории относятся: неправомерный доступ к компьютерной информации ; создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ; нарушение правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети . Общий объект указанных преступлений – общественные отношения по обеспечению информационной безопасности, а непосредственными объектами преступного посягательства являются: базы и банки данных, отдельные файлы конкретных компьютерных систем и сетей, а также компьютерные технологии и программные средства, включая те, которые обеспечивают защиту компьютерной информации от неправомерного доступа. Под информацией понимают сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.  УК РФ устанавливает ответственность, если неправомерный доступ к компьютерной информации привел к таким негативным последствиям, как уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации либо нарушение работы ЭВМ, их системы или сети. При расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации следственные задачи решаются в такой очередности:

1) устанавливается: а) факт неправомерного доступа к информации в компьютерной системе или сети, б) место несанкционированного проникновения в эту систему или сеть и в) время совершения преступления;

2) определяется: а) способ несанкционированного доступа и степень надежности средств защиты компьютерной информации, б) лица, совершившие неправомерный доступ, их виновность и мотивы преступления, в) вредные последствия содеянного.

13-Б.К основными элементами, образующими криминалистическую характеристику актов терроризма, являются: приготовление к совершению преступления; способ сообщения о готовящемся или совершенном акте терроризма; способ совершения преступления; орудия и средства, применяемые при совершении преступления; характеристика личности террориста и террористического формирования; характеристика объектов преступного посягательства; материальные следы преступления и особенности механизма следообразования; типичные элементы обстановки. Структуру криминалистической характеристики преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств, составляют: способ совершения и сокрытия преступления; характеристика орудий и средств, применяемых при совершении преступления; особенности механизма следообразования; характеристика личности преступника; характеристика объектов посягательства.Содержание криминалистической характеристики преступлений террористического характера, совершаемых путем взрывов, должны составлять следующие основные элементы:

а) типичные следственные ситуации, под которыми понимается характер исходных данных;

б) способ совершения преступления;

в) типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения;

г) характеристика личности преступника и ее типологических особенностей;

д) характеристика личности типичных жертв преступлений террористического характера, совершаемых путем взрывов, и объектов посягательства;

е) обстановка преступления (место, время и другие обстоятельства). Попробуем обосновать необходимость включения вышеуказанных элементов в содержание криминалистической характеристики преступлений террористического характера, совершаемых путем взрывов. Террористический акт может совершаться без предварительной подготовки, в основном, террористами одиночками, либо слабоорганизованными преступными группами с малой численностью и слабым материально-техническим обеспечением. В остальных случаях террористические акты совершаются с предварительной подготовкой террористическими организациями, хорошо организованными преступными группами или вооруженными формированиями.Раскрытие террористического акта требует формирования особой тактики работы с субъектами преступлений. В ситуации, когда террористический акт осуществлен организованной преступной группой, ключевой целью в процессе допросов является определение роли и функций каждого члена из группы в осуществлении конкретного преступления. Рекомендуется в процессе установлении ролей, степени участия в осуществлении террористического акта, делать основной упор на тех подозреваемых, у которых с конкретным допрашиваемым имеют место конфликтные ситуации; применять во время допросов то преимущество, что члены преступной группы изолированы друг от друга.

7-Б. Методика расследования убийств включает в себя рекомендации по выполнению в процессе расследования комплекса действий, позволяющих выяснить, имело ли место убийство или смерть лица наступила в результате иных причин. Поэтому во всех случаях обнаружения трупов или при поступлении сведений об исчезновении людей при неясных обстоятельствах необходимо расследование по правилам расследования убийств. Убийство – преступление, всегда оставляющее следы. Взаимодействуют и воздействуют друг на друга четыре элемента: жертва, место убийства, убийца, орудие убийства. В результате образуется специфическая следовая картина – так называемый «крест следов», позволяющий искать и во многих случаях находить на каждом из указанных четырех элементов следы трех остальных. Для криминалистической характеристики убийств важную роль играет последовательность выявления в ходе обнаружения и расследования убийства указанных признаков. Наиболее частым случаем убийства является так называемое бытовое очевидное убийство, т.е. убийство, совершенное обычно на почве личных неприязненных отношений, часто после длительного совместного употребления алкогольных напитков. Раскрытие и расследование подобных преступлений требует скрупулезного исследования полученных данных и корректного использования обычных средств доказывания. Место убийства и место обнаружения трупа является важным источником информации о способе совершения преступления, о механизме его совершения, обстановке совершения преступления, о личности преступника и потерпевшего. Место совершения преступления и место обнаружения трупа нередко являются одним и тем же местом и их совпадение увеличивает шансы на быстрое установление обстоятельств дела. Таким образом, для места происшествия характерны следующие существенные свойства:местоположение в регионе (в черте – за пределами населенного пункта, вблизи – вдалеке от транспортных магистралей) и посещаемость людьми (людное – безлюдное);амкнутость объема (помещение и его частный случай – транспортное средство) или открытая местность;

наличие следов действий потерпевшего и убийцы, а также их взаимодействия между собой. Способ убийства – это совокупность методов и приемов, орудий и средств, а также совершенных с их применением действий по подготовке, совершению и сокрытию убийства. Поскольку между поведением преступника и жертвы всегда есть определенная взаимосвязь, исследование личности потерпевшего и его действий непосредственно перед убийством – необходимая часть расследования. Установив личность жертвы, поведение потерпевшего перед убийством и во время убийства, следователь получает возможность точнее определить мотив и цель, а с учетом данных о механизме убийства – выдвинуть версию о причастных лицах. 

12-Б. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков, включают следующие противоправные действия:

· незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

· нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ;

· незаконное производство, сбыт или пересылка указанных предметов;

· хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ;

· незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;

· склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ;

· организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ;

· контрабанда наркотических средств, психотропных веществ;

· незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Важное значение в предупреждении незаконного оборота наркотиков имеет противодействие совершению наркоманами отдельных видов преступлений, предметно и мотивационно связанных со злоупотреблением наркотическими средствами. Наркомания тесно связана с преступностью и является, образно говоря, питательной почвой для совершения различных преступных деяний, прежде всего корыстных и корыстно-насильственных. Нелегальное приобретение наркотиков требует значительных материальных затрат. Стоимость наркотических средств на «черном рынке» превышает аптечные цены на наиболее распространенные виды наркотиков в десятки и сотни раз. Наркомания тесно связана с насильственной преступностью. Употребление наркотиков порождает немотивированную злобность, чувство тревоги, безотчетный страх, довольно часто вызывающие агрессию. Находясь в состоянии наркотического опьянения, наркоманы нередко совершают преступления против личности: убийства, телесные повреждения, изнасилования, хулиганские действия и т.п. Одним из мотивов совершения этих преступлений все чаще становится стремление завладеть наркотиками или средствами для их приобретения.

20-Б. Уголовное дело возбуждается при наличии достаточных данных, указывающих на признаки общественно опасного деяния. На основе собранных доказательств и оперативных данных могут быть построены следующие версии о психическом состоянии лица: общественно опасное деяние совершено лицом в состоянии невменяемости; душевная болезнь наступила после совершения преступления; общественно опасное деяние совершено в состоянии временного психического расстройства; лицо здорово и симулирует душевную болезнь; симулирует душевную болезнь, являясь душевнобольным; является душевнобольным, но скрывает это. При наличии версии о душевной болезни, помимо обычных задач первоначального этапа расследования, необходим сбор информации о психическом состоянии заподозренного. Эта информация может быть получена уже при осмотре места происшествия, обстановку которого можно рассматривать как овеществленную психологию участников расследуемого события. Его изучение позволяет с большей или меньшей степенью вероятности судить о психических особенностях преступника. Особое значение в данной ситуации имеют допросы - потерпевших, свидетелей-очевидцев, родных, сослуживцев, иных знакомых. У подозреваемого должны быть произведены обыски - по месту жительства, рабочего места, а при необходимости у его связей. Цели обыска - поиск орудий общественно опасного деяния, медицинских и иных документов, свидетельствующих о его душевной болезни, специальной литературы по психиатрии, старые рецепты на психотропные лекарственные средства и т. п. Важнейшее значение по делам рассматриваемой категории имеет судебно-психиатрическая экспертиза. Назначение такой экспертизы является обязательным, поскольку без нее невозможно определить наличие и характер душевного заболевания, прогнозировать его течение и таким образом установить степень ответственности лица, совершившего общественно опасное деяние. К 1 группе относятся психически больные, признанные невменяемыми. Это лица, неспособные во время совершения предусмотренным уголовным законом общественно опасного  деяния сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Они уголовной ответственности не подлежат. 2 группу составляют психически больные лица, признанные вменяемыми, но до вынесения судом приговора заболевшие психической болезнью, лишающей возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. Такие лица во время болезни наказанию не подлежат. К третьей группе относятся лица, которые совершили преступление и страдающие психическим расстройством, не исключающим вменяемости. К 4 группе относятся лица, которые были признаны вменяемыми, виновными в совершении преступления и осуждены, но заболели душевной болезнью во время отбывания наказания. К таким лицам после их выздоровления судом может быть применено наказание при тех же условиях, что и ко второй группе, если не истекли сроки давности или нет других оснований для освобождения их от уголовной ответственности и наказания. 

19-Б. При криминалистическом анализе рассматриваемой преступной деятельности, прежде всего, целесообразно определить, какая же преступная деятельность для данной ОПГ является стержневой (определяющей, базовой) и служащей главным средством достижения намеченных преступных целей Криминалистическое изучение преступной деятельности современных ОПГ позволило выявить ряд характерных для неё черт, по которым чаще всего удается выявить в расследуемом деянии почерк преступной организации.. К числу указанных черт можно отнести следующие признаки:

-дерзость преступного деяния при тщательной его продуман­ности, обеспеченности средствами достижения преступной цели.

-возможность его осуществления лишь с разделением ролевых функций лицами, входящими в ОПГ, или при коллективной подготовке;

-наличие следов и иных материальных последствий совершен­ных деяний, указывающих на высокую техническую оснащен­ность и вооруженность его исполнителей, доступную только членам ОПГ (использование преступниками подслушивающих устройств, радиопередатчиков, милицейской формы и соответ­ствующих документов, электрошоковых дубинок и т. п.);

-характер направленности преступного деяния и выбор объекта посягательства, обеспечивающие получение высокого доход;

 -при обоснованной пассивности потерпевших или организации, понесшей материальный ущерб от преступления;

-тщательно продуманная реализация (использование) похищенного имущества;

-наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью организации, находящейся под контролем, или еще неизвестной правоохранительным органам ОПГ;

-специфическое поведение на следствии задержанных лиц совершивших расследуемое деяние (наглость, запирательство обструкция, конфронтация со следователем и пр.);

-частое отсутствие свидетелей или их полная «неосведомленность», неискренность потерпевших;

-срабатывание защитных средств ОПГ (опережающие деиствия преступников, давление на следователя со стороны влиятельных лиц и др.). Для должной криминалистической оценки преступного деяния с признаками деятельности ОПГ важно как можно быстрее установить ее направленность и особенности, предмет преступного посягательства, сведения о котором являются важным систематизирующим элементом криминалистической характеристики преступления. Первейшей задачей следователя по подобного рода делам является потребность как можно быстрее выявить в расследу­емом событии признаки деятельности ОПГ.