Файл: Преступления против порядка осуществления экономической деятельности Подготовила студентка 2го курса.pptx

Квалификация статьи

• Объект
• Предмет
• Объективная сторона
• Субъективная сторона
• Субъект

Статья 235. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем

• 1. Совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
• 2. Те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
• 3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Квалификация статьи

• Объект
• Предмет
• Объективная сторона
• Субъективная сторона
• Субъект

Статья 236. Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем

• 1. Заранее не обещанные приобретение, хранение или сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, при отсутствии признаков легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, – наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
• 2. Те же действия, совершенные повторно либо в крупном размере, – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом.
• 3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере, –наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом.

Квалификация статьи

• Объект
• Предмет
• Объективная сторона
• Субъективная сторона
• Субъект

Статья 237. Незаконное получение кредита или субсидии

• 1. Получение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица кредита или субсидии, совершенное с использованием заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита или субсидии, а равно несообщение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица информации о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение кредитования или субсидирования, повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
• 2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Квалификация статьи

• Объект
• Предмет
• Объективная сторона
• Субъективная сторона
• Субъект

Статья 238. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство)

• 1. Подача индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица в суд, рассматривающий экономические дела, заявления должника о своей экономической несостоятельности (банкротстве), иных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о неплатежеспособности должника, имеющей или приобретающей устойчивый характер, в целях признания этого должника экономически несостоятельным (банкротом) (ложная экономическая несостоятельность (банкротство)), повлекшая причинение ущерба в крупном размере, – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
• 2. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство), повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере, – наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Квалификация статьи

• Объект
• Предмет
• Объективная сторона
• Субъективная сторона
• Субъект

Статья 239. Сокрытие экономической несостоятельности (банкротства)

• Сокрытие неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющей или приобретающей устойчивый характер, совершенное этим индивидуальным предпринимателем или должностным лицом, учредителем (участником) либо собственником имущества этого юридического лица путем представления сведений, не соответствующих действительности, подделки документов, искажения бухгалтерской отчетности или иным способом, повлекшее причинение ущерба кредитору (кредиторам) в крупном размере, –наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Квалификация статьи

• Объект
• Предмет
• Объективная сторона
• Субъективная сторона
• Субъект

Статья 240. Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)

• 1. Умышленные создание или увеличение неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или юридического лица, совершенные этим индивидуальным предпринимателем или должностным лицом, учредителем (участником) либо собственником имущества этого юридического лица в личных интересах или в интересах иных лиц и повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.
• 2. Те же действия, совершенные повторно либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Квалификация статьи

• Объектом преступления являются экономические интересы субъекта хозяйствования и его кредиторов, которые нарушаются посредством намеренно убыточной экономической деятельности.
• Предметом преступления является имущество должника, под которым следует понимать все имеющиеся у него материальные активы, на которые может быть обращено взыскание по долгам. 
• Объективная сторона преднамеренного банкротства включает в себя: действие — создание или увеличение неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или юридического лица; последствия — ущерб в крупном размере; причинную связь между действием и последствием.
• Субъективная сторона  преступления включает в себя вину в форме прямого умысла на создание или увеличение неплатежеспособности и цель виновного удовлетворить такими действиями личные интересы или интересы иных лиц.
• Субъектами могут выступать индивидуальный предприниматель, должностное лицо юридического лица, учредитель (участник) либо собственник имущества юридического лица, кроме субъектов хозяйствования, к которым не применяется законодательство о банкротстве

Статья 241. Препятствование возмещения убытков кредитору (кредиторам)

• Сокрытие, отчуждение, повреждение или уничтожение имущества индивидуального предпринимателя или юридического лица, неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер, с целью сорвать или уменьшить возмещение убытков кредитору (кредиторам), совершенные этим индивидуальным предпринимателем или должностным лицом, учредителем (участником) либо собственником имущества этого юридического лица, повлекшие причинение ущерба кредитору (кредиторам) в крупном размере, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Квалификация статьи

• Объектом преступления является предусмотренный законом порядок возмещения убытков кредиторам, для удовлетворения материальных интересов которых и предусмотрен данный порядок.
• Предметом преступления является имущество должника, под которым следует понимать все имеющиеся у него материальные активы, на которые может быть обращено взыскание по долгам. 
• Объективную сторону совершение любого из следующих деяний: сокрытие, отчуждение, повреждение или уничтожение имущества индивидуального предпринимателя или юридического лица, неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер.
• Субъективная сторона препятствования возмещению убытков кредитору (кредиторам) характеризуется умышленной виной и специальной целью.
• Субъектами преступления могут выступать индивидуальные предприниматели, должностные лица юридических лиц, учредители (участники) либо собственники имущества юридического лица.

Статья 242. Уклонение от погашения кредиторской задолженности

• Уклонение индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического лица от погашения по вступившему в законную силу судебному постановлению кредиторской задолженности в крупном размере при наличии возможности выполнить обязанность – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Квалификация статьи

• Объектом преступления является предусмотренный законом порядок погашения кредиторской задолженности субъектами хозяйствования. В качестве дополнительного объекта преступления выступают интересы правосудия.
• Предметом  является уклонение индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического лица от погашения по вступившему в законную силу судебному решению кредиторской задолженности в крупном размере при наличии возможности выполнить обязанность.
• Объективную сторону преступления образует бездействие — уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.
• Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла, когда виновный сознает обязанность и наличие возможности погасить кредиторскую задолженность в крупном размере по вступившему в силу решению суда и сознательно уклоняется от его выполнения.
• Субъектами преступления могут выступать индивидуальный предприниматель, а также должностное лицо юридического лица, на которое в силу служебных полномочий возложена обязанность осуществлять погашение кредиторской задолженности.