Действиям следователя свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. Для этой ситуации помимо перечисленных следственных действий характерны: оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица (лиц), совершившего преступление; розыск похищенного; проверка по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов и другие мероприятия.

Вопросы, которые необходимо выяснитъ в ходе допроса потерпевшего и членов его семьи:

• когда, каким образом стало известно, что совершена кража;
• какое имущество похищено, его количество, отличительные признаки, в том числе связанные с эксплуатацией вещей; стоимость, номера, наличие паспортов или другой документации на них;
• где хранилось похищенное имущество, кто и при каких обстоятельствах видел похищенное последний раз (это важно при наличии инсценировки или неопределенности времени совершения кражи);
• кто последним уходил из квартиры, чем запирал хранилище, двери, окна;
• у кого имеется или хранится ключ от квартиры, кто знал о месте его хранения, пропадали ли ранее ключи, если да, то где, когда и при каких обстоятельствах (устанавливают в случаях, когда способ проникновения не сопряжен с нарушением запорных устройств и двери);
• каков распорядок дня жильцов квартиры;
• интересовался ли кто-либо наличием ценных вещей, распорядком дня, не посещали ли до совершения кражи квартиру под каким-либо предлогом посторонние лица, каковы их приметы, что в поведении показалось подозрительным;
• кто знает (из числа знакомых, сослуживцев) о наличии ценных вещей, не подозревает ли потерпевший кого- нибудь в совершении кражи или пособничестве (если да, то чем обосновывает свои подозрения).

Классификация свидетелей преступных действий:

а) очевидцы и иные свидетели, знающие что-либо о совершенной краже;
б) лица, характеризующие потерпевшего;
в) лица, дающие показания о подозреваемом, его образе жизни (например, когда лицо, совершившее кражу, известно, но оно скрывается от следствия).

Вопросы, которые необходимо выяснить при допросе свидетелей:

• не видел ли он в квартире потерпевшего (на объекте) неподалеку от места происшествия посторонних лиц, каковы их приметы, что делали посторонние, как себя вели, что находилось при них, в каком часу это было;
• не слышал ли он в квартире потерпевшего (на объекте) подозрительных разговоров, каких-либо других звуков (ударов, треска и т. д.);
• кто из соседей, работников предприятия, учреждения может знать или знает о краже.

---

Основные направления работы, направленные на установление преступника:

а) изучение личности и образа жизни лиц, заподозренных в совершении преступления или имеющих какое-либо отношение к предмету преступного посягательства (это позволяет выйти на «наводчика», а иногда и на организатора совершения преступления, а также на конкретных исполнителей);
б) поиск мест хранения похищенного;
в) организация пресечения совершения нового аналогичного преступления (ориентировка, инструктаж сотрудников ГИБДД, патрульно-постовой службы, беседы с продавцами, работниками транспортных организаций, жильцами по месту вероятного совершения нового преступления и т. д.);
г) проведение мероприятий в местах содержания заключенных и осужденных;
д) поиск и проверка причастности к совершению преступления лиц, не имеющих работы, места жительства;
е) установление преступника по признакам внешности, следам, обнаруженным на местах происшествий:

• поиск по учетам;
• составление субъективных портретов;
• ориентирование нарядов патрульно-постовой службы, участковых инспекторов и общественности;
• использование средств массовой информации;

ж) проверка оперативно-розыскным путем причастности к совершению краж лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

Вопросы, которые необходимо выяснить в ходе допроса подозреваемого:

а) если подозреваемый признал свою вину:

• были ли у него соучастники;
• где спрятано похищенное;
• кому и при каких обстоятельствах он успел сбыть вещи;
• кто может подтвердить эти факты;
• не совершал ли допрашиваемый краж ранее, не знает ли он о кражах, совершенных другими лицами;

б) если допрашиваемый отрицает факт совершения кражи:

• где он находился и что делал в то время, когда было совершено преступление;
• кто может подтвердить эти факты.

Типичные объекты поиска и изъятия при обыске по месту нахождения подозреваемого или по месту жительства:

• похищенные предметы, вещи, принадлежности или части их;
• орудия преступления, применявшиеся преступником для преодоления преграды;
• другие предметы, сохранившие следы преступления;
• одежда и обувь, в которую подозреваемый был одет во время совершения кражи;
• различного рода документы, похищенные преступником.

Следственный эксперимент проводят, когда необходимо проверить обстоятельства или механизм совершения краж, например, установить:

• каковы масса и объем похищенных предметов;
• можно ли проникнуть через то или иное отверстие, пролом и пронести отдельные предметы;
• можно ли определенным способом, с применением конкретных инструментов и приспособлений, открыть запирающие устройства;
• можно ли совершить конкретные действия при определенных условиях;
• сколько времени надо затратить преступнику для совершения отдельных действий.

---

Методика расследования мошенничества

Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159 УК РФ).

При совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги, промышленные товары, ценные бумаги, ювелирные изделия и т. п.

К обстоятельствам, подлежащих доказыванию по данной категории уголовных дел, относятся:

• имело ли место мошенничество;
• место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;
• наличие преступного умысла;
• предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была получена мошенником;
• в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
• данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.);
• данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, специализация и т. п.);
• данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;
• обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Основные способы совершения мошенничества разделяются на традиционные и современные.

К традиционным способам относятся:

а) шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх;
б) продажа фальшивых драгоценностей;
в) использование денежных и вещевых «кукол»;
г) неэквивалентный размен денежных купюр;
д) поборы под видом представителей контрольных или правоохранительных органов.

К современным способам относятся:

а) получение банковских кредитов по поддельных документам;
б) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
в) фиктивные сделки с жильем;
г) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
д) обман при обмене валюты, оформлении заграничных паспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника:

а) мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения. В этих случаях характерна такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей;

---

б) мошенник известен, но он скрывается. Проводятся следующие следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр вещественных доказательств; ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

в) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает: выемку сопровождающих мошенническую сделку документов; установление и допрос должностных лиц, к ней причастных; изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета;

г) мошенник неизвестен. В этом случае следователь организует: составление субъективного портрета; проверку по криминалистическим учетам; проведение оперативнорозыскных мероприятий.

Методика расследования вымогательства

Вымогательство — это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (статья 163 УК РФ).

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства:

• имел ли место факт вымогательства;
• совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, коммерческого или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;
• время, место и способ совершения вымогательства;
• что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, то какова сумма материального ущерба;
• кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц, то каковы состав группы и роль каждого участника;
• сколько эпизодов вымогательства имели место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если «да», то какими;
• кто является потерпевшим;
• каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; передано ли вымогателю требуемое имущество и можно ли ожидать нового требования; знает ли заявитель вымогателя. Исходя из этого можно выделить две наиболее типичные ситуации:

---

а) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь проводит: подробный допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; задержание вымогателя с поличным;

б) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Для этой ситуации характерны такие следственные действия: допрос заявителя; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; оперативно-розыскные мероприятия; задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства и т. д.

При расследовании вымогательств чаще всего назначаются следующие виды экспертиз:

• судебно-фоноскопическая;
• исследование микрообъектов;
• криминалистические: трасологическая, почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, судебно-баллистическая экспертиза, экспертиза холодного оружия.

Методика расследования взяточничества

Взяточничество — это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (статья 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (статья 291 УК РФ).

При расследовании взяточничества подлежат установлению следующие обстоятельства:

• имел ли место факт дачи-получения взятки;
• каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении;
• кто является взяткодателем, взяткополучателем;
• каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки);
• с какой целью была дана взятка;
• были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер;
• нет ли в действиях взяточников признаков других преступлений, если «да», то каких именно;
• нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков;
• нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности;
• какие обстоятельства способствовали взяточничеству.

---

Смотрите также файлы

• Деловой этикет во взаимоотношениях с коллегами.pdf

• В наше время индустрии нужны не боссы, а лидеры.pdf

• Самомотивация лидера.pdf

• Построение команды требует работы.pdf

• WWW (World Wide Web).pdf