ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 27
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»
Юридический институт
Кафедра «Правоохранительная деятельность»
Контрольная работа
по дисциплине «Криминалистика»
на тему:
«Методика расследования мошенничества»
ПГУ 1.114040062.04.001
Специальность – 40.05.02 Правоохранительная деятельность
Выполнил:
студент группы 21ЮДОП4 ____Шиндин А Н
Проверил:
Проф. д.ю.н «криминалистика»______Яшин А.В
Пенза 2023
Содержание
Введение………………………………………………………………………….. 3
Методика расследования мошенничества………………………………………5
Заключение ……………………………………………………………………...15
Список литературы ……………………………………………………………..17
Введение
В ст. 8 Конституции РФ говориться о том, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа представляют непосредственную угрозу для реализации вышеупомянутых конституционных положений. Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Если ранее преобладало мошенничество с использованием различных предметов ( карт, наперстков, денежных кукол ), так называемое «уличное мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести работы и т.п., при этом ставка преступников делалась на излишнюю доверчивость, азартность граждан, ( материальный ущерб, наносимый данными преступлениями был сравнительно невелик ),то теперь получает распространение так называемое мошенничество «белых воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все чаще становятся руководители и ответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лица государственных органов. Ущерб причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения. Можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов. Статистика неумолимо свидетельствует о росте числа совершаемых мошеннических действий. Так, если в 1989 г. в бывшем СССР таких преступлений зарегистрировано 15207, то в 1995 — более 30 тысяч, а в1996 г. их число по России составило 78 тысяч. Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но и во всем мире, огромен. Например, в США, по данным ФБР ежегодный ущерб от мошенничества определяется в размерах от 60 до 200 млрд. долларов. К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли. Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что разработка эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение которой является одним из условий обеспечения экономической безопасности общества и государства, благосостояния граждан. Анализ литературных источников, а так же периодических изданий показал наличие малого количества работ, посвященных методике расследования отдельных видов мошенничества. В связи с этим особую значимость приобрело изучение практики. Именно исследование практического материала дало возможность рассмотреть особенности возбуждения уголовного дела и первоначальных следственных действий в зависимости от специфики вида мошенничества, определить эффективность и особенности проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования.
Методика расследования мошенничества
Под мошенничеством как одной из форм хищения законодатель понимает «завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием» (ст.159 УК). Мошенник умело использует в своих целях доверчивость, простодушие, неопытность одних людей и низменные качества других, чтобы получить желанное любым путем, даже в обход существующих правил и законов. Мошенники-это зачастую гастролеры, ранее судимые лица. Иногда они действуют небольшими группами и обычно не общаются с другими категориями уголовных элементов. Чаще всего рассматриваемые преступления совершаются в больших городах. При мошенничестве потерпевшие некоторое время находятся в контакте с преступником в спокойной обстановке, хорошо запоминают его, могут описать внешность и опознать. Это способствует раскрытию преступления, однако потерпевшие иногда не заявляют в милицию из-за ложного стыда либо сообщают об этом спустя много времени. Данные обстоятельства, сопряженные с отсутствием на месте преступления ка-ких-либо следов, отрицательно сказываются на расследовании рассматриваемой категории уголовных дел. Способы мошенничества разнообразны, они постоянно совершенствуются, сообразуясь с социально-экономическими условиями жизни народа. Завладение государственным, общественным и кооперативным имуществом чаще всего достигается путем создания лжекооперативов, объявления о банкротстве, получения кредита или товара по чужим или ложным документам; незаконного получения пенсий и других выплат с помощью фиктивных документов о возрасте, стаже работы, заработке; подделки кассовых чеков, обсчета кассиров при покупке или размене крупной купюры; получения товаров по фиктивным документам за другое лицо. С целью завладения чужими документами мошенники иногда входят в преступную связь с карманными ворами.
При посягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующие способы мошенничества: получение денег в долг под большие проценты и невозвращение долга; вручение предмета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке, размене; вручение вместо золотых изделий весьма похожих подделок из меди, вместо бриллиантов - граненого стекла, вместо настоящих денег - фальшивых; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров либо оказания определенных услуг; нечестная игра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в результате этого получение денег, товаров и других материальных ценностей; заключение мнимых сделок. Широкое распространение получило подбрасывание «ценностей» и участие в их дележе. Потерпевшему подбрасывают предмет, внешне напоминающий пачку денег («куклу») и в процессе дележа «находки» похищают у него настоящие деньги. Встречаются также случаи подделки ценных бумаг, лотерейных билетов, на которые якобы выпал крупный выигрыш. В ряде случаев доверчивым гражданам показывается даже текст в газете, свидетельствующий, что на данный билет выпал выигрыш. Известны и такие способы мошенничества, как вступление в брак с целью завладения имуществом, концертные выступления на периферии под именами известных артистов, подделка и продажа предметов искусства и т. д. Уголовные дела по этой категории преступлений обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения органами дознания признаков мошенничества, например при задержании с поличным. При расследовании мошенничества подлежат доказыванию нижеследующие обстоятельства:
1. Являются ли действия, о которых заявлено, преступными, если да, то являются ли они мошенническими? Дело в том, что при мошенничестве потерпевший сам добровольно отдает преступнику ценности или деньги. Возникает вопрос: будут ли считаться мошенничеством действия гражданина, который, войдя в доверие к пассажиру на вокзале и получив на хранение его вещи, воспользовался отсутствием хозяина, забрал их и скрылся? В данном случае имеет место кража, а не мошенничество, так как здесь нет воли потерпевшего на передачу ценностей.
2. Какова объективная сторона совершения мошенничества: время совершения преступления-для организации розыска по горячим следам, проверки алиби подозреваемого; место совершения преступления-для организации профилактической и оперативной работы, решения вопроса о территориальной подследственности (уяснение места и времени совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и других потерпевших); способ и средства мошенничества? Используя эти сведения, с помощью ИПС «Сигнал» можно выяснить, не совершены ли другие мошенничества аналогичным способом, кто мог их совершить. Установление способа мошенничества позволяет также выдвинуть версии о лицах, его совершивших, спланировать расследование, определить возможные места нахождения следов преступления и методы их изъятия. Виновен ли в совершении преступления подозреваемый, сколько было мошенников, их приметы, каковы были их действия в момент реализации криминального деяния, какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственности каждого? Кто потерпевший? Этот вопрос возникает в том случае, если о мошенничестве стало известно из показаний задержанных или оперативно-розыскных мероприятий. Каков характер и размер ущерба? В ходе расследования устанавливается, каким имуществом завладел преступник. Приметы присвоенного облегчают его розыск, а цена влияет на квалификацию преступления. Какие обстоятельства способствовали совершению мошенничества? В соответствии со ст.159 УК в процессе расследования необходимо выяснить причины и условия, способствующие совершению преступлений, и применять меры по их устранению. Первоначальные следственные действия, порядок их проведения зависят от того, удалось ли на момент возбуждения уголовного дела задержать мошенника. В большинстве случаев на данный момент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования такого преступления необходим тесный контакт следователя с работниками полиции, проводящими оперативно-розыскные мероприятия. Если уголовное дело возбуждено по факту преступления, то обычно проводятся: допрос потерпевшего или лиц, отвечающих за ценности, которые получил мошенник; осмотр места происшествия и вещественных доказательств; выявление свидетелей, очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозреваемого; обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Допрос потерпевшего, а также лиц, в чьем ведении находились полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов,
связанных с установлением виновного, его примет, перечня вещей или ценностей, переданных преступнику, очевидцев криминального деяния, способа совершения мошенничества и т. д. Преступники часто используют низменные побуждения потерпевших, которые по этой причине впоследствии могут быть неискренними. Потерпевшему следует разъяснить важность для дела его правдивых показаний, иначе злоумышленник может еще долго оставаться на свободе и совершать преступления. Если потерпевший хорошо запомнил внешность мошенника, то целесообразно воссоздать его внешность с помощью идентификационного комплекта рисунков, фоторобота, составить композиционный портрет. Осмотр места происшествия по делам данной категории имеет свои особенности. Место происшествия включает в себя, как правило, ряд участков местности и помещений: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом-входит к нему в доверие, в третьем - получает ценности, в четвертом - прячет их. В зависимости от обстоятельств дела решается вопрос, какие из этих мест следует осматривать. Во время осмотра следователь изучает обстановку места происшествия, ищет следы, свидетельствующие об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а также следы, по которым можно идентифицировать преступника либо получить сведения о его личности. Для этого ищут следы рук преступников на предметах, к которым он мог прикасаться. Иногда мошенники оставляют на местах преступления деньги и вещи в качестве залога, а также расписки. Эти объекты тщательно осматриваются и приобщаются к делу как вещественные доказательства. Если из обстоятельств дела видно, что при совершении преступления были очевидцы, то их нужно установить и подробно допросить. Розыск этой категории лиц поручается работникам дознания. Допрос очевидцев проводится с целью выяснения данных, помогающих установить преступника, а также обстоятельств, имеющих значение для расследования дела и изобличения виновного. Показания очевидцев позволяют получить дополнительные сведения, о которых по какой-либо причине не сообщил потерпевший, дают возможность проверить информацию, сообщенную потерпевшим, а путем проведения очных ставок изобличить преступника. При допросе очевидцев выясняются в основном те же вопросы, что и при допросе потерпевших. Задержание подозреваемого осуществляется в том случае, если преступник застигнут в момент совершения мошенничества либо сразу же после его реализации, если потерпевший, очевидцы прямо указывают на него как на лицо, совершившее мошенничество, если на мошеннике, его одежде, при нем или в его квартире обнаружены следы преступления.
Однако чаще всего основания, к задержанию подозреваемого возникают лишь после производства первоначальных следственных действий. Мошенник при задержании может попытаться убежать, выбросить или уничтожить компрометирующие его объекты (орудия преступления, деньги, полученные от потерпевшего, и т. п.). Вот поэтому нужно быть всегда наготове и внимательно наблюдать за задерживаемым. Если он что-то выбросил, на это нужно обратить внимание потерпевшего, понятых, очевидцев, осторожно поднять предмет и в протоколе задержания или личного обыска отметить данное обстоятельство. Если на этом предмете остались следы рук мошенника, то их следует зафиксировать. Особенно тщательно следует готовиться к задержанию группы мошенников с поличным. Накануне тщательно разрабатывается детальный план, чтобы задержать всех членов группы одновременно и изолировать их друг от друга. Если члены преступной группы установлены в результате следственных действий, то их задерживают в разных местах в одно и то же время, чтобы они не знали, что все соучастники установлены и задержаны. Сразу же после задержания следует провести личный обыск с целью обнаружения орудий совершения преступления, например денежных «кукол», ограненных стекол, колец из желтого металла. Изымаются также различные документы, записные книжки, билеты, деньги. Перед производством обыска работник милиции должен уяснить способ мошенничества. Это облегчает проведение обыска, делает его более целенаправленным. В протоколе обыска следует описать одежду задержанного и постоянно носимые им ценные вещи (кольца, часы, кулоны, браслеты), так как не исключено, что эти предметы также приобретены мошенническим путем. После личного обыска принимаются меры по установлению личности задержанного, места его жительства. Если преступник его имеет или есть данные, что после совершения криминальных действий он проживал у кого-то на квартире, там следует произвести обыск с целью обнаружения орудий преступления, незаконно приобретенных ценностей и других объектов, имеющих значение для расследования. Если есть основания предполагать, что интересующие следствие объекты могут находиться по месту работы, то обыск производится и там. К допросу задержанного в качестве подозреваемого нужно тщательно готовиться. Следует выяснить обстоятельства преступления, узнать, были ли им совершены другие факты мошенничества, как была выбрана жертва, выяснить способ мошенничества, уточнить, какая подготовительная работа была проведена преступником, какие приемы обмана он отрабатывал, какие средства подбирал, какие подделывал документы, кто является соучастником, кто знал о совершенных преступлениях, сколько денег или какие вещи получены мошенником от потерпевшего, как было реализовано имущество, приобретенное преступным путем. Мошенники, как правило, опытны и изворотливы. Они заранее отрабатывают не только способ мошенничества, но и свою линию поведения на следствии. Ими