ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 28
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
используются различные уловки, прежде всего ссылки на алиби. Для проверки их достоверности выявляется характер занятий задержанного непосредственно перед моментом совершения преступления, во время его реализации и сразу же после этого. Показания допрашиваемого тщательно фиксируются и проверяются. При подобном допросе подозреваемый начинает давать путаные показания. Ему указывают на противоречия, предъявляют доказательства, опровергающие алиби, и тем самым получают правдивые показания. Если подозреваемый сознается в конкретном мошенничестве, то нужно установить, не совершал ли он других преступлений. Одновременно с проведением следственных действий осуществляются оперативно-розыскные мероприятия: проводится ориентирование органов внутренних дел о приметах мошенников, способе мошенничества и разыскиваемых предметах; используются оперативно-розыскные и криминалистические учеты для установления преступников и разыскиваемых вещей, преследуются преступники по горячим следам, по оставленным ими документам; устанавливается наблюдение; а местами наиболее вероятного появления преступников или сбыта разыскиваемых вещей. К числу последующих следственных действий по делам о мошенничестве относятся предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз. Предъявление личности для опознания по делам этой категории получило довольно широкое распространение. Следует иметь в виду, что в ходе опознания мошенник пытается воздействовать на опознающего, запугать или шантажировать его. Эти действия следует решительно пресекать, а опознающего заранее готовить психологически, чтобы тот не боялся подобных провокаций. При опознании нужно учитывать, что мошенники при совершении преступлений иногда изменяют свою внешность: надевают темные очки, меняют одежду, отпускают усы и бороду. Поэтому опознающий должен иметь достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть предъявляемых ему для опознания лиц. Следственный эксперимент проводится в тех случаях, когда нужно проверить возможность восприятия при определенных условиях каких-то конкретных обстоятельств (например, видеть, слышать) либо возможность что-то совершить в конкретной обстановке. Особое значение следственный эксперимент приобретает тогда, когда возникает необходимость проверить навыки подозреваемого в выполнении каких-то действий, например, ловко передернуть карты, пересчитать купюры так, чтобы при этом часть их была бы изъята, изготовить денежную «куклу». Проведение подобных следственных экспериментов желательно фиксировать с помощью киносъемки или видеозаписи. По делам этой категории чаще других назначаются экспертизы: дактилоскопическая, техническая экспертиза документов, графическая, трасологическая, химическая. С помощью дактилоскопической экспертизы удается установить, было ли данное лицо в определенном месте и оставило ли свои следы либо держало ли в руках орудия совершения мошенничества карты, поддельные ювелирные изделия, деньги, вещи. Для достижения преступных целей мошенники часто пользуются фальшивыми документами, с помощью которых вводят в заблуждение должностных лиц и других граждан либо в процессе обмана пишут фиктивные расписки, накладные, протоколы самочинных обысков и т. п. При личном обыске и обыске по месту жительства и работы
мошенника часто изымаются поддельные документы, записные книжки с адресами связей. Все это подлежит экспертному исследованию. Для решения вопросов о том, не исполнен ли определенный текст подозреваемым, каким способом подписан документ, каково было первоначальное содержание частично поддельного документа и подобных, проводится графическая или криминалистическая экспертиза. Трасологическая экспертиза проводится для установления тождества следов, установления целого по частям. Помимо криминалистических экспертиз по делу о мошенничестве могут быть назначены и другие экспертизы. Так, например, если мошенник продал вместо драгоценного другой камень, сходный с ним по каким-то параметрам, то назначается минералогическая экспертиза. Для установления химического состава какого-то изделия (например, кольца, корпуса часов) назначается физико-химическая экспертиза. Если на изделиях, выдаваемых за изделия, изготовленные из драгоценных металлов, имеются пробирные знаки, то назначается трасологическая экспертиза, с помощью которой устанавливается, каким способом они поставлены и не одним и тем же инструментом выполнены на нескольких изделиях. По делам о мошенничестве часто проводится и товароведческая экспертиза, которая решает вопрос о том, по каким признакам отличается подделка от предмета, изготовленного по утвержденным стандартам, какова их действительная цена на определенный период времени. Проводится комплексная экспертиза, если для решения возникших вопросов нужны познания из различных областей науки и практики. При расследовании мошенничества проводятся и другие следственные действия: допросы свидетелей, не являющихся очевидцами совершенного мошенничества, очные ставки, допросы обвиняемых. Особой специфики они не имеют, однако следует иметь в виду, что обвиняемые, как правило, изворачиваются, предлагают свои версии, отрицают вину. Поэтому к их допросу следует тщательно готовиться, предварительно составлять план проведения этого следственного действия, готовить доказательства, продумывать последовательность вопросов. По материалам уголовных дел проводится профилактическая работа. В процессе расследования дел о мошенничестве выявляются обстоятельства, способствующие совершению преступлений. Они могут быть подразделены на три группы: обстоятельства объективного характера; обстоятельства, зависящие от личности потерпевшего; обстоятельства, относящиеся к личности преступника. Установив обстоятельства, способствующие совершению мошенничества, следователь принимает меры по их устранению, для чего вносит представление в соответствующие государственные или общественные организации для
устранения выявленных причин и условий, способствующих совершению преступления; информирует по этому вопросу соответствующие управленческие структуры. Органы дознания обязаны проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Через средства массовой информации с населением проводится разъяснительная работа в целях предупреждения мошенничества. Для этого о фактах совершения мошенничества, о неблаговидной роли отдельных должностных лиц и граждан, чье поведение способствовало совершению преступления, сообщается в печати, по радио, телевидению. Немаловажное значение в предупреждении мошенничества играют также открытые судебные процессы по данной категории уголовных дел.
Заключение
Нюансы и основные элементы присутствуют при реализации процедур по выявлению, планированию и расследованию преступлений, реализуемых путем совершения мошеннических действий. Представлена принципиальная оценка рассматриваемой категории преступлений. Углубленный анализ и изучение всех аспектов реализации мошеннических схем на данной стадии развития по причине роста экономических и рыночных взаимоотношений выступает в качестве неотъемлемого условия в силу того, что таким образом будут созданы условия для разработки профилактических мер и мероприятий по борьбе с рассматриваемой категорией преступлений действий. Тема настоящего исследования было рассмотрена, в ней отражены все необходимые оперативно-розыскные проверочные мероприятия. За последние пять лет, по официальной статистике прокуратуры, уровень мошенничества в России вырос, при этом раскрываемость таких видов преступлений постоянно снижалась: с 36% до текущих 17% от общего числа зарегистрированных и переданных в суд преступлений. Неофициальную статистику оценить сложнее. Если осуществить примерный подсчет, то выйдет приблизительно до миллиона преступлений в год. Или в пять раз больше, чем по официальным данным. Что говорит в пользу роста мошенничества в стране? Во-первых, это анализ регистрируемых компаний. По данным Центробанка, около 40% регистрируемых субъектов предпринимательства имеют признаки "технической фирмы". Во-вторых, происходит серьезная популяризация мошенничества в интернете и снижаются культурные барьеры, которые ранее сдерживали широкие массы населения от участия в преступной деятельности. Сегодня правовой нигилизм граждан близок к максимуму. Усложнение действий злоумышленников, практически поставили крест на эффективности таких средств предупреждения рисков, как официальные сервисы по проверке контрагентов. Оказалось, что собственно проверкой то они, как раз и не занимаются - только сбором данных.
Список литературы
мошенника часто изымаются поддельные документы, записные книжки с адресами связей. Все это подлежит экспертному исследованию. Для решения вопросов о том, не исполнен ли определенный текст подозреваемым, каким способом подписан документ, каково было первоначальное содержание частично поддельного документа и подобных, проводится графическая или криминалистическая экспертиза. Трасологическая экспертиза проводится для установления тождества следов, установления целого по частям. Помимо криминалистических экспертиз по делу о мошенничестве могут быть назначены и другие экспертизы. Так, например, если мошенник продал вместо драгоценного другой камень, сходный с ним по каким-то параметрам, то назначается минералогическая экспертиза. Для установления химического состава какого-то изделия (например, кольца, корпуса часов) назначается физико-химическая экспертиза. Если на изделиях, выдаваемых за изделия, изготовленные из драгоценных металлов, имеются пробирные знаки, то назначается трасологическая экспертиза, с помощью которой устанавливается, каким способом они поставлены и не одним и тем же инструментом выполнены на нескольких изделиях. По делам о мошенничестве часто проводится и товароведческая экспертиза, которая решает вопрос о том, по каким признакам отличается подделка от предмета, изготовленного по утвержденным стандартам, какова их действительная цена на определенный период времени. Проводится комплексная экспертиза, если для решения возникших вопросов нужны познания из различных областей науки и практики. При расследовании мошенничества проводятся и другие следственные действия: допросы свидетелей, не являющихся очевидцами совершенного мошенничества, очные ставки, допросы обвиняемых. Особой специфики они не имеют, однако следует иметь в виду, что обвиняемые, как правило, изворачиваются, предлагают свои версии, отрицают вину. Поэтому к их допросу следует тщательно готовиться, предварительно составлять план проведения этого следственного действия, готовить доказательства, продумывать последовательность вопросов. По материалам уголовных дел проводится профилактическая работа. В процессе расследования дел о мошенничестве выявляются обстоятельства, способствующие совершению преступлений. Они могут быть подразделены на три группы: обстоятельства объективного характера; обстоятельства, зависящие от личности потерпевшего; обстоятельства, относящиеся к личности преступника. Установив обстоятельства, способствующие совершению мошенничества, следователь принимает меры по их устранению, для чего вносит представление в соответствующие государственные или общественные организации для
устранения выявленных причин и условий, способствующих совершению преступления; информирует по этому вопросу соответствующие управленческие структуры. Органы дознания обязаны проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Через средства массовой информации с населением проводится разъяснительная работа в целях предупреждения мошенничества. Для этого о фактах совершения мошенничества, о неблаговидной роли отдельных должностных лиц и граждан, чье поведение способствовало совершению преступления, сообщается в печати, по радио, телевидению. Немаловажное значение в предупреждении мошенничества играют также открытые судебные процессы по данной категории уголовных дел.
Заключение
Нюансы и основные элементы присутствуют при реализации процедур по выявлению, планированию и расследованию преступлений, реализуемых путем совершения мошеннических действий. Представлена принципиальная оценка рассматриваемой категории преступлений. Углубленный анализ и изучение всех аспектов реализации мошеннических схем на данной стадии развития по причине роста экономических и рыночных взаимоотношений выступает в качестве неотъемлемого условия в силу того, что таким образом будут созданы условия для разработки профилактических мер и мероприятий по борьбе с рассматриваемой категорией преступлений действий. Тема настоящего исследования было рассмотрена, в ней отражены все необходимые оперативно-розыскные проверочные мероприятия. За последние пять лет, по официальной статистике прокуратуры, уровень мошенничества в России вырос, при этом раскрываемость таких видов преступлений постоянно снижалась: с 36% до текущих 17% от общего числа зарегистрированных и переданных в суд преступлений. Неофициальную статистику оценить сложнее. Если осуществить примерный подсчет, то выйдет приблизительно до миллиона преступлений в год. Или в пять раз больше, чем по официальным данным. Что говорит в пользу роста мошенничества в стране? Во-первых, это анализ регистрируемых компаний. По данным Центробанка, около 40% регистрируемых субъектов предпринимательства имеют признаки "технической фирмы". Во-вторых, происходит серьезная популяризация мошенничества в интернете и снижаются культурные барьеры, которые ранее сдерживали широкие массы населения от участия в преступной деятельности. Сегодня правовой нигилизм граждан близок к максимуму. Усложнение действий злоумышленников, практически поставили крест на эффективности таких средств предупреждения рисков, как официальные сервисы по проверке контрагентов. Оказалось, что собственно проверкой то они, как раз и не занимаются - только сбором данных.
Список литературы
-
Александров И. В., Егоров Н. Н. Криминалистика. В 5 томах. Том 3. Криминалистическая техника. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. Александров И. В., Егоров Н. Н. М: Бакалавр. Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 216 с. -
Александров И. В., Колдин В. Я. Криминалистика. В 5 томах. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. Александров И. В., Колдин В. Я. М: Бакалавр. Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 168 с. -
Багмет А. М., Антонов О. Ю., Бычков В. В. Криминалистика. Учебник. В 3-х частях. Часть 2. Криминалистическая тактика. М: Проспект, 2020. 240 с. -
Багмет А. М., Бастрыкин А. И., Бессонов А. А. Криминалистика. Учебник. М: Проспект, 2021. 616 с. -
Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. Криминалистика. Учебное пособие. – М.: РИОР, Инфра-М, 2016. – 240 с. -
Бастрыкин А. И. История криминалистики. Начало пути. Дактилоскопия. М: Проспект, 2017. 96 с. -
Бастрыкин А. И. Криминалистика. Учебное пособие. М: Артифо, 2017. 320 с. -
Бертовский Л. В. Криминалистика. М: Проспект, 2021. 960 с.