Файл: Оперативно-розыскная деятельность при борьбе с экономическими преступлениями (Характеристика экономических преступлений и современное состояние борьбы с ними).pdf
Добавлен: 23.04.2023
Просмотров: 1317
Скачиваний: 24
2. Аппараты по борьбе с экономическими преступлениями. Их функции, задачи
Как известно, функция борьбы с экономической преступностью в нашей стране реализуется комплексом социальных учреждений. Наиболее важная роль в этом комплексе принадлежит специальным органам государства — прокуратуре, органам внутренних дел, службе безопасности, таможенным органам, в определенной мере — службе внешней разведки. Каждый из этих органов действует в рамках своей компетенции, своими специфическими, только им присущими формами и методами деятельности, установленными законами. Важнейшим условием успехов выступает глубокая разведка криминального «экономического подполья». Она должна быть направлена в первую очередь на выявление системы его функционирования, финансовых и материальных источников, организации деятельности, структур, иерархии, лидеров, коррумпированных связей и т.п. и уже на этой основе — на выявление конкретных преступных проявлений. В ведении такой разведки масса психологических явлений, условий и зависимостей, нуждающихся в тщательном учете и подготовке сотрудников, организующих и ведущих ее. Специальные службы в процессе защиты экономики от преступлений, выявляя, пресекая и раскрывая их, должны совместно со следственным аппаратом, другими службами органов внутренних дел и правоохранительными органами решать еще одну важную, имеющую свой психологический аспект, задачу — принимать меры к обеспечению возмещения ущерба, причиненного экономическими преступлениями субъектам собственности.
Поэтому исходно важна задача формирования у работников, ведущих борьбу с преступностью, понимания важности своей социальной роли и правильной профессиональной ориентации на упорную и действенную борьбу с повседневными проявлениями экономической преступности. Тем более что оптимальным является не многолетнее слежение за деятельностью преступных сообществ, а предупреждение самого их формирования и активная постоянная работа по их разобщению. Здесь к компетенции правоохранительных органов в первую очередь относится использование уголовно-правовых мер двойной превенции: обезвреживание организаторов и «кандидатов» в активные участники сообщества безотлагательным привлечением их к уголовной ответственности за менее тяжкие, но легко доказуемые преступления — незаконное хранение и ношение оружия, хранение наркотиков, хулиганство, угрозы убийством и т.п. Этот метод борьбы с организованными формами преступности эффективно используется полициями зарубежных стран. Необходимо и законодательное установление объема преступной деятельности, позволяющего применить квалификацию «по максимуму».[4]
На сегодняшний день по сравнению с январем-июнем 2008 г. на 11,8% возросло число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 489,6 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений, в общем числе зарегистрированных составил 12,7%.
Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 127,6 млрд. руб.
Около трети (35,6%) в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили тяжкие и особо тяжкие преступления.
Подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел выявлено 226,1 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 46,2%.
Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 49,3 млрд. руб.
Подразделениями по налоговым преступлениям органов внутренних дел выявлено 25,6 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 5,2%.
Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 56,9 млрд. руб., а сумма возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам – 47,3 млрд. руб.
В практической деятельности в борьбе с экономической преступностью важное значение приобретает следственная и оперативно-разыскная тактика.
Содержание оперативно-разыскной и следственной тактики раскрывается через составляющие ее элементы, которые охватывают собой весь комплекс действий сотрудника: от оценки ситуации до достижения поставленной цели. Такими элементами являются:
- изучение и оценка оперативно-разыскной и следственной ситуации;
- принятие решения на выполнение возникающей задачи;
- выбор средств, методов и других возможностей оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности, а также приемов и вариантов для исполнения принятого решения;
- реализация решения в действиях с определением эффективности избранной тактики.
В этой связи тактическое искусство основывается на глубоком знании особенностей современной преступной среды, облика преступников, их повадок, принимаемых ими контрагентурных и других мер, а также четком знании и умении законно использовать весь имеющийся арсенал оперативно-разыскной и уголовно-процессуальных сил, средств и методов.
Тактика как «искусство побеждать не числом, а умением» безусловно, является наиболее адекватным средством в борьбе против организованных преступных групп, а также особо опасных преступников, использующих «социальную мимикрику» (социальную маску), внешне соответствующую общепринятым морально-этическим нормам, но совершающих тяжкие преступления, в том числе и в сфере экономической деятельности.
Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями занимаются борьбой по пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемыми замаскированными способами, посягательств на интересы государственной службы, службы в коммерческих и иных организациях. Это такие преступления, как незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, халатность и ряд других подобных деяний.
Подразделения по экономическим преступлениям должны проводить регулярный анализ развития криминогенных процессов в ведущих хозяйственных сферах (кредитно-финансовая, внешнеэкономическая, конверсия военно-промышленного комплекса, аграрное производство и др.), на основе которого вырабатывают меры упреждающего характера по их нейтрализации.
Основными задачами Министерства являются:
разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защите объектов независимо от форм собственности, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности;
организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.
Функции МВД РФ закреплены в Законе РФ "О милиции", Положении о Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
В структуре МВД РФ дознание и оперативно-розыскную деятельность по делам об экономических преступлениях осуществляет милиция. Борьба с экономическими преступлениями является основной задачей специализированных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями, входящими в структуру Департамента экономической безопасности МВД России.
Департамент экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации (ДЭБ МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющим иные функции в соответствии с Положением о Департаменте, нормативными правовыми актами МВД России.
Департамент выполняет функции головного оперативного подразделения в системе МВД России по организации борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями.
Основными задачами Департамента являются:
а) участие в формировании основных направлений государственной политики в области экономической безопасности;
б) участие в совершенствовании нормативного правового регулирования в области экономической безопасности;
в) принятие в пределах компетенции мер по организации борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями;
г) организационно-методическое руководство деятельностью подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям главных управлений МВД России по федеральным округам, министерств внутренних дел, главных управлений, управлений внутренних дел субъектов Российской Федерации, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями управлений (отделов) внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управлений (отделов) внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.
В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России и Положением о Департаменте.
Департамент является оперативным подразделением криминальной милиции и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работа Департамента организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника, федерального государственного служащего и работника за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
К основным функциям Департамента относятся:
- определение угроз экономической безопасности государства в пределах компетенции МВД России, выработка мер по их нейтрализации;
- участие в формировании федеральных целевых программ, текущем и перспективном планировании в установленной области деятельности;
- организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных межрегиональных, международных экономических и налоговых преступлений в приоритетных сферах экономики, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно;
- организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных экономических и налоговых преступлений, вызывающих большой общественный резонанс;
- организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;
- организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений, носящих международный и межрегиональный характер;
- организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем;
- участие в пределах своей компетенции в организации борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности.
Цель этой службы - защита экономики от преступных корыстных посягательств в процессе осуществления экономических отношений между различными их субъектами. Ее основные задачи - непосредственное выявление, пресечение и раскрытие экономических преступлений.
Для достижения целей, поставленных перед органами внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями, им предоставлены значительные полномочия (ст. 11 Закона РФ "О милиции")
Предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел по уголовным делам об экономических преступлениях, предусмотренных статьями: 159 частями второй и третьей, 160 частями второй и третьей, 164, 165 частью третьей, 169, 170, 171 частью второй, 172, 173, 174, 175 частью третьей, 176, 178, 179, 181, 182, 183,184,185,186,187, 188, 191, 192, 193, 195, 196,197, 201, 202, 203, 204, 210, 272, 273, 274, 290, 291,292 УК РФ.
Основной задачей подразделений по экономической преступности является борьба: