Файл: Lopashenko_N_A_Prestuplenia_v_sfere_ekonomiki-1.doc

18. Федеральное законодательство устанавливает приоритетный порядок пополнения государственных фондов драгоценных камней и драгоценных металлов Российской Федерации и ее субъектов: аффинированные драгоценные металлы в стандартном виде, а также добытые из недр или рекуперированные драгоценные камни в рассортированном виде предлагаются в первую очередь специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти или уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых были добыты эти драгоценные камни или драгоценные металлы (п. 5 ст. 2 Закона о драгоценных металлах). Такой же порядок установлен для продажи уникальных самородков драгоценных металлов, не подлежащих переработке, и уникальных драгоценных камней (п. 4 ст. 20 Закона о драгоценных металлах).

Если сделки совершены в нарушение указанного порядка, возможно привлечение виновных лиц к ответственности по анализируемой статье.

19. Здесь же следует рассмотреть вопрос об ответственности лиц, нелегально изготавливающих из приобретенных в слитках и ином виде драгоценных металлов ювелирные и другие бытовые изделия.

Переработка драгметаллов к сделкам отнесена быть не может и поэтому не наказуема.

Изготовленные ювелирные и другие бытовые предметы, несмотря на незаконный характер изготовления, уже не являются предметами преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ. Соответственно, не наказуема их продажа, обмен и другие сделки с ними.

Таким образом, в действиях приобретателя подобных изделий нет состава преступления даже в том случае, если ему известно о преступном приобретении драгметаллов продавцом-изготовителем (разумеется, если им не выполнялась какая-либо роль в этом приобретении). Изготовитель ювелирных и других бытовых изделий может быть привлечен к ответственности, при наличии необходимых признаков, по ст. 171 УК РФ - за незаконное предпринимательство.

20. На практике встречаются ситуации, когда под видом бриллиантов продаются полудрагоценные искусственные фианиты и цирконы или чешское свинцовое стекло, а под видом драгоценного металла - медь и т.п. Поскольку продавец сознает обманный характер своих действий и понимает, что продаваемые им под видом драгоценных камни или металлы не являются таковыми, он привлекается к уголовной ответственности за мошенничество. Покупатель несет ответственность по правилам о фактической ошибке; его действия квалифицируются по ст. 30 и ст. 191 УК РФ.

21. Преступление в этой форме окончено с момента совершения незаконной сделки.

Незаконные хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней

22. Незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга являются формами их незаконного оборота, если совершаются лицами, незаконно владеющими указанными предметами.

23. Под хранением предмета преступления понимают любые действия виновного, связанные с незаконным нахождением у него драгоценных металлов или драгоценных камней (в жилище, в специально оборудованном тайнике, в месте, обеспечивающем их сохранность, - в камере хранения и т.д.).

24. Из смысла уголовно-правовой нормы, речь в ней идет не о нарушении специально разработанных Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, утвержденных Постановлением Правительства РФ 28 сентября 2000 г., а об одной из форм незаконного оборота драгоценных металлов или драгоценных камней.

Согласно Правилам учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, хранение перечисленных ценностей осуществляется в организациях таким образом, чтобы была обеспечена сохранность их при производстве, переработке, использовании, эксплуатации и транспортировке (п. 17). Хранение осуществляется в помещениях, отвечающих специальным требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации, устанавливаемым федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством РФ (п. 18). На практике возможно нарушение указанных правил ответственными лицами, в том числе умышленное нарушение. Оно не подпадает под ст. 191 УК РФ.

25. Виновный не обязательно должен быть собственником или владельцем незаконно полученных драгоценных металлов или камней; достаточно, чтобы он, осуществляя их хранение, например, по просьбе незаконных владельцев, осознавал преступный характер приобретения предмета преступления.

Последнее замечание касается перевозки и пересылки предметов преступления.

26. Хранение относится к длящимся преступлениям.

27. Под перевозкой драгоценных металлов и камней следует понимать их перемещение с одного места на другое при непосредственном участии виновного. Перевозка может быть осуществлена любым видом транспорта.

28. Пересылка предметов преступления также предполагает их перемещение с одного места на другое, однако виновный уже не участвует в этом перемещении, используя средства связи и сообщения.

29. И перевозка, и пересылка, являясь звеньями незаконного оборота драгоценных металлов или драгоценных камней, предполагают, что указанные предметы появились у субъекта незаконно.

30. Преступление в этих формах окончено в момент начала хранения, перевозки драгоценных металлов или драгоценных камней или в момент их отправки.

31. Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом.

Мотивы преступления квалифицирующего значения не имеют; они должны быть учтены при назначении наказания.

32. Субъектом преступления может выступать любое лицо, в том числе руководители организаций, осуществляющих добычу, производство, аффинаж драгоценных металлов и драгоценных камней.

33. Незаконная добыча, производство или аффинаж драгоценных металлов или драгоценных камней, осуществляемые организациями, и последующее совершение их незаконного оборота влекут уголовную ответственность по ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство (при наличии его признаков) и по ст. 191 УК РФ.

Добыча, производство или аффинаж драгоценных металлов или драгоценных камней частными лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не могут быть пролицензированы в законном порядке, поскольку указанные действия разрешены только организациям. Подобные действия под ст. 171 УК РФ не подпадают, виновный может быть привлечен к уголовной ответственности только за незаконный оборот драгоценных металлов или драгоценных камней, если он имел место.

34. Хищение драгоценных металлов или драгоценных камней требует дополнительной квалификации.

35. Часть 2 ст. 191 УК РФ устанавливает повышенную уголовную ответственность, если незаконный оборот драгоценных металлов или драгоценных камней совершен:

а) в крупном размере;

б) группой лиц по предварительному сговору, организованной группой.

36. Понятие крупного размера дано в примечании к ст. 169 УК РФ: деяния признаются совершенными в крупном размере, если стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, в отношении которых совершен незаконный оборот, превышает 250 тыс. рублей.

37. Понятия группы лиц по предварительному сговору, организованной группы выше анализировались.

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней*(348)

2. Объект преступления - общественные экономические отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности.

Общественная опасность деяния заключается в нарушении государственного порядка учета драгоценных металлов и драгоценных камней, в причинении ущерба принципам осуществления экономической деятельности.

3. Нормативный материал к статье - указанный в комментарии к ст. 191 УК РФ; Постановление Правительства РФ от 17 августа 1998 г. N 972 "Об утверждении порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов"*(349).

4. Предметом являются драгоценные металлы и драгоценные камни. Их понятие дано в анализе ст. 191 УК РФ.

И те, и другие могут быть:

1) добыты из недр;

2) получены из вторичного сырья;

3) подняты и найдены.

5. Добытыми из недр драгоценными металлами признаются извлеченные из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений металлы в виде концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.

Добытые из недр драгоценные камни - это камни, извлеченные из коренных, россыпных и техногенных месторождений.

6. Вторичное сырье - это лом и отходы переработки минерального сырья, содержащие драгоценные камни и металлы. Способ получения драгоценных металлов и камней из вторичного сырья не имеет квалифицирующего значения.

Исходя из буквального толкования закона к драгоценному не относится металл, полученный не из недр, а при его производстве из минерального сырья, т.е. в процессе извлечения из добытых комплексных руд, концентратов и полупродуктов, которые не являются вторичным сырьем.

7. Под поднятыми и найденными драгоценными металлами и драгоценными камнями понимают самородки драгоценных металлов и драгоценных камней.

8. Предметом преступления по ст. 192 УК РФ выступают только драгоценные металлы и драгоценные камни, добытые, поднятые или найденные в законном порядке, а именно, организациями, получившими в установленном законом порядке лицензию на добычу и производство драгоценных металлов и драгоценных камней.

9. Объективная сторона преступления включает в себя деяние, выражающееся в двух самостоятельных формах:

1) уклонение от обязательной сдачи предмета преступления на аффинаж;

2) уклонение от обязательной продажи государству предмета преступления.

Деяние в обеих формах должно быть совершено в крупном размере.

10. Предметом первой формы преступного деяния могут выступать только драгоценные металлы, поскольку аффинаж представляет собой процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации, или международным стандартам (ст. 1 Закона о драгоценных металлах).

11. Под уклонением от обязательной сдачи драгоценных металлов на аффинаж понимают их непредставление в организации, производящие аффинаж. Преступление совершается в форме бездействия.

12. Уклонение нарушает установленный законодательством порядок производства драгоценных металлов: добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утверждаемый Правительством РФ, при этом право собственности на драгоценные металлы после аффинажа сохраняется за их первоначальными собственниками, если иное не оговорено условиями сделок (ст. 20 Закона о драгоценных металлах).

В настоящее время перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, включает в себя 10 организаций, в числе которых, например, Приокский завод цветных металлов (г. Касимов, Рязанская область), Новосибирский аффинажный завод, Колымский аффинажный завод (Магаданская область), компания "Норильский никель".

13. Обязательным условием уголовной ответственности является крупный размер уклонения. Уклонение совершено в крупном размере, если стоимость драгоценного металла, не сданного на аффинаж, превышает двести пятьдесят тысяч рублей (примечание к ст. 169 УК РФ).

14. Уклонение от сдачи драгоценных металлов на аффинаж - длящееся преступление. Оно считается оконченным с момента начала уклонения.

15. Уклонение от сдачи драгоценных металлов на аффинаж может выступать одной из стадий хищения драгоценных металлов. Хищение не охватывается ст. 192 УК РФ и требует дополнительной квалификации.

16. Вторая форма преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ, - уклонение от обязательной продажи государству драгоценных металлов или драгоценных камней, - с принятием Закона о драгоценных металлах утратила свое значение.

Современное законодательство не устанавливает обязательности продажи добытых, произведенных, поднятых или найденных драгоценных металлов или драгоценных камней государству. Напротив, в ст. 2 упомянутого закона, посвященной праву собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни, говорится: "Добытые из недр драгоценные металлы и драгоценные камни, а равно иная продукция и доходы, правомерно полученные при добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, если иное не установлено лицензиями на их добычу, договорами поставок, в том числе договорами поставок продукции для федеральных нужд, заключенными с участием этих субъектов, а также международными договорами Российской Федерации".

В федеральном законе установлен только приоритетный порядок продажи аффинированных драгоценных металлов в стандартном виде, а также добытых из недр или рекуперированных драгоценных камней в рассортированном виде, уникальных самородков драгоценных металлов и драгоценных камней. Нарушение приоритетного порядка продажи драгоценных металлов и драгоценных камней есть совершение незаконных сделок с указанными предметами, и при наличии других признаков оно наказуемо по ст. 191 УК РФ.

17. Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом.

Мотивы преступления квалифицирующего значения не имеют.

18. Субъект преступления - специальный. Им выступает руководитель организации, добывающей или производящей в установленном законом порядке драгоценные металлы или драгоценные камни.

Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте*(350)

2. Объект преступления - общественные экономические отношения, основанные на принципе законности экономической деятельности.

Общественная опасность деяния заключается в нарушении валютного законодательства, напрямую связанного с укреплением курса рубля, понижением уровня инфляции, стабилизацией экономических отношений в государстве.

Впервые уголовная ответственность за подобные деяния была установлена в России в июле 1994 г., в ст. 162.8 УК РСФСР, предусматривавшей состав сокрытия средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченных банках РФ.