Файл: soderzhanie-osnovnyh-elementov-kriminalisticheskoy-harakteristiki-moshennichestva.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.10.2020
Просмотров: 274
Скачиваний: 1
Научный
журнал
КубГАУ
,
№
114(10), 2015
года
http://ej.kubagro.ru/2015/
10
/pdf/
05
6
представлению
их
в
орган
социального
обеспечения
или
пенсионного
фонда
выполняют
сотрудники
,
которые
систематически
занимаются
ею
по
роду
своей
службы
,
а
сам
мошенник
«
остается
в
стороне
».
Такая
преступная
деятельность
более
трудна
для
выявления
и
раскрытия
мошенничества
.
Мошенничество
с
использованием
платежных
карт
ст
.159 (3)
УК
РФ
.
Деяние
,
предусмотренное
ч
.1
ст
.159 (3)
УК
РФ
,
но
совершенное
группой
лиц
по
предварительному
сговору
;
с
использованием
своего
служебного
положения
,
равно
в
крупном
или
особо
крупном
размере
или
организованной
группой
,
оставляет
следы
преступления
на
различных
предметах
или
документах
,
или
фактах
,
или
базы
данных
электронно
-
вычислительной
техники
[2].
Основными
способами
совершения
хищений
с
использованием
пластиковых
карт
являются
использование
похищенных
или
найденных
подлинных
карт
;
использование
поддельных
карт
.
Возможен
и
другой
способ
получения
идентификационных
данных
карты
владельца
:
путем
подсматривания
и
запоминания
набора
цифр
осуществляемого
владельцем
.
Более
распространённым
способом
получения
идентификационных
данных
владельца
карт
является
использование
специально
изготовленных
электронных
приборов
считывания
с
данных
банкоматов
на
момент
использования
пластиковых
карт
владельцем
.
Мошенничество
в
сфере
предпринимательской
деятельности
–
ст
.159(4)
УК
РФ
.
То
же
самое
деяние
,
совершенное
с
применением
крупного
и
особо
крупного
размера
.
В
ходе
предварительной
проверки
материалов
необходимо
определить
направления
расследования
,
неотложные
и
первоначальные
следственные
и
иные
процессуальные
действия
и
оперативно
-
розыскные
мероприятия
,
Научный
журнал
КубГАУ
,
№
114(10), 2015
года
http://ej.kubagro.ru/2015/
10
/pdf/
05
7
позволяющие
установить
пределы
и
обстоятельства
,
подлежащие
установлению
и
доказыванию
по
делу
.
Эти
компоненты
складываются
с
учетом
сложившейся
следственной
ситуации
и
объема
и
содержания
поступившей
исходной
криминалистически
значимой
информации
.
Источниками
исходной
информации
о
совершении
преступлений
в
сфере
предпринимательской
деятельности
являются
сведения
,
полученные
в
ходе
проведения
обследования
помещений
;
акты
инвентаризации
;
осмотр
оборудования
,
складов
-
мест
хранения
сырья
или
готовой
продукции
;
кон
-
трольная
документальная
или
фактическая
проверка
;
получение
от
специалистов
консультации
о
сфере
деятельности
индивидуального
предпринимателя
,
полученные
письменные
объяснения
,
позволяющие
формировать
сведения
,
имеющие
криминалистически
значимую
информацию
.
При
мнимом
представительстве
предпринимательской
деятельности
,
имея
на
руках
фиктивные
документы
о
принадлежности
к
той
или
иной
коммерческой
фирме
(
бланки
,
печати
,
чеки
,
векселя
),
мошенник
обращается
к
руководителю
государственного
предприятия
с
предложением
заключить
взаимовыгодный
договор
,
умело
используя
при
этом
затруднения
предприятия
с
сырьем
,
транспортом
и
др
.
При
этом
фирма
,
от
имени
которой
выступает
мошенник
,
может
существовать
временно
(
однодневно
)
или
не
существовать
в
действительности
.
Первым
условием
соглашения
выставляется
отгрузка
государственным
предприятием
каких
-
либо
материальных
ценностей
.
Заключив
договор
и
получив
требуемые
товары
,
мошенник
скрывается
.
В
ситуации
,
когда
субъект
выступает
не
как
простое
физическое
лицо
,
а
как
представитель
фирмы
,
последняя
обычно
создается
исключительно
для
совершения
хищений
путем
мошенничества
.
При
однотипных
действиях
на
первом
этапе
посягательства
этот
способ
мошенничества
отличается
от
предыдущего
лишь
характером
действий
после
совершения
сделки
и
Научный
журнал
КубГАУ
,
№
114(10), 2015
года
http://ej.kubagro.ru/2015/
10
/pdf/
05
8
получения
товара
.
Во
втором
случае
учредители
фирмы
публикуют
в
местной
печати
извещение
о
своей
ликвидации
,
с
которым
партнеры
из
других
городов
и
местностей
ознакомиться
,
естественно
,
не
могут
и
не
предъявляют
в
обусловленный
срок
имущественных
претензий
к
ликвидируемой
фирме
.
Мнимое
посредничество
сводится
к
тому
,
что
группа
лиц
от
имени
несуществующего
предприятия
,
фирмы
,
заключает
договор
с
государственным
предприятием
на
закупку
у
него
сырья
,
товаров
и
т
.
п
.
Одновременно
такая
«
фирма
»
обязуется
поставить
эти
товары
другому
государственному
предприятию
.
Получив
от
первого
предприятия
материальные
ценности
,
а
от
второго
деньги
за
намечаемые
к
поставке
товары
,
мошенники
скрываются
.
В
банковской
сфере
распространено
мошенническое
получение
ссуд
под
фиктивные
проекты
.
В
этом
случае
мошенник
подготавливает
документы
,
подтверждающие
его
намерение
,
к
примеру
,
завести
фермерское
хозяйство
,
поставить
дом
в
сельской
местности
и
т
.
п
.,
получает
необходимую
ссуду
,
присваивает
ее
и
скрывается
.
Получение
ссуды
с
целью
дальнейшего
хищения
денежных
средств
организуется
и
на
основе
легенды
относительно
образования
новой
фирмы
,
коммерческой
структуры
.
Инициатор
,
заимев
требуемое
разрешение
соответствующей
инстанции
,
получает
печать
,
открывает
счет
в
банке
,
берет
ссуду
,
обналичивает
ее
доступными
средствами
,
а
затем
либо
скрывается
,
либо
объявляет
себя
банкротом
.
Мошенничество
в
сфере
–
страхования
ст
. 159(5)
УК
РФ
,
т
.
е
.
хищение
чужого
имущества
путем
обмана
относительно
наступления
страхового
случая
,
а
равно
размера
страхового
возмещения
,
подлежащего
выплате
в
соответствии
с
законом
либо
договором
страхователю
или
иному
лицу
,
а
ч
.2
этой
же
статьи
предусматривает
деяние
,
совершенное
группой
лиц
по
предварительному
сговору
;
с
Научный
журнал
КубГАУ
,
№
114(10), 2015
года
http://ej.kubagro.ru/2015/
10
/pdf/
05
9
использованием
своего
служебного
положения
,
равно
в
крупном
или
особо
крупном
размере
или
организованной
группой
.
В
системе
органов
страхования
распространен
способ
мошенничества
,
при
котором
завышаются
суммы
ущерба
,
подлежащего
выплате
клиенту
в
результате
оговоренных
в
договоре
страхования
событий
(
на
случай
аварии
автомашины
,
на
случай
пожара
жилого
дома
и
пр
.).
Для
этого
клиент
и
сотрудник
органа
страхования
по
взаимной
договоренности
умышленно
завышают
размер
наступившего
ущерба
,
после
чего
созданную
таким
образом
разницу
между
фактическим
ущербом
и
суммой
,
выплаченной
органом
страхования
,
делят
между
собой
и
присваивают
.
Нередко
соучастниками
при
этом
способе
мошенничества
выступают
и
ответственные
лица
других
ведомств
(
при
оформлении
факта
возгорания
дома
—
сотрудник
госпожнадзора
,
при
оценке
суммы
ущерба
,
подлежащей
выплате
в
результате
аварии
автотранспортного
средства
,
эксперт
-
механик
Всероссийского
добровольного
общества
автолюбителей
и
т
.
п
.)
[3].
Например
,
для
выявления
способ
мошенничеств
в
сфере
автострахования
при
возникновении
случая
выплат
дополнительных
и
иных
средств
необходимо
обратить
внимание
на
то
,
что
имело
место
инсценировки
или
фальсификации
страхового
случая
(
ДТП
,
краж
,
поджогов
о
/
м
);
умышленное
содействие
наступлению
страхового
случая
(
умышленный
поджог
о
/
м
,
провокация
ДТП
, «
договорное
ДТП
);
званное
страхование
и
получение
званного
возмещения
и
др
.)
Литература
:
1.
Гилязов
Р
.
Р
.
Способы
совершения
телефонных
мошенничеств
,
как
элемент
криминалистической
характеристики
:
криминалистика
и
судебно
-
экспертная
деятельность
в
условиях
современности
//
Материалы
второй
Всероссийской
научно
-
практической
конференции
. 25
апреля
2014
года
/
Р
.
Р
.
2.
Гилязов
–
Краснодар
,
Краснодарский
университет
МВД
РФ
, 2014.
С
.368-370;
Научный
журнал
КубГАУ
,
№
114(10), 2015
года
http://ej.kubagro.ru/2015/
10
/pdf/
05
10
3.
Еремченко
В
.
И
.
О
возможности
алгоритмизации
расследования
;
экономических
преступлений
на
примере
расследования
фактов
незаконной
предпринимательской
деятельности
в
сфере
оборота
сельскохозяйственной
продукции
:
криминалистика
и
судебно
-
экспертная
деятельность
в
условиях
современности
//
Материалы
второй
Всероссийской
научно
-
практической
конференции
.
25
апреля
2014
года
/
В
.
И
.
Еремченко
–
Краснодар
,
Краснодарский
университет
МВД
РФ
,
с
. 387-393
References
1.
Gilyazov R. R. Sposoby soversheniya telephonnykh moshennichestv, kak element
kriminalisticheskoy kharakteristiki: kriminalistika i sudebno-ekspertnaya deyatelnost v
usloviyakh
sovremennosti//Materialy
vtoroy
Vserossiyskoy
nauchno-prakticheskoy
konferencii. 25 aprelya 2014 goda/ R.R.Gilyazov – Krasnodar, Krasnodarskiy universitet
MVD RF, 2014. S.368-370;
2.
Gilyazov – Krasnodar, Krasnodarskiy universitet MVD RF, 2014. S.368-370;
3.
Eremchenko V. I. O vozmozhnosti algoritmizacii rassledovaniya ekonomicheskikh
prestupleniy na primere rassledovaniya faktov nezakonnoy predprinimatelskoy deyatelnosti v
sphere oborota selskokhozyaistvennoy produkcii: kriminalistika i sudebno-ekspertnaya
deyatelnost v usloviyakh sovremennosti//Materialy vtoroy Vserossiyskoy nauchno-
prakticheskoy konferencii. 25 aprelya 2014 goda/V.I. Eremchenko – Krasnodar,
Krasnodarskiy universitet MVD RF, s. 387-393