Файл: Методика расследований преступлений в сферах экономики.pdf
Добавлен: 14.07.2023
Просмотров: 89
Скачиваний: 3
а) тесного, хорошо налаженного взаимодействия следователей и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
б) широкого привлечения к участию в следственных действиях специалистов различного профиля, в первую очередь из подразделений госстандарта, торговых инспекций, государственного и ведомственного санитарного надзора и др.;
в) своевременного назначения судебно-экспертных исследований изъятых объектов.
Как и при расследовании других преступлений, по делам данной категории важны сведения, полученные путем опроса и допроса лиц, посвященных в интересующие следствие обстоятельства. Однако ключевое значение для раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, имеет производимый (произведенный) товар как продукт криминальной активности, а также технические средства, оборудование, материалы, используемые при производстве продукта, его упаковке, перевозке и т.п. Поиск, обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие, предварительное и судебно-экспертное исследование данных объектов совершенно необходимы для успешного расследования рассматриваемых преступлений.
Для выявления и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, необходимо широкое использование правоохранительными органами знаний и возможностей лиц, сведущих в области стандартов, определения качества незаконно изготавливаемых товаров, лицензирования, в нормативных документах, регулирующих отношения в сфере экономики.
Если следователь испытывает затруднения в определении обстоятельств, отражающих специфику расследуемого деяния и подлежащих установлению в оптимальной последовательности, ему следует обратиться за советом к оперативному работнику или своему коллеге, имеющим опыт работы по таким делам, а в необходимых случаях получить консультации специалистов контрольно-надзорного органа, компетентных в исследуемой по делу области деятельности подпольного товаропроизводителя, посредника, продавца.
Взаимодействие следователя с оперативными работниками осуществляется путем: обмена оперативной и следственной информацией; согласования оперативных и следственных действий; определения их тактики с учетом данных, собранных следственным и оперативно-розыскным путем; обеспечения оперативного сопровождения следственных действий, оказания следователю помощи со стороны сотрудников органа дознания при выполнении сложных, трудоемких, ответственных и опасных действий; дачи поручений следователем оперативным работникам по решению поисковых, разведывательных, охранных, других задач. После производства неотложных следственных действий организуется совместное обсуждение сложившейся ситуации, с учетом ее особенностей составляется план дальнейших оперативно-следственных мероприятий, действий, операций.
При организации расследования следователю необходимо учитывать ситуационные факторы и обусловленные ими типовые схемы и программы действий. Отметим, что процесс выявления и раскрытия рассматриваемых преступлений в различных ситуациях может развиваться в разных направлениях:
1) от данных об объекте, на котором незаконно производится товар (пищевые продукты, винно-водочные изделия и т.п.) к точкам сбыта, хранилищам и иным объектам, связанным между собой криминальной деятельностью, от субъектов производства к их соучастникам;
2) от данных о месте хранения или сбыта товара и участвующих в этом лицах к объекту и субъектам производства, к другим звеньям преступной цепочки;
3) от обстоятельств и результатов задержания с поличным перевозчика или сбытчика товара, его осмотра и изъятия к другим участникам преступной экономической деятельности.
В ситуации, связанной с задержанием с поличным реализаторов криминальных продуктов, система тактической операции состоит из: а) задержания, личного обыска перевозчика (сбытчика), осмотра его вещей, транспортного средства (в частности, для поиска тайников); б) обнаружения, осмотра, изъятия товара; в) собирания данных о личности задержанного, месте его жительства, работы, отдыха, наличии транспортных средств, дач, гаражей и других помещений, в которых могут находиться значимые для дела документы, предметы, вещества, деньги и др.; производства обысков в указанных местах; г) собирания данных о связях задержанного и имеющих к ним отношение объектах (квартирах, гаражах и т.д.), производства там следственных осмотров и обысков; д) задержания и допроса соучастников задержанного, иных выявленных лиц; е) назначения судебных экспертиз для исследования обнаруженных материальных следов, предметов, вещей, веществ, документов.
Если операция развивается от данных об объектах криминального производства (квартир, подвалов и т.д.) или сбыта товаров, ее звеньями могут быть собирание установочных данных на объект и лиц, имеющих к нему отношение, организация скрытного оперативного наблюдения за объектом с документированием подозрительных фактов; оперативное выявление и допрос покупателей (получателей), изъятие, осмотр, предварительное, а затем судебно-экспертное исследование изъятого у них товара; организация и производство обследований, осмотра, обыска на объекте и в других местах, имеющих отношение к незаконной экономической деятельности, изъятие и исследование предметов, документов, задержание, личный обыск, допрос подозреваемых.
При выяснении обстоятельств, относящихся к происшествию, связанному с умышленным использованием в преступных целях продуктов криминального «творчества» подпольных умельцев, важное значение имеет глубокое изучение личности потерпевших, их ближайших связей, образа жизни и профессиональной деятельности подозреваемых. Результаты этой работы могут помочь в выдвижении версии о цели и мотиве содеянного (устранение конкурента по подпольному бизнесу, криминальные разборки из-за передела сфер влияния, месть за разоблачение, причиненные убытки и т.п.).
Для успеха уголовно-процессуальной деятельности важное значение имеет правило одновременного начала операции по всем выявленным объектам. В этом случае на основе согласованного, скоординированного, детально разработанного плана операцию под единым управлением проводят несколько оперативных, следственных или оперативно-следственных групп, для каждой из которых при необходимости заранее подбирается соответствующий специалист или несколько специалистов. В том же случае, когда операция распадается на ряд последовательно реализуемых этапов, а работа обеспечивается одним и тем же составом, целесообразно участие в них одного и того же (одних и тех же) специалиста, если этапы следуют друг за другом с перерывом лишь на проезд от одного пункта к другому.
Основная задача сведущих лиц, участвующих в поисковых следственных действиях (прежде всего в осмотре места происшествия и обыске), - помочь субъектам уголовного преследования в обнаружении, распознавании продуктов криминальной деятельности, выявлении и описании их признаков, состояния, компонентного состава, стоимостных показателей и др.
В ходе участия в проверочных (до возбуждения дела) и в следственных действиях, а также в последующих доэкспертных и судебно-экспертных исследованиях помощь специалистов может потребоваться в виде:
а) консультаций при определении предмета, средств и тактики намеченных действий;
б) предоставления в распоряжение органов дознания и следствия имеющихся у них ведомственных методик, технических средств поиска, изъятия, исследования нужных объектов;
в) совершения поисковых действий по согласованию и под контролем сотрудников, включенных в следственно-оперативную группу;
г) изъятия, транспортировки, предварительного исследования изъятых объектов;
д) определения номенклатуры судебных экспертиз и места их производства, обсуждения со следователями вопросов, выносимых на рассмотрение экспертов.
Литература
1. Образцов В.А., Бертовский Л.В. Выявление и расследование экономических преступлений // М., 2003.
2. Фирсов Е.П. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие // М., 2005.