Файл: Арбаев Эмил Айланович первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков магистерская диссертация.pdf

Министерство образования и науки Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
Юридический факультет
Магистратура
Арбаев Эмил Айланович
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание степени магистра по направлению подготовки
40.04.01– «Юриспруденция»
Руководитель ВКР канд. юрид. наук, доцент
___________И. С. Фоминых
«_____»__________2020г.
Автор работы
Э. А. Арбаев
Томск–2020

2
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Магистратура
«СОГЛАСОВАНО»
Зав. магистратурой ЮИ НИ ТГУ
_________________О.В. Воронин
«_____»_______________20_ _г.
ЗАДАНИЕ по подготовке выпускной квалификационной (магистерской) работы студенту Арбаеву Эмил Айлановичу
Тема магистерской работы: «Первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков»;
Утверждена 28.09.2018 года___________________________________________ ;
Руководитель работы: Фоминых Илья Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент_________________________________________________________________
Сроки выполнения выпускной (квалификационной) работы:
1). Составление предварительного плана и графика написания выпускной
(квалификационной) работы с «26» ноября 2018 г. по «7» декабря 2018 г.
2). Подбор и изучение необходимых нормативных документов, актов и специальной литературы с «10» февраля 2019 г. по «30» марта 2019 г.
3). Сбор и анализ практического материала с «08» июля 2019 г. по «07» сентября
2019 г. Изучение следственной и правоохранительной практики Отделения МВД
России по Усть-Канскому району
4). Составление окончательного плана выпускной (квалификационной) работы с
«28» сентября 2019 г. по «05» октября 2019 г.
5). Написание и оформление выпускной (квалификационной) работы с «10» февраля
2020 г. по «06» мая 2020 г.
Встречи магистранта с научным руководителем – ежемесячно (последняя неделя месяца в часы консультаций).
Научный руководитель_________________________________________________________
С положением о порядке организации и оформления выпускных
(квалификационных) работ ознакомлен, задание принял к исполнению
_______________________________________________________________

3
Аннотация
магистерской диссертации
Магистерская диссертация на тему «Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» состоит из введения, 3 глав, 9 параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, а также приложений.
Целью исследования выступает анализ методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, предложение отдельных рекомендации, которые бы позволили повысить раскрываемость таких преступлений.
Во введении раскрыта актуальность исследуемой темы, ее теоретическая и практическая значимость, кроме того приведены статистические данные.
В первой главерассматриваются общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их криминалистическая характеристика. В главе также рассмотрены личность преступника и причины и условия, способствующие росту преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Во второй главерассматривается первоначальный этап расследования, выделаются проблемы, с которыми сталкиваются следователи при расследовании уголовного дела и приводятся примеры.
В третьей главерассматриваются особенности производства отдельных следственных действий производство и назначение экспертиз, исследованы проблемы при производстве следственных действий, а также возможные пути их решения.
В заключении изложены итоги проведенного исследования, делаются обобщения и выводы, формулируются предложения по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства.
В приложении проанализированы статистические данные и приведен пример проекта протокола осмотра предметов.

4
Оглавление
Введение ....................................................................................................................... 5 1 Общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их криминалистическая характеристика ........... 8 1.1 Предмет и объект преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств ........................................................................................................ 8 1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков .................................................................................. 15 1.3 Методика расследования преступлений: понятие и общие принципы ......... 20 1.4 Причины и условия, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов ......................................................................................................................... 24 1.5 Личность преступника и иные обстоятельства, влияющие на раскрытие и расследование данной группы ......................................................................................... 29 2 Первоначальны этап расследования…………………………………………….35 2.1 Особенности возбуждения уголовного дела и предмета доказывания по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств ............ 35 2.2 Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств .............................................................. 40 2.3 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств ............... 42 3. Особенности производства отдельных следственных действий производство и назначение экспертиз ..................................................................................................... 48 3.1 Особенности производства отдельных следственных действий ................... 48 3.2 Производство и назначение экспертиз ............................................................. 52
Заключение ................................................................................................................ 59
Список использованных источников и литературы .............................................. 63
Приложение 1 ............................................................................................................ 71
Приложение 2 ............................................................................................................ 72
Приложение 3 ............................................................................................................ 73

5
Введение
Актуальность темы исследования. Процесс обнаружения и расследования незаконного оборота наркотиков уникален. Ошибки, которые допускают оперативные работники на первом этапе расследования, уже не смогут быть откорректированы следователем. Такое положение понятно, потому что ошибки в фиксации сведений, в методике исследования наркотика, пропущенная до возбуждения уголовного дела, не исправляется в процессе следственных мероприятий.
Так, данные Отдела МВД РФ по Республике Алтай по числу зарегистрированных преступлений на территории Республики Алтай, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков: в 2019 г. было зарегистрировано 268, в
2018 г. - 283, а в 2017 г.
-
282. По данным прокуратуры Республики Алтай, судами за
2019 г. было проанализировано 214 дел, нераскрыто органами предварительного расследования 49 дел, отказано в возбуждении 5 дел по преступлениям в рассматриваемой сфере. См. приложение 1.
Увеличение результативности при расследовании такой группы преступлений объединено с проблемой действенности организации подтверждений. Ключевая сложность в приобретении подтверждений по преступлениям в такой группе заключается в том, что базой создания подтверждений определяется информация, которая вырабатывается при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Существенное значение в сборе, исследовании и последующей оценке полученной информации по делам такой группы являются итоги применения особых знаний, которые получают оперативные сотрудники и следователи.
Помимо этого, некачественная организация оперативно-розыскных мероприятий, неверное изъятие наркотика, которое повреждено в процессе предварительного изучения не позволит следователю сформировать решение о возбуждении уголовного дела.
Нужно сформировать результативную модель взаимных мероприятий следователей и оперативных работников при проведении первого этапа

6 расследования преступлений в данной группе. Такое положение и послужило базой для осуществления настоящего исследования, и представляются актуальными.
Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы исследования методик применяемых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств освещались в трудах ученых таких, как: Я.В.
Комиссаровой, А.А. Шитова, С.А. Валеева, Л.Л. Кругликова, А.П. Кузнецова, Ф.Р.
Сундуровой, М.В. Талана, А.В. Федорова и многих других.
Объектом исследования выступают особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Предметом исследования являются нормы, регламентирующие правоотношения, при применении особенностей расследования преступлений, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.
Цель исследования
- состоит в исследовании и анализе первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Для достижения поставленной цели в работе предусматривается решение следующего комплекса задач:
- рассмотреть предмет и объект преступления;
- выявить личность преступника и иные обстоятельства, влияющие на раскрытие и расследование данной группы;
- проанализировать особенности возбуждения уголовного дела и предмета доказывания по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств;
- изучить первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
- рассмотреть типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
- выявить особенности производства отдельных следственных действий, производство и назначение экспертиз.

7
Методологическую основу исследования составили: общий диалектический метод познания, общие и частные методы исследования: социологический, исторический, системный, сравнительно-правовой, структурно-логический.
Теоретическую базу исследования составляют труды авторов в уголовного права таких, как: Я.В. Комиссаровой, А.А. Шитова, С.А. Валеева, Л.Л. Кругликова,
А.П. Кузнецова, Ф.Р. Сундуровой, М.В. Талана, А.В. Федорова и многих других.
Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция Российской
Федерации
1
; Уголовный кодекс Российской Федерации
2
; Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации
3
и другие нормативно-правовые акты.
Основополагающие нормативные акты: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № З-
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее по тексту -
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»
4
) и
Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»
5
(далее по тексту
-
Перечень) и прочие нормативные акты.
Эмпирическую базу исследования составили постановления Верховного Суда
РФ, а также материалы иной опубликованной и неопубликованной юридической практики, судебная практика судов Республики Алтай за 2017–2018 гг.
Структура работы состоит из введения, трех глав, каждая из которых объединяет в себе 9 параграфов заключения, списка использованных источников и литературы, а также трех приложений.
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. на 21.07.2014 № 11-ФКЗ)).
2
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020)
//
СЗ РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954.
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020)
//
СЗ РФ. - .2001. -№ 52 (ч. I). - Ст. 4921.
4
О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08.01.1998
N 232-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
//
СЗ РФ.
-
1998. - № 2. - Ст. 219.
5
Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998
№ 681 (ред. 13.03.2020)
//
СЗ РФ.
-
1998.
-
№27.
-
Ст. 3198.

8
1 Общие положения методики расследования преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков и их криминалистическая характеристика
1.1 Предмет и объект преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств
Для изучения объекта и предмета преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов нужно дать определение данным веществам.
«В действующем законодательстве РФ,
“
под наркотическими средствами представляются вещества естественного (растительного, природного) или синтетического происхождения, растения или их части, препараты, включенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, который утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.98 года № 681»
6
Достаточно опасными для общества являются психотропные вещества, они, как и наркотические вещества очень быстро вызывают зависимость и негативно влияют на здоровье человека. «К психотропным веществам относят вещества естественного
(растительного, природного) или синтетического происхождения, препараты, природные материалы, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, ее международными договорами, в том числе конвенцией о психотропных веществах 1971 года их список представлен в постановлении Правительства РФ от 30.06.1998 года № 681»
7
В списке запрещенных веществ в соответствии с законодательством находятся и прекурсоры, к которым не в меньшей степени необходимо осуществлять особый контроль на территории не только нашего государства, но и всего мира.
«Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – это вещества,
6
Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998
№ 681 (ред. 13.03.2020)
//
СЗ РФ.
-
1998.
-
№27.
-
Ст. 3198.
7
Там же.

9 постоянно использующиеся при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ»
8
Опасность для общества представляют и аналоги наркотических средств и психотропных веществ, которые не прикреплены в списке наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, но представляют довольно большую опасность для общества. Воздействие аналогов на человека имеет такой же характер, как и у наркотических средств и психотропных веществ это неудивительно, но ведь химические элементы и структура этих средств имеет почти одинаковые свойства.
Происхождение наркотических веществ можно разделить на такие виды как растительные, синтетические и полусинтетические. Кустарно изготовленные наркотики считаются наиболее известными и распространенными. Эти растительные наркотические вещества, изготовлены из растений конопли, опийного мака, а также могут воспроизводиться из медицинских препаратов опийной группы.
Марихуана
(каннабис), гашиш
(анаша), гашишное масло являются распространенными наркотическими средствами растительного кустарного производства конопли. К основным видам наркотиков, произведенный кустарно из мака, относятся опий-сырец, который представляет собой загустевший млечный сок, выделяющийся из надрезов зеленых коробочек мака, который может подвергаться переработке выпариванием и иными способами. «Кроме этого, к данным видам относятся: экстракционный опий, который получают с помощью извлечения наркотических алкалоидов водой или растворителями с последующим выпариванием до смолообразного состояния; настой или отвар маковой соломки
(кокнар); маковая соломка – коробочки и стебли мака (целые, измельченные, спрессованные)»
9
. Наиболее сильнодействующим наркотическим веществом
8
Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998
№ 681 (ред. 13.03.2020)
//
СЗ РФ.
-
1998.
-
№27.
-
Ст. 3198.
9
Кобец П. Н., Противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: опыт и проблемы / П. Н. Кобец; Моск. ин-т права. - Москва:
МИП, 2014. С. 174.

10 является кокаин, изготавливаемый из листьев южно-американского растения «кока», природный алкалоид.
Говоря о медицинских препаратах, которые содержат наркотические вещества
(настойка опия, морфин, кодеин, ноксирон и др.), необходимо отметить, что они могут встречаться в разных видах расфасовки (флаконы, ампулы, порошки, таблетки).
В последнее десятилетие распространились новые виды сильнодействующих наркотических средств, и одним из таковых является героин (один из самых опасных, вызывающий очень быстрое стойкое привыкание), также лизергиновая кислота и ее производные (ЛСД). Сильным галлюциногенным действием обладает лизергиновая кислота. Она является основным компонентом который используется для создания наркотических средств группы ЛСД.
К еще одному довольно распространенному и сильнодействующему наркотическому веществу относится амфетамин. «Амфетамин – это синтетические вещества, являющиеся стимуляторами центральной нервной системы, некоторые из которых обладают психотропным или галлюциногенным действием, которые встречаются в виде растворов, порошков, капсул, пропитки бумаги, но чаще – в виде таблеток с логотипами в форме изображений короны, птички, автомобиля, головы индейца, доллара и т.д.»
10
Как установлено ранее, преступным деянием считается только такое действие лица, которое причиняет вред другим людям и нарушает общественный порядок.
Противоправные действия в данной категории преступления направлены на нарушение общественного порядка либо на жизнь и здоровье человека. Своими действиями преступник повреждает, разрушает или подвергает их в опасное положение, или же состоит в бездействии уполномоченных должностных лиц, совершать которые они обязаны. Что касаемо объекта преступления то оно является
10
Жбанков В. А., Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, совершаемой членами организованных преступных формирований / В. А. Жбанков, А. В. Табаков; Рос. тамож. акад. 2014. – С. 154.