Файл: Арбаев Эмил Айланович первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков магистерская диссертация.pdf

19
Говоря о личности преступника по делам данной категории, необходимо отметить, что вся их деятельность тесно взаимодействуют друг с другом а связующим звеном выступает приобретение наркотических средств.
С каждым годом увеличивается число лиц, которые занимаются приобретением наркотических средств, и как все мы знаем, чем больше спрос, тем больше предложений именно поэтому каждый год увеличивается число сбытчиков, изготовителей наркотических средств и психотропных веществ. При потреблении наркотиков у человека вызывается стойкая зависимость, которая способствует к привыканию и увеличению принимаемых доз и наступают такие последствия как изменения внешних (физических) и внутренних (психических) данных.
Можно выделить участников незаконного оборота наркотиков по специализации это организатор, изготовитель (производит наркотики), оптовый сбытчик (осуществляет скупку в крупных размерах), перекупщик (скупают наркотики у оптовых сбытчиков и сбывают на розничном рынке), перевозчик
(осуществляет перемещение с одного места в другое даже внутри населенного пункта), пособник (осуществляет любые вспомогательные действия), потребитель.
Наибольшую власть в данных преступных группировках имеет организатор, он контролирует деятельность всех участников преступной группировки.
Организаторы лично не принимают участие, а лишь осуществляют финансирование и получают доходы и, как правило, скрыты от глаз правоохранителей. Оптовые сбытчики вместе с организатором являются костяком преступной группировки. В данной преступной группировке имеются и розничные сбытчики, они принимают активное участие в приобретении хранении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Потерпевшими должны считаться потребители, которым в конечном итоге доставляется наркотик, но они не похожи на классическую жертву преступления, так как они больше всех заинтересованы в данных наркотических веществах и раскрытие их канала поставки не входят в интересы потребителей. Как показывает практика основную часть потребителей, составляют лица от 16 до 28 лет. Им характерны такие признаки как: низкий образовательный уровень, неблагополучная

20 семейная обстановка, связь с преступными группировками, судимости.
Употребление наркотиков происходит в основном в группах.
Завершая краткую криминалистическую характеристику указанной группы преступлений можно, сказать, что: все эти преступления относятся к числу посягательств на здоровье населения и общественную нравственность, данные преступления совершаются организованной преступной группировкой. Кратко рассмотрев деятельность преступных группировок в сфере наркобизнеса можно сказать, что это отлаженный механизм, который будет трудно искоренить.
Предметом преступления выступают сами наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. Организации наркобизнеса угрожает не только нашему государству, но и всему миру.
1.3 Методика расследования преступлений: понятие и общие принципы
Понимая, что необходимо усиленно бороться с организованной преступностью наше государство вошло в мировое сообщество. Но не все ученые и практики положительно оценивают, государственную политику в области реализации законодательно, политических, социально-экономических и иных мер борьбы с преступностью. Если невозможно опережать, то необходимо, как минимум, развивать криминалистику наравне с преступным миром. Создание и развитие новых следственных действий, новых методик расследования преступлений будет наилучшим толчком в развитии криминалистики как науки и как наилучшим оружием следователя.
Необходимо подчеркнуть тот фат, что методика расследования конкретного вида и группы преступлений, является заключительным разделом криминалистики.
Методика подводит итог криминалистическим рекомендациям и теоретическим положениям, которые содержаться в предыдущих разделах, и только в этом разделе продемонстрированы достижения криминалистической техники и тактики.
Исключительностью методики является её соотношение с техникой и тактикой, несмотря на то, что между всеми разделами криминалистики имеются неразрывные связи. Благодаря этому разрабатываются и эффективно используются необходимые

21 рекомендации криминалистической техники в установленных условиях и ситуациях.
Даже не глядя на теоретические части нужно помнить, что так же, огромное влияние осуществляют достижения естественных, гуманитарных и технических наук, передовая следственная практика расследования различных видов преступлений, научные исследования в сфере методики.
Методику расследования преступлений как вид научного воспроизводства необходимо отграничивать от смежных понятий в особенности от таких разделов криминалистики как наука и учебная дисциплина. Таким образом становиться ясно, что криминалистическая методика расследования является системой знаний о понятии, сущности, содержании данной части криминалистики, и то на какой основе, в каких целях и с помощи реализации каких методов и других научных инструментов создаются методологические рекомендации, которые адресованы следственной практике.
Выделяются две части криминалистической методики – это теоретическая основа криминалистической методики расследования (общие положения), и совокупность конкретных методик (методических комплексов) расследования.
Криминалистическая методика расследования подразделяется на две группы на общую методику расследования, и частную методику расследования. К проблемам криминалистической методики можно выделить только одну, которая связана с определением цели расследования, как практической деятельности, так и функционального элемента криминалистической методики.
«Цель для субъектов расследования – это планируемый результат, который бы, во-первых, соответствовал назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК
РФ), во-вторых, этот результат оправдывал бы усилия, прилагаемые представителями стороны обвинения»
21 21
Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков / М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев; Ассоц. "Юрид. центр". - Санкт-Петербург:
Юридический центр, 2014. - С. 78.

22
В качестве дополнительной цели можно предложить построение доказательственной системы (синонимы: формирование системы доказательств, формирование доказательственной базы). Нельзя рассматривать в виде цели криминалистической методики раскрытие и расследование преступлений. Ведь расследование преступления – это целый процесс. Процесс раскрытия и расследования не должен быть целью раскрытия и расследования.
Можно сказать, что криминалистическая методика расследования является неотъемлемой частью криминалистики, которая на основе общих принципиальных положений рассматривает методы и средства, необходимые для раскрытия и расследования конкретных видов и групп преступлений. И то, что криминалистическая методика расследования преступлений является научно обоснованной системой рекомендаций по наиболее рациональному, эффективному и быстрому установлению лица, совершившего преступление, и выяснения всех необходимых обстоятельств уголовного дела. А также правовая база криминалистической методики составляют нормы уголовного и уголовно- процессуального законодательства, определяющие преступный характер деяний, элементарный состав конкретных преступлений, предмет доказывания и обстоятельства, подлежащие установлению, регламентируют процесс производства отдельных следственных действий, права и обязанности их участников.
Основным содержанием криминалистической методики расследования выступают частные методики, которые являются совокупностью методических рекомендаций по раскрытию и расследованию конкретного вида или группы преступлений. Частные криминалистические методики формируются вследствие научных исследований, анализа соответствующей литературы и обобщений следственной практики, причем не только узкоспециальной. В основном методики создаются на основе докторских или кандидатских диссертаций, а также издаются в виде учебно-методических пособий или монографий. Методика не может быть эффективной, если в основе ее не лежит научное исследование либо обобщения.
Необходимо отметить что, разработка методик расследования базируется на целостной системе принципов.

23
Важным принципиальным положением методики расследования служит ее научная обоснованность и обусловленная этим достоверность выводов и криминалистических рекомендаций. Для того чтобы требование было соблюдено, по каждой частной методике необходимо создать соответствую информационную базу. «Следовательно, необходимо включить: обобщение опыта расследования дел данной категории; обобщение и анализ способов совершения этих преступлений и других обстоятельств, позволяющих разработать криминалистическую характеристику; изучение специальной и смежной литературы с учетом категории преступления; выявление соответствующих закономерностей, тенденций и признаков, характерных для данных преступлений»
22
Ещё одним достаточно немаловажным положением, характеризует современную методику, являясь, разработкой криминалистической характеристики данного вида или группы преступлений, в которой растрачивают все сведения об этой категории преступлений, способствующие их раскрытию и расследованию.
Достаточно важным общим требованием к методике расследования является использование при разработке частных методик криминалистической классификации преступлений. Здесь речь идет о том, что методики расследования должны разрабатываться не только по уголовно-правовым составам преступлений
(видовая классификация), но и для групп преступлений, объединенных в методических целях на основе какого-то криминалистического признака. Каждая методика расследования должна учитывать ситуационные факторы, а их рекомендации обязаны основываться с учетом типичных следственных ситуаций.
При ситуационном подходе необходимо обратить внимание на задачу раскрытия преступления, которая является одной из основных задач криминалистики в целом. Можно сказать, что все уголовные дела можно разделить на две группы: первое это дела об очевидных преступлениях, работа над которыми
22
Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков / М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев; Ассоц. "Юрид. центр". - Санкт-Петербург:
Юридический центр, 2014. - С. 157.

24 не вызывает никаких трудностей, так как событие преступления, и сам преступник уже установлены, и второе дела о преступлениях, совершаемых тайно. С учетом данных факторов методика должна давать дифференцированные рекомендации по делам первой и второй группы.
В криминалистических методиках необходимо осуществлять принципы координации и кооперации всех средств, методов и возможностей, которые обеспечивают полноту и быстроту расследования. Данное положение значит, что имеются рекомендации о взаимодействии лиц, производящих расследование по делу. Методические рекомендации должны обеспечить хладнокровный и гуманный взгляд при исследовании всех материалов дела для того чтобы не был необоснованно привлечен к уголовной ответственности невиновный. Важнейшим условием для полной реализации криминалистической методики необходимо разработать такие рекомендации по расследованию конкретной категории преступлений, которые бы обеспечили применение всех предоставленных законом мер в целях раскрытия преступлений и установления лиц, их совершивших. А наиважнейшими элементами криминалистической методики расследования преступлений, являются уголовно-правовая и криминалистическая характеристики.
При этом к числу основополагающих принципов еще и относятся: обусловленность указанных разработок потребностями следственной практики; учет и реализация принципа законности при разработке методических рекомендаций; комплексное использование правовых и иных источников информации; использование новейших достижений научно-технического прогресса и передового следственного опыта, других сфер практической деятельности.

25 сфере незаконного оборота наркотических средств можно отнести налаживание нелегальных производств в условиях подпольных лабораторий, на территории
Российской Федерации.
«В связи с тем, что амфетамин и метамфетамин, производимый в условиях небольших подпольных лабораторий, дешевле импортного при сравнимом качестве, происходит сокращение контрабандных поставок этих наркотиков из стран Балтии и
Польши, ранее занимавших традиционно ведущие позиции в этом сегменте наркорынка»
23
А также вырос спрос на синтетические наркотики, в связи с этим увеличилось их производство во всем мире, да и в нашей стране. Поэтому особенную роль занимает усиление контроля над прекурсорами синтетических наркотиков.
Анализируя обстановку в сфере незаконного оборота наркотиков можно сказать о том, что продолжается широкое использование наркосбытчиками достижений технического прогресса. В нашем современном мире для исключения визуальных контактов участников наркогруппировок между собой и с заказчиками наркотиков все активнее применяются новые технологии, в частности интернет, телефонная связь по «Skype», «Viber», системы виртуальной автоматической телефонной связи, интернет-мессенджеры «WhatsApp», «Jabber», «Telegram», сервисы однократных сообщений «PrivNote», а также встроенные в мессенджеры функции самоуничтожения в чатах, которые затрудняют документирование противоправной деятельности.
Оплата за партии наркотических средств все чаще осуществляется не путем передачи денег, а переводами на банковские счета, проводимых с помощью банковских карт и систем моментальных электронных платежей («Яндекс деньги»,
«Webmoney», «Qiwi», «E-port», «Payeer», «Perfect Money»).
23
Билык Г. М. Проблема незаконного оборота наркотических и других психоактивных средств и возможные пути ее ослабления // Вестник Пермского университета: Серия "
Юридические науки". 2014. № 2. С. 211 - 217

26
Отдельное внимание в данной работе следует уделить так называемому рынку криптовалют, в последнее время сильно набирающему популярность. В данной сфере абсолютно отсутствует контроль со стороны правоохранительных и финансовых органов страны, происходят бесконтрольные процессы обмена и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Наиболее частыми и популярными для расчетов являются самые распространенные криптовалюты, как
«биткоин» (Bitcoin), «литкоин» (Litecoin), «эфириум» (Ethereum) и другие, c каждым днем набирающие популярность, особенно на территории Российской Федерации и
Азиатско-Тихоокеанского региона, новые виды криптовалют. В России на сегодняшний день отсутствует финансовый контроль со стороны Центрального
Банка РФ, Росфинмониторинга и других органов специальной компетенции в финансовой сфере за рынком криптовалют, движением средств через данные сервисы.
А также наркотические средства могут быть переданы бесконтактным способом. В данном случае используются тайники и закладки, месторасположение которых извещается лишь при поступлении денег на счет наркосбытчиков с помощью интернетсервисов (включая программные приложения для мобильных устройств), которые предоставляют услуги шифрованной связи. При этом условия передачи и способ заранее озвучиваются на форумах, развлекательных порталах в социальных сетях, а также сайтах, которые намеренно созданы для сбыта наркотических средств.
«Использование сети Интернет позволяет не только применять повышенные меры конспирации при совершении противоправной деятельности, но и осуществлять оперативный поиск продавцов и покупателей, а также рекрутирование новых закладчиков и диспетчеров»
24 24
Билык Г. М. Проблема незаконного оборота наркотических и других психоактивных средств и возможные пути ее ослабления // Вестник Пермского университета: Серия "
Юридические науки". 2014. № 2. С. 211 - 217

27
Сбытчики наркотических средств с помощью интернет-магазинов проводят особые маркетинговые акции для удержания постоянных и привлечения новых клиентов (бесплатная доставка «пробников», скидки и пр.).
Можно сказать, что для активного проникновения в регионы наркотических средств способствует их распространение с использованием ресурсов сети
Интернет. К примеру, в 2018 году УНК МВД РФ по Республике Алтай было выявлено по сравнению с предыдущими годами еще больше web-ресурсов (сайтов, тематических форумов, страниц в социальных сетях и т. д.), при помощи которых рекламируются и распространяются синтетические наркотики. Такая тенденция частого использования web-ресурсов для сбыта наркотиков наблюдается по всей нашей стране.
Наиболее вероятной причиной увеличения числа наркопреступлений среди мигрантов, сегодня выступает низкая правовая культура и грамотность данной части населения.
«Стоит отметить, что норма статьи 40 Федерального закона от 8 января 1998 г.
N 3-ФЗ сводят к следующему: В Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача»
25
Вышеуказанные последствия ограничения общества, в котором наиважнейшей целью является соответствующая информированность и правовая культура, позволяющая с уверенностью сказать, что у некоторых молодых граждан нет знаний запрете со стороны законодательства употребления наркотиков.
«Стратегией государственной наркотической политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ N 690 от 9 июня 2010 г., рассчитанной до
2020 года, среди главных угроз называется контрабанда на территорию РФ афганских опиатов, производных конопли из стран Центральной Азии (п. 12)»
26 25
Федеральный закона от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
26
Указ Президента РФ от 09 июня 2010 г. N 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ.
2010. N 24. Ст. 3015.

28
Данная статистика открывает глаза на недостаточную защищенность РФ от организованных преступных группировок из соседних стран, в которой высокая степень коррупции и налаженная сеть поставок не только в нашу страну, но и на весь мир.
В настоящее время участились случаи участия мигрантов, которые в поисках легких денег совершают преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Поэтому совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств должно оцениваться законодателями как отягчающее обстоятельство, данный ход позволит установить более высокую наказуемость, что, несомненно, должно существенно снизить совершение данной категории преступлений. Принятие таких изменений должно увеличить количество законопослушных граждан, которые стремились бы получать заработную плату законным путем.
Постоянный прирост числа мигрантов связанна с минимальной заработной платой, установленной в Российской Федерации, которая в четыре раза больше, чем в Республике Таджикистан, и в шесть раз больше, чем в Киргизии.
На практике существуют значительные сложности с выдворением и экстрадицией мигрантов, нарушающих закон, но только при условии, если мигрант уже получил гражданство Российской Федерации и совершает тяжкое или особо тяжкое преступление.
«Осложнение вызвано ст. 61 Конституции РФ, которая устанавливает запрет на выдворение гражданина России за пределы нашего государства, а, равно как и экстрадицию, предполагающую передачу гражданина России по запросу иной страны»
27
Вышеуказанная норма закона, дает толчок вперед она направлена на защиту прав и свобод законопослушных граждан нашего государства, и несомненно, препятствует преследование властями иных государств по политическим мотивам.
Но имеется, и обратная сторона данного закона в ней существуют некоторые изъяны
27
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. на 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 2014, N 31, Ст. 4398.