ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 19
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Сценарий к фильму.
Суть сделки: Все происходит законно, на основании Договоров, Налоги уплачиваются сразу. Заказчик (компания А) по договору перечисляет деньги исполнителю (компании В), компания В по договору перечисляет часть денег поставщику товара (компания С), Компания С получив деньги за товар по своей логистике доставляет товар компании А по распоряжению компании В.
Мы, это компания В. Что делает? Суть:
1). Компания А (заказчик-инвестор) и компания В подписывают между собой договор купли продажи, например,: антиковидных кислородных аппаратов для частного использования, на сумму 600-700 тысяч Евро.
2). После подписания компания А передает подписанный контракт на проверку офицеру своего банка.
3). После проверки контракта, офицер Банка компании А дает отмашку на проведение сделки и осуществление транзакции на компанию В.
4). Как только деньги согласно контракта поступили на счет компании, то компания В перечисляет 60 % от полученной суммы компании С, в соответствии с контрактом, ранее согласованным и подписанным между компаниями В и С, на приобретение поставку товара между компании А. Контракт, где между компанией В и С прописана сумма контракта именно в пределах этих 60%. Также в контракте будет прописано, что компания С поставляет товар компании А, в соответствии со своей логистикой. Вся сопровождающая документация, включая таможенную декларацию и прочие бумаги будут соответствующе откорректированы, заполнены и проведены.
5). Компания В из оставшихся 40%, сразу оплачиваем все налоги 20-30%, примерно.
6). Далее: остаются владельцу компании 6%, это его профит, чистый доход (налоги ведь будут нами уплачены).
7). Далее: Компания В после оплаты налогов, из оставшихся % , сразу перечисляет на компанию которую укажет компания А ( по контракту).
8). Каждая сделка абсолютно прозрачная
Все операции проводим мы сами, по системе SEPA, в один день. Подготавливаем и проводим договора между всеми контрагентами, перечисляем деньги контрагенту-поставщику, оплачиваем налоги, зарплату, заполняем и проводим бумаги по таможне, всю документацию, проводим все проводки. Поэтому вы должны передать нам онлайн банк, т.е пароль и код доступа. Подготовительный период займет 1-3 дня. Всю торговую операцию можно провести в течении 5-7 рабочих дней.
9). Владелец компании увидит всю прозрачность сделки, все договора и выплаты по налогам будут приложены.
10). Первая торговая операция будет на сумму: 650-700 тысяч Евро.
11). После проведения первой операции, если всех все устроит можем продолжить. Предположительно 2 торговые операции в месяц. Второй контракт будет на сумму больше на порядок. Далее, будут предположительно крупные контракты на сумму около 2 Млн Евро, но не на начальном этапе.
Требования по компании В:
-
Вид деятельности: торговля или относящаяся к торговле -
Страна регистрации: Европа, кроме швейцарии, болгарии, хорватии, чехии, прибалтики и кипра. -
Наиболее благоприятная страна Германия. -
Без разницы где зарегистрирована компания, главное, чтобы это была европа, заказчик находится в Германии. -
Счет желательно, чтобы был открыт в Deutsche Bank или в Sparkassa Bank, даже если компания из другой страны в Европе. -
Например: Компания может быть Венгерская или Испанская, любая, но желательно, чтобы счет был в одном из этих банков: Deutsche Bank или в Sparkassa Bank, Societe Generale или IMG BANK, потому что они поддерживают систему SEPA, и там без проблем можно подключить В2В (Вusiness 2 Вusiness), нам для работы надо именно это. -
Также подойдет любой Банк подключенный и работающий в системе SEPA и главное, чтобы был подключен и поддерживалась функция В2В. -
IBAN счет надо нам передать для проверки, чтобы проверить подключено ли В2В. Мы проверяем и если выяснится, что не подключено Директор компании или бухгалтер компании обращается в Банк и просит подключить В2В, для осуществления торговых операций. Мгновенных платежей. -
Обычно к любому счету компании в Европе присвоен ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (Если нет, то по просьбе клиента должен дать Банк). -
По Счету должен быть подключен В2В, (подключает Банк по просьбе клиента. Для чего?- для работы с торговыми партнерами). -
Владелец должен знать CID COD.(Также дает Банк по просьбе клиента). -
К счету должен быть подключен онлайн доступ. -
На период работы, после согласования драфтов контрактов СID COD и онлайн доступ передается нам (группа москвичи), мы проводим все транзакции по контрактам. -
По банку: Нужно узнать в своем банке какая максимальная сумма может проходить по контракту, чтобы не было камплаенса Банка. Если есть ограничения, например: не выше 1млн евро, то после первых операций надо будет сумму увеличить, просто подать заявку на увеличение. (Важно!). -
Счет до конца обнулять нельзя, нужно чтобы хотя бы 200 евро на нем должны оставаться всегда, что до операций, что после.
Важно! Если есть компания у которой есть счет в Commerzbank, обычный счет компании, можем предложить начать работать по инвойсу, хоть сегодня. (нужно, чтобы этот счет не был в Германии, т.е. счет в Коммерцбанке, но только не в Германии, а в другой стране Европы, хоть в Дубаи). Можно сразу начать проводить сделки хоть по 100 тысяч евро за одну транзакцию. Далее увеличивать. А операции можно спокойно осуществлять очень часто.