Файл: Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.pdf

В этом случае налицо все основания для принятия всех мер по минимизации риска (от проведения 100% таможенного досмотра и проведения таможенной ревизии до проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительным блоком). О полученных признаках противоправных деяний незамедлительно был проинформирован оперативно – розыскной отдел Татарстанской таможни.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» и проведения экспертизы был действительно выявлен факт недостоверного декларирования товара. В отношении фирмы «А» было возбуждено дело об АП по ст. 16.2 КоАП РФ. В бесспорном порядке взысканы не уплаченные ранее таможенные платежи (уголовное дело не было возбуждено по той причине, что размер не уплаченных таможенных платежей составил менее 500 тыс. рублей) [26.].

4.«Проверочная закупка - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, заподозренным в противоправной деятельности»[6.].

При проведении проверочной закупки могут использоваться допустимые к применению специальные технические средства для фиксации факта сделки купли - продажи, осуществления контроля за ее ходом, пометки денежных и иных средств расчета.

Так в поселке Бреды Челябинской области таможней проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», при котором старший оперуполномоченный под видом покупателя приобрел у Муртазалиева Саида Хамидовича марихуану в количестве 1671 грамма, относящейся к наркотическим средствам, в особо крупном размере, согласно Постановлению Правительства РФ № 76 от 7.02.2006 года «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей ст.228, 228.1 и 229 УК РФ». К делу прилагался рапорт о покупке сотрудником таможни наркотического средства в особо крупном размере, а так же аудиозапись момента приобретения товара, на которой четко слышны голоса сотрудника таможни и Муртазалиева С.Х. Суд признал Муртазалиева С. Х. виновным по ч.3 ст.30 - п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ и назначил с применением ст. 64 УК РФ 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без штрафа, а так же признал его виновным по ч.1 ст.228 УК РФ и назначил 1 год лишения свободы [24.].

5. «Исследование предметов и документов - это непроцессуальное криминалистическое, научно-техническое или иное исследование объектов, полученных в результате других оперативно-розыскных мероприятий, проводимое с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц»[6.].

Во время проведения данного оперативно-розыскного мероприятия можно получить информацию касаемо назначения предметов и документов, времени, места изготовления, их содержания и исполнителей, их принадлежности и прочих характеристиках [10.].

Дальневосточной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов – лесоматериалов из ясеня и дуба стоимостью 2 млн 247 тыс. р. Факт контрабанды выявлен оперативными сотрудниками таможни, которые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что руководитель владивостокской торговой компании осуществлял незаконный вывоз в Китай лесоматериалов ценных пород. Проведенными мероприятиями установлено, что данная компания не является изготовителем или приобретателем лесопродукции, а создана для оказания гражданам КНР услуги по экспорту лесоматериалов, приобретенных ими на пилорамах Приморского края. В целях реализации преступной схемы незаконного экспорта в КНР лесоматериалов, руководитель компании организовал оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей. Так, внешнеторговый контракт, инвойсы, иные документы, которые использовались от имени компании при таможенном декларировании лесоматериалов, не относились к внешнеэкономической сделке и не имели юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы сообщались недостоверные сведения о таможенной стоимости товара – стоимость товара указывалась в среднем в два раза ниже фактической. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей [26.].

6. «Наблюдение - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном слежении за действиями и разговорами лиц, подозреваемых в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами и местами их нахождения. Целью мероприятия является получение информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества»[6.]. Данное оперативно-розыскное мероприятие применяется практически в каждом деле наряду с «Опросом» и «Наведением справок».

«Наблюдение» бывает трех видов:

• физическое – проводится визуально субъектом ОРД;
• электронное – обеспечивает негласное получение информации, необходимой для решения задач ОРД, с использованием специальных технических средств;
• комплексное – включает в себя элементы и физического, и электронного наблюдения.

В процессе наблюдения в хронологическом порядке фиксируются все передвижения, действия и контакты лица в определенный промежуток времени.

Результаты наблюдения, осуществляемого оперативным работником либо другими лицами по его поручению, оформляются рапортом, актом наблюдения или при необходимости объяснениями иных участников наблюдения с приложением полученных фотографий и видеозаписей.

В Улан-Удэ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» было установлено, что гражданка Будаева Ц.Н. на протяжении длительного времени перевозила из Монголии сильнодействующие препараты для сбыта в РФ. В ходе данного мероприятия, проводимого сотрудниками УФСКН России по Республике Бурятии и сотрудниками Бурятской таможни, Будаева Ц.Б. была задержана, в ходе личного досмотра у нее обнаружено и изъято сильнодействующее вещество [28.].

7. «Отождествление личности - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в установлении лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, путем непроцессуального опознания личности по ее внешности, голосу, запаху и другим идентифицирующим признакам»[10.].

При проведении данного оперативно-розыскного мероприятия потерпевшему либо очевидцам показывают фото- или видеозаписи, по которым они могут выявить преступника.

8. «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в непроцессуальном осмотре объектов в целях обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, а также получения иной информации, необходимой для решения конкретных тактических задач»[5.].

Во время проведения оперативно-розыскного мероприятия допускается перемещение, фотографирование, копирование, пометка обнаруженных объектов с помощью специальных химических веществ и создание других условий для сбора следов.

Изъятие или замена объектов, обнаруженных во время негласного обследования, допускается только с разрешения руководителя оперативно-розыскного мероприятия.

Результаты обследования, проводимого непосредственно оперативным работником, оформляются рапортом или справкой.

9. «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в получении информации о преступной деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений»[6.].

К иным сообщениям в данном случае относятся сообщения, отправляемые по сетям электрической и почтовой связи [7.]. Согласно Федеральному закону "О связи" от 16 февраля 1995 г. «под электрической связью понимается всякая передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио-, оптической и другим электромагнитным системам; сети электросвязи - технологические системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания; почтовая связь - это прием, обработка, перевозка и доставка почтовых отправлений, а также перевод денежных средств»[6.]. Так как данное мероприятие нарушает конституционные права человека на личную тайну, оно может проводиться только при наличии судебного постановления.

Что касается почтовых отправлений, то к объектам контроля относятся всевозможные письма, бандероли, денежные переводы, посылки и прочая корреспонденция. При необходимости с почтовых отправлений снимаются копии, фотографируется содержимое посылок, отбираются образцы для исследования.

Например, в ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что для организации контрабандного перемещения продуктов питания через таможенную границу правонарушитель вел переписку с фирмами поставщиками. В инструкциях, отправляемых по факсу, предлагалось в сопроводительных документах указывать реквизиты фиктивных фирм-грузополучателей, общий код группы товаров, а также сообщались конкретные таможенные посты для въезда на территорию РФ. Так, один факс информировал о прибытии груза, на растаможивание которого были затрачены дополнительные средства из-за указания в CMR и TIR девятизначного кода ТН ВЭД и полного описания товара. Также было дано указание, не посылать груз через таможенные посты Гродненский и Верхнедвинский, а использовать только Ошмяны и Островецкий [24.].

10. «Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) - это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в негласном контроле, аудиозаписи и прослушивании переговоров проверяемых лиц, ведущихся по телефонным линиям связи»[7.].

Данное оперативно-розыскное мероприятие осуществляется с помощью технических средств органов ФСБ и ОВД. ПТП, как правило, сопровождается фиксацией получаемой информации на магнитные или цифровые носители, которые впоследствии могут использоваться в процессе доказывания, если носитель не несет в себе государственную тайну.

Например, в начале 2012 года в ОБКН Московской областной таможни поступила оперативная информация о том, что Востриков Д.С., организовал канал контрабанды психотропного вещества с использованием МПО с целью последующей реализации. Так, с октября 2012 года совместно с органами ФСБ было санкционировано оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера, которым пользовался Востриков Д.С. В рамках данного оперативно-розыскного мероприятия были установлены соучастники преступной деятельности Вострикова Д.С.[]

11. «Снятие информации с технических каналов связи - это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в контроле и перехвате с помощью специальных средств текстовой, графической и иной информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи»[6.].

Термин «технические каналы связи» встречается только в № 144-ФЗ «Об ОРД», поэтому определить его содержание достаточно тяжело. К техническим каналам отнесены телексные, факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, системы персонального радиовызова (пейджинговая связь), а также линии абонентского телеграфирования, IP-телефонии, электронной почты и иных каналов связи. К этому списку так же можно отнести компьютерную сеть, а также устройства, работающие на основе радиоволн.

Данное оперативно-розыскное мероприятие осуществляется только по решению суда с помощью технических средств органов ФСБ и ОВД. В случае копирования информации необходимо составить приложение к рапорту или справке, либо составить отдельную справку или акт.

Полученные в ходе ОРМ носители информации впоследствии могут использоваться в процессе доказывания, если носитель не несет в себе государственную тайну.

Например, Благовещенской таможней рассматривалось дело по занижению таможенной стоимости путем предоставления недостоверных документов. Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Благовещенской таможни были представлены копии документов, которые были получены в результате оперативных розыскных мероприятий "Снятие информации с технических каналов связи", проведенного в отношении Зениной С.П. путем выемки информации, хранящейся на электронном почтовом ящике "z*****-*t@mail.ru", полученной ею от партнеров из КНР. Именно с этого электронного адреса Зениной С.П. направлялись таможенным представителям ООО ТП "Руста-Брокер" и ООО "Елтранс+" в электронном виде документы, использованные для электронного декларирования от имени ООО "Территория Спец техники" ввозимых автокранов. Сканированные копии таможенных деклараций экспортных грузов КНР содержат изображения оттисков печатей КНР, проставленных при таможенном оформлении автокранов, вывозимых из КНР в Россию. Эти документы полностью идентичны по содержанию, в том числе по сведениям о наименовании и стоимости товаров, копиям электронных таможенных деклараций экспортных грузов КНР, предоставленных Департаментом по борьбе с контрабандой ГТУ КНР в рамках международного сотрудничества, использованных Благовещенской таможней при корректировке таможенной стоимости. Таким образом, у ООО "Территория Спец Техники" имелись в наличии документы - экспортные декларации КНР, содержащие информацию, аналогичную указанной в экспортных декларациях КНР, представленных Харбинской таможней, то есть документы, содержащие иную информацию, нежели ту, которая была предоставлена обществом Благовещенской таможне при декларировании товаров и камеральной таможенной проверке [29.].