Файл: Задачи оперативно-розыскной деятельности (Оперативно-розыскная деятельность и ее роль в раскрытии преступлений).pdf

Без содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и проведения оперативно-розыскных мероприятий эту задачу решить невозможно. Конфискация, как определено в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации (ст. 104. 1 УК РФ), назначается только по обвинительному приговору суда [3].

Оперативные подразделения ОВД, в процессе оперативно-розыскной деятельности могут устанавливать имущество, подлежащее конфискации и доходы от него, в условиях неопределенности будущего вынесения обвинительного приговора. При этом оперативные подразделения, установив имущество, подлежащее конфискации, которое в итоге не всегда может быть конфисковано.

Установление имущества, подлежащего конфискации, и конфискация зависит от судебного усмотрения, возвращение в доход государства соответствует требованиям справедливости, так как задача является приоритетной.

Розыск имущества, подлежащего конфискации, не является задачей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с нашей точки зрения, правильно было бы возложить эту функцию на службу судебных приставов, наделив их правом проведения оперативно-розыскных мероприятий [14, c. 330].

Для правоохранительных органов актуальна проблема установления, поиска, обнаружения и оценки так называемых похищенных средств, имущественных выгод лица, что характерно для участников организованных преступных групп и организованных преступных сообществ.

Конфискация позволит обеспечить последовательное полное изъятие доходов от преступной деятельности и иной противоправной деятельности, что будет способствовать более существенному результату в борьбе с экстремизмом, терроризмом, коррупцией, незаконным распространением наркотиков и организованной преступностью [11, c. 59].

Законодатель сформулировал фактически новую задачу (новое направление) оперативно-розыскной деятельности — противодействие коррупции. Установление имущества, подлежащего конфискации, которое подпадает под конфискацию, ограничен в соответствии со ст. 104.1 УК РФ в собственность государства обращаются ценности, деньги и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений.

При отсутствии конфискации и установлении имущества, подлежащего конфискации, нельзя говорить о наличии эффективной системы мер борьбы с преступностью, в особенности, когда речь идет о терроризме, экстремизме, организованной или коррупционной преступности, а также преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Одна из главных целей конфискации — это предупреждение совершения новых преступления.

Конфискация распространяется только на имущество, связанное с совершением преступления, или имеющем определенное целевое назначение, но его иногда необходимо установить оперативно-розыскным путем. Наибольшую сложность в таком случае представляет необходимость установления собственника имущества, подлежащего конфискации [25, c. 13].

Сегодня установление имущества, подлежащего конфискации, как задача оперативнорозыскной деятельности, осуществляется при совершении в основном преступлений, связанных с посягательством на личность, преступлений экономического, коррупционного, экстремистского и террористического характера.

Уголовная ответственность за коррупционные преступления, экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков является одним из ключевых инструментов борьбы с конкретными преступлениями, и поэтому конфискация является одной из действенных средств борьбы с преступностью [22, c. 171].

Выявление имущества, подлежащего конфискации, должно осуществляться не в рамках предварительного расследования по уголовному делу, а в процессе сопровождения уголовного дела, т.е. параллельно оперативно-розыскным путем [25, c. 14].

Установление имущества, подлежащего конфискации, может относится к досудебному производству и осуществляться на стадии судебного производства, а также непосредственное исполнение конфискации имущества, т.е. принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества установленного оперативно-розыскным путем.

Установление имущества в России на протяжении многих столетий оставалось видом уголовного наказания, что говорит о ее эффективности, как инструмента противодействия преступлениям коррупционной направленности и преступности в целом. Установление имущества, подлежащего конфискации, как оперативно-розыскная задача, которое добыто преступным путем, может быт установлено, как у виновного, так и у третьих лиц [32, c. 76].

Оперативные подразделения и следственные подразделения взаимодействуют для отыскания и установления имущества, на которое необходимо наложить арест для обеспечения гражданского иска, либо возможной конфискации имущества, так как у них имеется общность стоящих перед ними задач по борьбе с преступностью.

Институт конфискации, как вид наказания, вполне применив в России, где он должен стать составляющей уголовной политики, сформированной на базе современных международных стандартов в сфере борьбы с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, коррупцией [26, c. 30].

Необходимо сказать, что за совершение преступления необходимо устанавливать такие виды наказания, назначение которых было бы целесообразным и эффективным, не входило в противоречие с международным законодательством и соответствовало бы Конституции РФ и ее основным принципам, не вызывало бы недовольство и социальное напряжение в российском обществе [12, c. 47].

Таким образом, исключение из систем мер наказания конфискации, наносит огромный ущерб эффективности борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией и в целом основной задачи органов внутренних борьбы с преступностью.

В Гражданском кодексе РФ указано, что к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права (ст. 128), и др.

Согласно УК РФ перечень преступлений, совершение которых может повлечь конфискацию имущества, обширен (п «а» ч. 1 ст. 104.1). Этот перечень охватывает более семидесяти наименований составов преступлений. Очевидно, что организация и тактика проведения ОРМ, направленных на установление имущества, подлежащего конфискации, различаются в зависимости от особенностей конкретного состава преступления [3].

Самого факта совершения преступления недостаточно для принятия судом решения о конфискации имущества. Кроме виновности лица, необходимо доказать преступное происхождение и (или) назначение имущества. Поэтому важным признаком имущества как объекта конфискации является его связь с преступлением [24, c. 130].

Анализ Уголовно-процессуального кодекса РФ позволяет выделить три основных элемента, наличие которых позволяет доказать преступное происхождение имущества (п. 8 ч. 1 ст. 73):

• если имущество было получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества;
• если имущество применялось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления;
• если имущество использовалось или предназначалось для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) [4].

Следует отметить, что документирование события совершения преступления, факта получения денежных средств или иного имущества (ценностей) в результате незаконных действий лица и установление местонахождения имущества, подлежащего конфискации в ряде случаев может совпадать, особенно, если в качестве объекта конфискации имущества выступают только денежные средства, вырученные от продажи наркотических средств.

При этом в ходе проведения ОРМ по установлению имущества, подлежащего конфискации, часто встречаются очевидные проблемы, связанные со сложностью установления истинного владельца имущества, например, когда недвижимость официально принадлежит третьим лицам, либо не удается обнаружить данное имущество, т.к. в приступной схеме совершения преступления обналичивание осуществляется с использованием виртуальных денежных средств bitcoin, либо не удается доказать, что имущество получено фигурантом в результате совершения им преступления (является доходом от этого имущества) и др. [20, c. 101].

Существующая практика свидетельствует о том, что, например, по делам о незаконном обороте наркотиков, в доход государства зачастую обращаются только денежные средства, изъятые у виновных в ходе проведения «проверочной закупки» или «оперативного эксперимента» [26, c. 30].

Вместе с тем эффективность оперативно-розыскного обеспечения конфискации имущества можно существенно повысить, опираясь на опыт зарубежных стран. Так, в Италии, когда не удается собрать необходимую доказательственную базу, позволяющую утверждать, что имущество, это результат преступной деятельности, но есть уверенность в его незаконном происхождении и есть юридическая возможность использовать систему налогообложения в целях наказания преступника, путем повышения ставки налога, лицу, скрывающему преступное происхождение имущества, вменяют налоговые претензии, которые оно не может оплатить. В результате в счет погашения налоговой задолженности происходит конфискация имущества, установленного в ходе проведения ОРМ [20, c. 102].

Целесообразно рассмотреть содержащиеся в рекомендациях Федеральной таможенной службы и международных правовых актах предложения о возможности законодательного закрепления положений, связанных с принятием мер, которые требуют от обвиняемого доказательств законности происхождения имущества, подлежащего конфискации.

Подобная практика перенесения на обвиняемого бремени доказывания законности приобретения имущества при наличии достаточных оснований полагать, что такое имущество могло быть получено в результате совершения преступления, существует во многих странах мира, например, в Италии и в Великобритании [14, c. 331].

Интересен опыт стран Латинской Америки таких как: Белиз, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Сальвадор, где, изъятое у преступников имущество по приговору суда передается в доход государства, в частности распределяется между правоохранительными органами, общественными организациями и пр..

По результатам проведенных нами эмпирических исследований, можно сделать вывод о том, что оперативные подразделения не в полной мере реализуют возложенную на них задачу по установлению имущества, подлежащего конфискации. Характерно отсутствие комплексного подхода со стороны оперативных сотрудников в решении вышеуказанной задачи ОРД. Вероятно, указанные недостатки связаны с несовершенством действующего законодательства. В связи необходимо внести изменений в ст. 7 Закона об ОРД с тем, чтобы отразить, что одним из оснований для проведения ОРМ могут являться ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения об имуществе, подлежащем конфискации [5].

Повысить эффективность оперативного обеспечения установления имущества, подлежащего конфискации, могло бы внесение определенных дополнений в подзаконные нормативные акты МВД РФ.

Можно сделать вывод, что эффективное решение задачи ОРД по установлению имущества, подлежащего конфискации имеет важное значение в масштабе борьбы с преступностью в целом. Поскольку сам правовой институт конфискации направлен на подрыв основ организованной преступности, всегда имеющей корыстные начала. Таким образом, решение данной задачи ОРД является одной из приоритетных целей в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оперативно-розыскная деятельность представляет собой особого рода правоохранительную функцию, основным содержанием и характерной чертой которой является её разведывательно-поисковая сущность. Особенность этой функции состоит главным образом в том, что она носит преимущественно негласный характер и направлена на получение информации, использующейся в основном в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, выявлении и установлении лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также в розыске лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания и без вести пропавших.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

• выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
• осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
• добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
• установление имущества, подлежащего конфискации.