Файл: Оперативно-розыскная деятельность при борьбе с экономическими преступлениями.pdf
Добавлен: 27.04.2023
Просмотров: 1143
Скачиваний: 13
с преступлениями в промышленности и сельском хозяйстве;
преступлениями во внешнеэконмической деятельности;
преступлениями на потребительском рынке;
преступлениями в кредитно – финансовой сфере и приватизации;
фальшивомонетничеством;
нарушениями правил валютного регулирования.
В соответствии с решаемыми задачами строится типовая структура аппарата ЭП, в состав которой входят:
группы (отделения, отделы) организационно – аналитической работы;
группы (отделения, отделы) по борьбе с преступлениями на потребительском рынке;
группы (отделения, отделы) по борьбе с преступлениями в промышленности;
группы (отделения, отделы) по борьбе с фальшивомонетничеством;
группы (отделения, отделы) по борьбе с преступлениями в сфере внешней экономики;
группы (отделения, отделы) по борьбе с должностными преступлениями.
При организации деятельности подразделений ЭП и выборе тактики при выявлении ,предупреждении и раскрытии преступлений в сфере экономики необходимо учитывать их следующие особенности:
В большинстве своём это тщательно маскируемые (более того латентные)
Преступления.
Совершаются специальным субъектом или при его непосредственном участии ( так называемая «беловоротничковая» преступность).
Преступления данной категории, как правило, продолжаемые (длящиеся). Характерна для них и многоэпизодность.
Преимущественно совершаются группой лиц, что отражается на их характере ,механизме подготовки, совершения и сокрытия следов. В нынешних условиях их можно квалифицировать как организованные преступления.
Прослеживается тенденция связи экономических преступлений с другими, как по линии ЭП (хищения, взятки, злоупотребления служебным положением и т.п.), так и с преступлениями общеуголовной направленности (заказные убийства, уничтожение чужого имущества, вымогательства и т.п.).
ДЭБ МВД России сегодня - это самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Главные направления работы ДЭБ - осуществление оперативно - разыскной деятельности в соответствии с российским законодательством, выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере обеспечения экономической безопасности государства.
Угрозы, которые существовали в 90-е годы, трансформировались в иные, так как сама экономика работает по другим законам. В 2008 году пришлось действовать в условиях сохраняющейся напряженности оперативной обстановки. Но при этом аппаратам удалось изменить сами подходы к организации работы на большинстве направлений оперативно-служебной деятельности, решить в рамках административной реформы МВД России организационно-штатные и кадровые вопросы, а также предпринять ряд мер по укреплению взаимодействия с другими правоохранительными и контролирующими органами.
Особое значение в этом периоде было уделено аналитической составляющей по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства. Ведь без глубокого изучения и анализа процессов криминализации общества в настоящее время невозможно ни бороться с экономической преступностью, ни принимать эффективные управленческие решения.
В итоге с начала 2009 года подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям органов внутренних дел выявлено 218 тысяч 596 преступлений экономической направленности. Более половины из них (54,9 процента) относятся к категории тяжких и особо тяжких. По оконченным уголовным делам обеспечено возмещение причиненного материального ущерба в размере 86,4 миллиарда рублей. К уголовной ответственности привлечены 40 тысяч 527 лиц.
Основными задачами ФСБ России в сфере борьбы с экономической преступностью являются:
информирование Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и по их поручениям федеральных органов государственной власти, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации об угрозах безопасности Российской Федерации;
обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну;
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, отнесенных федеральным законодательством к подследственности органов федеральной службы безопасности;
организация и осуществление во взаимодействии с другими государственными органами борьбы с организованной преступностью, коррупцией, контрабандой … специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
осуществление в пределах своих полномочий и во взаимодействии с органами пограничной службы и пограничными войсками Федеральной пограничной службы Российской Федерации мер по обеспечению защиты государственной границы Российской Федерации.
Функции ФСБ РФ закреплены в Положении о Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
Следователи ФСБ РФ производят предварительное следствие по уголовным делам об экономических преступлениях, предусмотренных статьями 188, 189, 190, 193,210, 272, 273, 274 УК РФ.
В соответствии с п.3 ст. 117 УПК РСФСР, органы федеральной службы безопасности производят дознание по делам, отнесенным законом к их ведению.
По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 285, 286, 290, 291, 292 УК РФ, предварительное следствие производится также следователями органов ФСБ РФ, если это связано с расследованием уголовных дел об экономических преступлениях, отнесенных к их подследственности.
Федеральная служба налоговой полиции РФ
Задачами федеральных органов налоговой полиции являются:
выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений. О выявленных при этом других экономических преступлениях органы налоговой полиции обязаны проинформировать соответствующие правоохранительные органы;
обеспечение безопасности деятельности государственных налоговых инспекций, защиты их сотрудников от противоправных посягательств при исполнении служебных обязанностей; предупреждение, выявление и пресечение коррупции в налоговых органах.
Функции, права, обязанности ФСНП РФ закреплены Законом РФ от 24 июня 1993 г. 5238-I "О федеральных органах налоговой полиции".
Следователи ФСНП РФ производят предварительное следствие по уголовным делам об экономических преступлениях, предусмотренных статьями 198 частью второй и 199 УК РФ.
Федеральные органы налоговой полиции производят дознание по делам, отнесенным законом к их ведению.
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 171 частью второй, 172, 173, 174, 176, 185, 193, 201, 202, 204, 210, 272, 273, 274,290, 291, 292 УК РФ, предварительное следствие может производиться следователями органов налоговой полиции, если их расследование связано с преступлениями, по которым возбуждено уголовное дело, и оно не может быть выделено в отдельное производство.
Государственный таможенный комитет РФ и его территориальные органы
ГТК РФ осуществляет следующие функции, непосредственно связанные с борьбой с экономической преступностью(2):
организует ведение борьбы с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела;
обеспечивает выполнение таможенными органами Российской Федерации в соответствии с действующими законодательными актами функций органов дознания по таким преступлениям и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
разрабатывает и реализует систему мер по пресечению незаконного оборота через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств и психотропных веществ, оружия, предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, объектов интеллектуальной собственности, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, других товаров;
обеспечивает оказание содействия таможенных органов Российской Федерации борьбе с международным терроризмом и пресечению незаконного вмешательства в аэропортах Российской Федерации в деятельность международной гражданской авиации;
осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами таможенных органов Российской Федерации законности при производстве по делам о контрабанде и об иных преступлениях в сфере таможенного дела, осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Таможенные органы производят дознание по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 188, 189, 190, 193 и 194 УК РФ.
В случаях, предусморенных законодательством, дознание по делам об экономических преступлениях, может производиться и другими органами дознания (ст. 117 УПК РСФСР).
Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
В соответствии с законодательством на Прокуратуру возложены следующие функции, направленные на борьбу с экономической преступностью:
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ;
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Следователям Прокуратуры РФ подследственны уголовные дела об экономических преступлениях, предусмотренные статьями 146, 147, 238, 272, 273,274, 285, 286, 289, 290 УК РФ.
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов налоговой полиции, органов таможенной службы и других правоохранительных органов.
В целях обеспечения координации деятельности этих органов прокурор созывает координационные совещания, организует рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую информацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе с преступностью, утверждаемым Президентом Российской Федерации.
3. Место и роль аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями в системе правоохранительных органов
К категории наиболее опасных преступлений в сфере экономики, без сомнения, можно отнести легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Как показывает международная практика, эффективное противодействие организованной преступности, занимающейся легализацией преступных доходов, требует от правоохранительных органов тесного взаимодействия и единого подхода к решению данной проблемы.
В сентябре текущего года Министерство внутренних дел Российской Федерации посетила делегация Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в рамках первого этапа третьего раунда взаимной оценки российской системы борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
В ходе мероприятия руководство МВД России проинформировало зарубежных коллег о месте и роли МВД России, которые оно занимает в созданной национальной системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также о результатах деятельности правоохранительных органов Российской Федерации в указанной сфере.
По результатам таких мероприятий только в 2006 году отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности у 51 банка. С января по август 2007 года - у 24 банков. Возбужден ряд значимых уголовных дел.
Так, Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ, в отношении сотрудников одного из коммерческих банков, которые, используя данные паспортов граждан иностранных государств, изготавливали подложные документы и с их помощью открывали в банке рублевые и валютные счета на подставных лиц, переводили безналичным путем и обналичивали денежные средства. В результате участниками организованной группы было осуществлено 230 финансовых операций, по которым незаконно получено денежных средств на сумму свыше 14 миллиардов рублей.