Файл: Задачи для практ з. Прест. в сфере эк-ки.doc

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическое занятие № 1: Преступления против денежно-кредитной системы. Контрабанда и другие преступления против внешне­экономических интересов Республики Беларусь

Время — 2 часа.

Вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии:

1. Денежно-кредитная система как объект посягательства.

2. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление либо сбыт поддельных платежных средств (ст.ст. 221- 222 УК).

3. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями (ст. 223 УК).

4. Незаконное открытие счетов за пределами Республики Беларусь. Невозвращение из-за границы иностранной валюты (ст.ст. 224 - 225 УК).

5. Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг. Подлог проспекта эмиссии ценных бумаг (ст.ст. 226 - 227 УК).

6. Незаконное использование либо распространение информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг (ст. 226-1 УК).

7. Незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями (ст. 226-2 УК).

8. Выманивание кредита или дотаций (ст. 237 УК).

9. Контрабанда (ст. 228 УК).

10. Отграничение контрабанды от административных таможенных право­нарушений (ст.ст. 14.4, 14.5 КоАП).

11. Незаконный экспорт объектов экспортного контроля (ст. 229 УК).

12. Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст.230 УК).

13. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 231 УК).

Задание:

Подготовить сообщения:

• Понятие денег (валюты) и ценных бумаг и их уголовно-правовое значение.

• Понятие драгоценных металлов и камней.

• Порядок выпуска (эмиссии) ценных бумаг и ответственность за его нарушение.

• Предмет контрабанды и его виды.

• Вопросы, возникающие в судебной практике по делам о контрабанде (на ос­нове постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь).

Задачи:

1. Дадук и Рудько по договоренности с гражданами Польши Ашейчиком и Куковским занимались сбытом фальшивых денег. Дадук и Рудько выезжали в Польшу, где получали у Ашейчика и Куковского фальши­вые купюры американских долларов, привозили в Гродно, а затем в разных на­селенных пунктах Беларуси расплачивались ими при покупке товаров.

При очередной попытке расплатиться за товары на рынке в Гродно Дадук и Рудько были задержаны.

2. Возвратившись из очередной поездки в Российскую Федерацию, где занимался продажей различных товаров, Шкутько обнаружил, что 50 тысячерублевых купюр российских рублей – поддельные. Для того чтобы из­бежать убытков, Шкутько решил избавиться от них, попросив своего знакомого Гитова сбыть их.

Гитов за определенное вознаграждение согласился заняться реализацией фальшивых купюр в коммерческих палатках и на рынках. При по­пытке разменять пятую купюру Гитов был задержан.

4. Супрун длительное время занимался сбором электро- и радиоприборов и аппаратуры, из которых выплавлял золото и серебро. Полученный металл он продавал своему знакомому ювелиру Кнесику, который изготавливал из него ювелирные изделия и продавал гражданам.

---

5. Генеральный директор фирмы "Олевит" Грушко и главный бухгалтер этой же фирмы Зуброва без специального разрешения (лицензии) Национального банка Республики Беларусь открыли расчетный счет в одном из филиалов немецкого банка в Риге. Этот счет использовался ими для расчетов с поставщиками комплектующих де­талей из Германии и Дании, получения оплаты за поставленные товары в страны Прибалтики, расчетов за транспортные услуги иностранных грузопере­возчиков, компенсации выезжающим за границу сотрудникам фирмы команди­ровочных и иных расходов. За эти нарушения Грушко и Зуброва привлечены к административной ответственности по ст. 11.5 КоАП. Однако до получения специального разрешения (лицензии), за которым они обратились в Национальный банк, Грушко и Зуброва провели две операции по указанному счету фирмы на сумму 1 020 долларов США и 45 евро.

6. Житель г. Бреста Глущик установил связь с польскими гражданами Абольским и Борщаком, которые занимались нелегальным перемещением через государственную границу Республики Беларусь различных товаров и ценно­стей.

На протяжении двух лет Глущик получал от Абольского и Борщака золо­тые монеты царской чеканки, ювелирные изделия из золота и серебра, которые сбывал жителям г. Бреста и области. В свою очередь, Глущик передавал скуп­ленные им доллары США и технические изделия из платины Абольскому и Борщаку, которые с сокрытием от таможенного оформления переправляли их в Польшу. Всего Глущиком были совершены сделки на общую сумму более 120 тысяч долларов.

7. По согласованию с Министерством культуры фирма "Экспосервис" организовала в городах Франции передвижные выставки старинных картин и других экспонатов старины из фондов музеев гор. Минска. Через 6 месяцев фирма была обязана вернуть экспонаты в фонды музеев. Но по истечении этого срока, несмотря на возражение Министерства культуры Республики Беларусь, руководитель фирмы Тупиков организовал перевозку экспонатов в Испанию, где продолжался их показ

Практическое занятие № 2: Преступления против установленного порядка осу­ществления предпринимательской деятельности

Время — 2 часа.

Вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии:

1. Понятие и виды преступлений против установленного порядка осуще­ствления предпринимательской деятельности.

2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 232 УК)

3. Незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233 УК)

4. Лжепредпринимательство (ст. 234 УК).

5. Легализация ("отмывание") материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Отличие этого преступления от приобретения либо сбыта материаль­ных ценностей, заведомо добытых преступным путем (ст.ст. 235 – 236 УК).

6. Преступления, связанные с нарушением порядка выполнения обяза­тельств и процедуры банкротства (ст.ст. 238 – 242 УК).

7. Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов (ст. 243 УК).

8. Формы недобросовестной конкуренции и их уголовная противоправ­ность.

9. Нарушение антимонопольного законодательства (ст. 244 УК).

10. Установление или поддержание монопольных цен и ограничение кон­куренции (ст.ст. 245, 247 УК).

11. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 246 УК).

12. Незаконное использование деловой репутации конкурента (ст. 248 УК).

13. Дискредитация деловой репутации конкурента, распространение лож­ной информации о товарах и услугах (ст.ст. 249, 250 УК).

14. Срыв публичных торгов (ст. 251 УК).

---

Задание:

Подготовить сообщения:

• Понятие предпринимательской деятельности и его уголовно-правовое значение.

• Порядок объявления (признания) субъекта хозяйствования экономически не­состоятельным (банкротом) и уголовно-правовые последствия его нарушения.

• Проблемные вопросы квалификации незаконной предпринимательской деятельности и рекомендации Пленума Верховного Суда по их разрешению.

• Недобросовестная конкуренция и ее формы.

• Понятие и формы проявления монополистической деятельности.

• Соглашения по ограничению конкуренции и их разновидности.

• Товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы и их право­вое положение.

Задачи:

1. Автузов, руководитель ООО "Заря", занимающегося реализацией неф­тепродуктов, заключил контракт с концерном "Нефтехим" на поставку горюче-смазочных материалов и получил в банке кредит на сумму контракта. Однако вскоре было введено лицензирование торговли нефтепродуктами. Автузов об­ратился с заявлением в концерн о выдаче ООО "Заря" соответствующей лицен­зии. Представитель концерна Кизимов официально ответил, что документы, регламентирующие порядок лицензирования, будут утверждены не ранее чем через месяц, поэтому документы не могут быть приняты. Через полмесяца Ав­тузов узнал, что положение о лицензировании утверждено еще месяц назад. В соответствии с ним сроки подачи заявления на получение лицензии уже про­шли. В результате Автузов был вынужден расторгнуть контракт с концерном "Нефтехим" и вернуть в банк кредит. ООО "Заря" понесло убытки в виде про­цента за кредит в сумме 15 млн. рублей.

2. Ермаков, Короткий и Шельмич по взаимной договоренности без реги­страции в исполкоме и получения соответствующей лицензии стали приобретать товары по оптовым ценам, а затем про­давать их оптом и в розницу. Ермаков занимался закупками товаров, а Короткий и Шельмич – их продажей. Доход от продажи в течение трех месяцев составил 260 000 000 руб. Документально подтвержденные расходы на закупку товаров и их продажу составили 200 000 000 руб.

3. При проверке налоговыми органами деятельности ОАО «Корнель» было установлено, что в период с 20 марта 2007 года по 18 февраля 2008 года эта организация осуществляла оптовую торговлю текстильными изделиями, доход от которой составил 120 000 000 руб. Однако такой вид деятельности как оптовая торговля текстильными изделиями отсутствовал в уставе ООО «Корнель». Налоговый орган направил материалы проверки в департамент финансовых расследований для возбуждения уголовного дела в отношении директора Перовой.

4. Карпач подготовил необходимые документы и произвел государственную регистрацию двух предприятий: частного унитарного предприятия по изготовлению спортивной обуви и организации, занимающейся поставкой оборудования для производства обуви. Незамедлительно после завершения регистрации он представил в банк документы на кредитование договора поставки оборудования для производства обуви, по которому заказчиком выступало созданное им частное предприятие, а подрядчиком – созданная им же организация, занимающаяся поставкой такого оборудования. В банке с использованием подкупа должностных лиц получен кре­дит на закупку оборудования на сумму 185 000 000 руб. После перечисления указанной суммы денег на счет организации-поставщика, она была обналичена Карпачем, а сам он скрылся.

---

5. Директор строительной фирмы "Монтажник" Осипов и ее главный бухгалтер Терехина для того, чтобы в меньшем объеме платить налоги, созна­тельно занижали объемы произведенных работ, завышали стоимость исполь­зуемых материалов. Налоговой инспекцией было установлено, что фирма по состоянию на 01.11.2008 г. не внесла в бюджет в виде налогов и сборов 218 000 000 руб., пеня составила 36 000 000 руб.

6. Руководители двух акционерных обществ (АО), производящих высококачественное женское белье, договорились между собой о значительном понижении цен на выпускаемую продукцию, предложив организациям-продавцам этой продукции заключать с ними договора на условиях оплаты товара по факту его продажи. Реализуя состоявшееся между ними соглашение, руководители АО заключили договоры на указанных условиях поставки примерно с 2/3 потенциальных продавцов (примерно поровну). Около 1/3 продавцов, работающих на этом региональном рынке, отказались от такого предложения.

За полгода работы названные АО смогли разгрузить свои склады готовой продукции, стабилизировать свое финансовое положение, поэтому договорились о повышении цен до уровня среднерыночных. В это же время снизился объем продаж аналогичной продукции других фирм-производителей, поставляющих ее для продажи тем же продавцам, с которыми работали названные АО.

7. Директор фирмы "Кардуга" Авсиевич, руководитель отдела маркетинга Климов организовали по радио и телевидению широкую рекламную кампанию производимой фирмой зубной пасты, которая якобы обладает высокими лечебно-профилактическими свойствами. При проверке пасты, организованной обществом потребителей, выяснилось, что в ней содержится повышенное содержание абразивного материала, частое применение пасты может привести к повреждению эмали зубов.

Установлено, что от технолога Кладезь руководство фирмы знало об указанном недостатке пасты, связанном с неполадками в оборудовании, но не проводило его ремонт ввиду отсутствия на это денежных средств.

Практическое занятие № 3: Иные преступления против порядка осуществления экономической деятельности

Время — 2 часа.

Для потоков специальности «Экономическое право»(2008 г.) - 1 час.

Вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии:

1. Коммерческий подкуп (ст. 252 УК).

2. Коммерческий шпионаж (ст. 254 УК).

3. Разглашение коммерческой тайны (ст. 255 УК).

4. Обман потребителей (ст. 257 УК).

5. Фальсификация средств измерений (ст. 259 УК)

6. Изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь (ст. 261-1 УК).

Задание:

Подготовить сообщение:

• Понятие коммерческой (банковской) тайны и ее уголовно-правовое значение.

Задачи:

1. В отдел универсама для реализации поступила колбаса. Рабочий магазина Абрей, доставивший колбасу в отдел, испытывал неприязнь к продавцу Григорьевой, обманул ее, сказав, что продажная цена колбасы 7 000 руб. за килограмм. Григорьева, не дожидаясь подтверждающих документов, начала продавать колбасу. Когда было продано 40 кг, продавец получила документы, в которых было указано, что цена колбасы 6 000 руб. Григорьева сменила ценник и стала продавать колбасу по установленной цене. Излишне полученные деньги в сумме 40 000 руб. оприходованы по кассе.

---

2. Инженер отдела маркетинга ОАО "Прометей" Лайкин неоднократно получал от Игнатовича, представлявшего ООО "Звезда", немалые суммы денег. Деньги Лайкину передавались за размещение в ООО "Звезда" заказов на изготовление комплектующих деталей для ОАО "Прометей". Всего Игнатович передал деньги в сумме 8 000 000 руб.

3. Секретарь-референт президента ЗАО "Вымпел" Казданцева, используя доверие своего руководителя, нередко добивалась того, что он подписывал договоры, которые были невыгодны ЗАО. За это Казданцева получала от заинтересованных представителей коммерческих организаций дорогостоящие подарки, пригласительные билеты на концерты известных артистов, шоу-программы в ресторанах и другие мероприятия. Доказано, что представитель ЧП "Унгус" Плимович передал Казданцевой золотое кольцо с бриллиантом, представитель другой фирмы Фриш вручил ей два билета на вечернее шоу в ресторане.

4. Инженер отдела маркетинга фирмы "Зазуля" Шилович передал представителю фирмы "Интерконт" Брагину, ведущей подобную же деятельность, предварительно согласованные условия договора на поставку иностранной фирме товаров. Используя полученную информацию, "Интерконт" предложил этой иностранной фирме более выгодные условия поставки товаров и сумел перехватить заказ. В результате фирма "Зазуля" лишилась контракта на поставку своей продукции на общую сумму 98 000 долларов США.

5. Мосин получал заказы от владельцев небольших магазинов по изменению программного обеспечения электронных весов, а также от держателей игровых автоматов по изменению программного обеспечения игровых автоматов. Используя эти программы, владельцы магазинов обвешивали покупателей, а владельцы игровых автоматов уменьшали в сравнении с установленным процент выигрышей посетителей.

6. Руководитель ООО "Магнит" Содель договорился со своим знакомым Инговым, что тот устроится на работу в фирму "Кадар", которая занимается производством аналогичных приборов, и соберет информацию об их технических характеристиках и технологии производства.

Ингову удалось поступить на работу в фирму "Кадар" ведущим инженером. В течение нескольких месяцев он скопировал техническую документацию на приборы, собрал информацию о технологии их производства и передал все это Соделю.

Полученная техническая документация и данные о технологии производства фирмой "Магнит" были использованы для организации производства новых образцов приборов и совершенствования технологии их производства.

За переданные техническую документацию и данные технологического характера Ингову было передано 11 000 000 руб.

---