СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

Нормативные акты:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2001.

2. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / Научное редактирование, предисловие проф. И.М. Рагимова. – СПб.: “Юридический центр Пресс”. – 2001.

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь / Предисловие проф. Б.В. Волженкина. Обзорная статья А.В. Баркова. – СПб.: “Юридический центр Пресс”. – 2001.

4. Уголовный кодекс Республики Болгария / Ред. кол.: А.И. Лукашов (науч. ред.) и др. – Мн., 2000.

5. Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред. З.К. Бигвава. Вступ. статья В.И. Михайлова. – СПб.: “Юридический центр Пресс”. – 2001.

6. Уголовный кодекс Республики Казахстан / Предисловие министра юстиции РК проф. И.И. Рогова. – СПб.: “Юридический центр Пресс”. – 2001.

7. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. проф. А.И. Коробеева. – СПб.: “Юридический центр Пресс”. – 2001.

8. Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. и вступ. статья к.ю.н. А.И. Лукашова и к.ю.н. Э.А. Саркисовой. – СПб.: “Юридический центр Пресс”. – 2001.

9. Уголовный кодекс Республики Таджикистан / Предисловие А.В. Федорова. – СПб.: “Юридический центр Пресс”. – 2001.

10. Уголовный кодекс Республики Узбекистан / Вступ. статья М.Х. Рустамбаева, А.С. Якубова, З.Х. Гулямова. – СПб.: “Юридический центр Пресс”. – 2001.

11. Уголовный кодекс Украины / Науч. ред. и предисловие проф. В.Я. Тация и проф. В.В. Сташиса. – СПб.: “Юридический центр Пресс”. – 2001.

12. Уголовный кодекс Эстонской Республики / Науч. ред. и пер. с эст. В.В. Запевалова; вступ. статья доц. Н.И. Мацнева. – СПб.: “Юридический центр Пресс”. – 2001.

13. Таможенный кодекс Российской Федерации.

14. Закон РФ от 9.10.1992 г. с последующими изменениями и дополнениями “О валютном регулировании и валютном контроле”.

15. Федеральный закон от 15.04. 1993 г. “О вывозе и ввозе культурных ценностей”.

16. Федеральный закон от 7.07.1995 г. “О государственном регулировании внешнеторговой деятельности”.

17. Федеральный закон от 29.12.1998 г. “О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики”. Собрание законодательства Российской Федерации. — 1999, № 1. — Ст. 1.

18. Федеральный закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, затрагивающие вопросы валютного регулирования”. - Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002, № 33. — Ст. 3432.

19. Постановление Пленума Верховного Суда СССР “О судебной практике по делам о контрабанде” от 3.02.1978 г. с изменениями. Сборник постановлений Пленума Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. — М., 1995. — С. 155-158.

 

Литературные источники:

1. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученным незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. – М., 2001.

2. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. – М., 1997.

3. Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: Юрлитинформ, 2001.

4. Босхолов С.С. Политико-правовые проблемы борьбы с “грязными деньгами” в России. – Материалы круглого стола “Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем”, проведенного 25-26 июля 1998 г. в Москве. – М., 1999. – С. 9.

5. Булатов А.С. Параметры и оценка масштабов утечки капиталов из России. – Деньги и кредит, 1999, № 12. – С. 70.

6. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М.: ДЕЛО, 1999.

7. Власть: криминологические и правовые проблемы. – М., 2000.

8. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. Правовые основы и методика. М.: Юрлитинформ, 2000.

9. Волженкин Б.В. Отмывание денег. Серия “Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе”. СПб.,1998.

10. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб: Юридический Центр Пресс, 1998.

11. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования). М.: Юрлитинформ, 2001.

12. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: ЮрИнФоР,1998.

13. Гвоздева Е., Каштуров А., Олейник А., Патрушев С. Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России. – Вопросы экономики, 2000, № 2. – С. 16.

14. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск: Красн. ГУ, 1998.

15. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием “грязных” денег. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.

16. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб: Фонд “Университет”, 2000.

17. Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И. Долговой. – М., 2001.

18. Казиахмедов Г.М. Экономика: государственное регулирование и безопасность. / Монография. – М.: ЮИ МВД РФ, 1996.

19. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М.: Международные отношения, 1996.

20. Клямкин И., Тимофеев Л. Теневой образ жизни. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2000.

21. Коротков А.П., Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. М.: ЭКЗАМЕН, 2001.

22. Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. Владивосток: изд-во Дальневосточного университета, 2001.

23. Корчагин А.Г. Экономическая преступность. Владивосток: изд-во Дальневосточного университета, 1998.

24. Корчагин А.Г., Иванов А.М., Щербаков А.В. Экономические преступления (политико-правовые аспекты). Владивосток: изд-во Дальневосточного университета, 1999.

25. Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М., 1999.

26. Криминология / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф. В.П. Сальникова, проф. С.В. Степашина. – СПб., 1999.

27. Криминология / Под ред. д.ю.н., проф. Н.Ф. Кузнецовой и к.ю.н. Ю.Н. Аргуновой. – М., 2001.

28. Криминология – ХХ век / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф. В.П. Сальникова. – СПб, 2000.

29. Кузнецова Н.Ф. О противостоянии легализации незаконных доходов. - Материалы круглого стола “Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем”, проведенного 25-26 июля 1998 г. в Москве. – М., 1999. – С. 19.

30. Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.: ЭКЗАМЕН, 2001.

31. Ларьков А.Н. Криминологические проблемы борьбы с экономической преступностью. – В сб. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого Совета. – М., 2001. – С. 13.

32. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Монография. – Саратов: СГУ, 1997.

33. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания / Монография. – Саратов: СГАП, 1997.

34. Лопашенко Н.А. Комментарий к главе 22 УК РФ “Преступления в сфере экономической деятельности”. – Ростов-на-Дону, 1999.

35. Лопашенко Н.А. Экономическая преступность: понятие и проблемы борьбы / Статья. – В сб.: “Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики”, Саратов, СЮИ МВД России, 1999. - С.13-25.

36. Лопашенко Н.А. Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности / Статья. - Уголовное право. – 2000, № 1. – С. 94-99.

37. Лопашенко Н.А. Экономическая преступность как угроза безопасности России. /Статья. - Власть, 2000, № 5. – С. 52 – 57. (В соавторстве).

38. Лопашенко Н.А. Теневая экономика в современной России / Статья. - В сб.: Человек и власть в современной России. – Саратов: изд. центр СГСЭУ, 2000. – Вып. 3. – С. 88 – 92.

39. Лопашенко Н.А. Экономическая преступность международного характера: состояние и проблемы борьбы / Статья. - В сб.: Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: Материалы Международной научно-практической конференции (г. Сочи, 9 – 12 октября 2000 г.). – Краснодар, 2000. – С. 132 –141.

40. Лопашенко Н.А. Границы преступного и непреступного в бизнесе / Статья. - В сб.: Право. Бизнес. Население: Материалы всероссийской научно-практической конференции: В трех частях. Ч. 1. Бизнес и население: правовые аспекты. – Н. Новгород, 2000. – С. 74 – 83.

41. Лопашенко Н.А. Экономическая преступность: понятие, социальная опасность, некоторые проблемы борьбы и пути их решения / Статья. - Организованная преступность и коррупция. – 2000, вып 2. – С. 40 – 50.

42. Лопашенко Н.А. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании / Статья. - Государство и право, 2000, № 12. – С. 20 – 27.

43. Лопашенко Н.А. Качество уголовного экономического законодательства / Статья. - В сб.: Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. – М.: РУДН, 2000. – С. 305-308.

44. Лопашенко Н.А. Преступное и непреступное в экономической деятельности / Статья. - В сб.: Государство и право на рубеже веков. (Материалы Всероссийской конференции). – Криминология, уголовное право, судебное право. – М., 2001. – С. 76 – 81.

45. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. – М., 1999.

46. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М.: Академия управления МВД России, 1998.

47. Михайлов В.И., Трошкин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации “грязных” доходов: правовые и организационные формы. Минск: ТЕСЕЙ, 2001.

48. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб: Юридический Центр Пресс, 1999.

49. Пинкевич Т.В. Криминологическая характеристика экономической преступности в России. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2001.

50. Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2000.

51. Преступность и реформы в России / Под ред. проф. А.И. Долговой. – М., 1998.

52. Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. – М., 2001.

53. Самойлов А.С. Ответственность за невозвращение валюты из-за границы. – Налоговые и иные экономические преступления / Под ред. проф. Л.Л. Кругликова. – Вып. 3. – Ярославль, 2001. – С. 117.

54. Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

55. Скобликов П.А. Имущественные споры и криминал в современной России. – М., 2001.

56. Тюнин В.И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности. СПб: СПбУ МВД России, 2001.

---

 

Источники по средствам массовой информации:

1. Александров С. Вполне приличный бизнес. – Финансовая Россия, № 6, 2000 г. – 17-23 февраля.

2. Баланс на краю пропасти. - Коммерсантъ - Деньги, 1 июля 1998.

3. Берентаев К. Легализация нелегального. – Газета “Время по” (Казахстан), 25 мая 2001 г.

4. Бизнес-класс, № 7. 1998 г.

5. Валютин А. Предлагают амнистию. На этот раз – деньгами. - Общая газета, 25 января 2001 года.

6. Голубев М. Астана обогнала Москву в выведении капиталов из тени. - Коммерсант, 15 июня 2001 года.

7. Делягин М. Проблема оттока капитала и возможные стратегии правительства. – Ведомости, 3 марта 2000 г.

8. Елизаров А. “Капуста” на экспорт. - Российская газета, 23 декабря 1998 г.

9. Коваленко Ю. Европа обеспокоена утечкой российских капиталов. - Новые Известия, 17 мая 2001 г.

10. Козлов С. Казахстан амнистирует “теневиков”. Правительство рассчитывает привлечь полмиллиарда долларов. - Независимая газета, 14 июня 2001 года.

11. Коммерсант, 25 октября 2000 года.

12. Коммерсантъ - деньги, № 43, 31 октября 2001 г. – С. 10.

13. Коммерсантъ - деньги, № 44, 6 ноября 2001 г. – С. 8.

14. Лебедев А. Проблему утечки капиталов надо решать общими усилиями. – Независимая газета, 17 апреля 2001 г.

15. Лес рубят, а доллары улетают. Российская газета, 17 октября 1998 года.

16. Лифшиц А. Вернись, я все прощу. Заметки об утечке капитала из России. – Известия, 7 февраля 2001 г.

17. Лопатин И. По следам “убегающих” капиталов. - Российская газета, 25 декабря 1998 г.

18. МВД рапортует об остановке утечки капиталов из России. – Известия, 21 июня 2000 г.

19. Мещерский А. Наши доллары тянет за рубеж. – Аргументы и факты, 2000, № 14.

20. Мкртчян Г. Как сделать наше авто о-очень “зелёным”. – Комсомольская правда, 8 апреля 1998 года.

21. Независимая газета, 14 июня 2001 г.

22. Орешкин В. Баланс на краю пропасти. - Коммерсантъ - Деньги, 1 июля 1998 г.

23. Пономарев Д. Отток капитала не всегда вреден. – Независимая газета, 27 июня 2001 г.

24. Российская газета, Бизнес-приложение. - 5 мая 2001 г.

25. Тарасов Б. Возвращение блудного капитала. – Труд, 28 июня 2001 г.

26. Чичикова И. Не прячьте ваши денежки. Быть экономической амнистии в стране или нет? - Новое поколение, 7 января 2000 года.

27. Утечка капиталов из России доходит до 2 миллиардов долларов в месяц. – Деловой мир, 2 апреля 1997 г.

---

Смотрите также файлы

• N_I_Porubov_A_N_Porubov_Yuridicheskaya_Etika.pdf

• Obrazhiev_K_V__Formalnye_istochniki_ugol_prava (1).doc

• Obrazhiev_K_V__Formalnye_istochniki_ugol_prava.doc

• Obraztsov_V_A__Bogomolova_S_N_KRIMINALISTIChES.doc

• Obraztsov_V_A_-_Kriminalisticheskaya_psikhologia.doc