Бегство капиталов за границу глазами экспертов изучалось за период с начала 90-ых годов по 2001 год включительно.

Экспертные оценки по бегству капиталов из России разнятся и сводятся к следующему.

По официальным оценкам, обнародованным перед президентскими выборами 1996 г.(1), только в период с 1988 по 1995 год отток российского капитала за рубеж составил около 250 - 285 миллиардов долларов США.

Невозврат валютной выручки в 1992-1993 гг., по самым оптимистическим оценкам, составлял около 50% стоимости экспортированных товаров. По сведениям МВД России (2), в 1992-1993 годах из России ежегодно вывозилось 15 – 20 млрд. долларов.

По свидетельству Б.В. Волженкина (3), за 1993-1994 годы из России за границу было вывезено не менее 40 миллиардов долларов.

Экспертные оценки, основанные на данных Центробанка и Государственного таможенного комитета (4), показывают, что в 1992-1995 годах из России было вывезено различными способами 126-166 млрд. долларов.

В 1996 г. отток капитала из России по объему в 10 раз превышал прямые инвестиции в национальную экономику. Д.И. Аминов и В.П. Ревин полагают (5), что он исчислялся в сумме 17 миллиардов долларов. По свидетельству же академика Л. Абалкина (6), в 1996 г. за границей оказалось не менее 24 млрд. долларов.

По разным оценкам, в течение 1992-1996 гг. из России было вывезено активов на сумму от 60 млрд. (по данным Всемирного банка) (7) до 150-200 млрд. долл. (по данным МВЭС России) (8). Оценки ежегодной величины оттока также сильно варьируют - от - 2-7 млрд. долл. в год (по данным А. Илларионова) (9) до 30 млрд. долл. (10).

По данным Г.М. Казиахмедова на 1996 год (11), за рубеж России тогда ежемесячно вывозилось около одного миллиарда долларов. При этом, по российским источникам (12), с 1992 по 1997 годы из России было вывезено 150-300 миллиардов долларов; по оценке совместного исследования ученых РАН и Университета Западного Онтарио (Канада) (13), - 200 миллиардов долларов. В письме Правительству РФ № 976-П, подготовленном бывшим первым заместителем министра экономики России В. Пансковым (14), отмечалось, что вывоз капитала из страны за 1994-1996 годы составил 110-115 млрд. долларов США, а с учетов отсутствия таможенно - банковского контроля – 165 миллиардов (15).

По данным Совета Безопасности РФ (16), с 1992 по 1997 годы из России в мировые финансовые центры переведено свыше 60 млрд. долларов.

В. Орешкин, начальник отдела управления платежного баланса Банка России (17), оценивал нелегальную утечку капитала из страны за 1993-1997 годы в 40 млрд. долларов или в около 8 миллиардов в год.

По утверждению зам. начальника Главного управления по экономическим преступлениям МВД РФ К. Шаленко (18), в середине 1998 г. ежедневно за границу из России незаконным путем переводилось до двух с половиной миллионов долларов.

По мнению экспертов Министерства экономики на этот же период (19), эта цифра в год составляла около 230 млрд. долларов. По оценке других специалистов (20), она была много меньшей – пятьдесят миллиардов или чуть более. Наиболее крупные суммы вывезенной валюты концентрировались в банках США, Великобритании, Франции, Кипра, Мальты, Швейцарии и некоторых других стран.

---

На брифинге “Бегство капиталов за границу: причины и пути решения проблемы”, проведенном в начале 1998 г. заместителем начальника ГУЭП МВД России генерал-майором милиции Шалениовым К.Л., начальником отдела ГУЭП МВД России полковником милиции Степановым О.П., начальником отдела ГУЭП МВД России полковником милиции Даниловым Н.Н., приводился, в частности, следующий пример, свидетельствующий о масштабах бегства капиталов за границу в 1997 г.: в Москве был изобличен в незаконной банковской деятельности и невозвращении из-за границы денежных средств в иностранной валюте управляющий трастовой компании “Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед” – “К”. Установлено, что он в феврале 1996 года зарегистрировал на подставных лиц в офшорной зоне Тихоокеанского региона два банка: “International Commercial Bank Corporation” и “Intertrade Bank Corporation”. В 1997 году управляющим было открыто представительство компании в Москве, а также рублевый и валютный счета указанных банков в АКБ “Автобанк”. Поступающие на эти счета от российских предприятий и организаций в качестве оплаты за поставленные из-за границы товары и оборудование рублевые денежные средства конвертировались в валюту иностранных государств и переводились с помощью специальных торговых счетов на счета различных иностранных компаний и фирм, минуя уполномоченные российские банки. Ежедневно за пределы России незаконным путем, таким образом, переводилось от 1,5 до 2,5 млн. долл. США.

По оценкам Московского управления Налоговой полиции на начало 1998 г., за рубежами России оставалась примерно треть валютной выручки от российского экспорта. Только за 1997 год в Россию не было переведено около 39 миллиардов валюты. К числу наиболее злостных нарушителей ГУЭП МВД относило госкомпанию “Росвооружение” (800 млн. долларов), объединение “Тяжпромэкспорт” (64 миллиона), “Росвнешторг” (62 миллиона), “Технопромэкспорт” (50 миллионов), совместное предприятие “Болкар Трейдинг” (89 миллионов). За поставки нефти Россия недополучила более одного миллиарда долларов, за ядерные реакторы и другое оборудование для АЭС –3,5 млрд., за экспорт карельского леса – около 50 миллионов и т.д. В региональном разрезе список предприятий и организаций, недополучивших валюту, выглядел следующим образом: в Москве было расположено 5 тысяч предприятий, в Московской области – 230, которые имели валютную задолженность по 10100 контрактам, что составляло почти 50% от всей суммы валютной задолженности на 1997 г. За ними следовали предприятия и организации Республики Башкортостан, Красноярского края, Иркутской, Свердловской, Челябинской и других областей.

Все эти оценки докризисные. Кризис августа 1998 года, по официальным данным, повлёк незаконный перевод за рубеж примерно полутора миллиардов долларов. По сведениям Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю, только за две кризисные недели – с 10 по 25 августа 1998 года, коммерческие банки продали 230 миллионов долларов через торги на Московской межбанковской валютной бирже и приобрели там же в основном для иностранных финансово-кредитных учреждений, зарегистрированных в оффшорной зоне, более 2,1 млрд. долларов.

---

Однако вряд ли приведённые сведения охватывают всё незаконное перемещение капитала за рубеж после кризиса. Так, по оперативным данным ФСБ, в самый разгар кризиса одному только банку удалось перевести за границу около двух миллиардов долларов якобы в качестве кредита иностранной фирме, владельцами которой являются учредители этого банка, для инвестирования в производство под 8 % годовых на тридцать лет. Сумма же незаконно переведённых за рубеж средств по этим же данным (21) за пять – семь лет до кризиса 1998 г. исчисляется почти в половину триллиона долларов.

По оценкам экономистов (22), утечка российского капитала за рубеж за годы реформ (с 1992 по 1998) составила от 120 до 200 миллиардов долларов.

По данным ведущего экономиста Российско-европейского центра экономической политики (РЕЦЭП), редактора журнала “Обзор российской экономики” Ниины Паутола (23), в период между 1993 и 1998 годами утечка капитала из России составляла около 73 миллиардов долларов, т.е. в среднем ежегодно примерно 12-13 миллиардов долларов. В докладе РЕЦЭП “Экспортная выручка: репатриация или экспроприация?” (24) указывалось, что общий объем бегства капитала за период 1993–1998 гг. составляет от 68,3 до 77,6 миллиардов долларов США.

Н.Ф. Кузнецова отмечала (25), что за период с 1994 по 1998 годы из России вывезено и размещено на счетах в зарубежных банках свыше 60 млрд. долларов.

По мнению В.М. Алиева (26), объем капитала, вывезенного за период до начала 1999 г. (исходя из контекста, начиная с начала 90-ых годов), можно оценить примерно в 150-200 млрд. долларов.

На начало 1999 г., по утверждению бывшего главы Министерства по налогам и сборам РФ Георгия Бооса (27), ежегодная утечка капиталов из России за границу составляла 12-14 миллиардов долларов. С начала 1999 г. утечка капитала за границу только по фиктивным импортным контрактам, предусматривающим стопроцентные авансовые переводы преимущественно в оффшорные зоны, достигла в среднем 1 миллиарда долларов в месяц (28). В результате реализации дополнительных мер в 1999 г. ежемесячный несанкционированный вывоз капитала за границу в первом полугодии, по оценке платежного баланса, сократился в 2,5 раза.

По данным Банка России (29), утечка капиталов из страны в 1999 г. сократилась до 15 млрд. долларов США по сравнению с 25 млрд. долларов в 1998 г. Эксперт Минфина О. Дынникова (30) называет более крупные суммы – в 1998 г. – 26,5 млрд. долларов, в 1999 г. – 23-25 млрд. долларов. При этом вывоз капитала в процентах по отношению к ВВП нарастал: в 1998 г. – 9,7 %, в 1999 г. – 13-14 %.

По данным д.э.н., директора Института проблем глобализации М. Делягина, отток капиталов за границу сократился в 1999 г. на 20% и впервые стал меньше сальдо внешней торговли (“капитал замедлил отток просто потому, что утекать стало нечему”). По свидетельству этого же источника (31), за 1994 - 1999 годы только неофициальный отток капитала из России достиг 139,7 миллиардов долларов.

---

М. Делягину принадлежит и авторство очень интересной таблицы, основанной на платежных балансах Центробанка РФ:

Неофициальный отток капитала из России, млрд. долл.:

	1994	1995	1996	1997	1998	1999 (I-III кв.)	1999 (оценка)
Сальдо внешней торговли	11,0	11,1	17,4	12.8	14.0	19.6	30.6
в т.ч. сальдо по товарам	17,7	20,5	22,9	17,4	17.4	21.3	33.2
Сальдо по услугам	-6,7	-9,4	-5,5	-4,6	-3.3	-1.7	-2.6
Просроченная задолженность зарубежных получателей ссуд и займов	12.8	10.6	9.5	3,0	7.4	5.6	5.9
Невозврат экспортной выручки и непогашенные импортные авансы	3.9	4.9	9.8	11.5	8.7	4.1	5.2
Чистые ошибки и пропуски	0.2	8.8	9.8	8.9	9.5	6.4	9.3
ИТОГО	16.9	24.3	29.1	23.4	25.6	16.1	20.4
Неофициальный отток, в % к сальдо внешней торговли	153,6	218,9	167,2	182,8	182,9	82,1	66,7

Примечание. Оценка сальдо экспорта и импорта товаров за 1999 г. дана по Госкомстату - $33,2 млрд., сальдо услуг спрогнозировано пропорционально товарам. Интенсивность оттока капитала по указанным каналам в IV квартале 1999 г взята на уровне III квартала.

По сведениям МВД России (32), в 1999 г. из страны “утекло” 9-14 млрд. долларов; в Министерстве финансов и Министерстве экономики (33) называли другую цифру – 10-15 млрд. долларов. Однако, по свидетельству других экспертов (34), эта цифра сильно занижена и реально составляет более 30 млрд. долларов.

По оценке С.С. Босхолова (35), в период с 1992 по 1999 годы из России было вывезено около 100 млрд. долларов США, при этом доля “грязных” денег составила 30-40 %. А.С. Булатов называет другую цифру – около 115 млрд. долларов, без учета контрабанды. В докладе комитета ассигнования международных операций
Палаты представителей конгресса США (36) в сентябре 2000 г. отмечалось, что утечка капиталов за период со времени установления государственной независимости России составила свыше 500 миллиардов американских долларов. Стенли Фишер, исполнявший обязанности Директора-распорядителя МВФ (37), для этого же периода говорил о 10-20 млрд. долларов США ежегодно.

По официальным данным Банка России (38), утечка капитала из страны в 2000 г. превысила уровень в 24 млрд. долл. Заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы М. Задорнов (39) говорил по этому же году о сумме от 23 до 25 млрд. долларов. По оценке бывшего директора-распорядителя МВФ Мишеля Камдессю (40), утечка капиталов из России в 2000 г. составила более 30 млрд. долларов.

---

По информации заместителя секретаря Совета безопасности Вячеслава Солтаганова (41), общий объем вывезенных из России за последние 10 лет (с 1991 по 2000 годы) денежных средств составляет около 130-150 млрд. долл. По другим данным (42), эта сумма составляет почти 4 триллиона долларов США. Газета “Фигаро экономи” приводит данные американского эксперта адвоката Джона Вейфая, который, ссылаясь на исследования заокеанских университетов (43), утверждает, что за последнее десятилетие из России нелегальными путями были вывезены от 200 до 500 миллиардов долларов. Из них около 100 миллиардов оказались на Западе в результате отмывания капиталов, добытых преступным путем. При этом объемы вывоза капиталов, несмотря на принимаемые меры, сохраняются в прежних масштабах.

По данным “Интерфакса” (44), вывезенный за последние 10 лет (с 1991 по 2000 г.) за рубеж российскими юридическими и физическими лицами капитал составляет от 3,5 до 4,5 триллиона долларов

По оценке российского Института глобализации (45), с 1994 по 2000 годы из России вывезено не менее 155 млрд. долларов, или 22 миллиарда каждый год.

С 1996 по 2000 годы из России (46), по данным председателя Национального инвестиционного совета А. Лебедева, было вывезено 70 миллиардов долларов.

По предварительным прогнозам Джона Вейфая на 2001 г. (47), утечка капиталов из России должна была составить 47,4 миллиарда долларов (15 процентов ВВП) и превысить весь российский бюджет, оцениваемый в 34 миллиарда долларов. Однако по данным на первую половину 2001 г. эти прогнозы не оправдались. Так, по оценкам экспертов Всемирного банка (48), в первом полугодии 2001 г. отток капиталов из России превысил 10 миллиардов долларов. В докладе “Об экономической ситуации в России”, подготовленном московским представительством Всемирного банка в России, отток капитала из страны в 2001 г. приблизительно соответствует уровню 2000 года. По заявлению первого заместителя Генерального прокурора РФ Ю. Бирюкова (49), ежегодно из страны “утекает” более 20 миллиардов долларов США.

Экспертные оценки по бегству капиталов за границу могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Таблица № 1. Экспертные оценки бегства капиталов из России (в миллиардах долларов).

№	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1.	31,3 35,6	31,3 35,6	31,3 35,6	31,3 35,6
2.	7,5 10,0	7,5 10,0
3.		20,0	20,0
4.	31,5 41,5	31,5 41,5	31,5 41,5	31,5 41,5
5.					17,0
6.					24,0
7.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
8.	30,0 40,0	30,0 40,0	30,0 40,0	30,0 40,0	30,0 40,0
9.	2,0 7,0	2,0 7,0	2,0 7,0	2,0 7,0	2,0 7,0
10.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
11.					12,0
12.	25,0 55,0	25,0 55,0	25,0 55,0	25,0 55,0	25,0 55,0	25,0 55,0
13.	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
14.			36,7 38,3	36,7 38,3	36,7 38,3
15.			55,0	55,0	55,0
16.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
17.		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
18.						30,0
19.						230,0
20.						50,0
21.	83,3	100,0 83,3	100,0 83,3	100,0 83,3	100,0 83,3	100,0 83,3
22.	17,1 28,6	17,1 28,6	17,1 28,6	17,1 28,6	17,1 28,6	17,1 28,6	17,1 28,6
23.		12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
24.		11,4 12,9	11,4 12,9	11,4 12,9	11,4 12,9	11,4 12,9	11,4 12,9
25.			12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
26.	16,7 22,2	16,7 22,2	16,7 22,2	16,7 22,2	16,7 22,2	16,7 22,2	16,7 22,2	16,7 22,2
27.							12,0 14,0
28.							12,0
29.							25,0	15,0
30.							26,5	23,0 25,0
31.			153,6	218,9	167,2	182,8	182,9	66,7
32.								9,0 14,0
33.								10,0 15,0
34.								30,0
35.	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
36.	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
37.	10,0 20,0	10,0 20,0	10,0 20,0	10,0 20,0	10,0 20,0	10,0 20,0	10,0 20,0	10,0 20,0
38.									24,0
39.									23,0 25,0
40.									30,0
41.	13,0 15,0	13,0 15,0	13,0 15,0	13,0 15,0	13,0 15,0	13,0 15,0	13,0 15,0	13,0 15,0	13,0 15,0
42.	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
43.	20,0 50,0	20,0 50,0	20,0 50,0	20,0 50,0	20,0 50,0	20,0 50,0	20,0 50,0	20,0 50,0	20,0 50,0
44.	350,0 450,0	350,0 450,0	350,0 450,0	350,0 450,0	350,0 450,0	350,0 450,0	350,0 450,0	350,0 450,0	350,0 450,0
45.			22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
46.					14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
47.										47,4
48.										20,0
49.										20,0

---

Смотрите также файлы

• N_I_Porubov_A_N_Porubov_Yuridicheskaya_Etika.pdf

• Obrazhiev_K_V__Formalnye_istochniki_ugol_prava (1).doc

• Obrazhiev_K_V__Formalnye_istochniki_ugol_prava.doc

• Obraztsov_V_A__Bogomolova_S_N_KRIMINALISTIChES.doc

• Obraztsov_V_A_-_Kriminalisticheskaya_psikhologia.doc