Файл: KRIMINALISTIKA.doc

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.05.2021

Просмотров: 2241

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Наиболее тесно криминалистика связана с науками процессу­ального права, особенно с теми их разделами, которые посвяще­ны теории доказательств и процессуальному порядку проведения следственных и судебных действий.Процессуальные науки определяют пределы и условия примене­ния криминалистических рекомендаций в сфере судебного иссле­дования, компетенцию различных участников процесса в использо­вании криминалистических средств, приемов, методик и пр. Поло­жения процессуальных наук в известном смысле обозначают служебную роль криминалистики, как науки, призванной обеспе­чивать интересы правосудия, как науки прикладной, практической. Криминалистика на начальном этапе возникла и развивалась в рамках науки уголовного процесса, пока накопленный эмпири­ческий материал и сделанные на его основе научные обобщения не пришли в противоречие с представлениями о предмете науки уголовно-процессуального права, что привело к выделению криминалистики в самостоятельную область научного знания. В настоящее время криминалистические рекомендации, средства, приемы, методы и методики наиболее эффективно используются именно в расследовании уголовных дел.

Социально-экономические процессы обусловливают стойкую тенденцию к увеличению объемов производства по гражданским делам как в судах общей юрис­дикции, так и в арбитражных судах. Объективизация процесса рассмотрения гражданских дел и арбитражных споров требует внедрения в эту сферу человеческой деятельности передовых научных достижений. Интеграция достижений разнообразных наук в гражданский и арбитражный процесс, производство по делам об административных правонарушениях является одной из функций криминалистики.

Криминалистика тесно связана с уголовным правом — на ос­нове юридических признаков составов преступлений, содержа­щихся в уголовном праве, разрабатываются криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистика и криминология разрабатывают меры преду­преждения преступности, но предметом криминалистики являют­ся только специальные, в основном технические, меры преду­преждения преступлений, основанные на познании закономер­ностей механизма преступления, возникновения информации о нем, работы с доказательствами; предметом криминологии являет­ся разработка широкой системы предупредительных мер, в ко­торую входят как элемент и криминалистические меры.

Неразрывные связи существуют у криминалистики с теорией оперативно-розыскной деятельности, которая возникла и разви­валась вначале как часть криминалистики. В последние годы был заложен фундамент теории оперативно-розыскной деятель­ности и обоснована необходимость формулирования самостоя­тельного предмета этой науки, отличного от предмета кримина­листики, хотя и тесно с ним связанного. Эта взаимосвязь выра­жается в том, что при разработке проблем криминалистической тактики и методики расследования учитываются возможности оперативно-розыскной деятельности, определяемые ее теорией, а при разработке последней — положения и рекомендации кри­миналистики. Рекомендации криминалистики должны, помимо прочего, способствовать созданию оптимальных условий для проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных со следственными действиями, а рекомендации теории оперативно-розыскной деятельности — для производства соответствующих следственных действий. Положения уголовно-исполнительного права учитываются при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в усло­виях уголовно-исполнительных учреждений. Этим определяется связь этой науки с криминалистикой.

Смежной для криминалистики является и такая юридическая наука, как административное право, особенно его часть, посвя­щенная собиранию, исследованию, оценке и использованию до­казательств при производстве по делам об административных правонарушениях. Кроме того, связаны с криминалистикой раз­делы, посвященные построению системы управления правоох­ранительной сферой (органами внутренних дел, прокуратуры и пр.), без знания которой нельзя правильно организовать раскры­тие и расследование преступлений.

Уголовная статистика отражает в своих данных эффектив­ность применяемых на практике положений криминалистики и разрабатываемых ею средств и методов раскрытия, расследова­ния и предупреждения преступлений. Криминалистика учитыва­ет и использует данные уголовной статистики, как для повыше­ния эффективности своих рекомендаций, так и для определения тех направлений деятельности органов, ведущих борьбу с пре­ступностью, которые в настоящий момент наиболее нуждаются в получении соответствующих криминалистических рекоменда­ций, во внедрении специально созданных новых криминалисти­ческих средств и методов, способных содействовать усилению борьбы с преступностью именно на этих направлениях.

55.Тактика взаимодействия следователя с органами дознания

Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в значительной степени зависит от слаженности, согласованности в деятельности следователя и органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оперативники обеспечивают следователя дополнительной информацией.

Разнообразие возникающих в практике расследования преступлений ситуаций, требующих взаимодействия следователя и органа ОРД, целесообразно соотносить с тем этапом расследования, на котором возникает необходимость в осуществлении такого взаимодействия: в стадии возбуждения уголовного дела, в стадии предварительного следствия, по приостановленному уголовному делу.
Следователь не связан обязанностью непременно реализовать свое право использовать возможности органа дознания при расследовании каждого уголовного дела. Это он делает в случае необходимости. Применительно к уголовным делам приостановленным, в случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия или когда место его нахождения не установлено по иным причинам, следователь может самостоятельно принимать меры к установлению местонахождения разыскиваемого лица, либо поручает розыск органу ОРД.

Взаимодействие следователя с ОРД протекает в определенных формах. Они могут быть процессуальными и непроцессуальными. И.Ф. Герасимов называет процессуальные формы основными формами взаимодействия органов следствия и органов ОРД, так как они придают взаимодействию правовой характер. Однако они неизбежно порождают различные организационные и тактические связи и взаимоотношения, которые по своему назначению способствуют более рациональному и эффективному практическому использованию процессуальных форм.

По уголовным делам, приостановленным производством в случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся, или когда место его нахождения не установлено по иным причинам, единственной процессуальной формой взаимодействия является поручение следователем органу ОРД розыска подозреваемого или обвиняемого, местонахождение которого неизвестно, на основании вынесенного им постановления об объявлении розыска.

К непроцессуальным формам взаимодействия относятся: совместное изучение и анализ результатов по делу, выработка розыскных версий, совместное планирование розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого лица; систематический обмен информацией следователя и органа дознания в процессе работы по приостановленному уголовному делу устной или письменной информацией, в том числе данными, полученными в ходе оперативно-розыскной деятельности; внесение изменений в ранее разработанный план с учетом полученной новой информацией; организация взаимодействия с другими правоохранительными органами и привлечение общественности.

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что по приостановленным в связи с розыском подозреваемого, обвиняемого уголовным делам имеют место в основном непроцессуальные формы взаимодействия. Так, приостановив уголовное дело, следователь совместно с органом дознания должен изучить уголовное дело, приостановленное производством, ознакомиться с исходными данными о личности разыскиваемого подозреваемого или обвиняемого, его приметах, образовании, прежних местах работы и жительства, родственных и иных связях. На основе имеющейся в деле информации следователь и сотрудник органа ОРД выдвигают розыскные версии: "о возможных местах нахождения обвиняемого, вероятном маршруте движения скрывшегося обвиняемого, предполагаемом месте укрытия обвиняемого, о месте и времени возможного появления обвиняемого. Фактические данные для выдвижения розыскных версий можно получить из процессуальных источников, от общественности, из различных источников, к которым относятся слухи, анонимные письма, телефонные звонки и т.д. При выдвижении розыскных версий желательно учитывать такие обстоятельств, как типичные места, где могут скрываться разыскиваемые, каким образом им удается получать фиктивные документы, как они добывают средства к существованию, поддерживают ли связь с родственниками или знакомыми. Учет таких обстоятельств может значительно облегчить розыск лиц, совершивших преступления.

Содержание розыскных версий находит свое отражение в совместных планах следователя и сотрудника ОРД. Совместное планирование розыскных и оперативно - розыскных мероприятий следователем и органом ОРД уже давно высоко оценивается учеными - процессуалистами.


56. Тактика допроса в конфликтной ситуации

Основные приемы установления психологического контакта с допрашиваемым в конфликтной ситуации:
1) убедить допрашиваемого в объективности следователя, внушить уважение к следователю;
2) вызвать интерес к даче показаний, к процессу общения со следователем;
3) проявлять заботу о соблюдении прав допрашиваемого и об удовлетворении его за конных интересов;
4) создать и поддерживать в ходе допроса спокойную деловую обстановку;
5) проявлять при допросе такт, выдержанность, культуру речи.

Основные приемы допроса в условиях конфликтной ситуации:
1) разъяснение допрашиваемому значение чистосердечного признания и дачи правдивых показаний;
2) выявление мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов;
3) убеждение с помощью логических доводов в бессмысленности попыток дачи ложных показаний;
4) максимальная детализация и конкретизация показаний допрашиваемого;
5) стимулирование положительных качеств допрашиваемого;
6) предъявление доказательств, изобличающих допрашиваемого;
7) повторный допрос.

57. Тактические приемы допроса при ссылках подозреваемого на алиби и проверки алиби

Ложное алиби - одна из форм противодействия расследованию и уклонения от ответственности за совершенное преступление. Оно создается преступником с целью не допустить в уголовно-процессуальном доказывании информации, адекватно отражающей его роль в совершении преступления, нейтрализовать возможные против него улики, а также, используя возможности рефлексивного управления, направить следствие по ложному пути.

Существует несколько способов создания ложного алиби.

В первом случае, преступник, предвидя возможность своего ареста, договаривается с близкими о даче ими ложных показаний. В этом случае опровержение достигается путем детального допроса этих лжесвидетелей с целью обнаружить существенные противоречия в их показаниях, поскольку невозможно согласовать все детали вымышленного события; к тому же ложь запоминается плохо и при повторном допросе нередко воспроизводится в другом варианте.

Другой способ создания ложного алиби более изощрен и разоблачается с трудом. Преступник проводит с избранными им лицами какое-то время, например участвует в совместном чаепитии и т. п., но условливается, что время будет указано иное, нежели в действительности. Средством установления истины в этом случае служит также детальный допрос плюс тщательное исследование того, где в действительности могли находиться эти лица в названное следователю время.

Наконец, преступник может ввести лиц, подтверждающих его алиби, в заблуждение относительно того времени, когда он с ними был. В этом случае свидетели будут искренне считать, что говорят правду. Следователь должен выяснить, как определяют такие свидетели время, о котором дают показания, обнаружить причину их заблуждения и таким образом опровергнуть ложное алиби.
Криминалистические средства и методы преодоления конфликтной ситуации.
Приемы, применяемые для предупреждения, установления и разоблачения лжи, по характеру используемых наук и направ­ленности принято делить на три группы приемов воздействия:

психологические;

логические;

тактические.

58.Соотношение криминалистической тактики и уголовно-процессуального закона

59. Следствия из следственных версий : сущность, значения, виды

Следствия -это те обстоятельства, которые должны иметь место в случае реальности выдвинутого предположения. Это частные выводы, содержащие ответ на вопрос что может или должно иметь место, если проверяемая версия соответствует действительности.

проверка выдвинутых из следствия версий

Проверка заключается в установлении наличия или отсутствия выдвинутых из нее следствий, т.е конкретных фактов, которые должны иметь место если предположения действительно. Проверка версий это деятельность направленная на установление фактических обстоятельств подтверждающих либо опровергающих предположения составляющее содержание версии.

Правила проверки версий:

  1. Все версии должны быть проверены и все за исключением одной объективно подтвердившейся опровергнуты;


  2. Проверка всех версий должна быть одновременной и параллельной;


  3. Все следствия логически выводимые на основе подтвердившейся версии дожны быть всесторонне исследованы и подтверждены;


  4. Подтвердившаяся версия должна находиться в полном соответствии со всеми другими материалами дела.

60. Следы орудий взлома и инструментов, их классификация. Фиксация и изъятие следов взлома и инструментов

Механоскопия — это раздел, изучающий следы различных орудий и инструментов. В основном объектами взлома бывают замки, окна, решетки и т.д.
Выделяют механические орудия взлома (кусачки, стеклорезы и т.д.) и термические орудия взлома (аппараты для резки/сварки металла). Термические орудия взлома образуют следы термического воздействия (оплавление краев). Следы механических орудий взлома делятся на следующие виды.
Следы давления. В зависимости от твердости следовоспринимающего объекта остается поверхностный след или объемный (вмятина). Форма следа отражает форму следообразующего объекта. По этим следам можно судить о силе нанесенного удара.

Следы скольжения возникают при воздействии орудия взлома под косым углом.
Следы резания. Чаще всего это следы топора, ножа, в основном на деревянных и металлических поверхностях.
Среди материальных следов орудий и инструментов могут быть не только следы отображения, но и следы-предметы (отделившиеся от орудия части, обломки), следы-вещества (в основном результат воздействия термических орудий, капли расплавленного металла и т.д.).
По следам орудий и инструментов можно получить информацию о способе совершения преступления, навыках преступника, его физических данных (использование отдельных инструментов требует физической силы, по расположению следов возможно определение роста, телосложения и т.п.).

Фиксация следов орудий и инструментов проводится по обычной схеме (описание в протоколе, составление схем и планов, фотографирование, изготовление оттисков и слепков, изъятие предметов-следоносителей со следами). Обнаружение у подозреваемого инструментов или орудий, аналогичных тем, которые были использованы на месте происшествия, позволяет, помимо вопросов диагностического характера, назначить идентификационную экспертизу. При этом, помимо следов, изъятых на месте происшествия, эксперту направляется проверяемое орудие.

61. Расследование мошенничества

Непосредственным предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, а также квартиры, автомобили, радио– и видеоаппаратура, одежда.

Для первоначального этапа расследования мошенничества характерны такие типичные следственные ситуации:
1) преступник задержан на месте происшествия либо сразу же после совершения мошенничества, либо его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошенника; допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмотр места происшествия; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; изъятие и осмотр документов со следами преступления; поручение органам дознания производства ОРМ;

2) преступник не задержан, но следствие располагает определенной информацией о нем. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства ОРМ;
3) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. В таких случаях изучаются характер и правовые основы проведенных подозреваемым операций. Производятся выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение (например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений); обыски по местам жительства и работы подозреваемых; проведение ревизий. Необходимо также проведение ОРМ по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.

62. расследование преступлений. совершенных группой лиц

Организованная преступная группа – устойчивое объединение лиц, организовавшихся для регулярной совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории.

Требования, обеспечивающие эффективность РП, совершаемых ОПГ

· первоочередное установление стержневой направленности организованной преступной группы;· выявление других преступлений, совершаемых членами группы; · наступательность расследования, «упреждение» противодействия со стороны преступников;

· творческое использование типовых следственных ситуаций, характерных для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых организованной преступной группой;· учет при планировании расследования уже совершенных организованной преступной группой преступлений, структурных, территориальных и других особенностей деятельности данной организованной преступной группы;· четко налаженное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами; максимально широкое использование оперативных возможностей ОВД, ФСБ и других служб;· применение в ходе расследования гибкой тактики с целью как внезапного удара по «центру» (лидерам) организованной преступной группы, так и по низовым звеньям с последующим выходом на «центр»;· широкое применение тактических операций с целью решения наиболее важных промежуточных задач расследования;· использование соперничества между отдельными организованными преступными группировками и внутри группировок;

· как можно более широкое использование в расследовании средств криминалистической и специальной техники;

· принятие всех возможных мер для обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей, а также сотрудников правоохранительных органов, их семей и имущества.

63. Первоначальные следственный действия при расследовании присвоения вверенного имущества

В общем массиве преступлений в сфере экономики значительное место занимают хищения чужого имущества, вверенного виновному, путем его присвоения или растраты (ст. 160 УК).
Подготовка к обыску и выемке предусматривает в первую очередь определение круга предметов и документов, подлежащих отысканию и изъятию. Помимо сведений, собранных следователем по итогам доследственной проверки и уже проведенных следственных действий, целесообразно получить консультации у специалиста в области бухгалтерского учета (с возможным последующим привлечением его к участию в обыске или выемке) о видах и содержании документации, которая может подтверждать или опровергать факт присвоения чужого имущества. При наличии информации о том, что расхитители в процессе преступной деятельности применяли компьютерную, организационную или иную технику, в состав следственно-оперативной группы, проводящей обыск или выемку, следует включить соответствующих специалистов.
К числу документов, представляющих интерес для следствия, могут относиться: протоколы общего собрания, заседаний правления, наблюдательного совета и иных руководящих органов; учредительные и организационно-распорядительные документы (устав, учредительный договор, приказы и распоряжения); учредительные документы дочерних предприятий; договоры и контракты с другими учреждениями и книга их регистрации; акты документальных проверок налоговой инспекции, ревизионных комиссий, аудиторских фирм, других контролирующих инстанций; переписка, доверенности, черновые записи. В зависимости от обстоятельств дела изымаются бухгалтерские документы: квартальные и годовые балансы, главная книга, журналы-ордера, документы учета операций по расчетному и другим счетам в банке, кассовая книга с отчетами кассира, документы по учету основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, документация по учету материалов, затрат на производство готовой продукции и ее реализации.Путем производства выемки в государственных учреждениях истребуются документы, в обязательном порядке сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность интересующего следствие предприятия. В случаях, когда нецелесообразно пытаться получить необходимые сведения на самом предприятии, с его учредительными документами можно ознакомиться и произвести их выемку в территориальном отделении регистрационной палаты, с квартальными и годовыми бухгалтерскими балансовыми отчетами – в налоговой инспекции, с полученными лицензиями на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности – в лицензионных структурах органов исполнительной власти. В организациях-поставщиках или заказчиках хранятся различные виды договоров и контрактов, заключенных с данным предприятием, деловая переписка, приходные и расходные документы.
В банке, обслуживающем интересующие следствие юридические и физические лица, могут быть изъяты договоры о расчетно-кассовом обслуживании предприятия, платежные поручения, приходные и расходные ордера, чеки на получение наличных денежных средств, акты о проверке кассовой дисциплины и другая документация. Выемка производится и в отношении документов и ценностей, хранимых подозреваемыми в индивидуальных банковских сейфах.
При подготовке к обыску на рабочем месте или в жилище подозреваемых обязательно должно быть установлено, имеются ли у них личная охрана, приборы визуального наблюдения и оперативной связи, технические средства защиты, оружие. За местом предстоящего обыска целесообразно установить наблюдение. Также решается задача привлечения к производству обыска дополнительных сил из числа сотрудников специальных подразделений.При производстве обыска ставится цель обнаружения и изъятия документов, а также черновых записей, свидетельствующих о наличии следов присвоения предметов преступного посягательства, нажитых преступным путем ценностей. В служебных помещениях могут быть найдены представляющие интерес для следствия протоколы общих собраний и переписка должностных лиц предприятия, договоры, контракты, платежные поручения, чековые книжки, проспекты эмиссий ценных бумаг и их реестры, кассовые и балансовые отчеты,товарно-транспортные накладные, счета-фактуры. Проверке подлежат сейфы и рабочие места подозреваемых, их личные вещи, подсобные помещения, места возможного нахождения тайников, транспортные средства..

Смотрите также файлы