План проверки:

Общие сведения по контрагенту:

1. 
   Просмотр договора: предмет, регион, обязательства контрагента;
   
2. 
   Поверхностный просмотр показателей для формирования примерного образа компании (позитивный/негативный);
   
3. 
   Основные сведения: наименование, ИНН, дата регистрации, виды деятельности, уставный капитал, адрес (проверить, совпадает ли с договором, менялся ли регион); телефон, почта, сайт;
   
4. 
   Реорганизация;
   
5. 
   Изменение уставного капитала;
   
6. 
   Членство в СРО с указанием уровня ответственности, проверки (нарушения, дисциплинарные взыскания);
   
7. 
   Межбанковский обмен;
   
8. 
   Проверки со стороны правоохранительных органов;
   
9. 
   Лицензии;
   
10. 
    Участие в госконтрактах;
    
11. 
    Судебные дела за последние три года (проверить, чтобы ответчиком не было АО «ДиМ»);
    
12. 
    Исполнительные производства за последние три года;
    
13. 
    Наличие у контрагента приостановления по счетам;
    
14. 
    ССЧ (совпадает ли с 6-НДФЛ и квалификационной анкетой)
    
15. 
    Залог (что и кому);
    
16. 
    Лизинг (посмотреть архивные договоры);
    
17. 
    Величина основных средств (если мало, то запросить договоры аренды на технику, сравнить с квалификационной анкетой);
    
18. 
    Подконтрольность.
    

Сведения в отношении руководства:

1. 
   Совладельцы (чем еще владеют/управляют, виды деятельности и состояние компаний/ип)
   
2. 
   Генеральный директор (проверить в анкете, не является ли он еще и главным бухгалтером);
   
3. 
   Бенефициар (чем еще владеет/управляет, виды деятельности и состояние компаний/ип)
   
4. 
   Участвовали ли перечисленные лица в судебных делах в качестве ответчиков;
   

Финансовое положение контрагента:

(см. «Регламентные проверки»)

1. 
   Изменение и величина выручки;
   
2. 
   Вывод о том, может ли компания выполнять работы собственными силами (если нет, то запросить данные о соисполнителях);
   
3. 
   Стоимость чистых активов;
   
4. 
   Доля вычета по НДС по региону;
   
5. 
   Отклонение з/п от средней по региону для схожего вида деятельности;
   
6. 
   Доля заемных средств в валюте баланса.
   

---

Сайты:

1. 
   СПАРК
   
2. 
   https://reestr.nostroy.ru/
   
3. 
   https://bo.nalog.ru/ (БФО)
   
4. 
   https://service.nalog.ru/bi.do (заморозка счетов)
   

---

Смотрите также файлы

• Курсовая работа по дисциплине Право социального обеспечения на тему Источники финансирования социального обеспечения.doc

• История Формирования границы.docx

• Анализ итоговой контрольной работы за 20222023 г. В 7х классах дата 24. 05. 2023 год.docx

• Изоляторы воздушных линий и подстанций железных дорог.docx

• Состояние и перспективы автоматизации таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации.docx