Файл: Об административных правонарушениях.pdf

30 процентов суммы денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
(Часть дополнительно включена с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 218-ФЗ)
5. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в
Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011 года Федеральным законом от 6 декабря 2011
года N 409-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств,
возвращенных в Российскую Федерацию с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата в Российскую Федерацию таких денежных средств, и (или) в размере от 3 до 10 процентов суммы не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию денежных средств в валюте Российской
Федерации, уплаченных нерезиденту по условиям внешнеторгового договора (контракта), сумма обязательств по которому определена в валюте Российской Федерации и условиями которого предусмотрена оплата в валюте
Российской Федерации, и (или) в размере от 5 до 30 процентов суммы не возвращенных в установленный срок в
Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту по условиям внешнеторгового договора
(контракта) в иностранной валюте; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N
218-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
5_1. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 4, 4_1, 4_3 и 5 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа за аналогичное административное правонарушение, -
(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 апреля 2020 года Федеральным законом от 1 апреля 2020 года
N 72-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N
218-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
влечет дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.
(Часть дополнительно включена с 14 мая 2018 года Федеральным законом от 14 ноября 2017 года N 325-ФЗ)
5_2. Действия (бездействие), предусмотренные частями 4, 4_1, 4_2, 4_3 и 5 настоящей статьи, если сумма зачисленных на счета в уполномоченных банках и (или) на счета, открытые в банках за пределами территории
Российской Федерации, с нарушением установленного срока либо не зачисленных на счета в уполномоченных банках и (или) на счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта), договора займа с нерезидентом по однократно либо неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям, превышает сто миллионов рублей и если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 3 до 5 процентов суммы не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию денежных средств.
(Часть дополнительно включена с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 218-ФЗ)
6. Несоблюдение установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) подтверждающих документов, нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций либо неуведомление в установленный срок финансовым агентом (фактором) - резидентом, которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей уступки), резидента, являющегося в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) с нерезидентом лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги либо передающим ему информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, об исполнении (неисполнении) нерезидентом обязательств, предусмотренных указанным внешнеторговым договором (контрактом), или о последующей уступке денежного требования по указанному внешнеторговому договору (контракту) с приложением соответствующих документов -
(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N
218-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 июля 2007 года Федеральным законом от 22 июня 2007 года N
116-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N
350-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
6_1. Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) подтверждающих документов не более чем на десять дней -
(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N
134-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N
350-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N
218-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года
N 350-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
(Часть дополнительно включена с 28 ноября 2011 года Федеральным законом от 16 ноября 2011 года N 311-
ФЗ)
6_2. Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) подтверждающих документов более чем на десять, но не более чем на тридцать дней -
(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N
134-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N
350-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N
218-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года
N 350-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
(Часть дополнительно включена с 28 ноября 2011 года Федеральным законом от 16 ноября 2011 года N 311-
ФЗ)
6_3. Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 4 февраля 2021 года)
Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ
Страница 375
Внимание! Документ с изменениями и дополнениями
(
новая редакция
). О последующих изменениях см. ярлык "Оперативная информация"
ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

Федерации, и (или) подтверждающих документов более чем на тридцать дней -
(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N
134-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N
350-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N
218-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года
N 350-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
(Часть дополнительно включена с 28 ноября 2011 года Федеральным законом от 16 ноября 2011 года N 311-
ФЗ)
6_3-1. Непредставление резидентом в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций по истечении девяноста дней после окончания установленного срока - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(Часть дополнительно включена с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 218-ФЗ)
6_4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, за исключением случаев повторного совершения административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) подтверждающих документов, -
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года
N 350-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N
218-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере десяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года
N 350-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
(Часть дополнительно включена с 30 июня 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ;
в редакции, введенной в действие с 11 апреля 2015 года Федеральным законом от 30 марта 2015 года N 60-ФЗ. -
См. предыдущую редакцию)
6_5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, выразившегося в несоблюдении установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) подтверждающих документов, -
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года
N 350-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N
218-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двадцати тысяч рублей; на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года
N 350-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
(Часть дополнительно включена с 11 апреля 2015 года Федеральным законом от 30 марта 2015 года N 60-ФЗ)
7. Часть утратила силу с 13 февраля 2013 года - Федеральный закон от 12 ноября 2012 года N 194-ФЗ. - См.
предыдущую редакцию.
Примечания:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 4 февраля 2021 года)
Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ
Страница 376
Внимание! Документ с изменениями и дополнениями
(
новая редакция
). О последующих изменениях см. ярлык "Оперативная информация"
ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

1. Примечание утратило силу с 14 мая 2018 года - Федеральный закон от 14 ноября 2017 года N 325-ФЗ. - См.
предыдущую редакцию.
2. Примечание утратило силу с 13 февраля 2013 года - Федеральный закон от 12 ноября 2012 года N 194-ФЗ.
- См. предыдущую редакцию.
3. Пересчет иностранной валюты, а также стоимости внутренних и внешних ценных бумаг в валюту
Российской
Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации.
4. Примечание дополнительно включено с 22 июля 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N
236-Ф З; утратило силу с 10 августа 2018 года - Федеральный закон от 29 июля 2018 года N 238-ФЗ. - См.
предыдущую редакцию.
5. Расчет административного штрафа за административные правонарушения, административная ответственность за которые установлена частью 4 настоящей статьи, при зачислении на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока осуществляется исходя из размера ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период просрочки.
(Примечание дополнительно включено с 28 ноября 2011 года Федеральным законом от 16 ноября 2011 года N
312-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2016 года Федеральным законом от 15 февраля 2016
года N 30-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 14 мая 2018 года Федеральным законом от 14 ноября 2017
года N 325-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
6. Расчет административного штрафа за административные правонарушения, административная ответственность за которые установлена частью 5 настоящей статьи, при возврате в Российскую Федерацию соответствующих денежных средств с нарушением установленного срока осуществляется исходя из размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период просрочки.
(Примечание дополнительно включено с 26 февраля 2016 года Федеральным законом от 15 февраля 2016
года N 30-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 14 мая 2018 года Федеральным законом от 14 ноября 2017
года N 325-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
7. Административная ответственность, установленная частями 1 и 4 настоящей статьи за совершение административных правонарушений, связанных с осуществлением валютных операций по внешнеторговым договорам (контрактам), расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, не применяется к резиденту,
осуществившему в установленные сроки зачисление денежных средств на свой счет (вклад), открытый в банке,
расположенном за пределами территории Российской Федерации, и списание с указанного счета таких денежных средств с последующим их зачислением в полном объеме на счет (вклад) этого резидента в уполномоченном банке не позднее сорока пяти дней со дня зачисления их на счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, а в случае частичного списания с указанного счета таких денежных средств и их перечисления на счет (вклад) этого резидента в уполномоченном банке, осуществленного не позднее сорока пяти дней со дня зачисления их на счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, указанная в настоящем примечании административная ответственность не применяется в отношении суммы таких частично зачисленных денежных средств.
(Примечание дополнительно включено с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N
218-ФЗ)
8. Административная ответственность, установленная частью 4 настоящей статьи, не применяется к резиденту, заключившему с нерезидентом внешнеторговый договор (контракт), если сумма обязательств по такому внешнеторговому договору (контракту) равна двумстам тысячам рублей или не превышает двухсот тысяч рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной двумстам тысячам рублей, или не превышает ее.
(Примечание дополнительно включено с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N
218-ФЗ)
9. Административная ответственность, установленная частями 4-4_3, 5, 5_2 и 5_3 настоящей статьи,
применяется по истечении сорока пяти дней после окончания срока, установленного для выполнения соответствующей обязанности, в случае ее невыполнения в течение указанного времени.
(Примечание дополнительно включено с 31 июля 2020 года Федеральным законом от 20 июля 2020 года N
218-ФЗ)
(Статья в редакции, введенной в действие с 1 октября 2004 года Федеральным законом от 20 августа 2004
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 4 февраля 2021 года)
Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ
Страница 377
Внимание! Документ с изменениями и дополнениями
(
новая редакция
). О последующих изменениях см. ярлык "Оперативная информация"
ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

года N 118-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Комментарий к статье 15.25.
Статья 15.26. Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности
1. Осуществление кредитной организацией производственной, торговой или страховой деятельности - влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей
(абзац в редакции, введенной в действие с 8 июля 2007 года Федеральным законом от 22 июня 2007 года N 116-
ФЗ, - см. предыдущую редакцию).
2. Нарушение кредитной организацией установленных Банком России нормативов и иных обязательных требований - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 8 июля 2007 года Федеральным законом от 22 июня
2007 года N 116-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).
3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, если они создают реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), - влекут наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 8 июля 2007 года Федеральным законом от 22 июня 2007 года N 116-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).
Комментарий к статье 15.26.
Статья 15.26_1. Нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности
1. Незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "микрофинансовая организация" - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Непредставление микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, в том числе в сети "Интернет", - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
3. Нарушение экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности, установленных для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.