Задача.

Заведующая канцелярией коммерческой фирмы, получая на подотчет деньги для приобретения за наличный расчет канцелярских принадлежностей и других хозяйственных товаров, часть денег присваивала, отчитываясь фиктивными товарными и кассовыми чеками.

Задание. Составить письменный план расследования.

Задание выполнить в срок до 23 часов 23 апреля 2022 г.

Максимальная оценка – 5 баллов.

1. 
   Изъять и осмотреть документацию по передаче ей денежных средств с целью установления объема переданных ей на подотчет денежных средств
   
2. 
   Назначить и приобщить результаты инвентаризационной комиссии
   
3. 
   Допросить ответственных лиц из числа вышестоящего руководства, по объемам переданных средств и характеризующим данным, а также по полномочиям заведующей.
   
4. 
   Изъять осмотреть приобщить в качестве вещдоков документацию о должностном положении заведующей
   
5. 
   Назначить и приобщить результаты товароведческой и оценочной экспертизы по фактически приобретенному для предприятия заведующей имуществу
   
6. 
   Допросить сотрудников канцелярии об объемах приобретаемого имущества и об обстоятельствах дела
   
7. 
   Произвести ОРМ и установить торговое предприятие где фактически приобретала товар заведующая
   
8. 
   Допросить сотрудников торгового предприятие с целью установления объема фактически приобретенного товара
   
9. 
   Провести ОРМ и установить торговое предприятие от которой заведующей были предоставлены подложные документы чеки и тд, допросить руководство и сотрудников указанного предприятия и осмотреть бухгалтерскую документацию с целью установления фиктивности указанных чеков
   
10. 
    Изъять и осмотреть подложные чеки и приобщить в качестве вещдоков
    
11. 
    На основании полученных сведений провести бухгалтерское-экономическое исследование(экспертизу)с целью установления о фактически присвоенного имущества
    
12. 
    На начальной стадии следствия провести ОРМ и по установления местонахождения похищенного имущества а также имущественного положения заведующей, предпринять меры по изъятию похищенного имущества и наложению ареста на имущество заведующей в целях дальнейшего обеспечения возмещения ущерба
    
13. 
    На основании полученных данных и сведений решить вопрос о наличии в действиях сотрудников указанных торгового предприятия признаков пособничества в совершении хищения а также в действиях заведующей и сотрудников ст 327(скорее всего по чекам не будет)
    
14. 
    Установить допросить и признать потерпевшего
    
15. 
    Допросить заведующую в качестве подозреваемой в присутствии адвоката
    
16. 
    При наличии основания подготовить постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявить обвинения и допросить в качестве обвиняемой в присутствии адвоката
    

---

---

Смотрите также файлы

• Аналитическая справка по результатам впр по истории 6 класс в 20222023 учебном году.docx

• 1нса . рнекті мнін тап.docx

• Выполнил студент.doc

• Занятие 1 и Студента Боредькина Владислава Евгеньевича Группы зтб221.docx

• 12. Подготовка к эксплуатации.pdf