Файл: Занятие Магистры зо (гр. 703 М и 703 1М) март 2023 Предполагается вкс для устного опроса. Тема Вопросы криминалистической классификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 57
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ЗАНЯТИЕ № 1. Магистры з/о (гр. 703 М и 703 1М) март 2023
Предполагается ВКС для устного опроса.
Тема 1. Вопросы криминалистической классификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
Их общая криминалистическая характеристика.
Устно:
Контрольные вопросы.
1. Что входит в понятие криминалистической классификации экономических преступлений?
Под криминалистической классификацией понимается систематизация преступлений по криминалистически значимым основаниям, способствующим формированию криминалистических характеристик преступлений и разработке частных криминалистических методик в сфере экономической деятельности (финансово-хозяйственной деятельности).
Криминалистическая классификация:
1. По роду и виду. Общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны экономики (род); общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения охраны экономической деятельности.
2. По способу совершения преступления: насильственные и ненасильственные; открытые и тайные; незаконное вмешательство; занижение стоимости; искажение сведений и др.
3. По степени сокрытия и маскировки следов преступления.
4. По преступному опыту лица, совершившего преступление.
5. По месту совершения преступления.
6. По отраслевой специфике экономической деятельности:
а) в сфере производства (сельскохозяйственного, строительного и др.);
б) в сфере общественного питания;
в) в сфере торговли и иные группы преступлений (банковская деятельности и страхование);
6. По субъекту совершения преступления: специальный хозяйствующий субъект; иные лица (дали обычному гражданину деньги, чтобы тот положил их в банкомат, но присвоил себе).
7. Совершаемые в сфере государственного сектора экономики и негосударственного.
8. Преступления, связанные с разрешенной и неразрешенной деятельностью (получена ли лицензия на ее осуществление).
2. Дайте общую криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
Крим. характеристика — описание признаков преступлений, следов, образованных лицами, способы совершения преступлений и типичные версии и ситуации по ним, причины и условия совершений преступлений.
Такие преступления имеют типичные особенности:
1) деятельность регламентируется правовыми нормами и оформляется учетными и отчетными документами;
2) совершаются путем нарушения НПА (законы, подзаконные акты, ведомственные акты);
3) совершаются в процессе выполнения производственных операция или под их прикрытием;
4) следы деятельности содержатся в составленных документах о ведении такой деятельности (расходы, доходы, счета-фактуры и др.) или не составляются (что тоже является преступлением);
5) преступления носят длящийся характер (длительное невыполнение лицом своих обязанностей или незаконное обращение предметами, изъятыми из гражданского оборота или ограниченных в нем), осуществляются систематически, и, как правило, в легальной хоздеятельности;
6) преступления совершаются совместно с другими предприятиями и их лицами и их действия отражаются в документах;
7) предприятию причиняется ущерб, отражаемый в документах.
3. Перечислите общие типичные особенности экономических преступлений, типичные способы их совершения:
1) оформляются соответствующие документы для придания какому-либо деянию признаков легальности;
2) нарушаются правовые требования при создании организации и (или) ведении деятельности;
3) прикрываются преступные деяния другими деяниями, которые носят легальный характер.
Письменно:
Тест № 1
Вопросы криминалистической классификации и характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
1. Основания криминалистической классификации преступлений в сфере экономической деятельности:
А) по должностному положению субъекта;
Б) по способу совершения преступления;
В) по правосубъектности потерпевших;
Г) по дееспособности.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности:
А) совокупность уголовно-правовых признаков экономических преступлений;
Б) система элементов, раскрывающих причину экономических преступлений и анализ черт и особенностей преступников в сфере экономической деятельности;
В) описание признаков следов преступлений в сфере финансово-хозяйственной деятельности человека;
Г) система гражданско-правовых признаков экономической деятельности.
3. Элемент типичных особенностей способов совершения преступлений в сфере экономической деятельности:
А) отсутствие документального оформления;
Б) нарушение определённых ведомственных правовых требований;
В) неосторожная форма совершения;
Г) умышленная форма совершения.
4. Элемент технологи обмана:
А) создание подходящей атмосферы;
Б) отсутствие инструмента обмана;
В) истинность отображения действительности;
Г) отсутствие точки приложения обмана.
5. Инструментом обмана не могут быть:
А) предметы;
Б) одежда;
В) такого нет;
Г) всё.????
6. Основные способы обработки данных при искажении действительности:
А) селекция; - объединение, срещивание.
Б) эволюция;
В) революция;
Г) дедукция.
7. Планирование расследования экономических преступлений – это:
А) криминалистическая характеристика преступлений;
Б) особенности организации рабочего места следователя;
В) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий;
Г) элемент методики расследования преступлений.
8. Процесс расследования преступлений в сфере экономической деятельности состоит:
А) из двух этапов;
Б) из трех этапов; - первоначальный этап (проверка сообщения, ВУД, типичные ситуации, версии, проведение первоначальных сл.д., вынесение постановления об обвинении лица), последующий этап (проверка виновности лица, выявление иных эпизодов, установление имущества, похищенного, сбытого, легализованного, проведение иных следственных действий, обвинительное заключение), окончательный этап (выполнение процессуальных действий по ознакомлению участников с материалами, направление материалов прокурору).
В) из судебного и следственного этапа;
Г) из пяти этапов.
9. Начальный этап расследования преступлений в сфере экономической деятельности есть:
А) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследования документальных следов преступления;
Б) оценка документов, назначение экспертиз;
В) первоначальные следственные действия, направление на решение общих и специальных задач;
Г) доследственная проверка.
10. Типичные следственные ситуации присущи:
А) начальному этапу расследованию;
Б) последующему этапу расследования;
В) каждому этапу расследования;
Г) всему расследования.
11. Подлежит установлению при расследовании экономических преступлений:
А) событие преступления;
Б) события, предшествующие преступлению; ???????? ведь по ст.73 УПК РФ причины и условия тоже подлежат установлению.
В) события, наступление которых прогнозируется;
Г) политические события в регионе.
Тема 2. Сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности (экономики).
Устно:
Контрольные вопросы
1. Что относится к объектам криминалистического сравнительного анализа?
1) единичные понятия – мысленные образы конкретных предметов, вещей, процессов, явлений, действий, людей, событий;
2) общие понятия – мысленные образы каких-либо классов, родов, групп, видов, разновидности предметов, процессов, явлений и т.д.;
3) сами единичные предметы, те или иные множества предметов и других элементов окружающего мира. Наряду с ними сравниваются понятия и реальные элементы (фрагменты, части, предметы) окружающего мира.
2. На каких видах противоречий основан подход к изучению любых документов?
1) в содержании одного и того же документа;
2) между содержанием нескольких взаимосвязанных документов либо различных экземпляров одного документа;
3) между содержанием документа и фактическим положением дел.
3. Какие элементы порядка выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений вам известны?
1) установление нормативной модели деятельности, т.е. того, как в соответствии с действующим законодательством и подзаконными нормативными актами, регулирующими исследуемую деятельность, последняя должна была бы осуществляться — то, как деятельность должна осуществляться по закону и может ли вообще осуществляться;
2) определение того, как в действительности осуществлялась проверяемая (расследуемая) деятельность (установление ее фактической модели по данным, которые получены от принимающих в нем участие и посвященных в нее лиц, а также данным, содержащимся в документах предприятия, организации, учреждения и других материально фиксированных источниках информации) —
как деятельность на самом деле осуществлялась;
3) проведение сравнительного анализа признаков той или другой модели в целях определения их сходства либо различия. В случае обнаружения отличительных признаков фактической модели от нормативной можно говорить о выявлении нарушений соответствующих правил нормативного характера (из-за них при определенных условиях и наступает уголовная ответственность). Затем выясняются причины допущенных нарушений, наличие причинной связи между установленными расследованием действиями (бездействием) и наступившими общественно опасными последствиями, другие обстоятельства дела — сопоставление фактически осуществляемой деятельности с требованиями законодательства и иных НПА.
Письменно:
Тест № 2
Сравнительный анализ – метод выявления экономических преступлений.
1. В качестве объектов сравнительного анализа могут выступать:
А) единичные понятия;
Б) абстрактные образы;??????
В) явления природы;???????
Г) все ответы правильные.???????
2. Элементом системы выявления раскрытия и расследования экономических преступлений является:
А) предъявление обвинения;
Б) определение того, как в соответствии с законодательством и подзаконными актами должна осуществляться экономическая деятельность;
В) установление того, как в действительности за рубежом осуществляется расследуемая экономическая деятельность;
Г) арест обвиняемого.
3. Изучение документов базируется на знании противоречий:
А) между формами документов в разных организациях;
Б) в содержании одного и того же документа;
В) исследуемых документов нормам зарубежной практики;
Г) изучаемых документов нормам смежных ведомств.
4. Методом документального исследования хозяйственных операций является:
А) встречная поверка;
Б) микроскопическое исследование;
В) отбор образцов;
Г) криминалистическая экспертиза.
5. Ревизия отличается от аудиторской проверки тем, что:
А) при проведении ревизии исследуют документы и фактические данные, а при аудиторской проверке – только документы;
Б) при проведении ревизии исследуют только бухгалтерские документы, а при аудиторской проверке – все документы предприятия;
В) ревизия — это ведомственная проверка, а аудиторская проверка -вневедомственное исследование документов;