Файл: Оценка стоимости права собственности на обыкновенные акции, представленных в виде бездокументарных именных ценных бумаг в количестве 1 штуки ПАО «Магнит».pdf

- иных внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,

регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества.

Совет директоров вправе осуществлять контроль реализации исполнительными органами общества указанных внутренних документов общества, в том числе посредством запроса и рассмотрения отчетов исполнительных органов общества об исполнении положений внутренних документов или (и) возложения на комитеты Совета директоров или Корпоративного секретаря общества обязанностей по контролю исполнения внутренних документов общества, утверждаемых Советом директоров.

 создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

 одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), одобрение которых не отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров общества, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества и его дочерних обществ ("Группа"), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, за исключением сделок по размещению обыкновенных акций общества и сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

 одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

 утверждение регистратора общества и условий договора с ним;

 принятие во всякое время решения о проведении проверки финансово–хозяйственной деятельности общества;

 определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) и членом (членами) коллегиального исполнительного органа (Правления);

 определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

 утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа общества (Правления);

 утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества (Генеральным директором);

---

 принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

 обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

 принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»;

 принятие решений, касающихся деятельности дочерних обществ, определение позиции представителей общества при реализации права голоса по принадлежащим обществу акциям и долям в других организациях (хозяйственных обществах), отчуждение долей и акций в других хозяйственных обществах, обременение долей и акций в других хозяйственных обществах правами третьих лиц;

 рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа (Правления);

 утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит общества;

 принятие решения о прекращение полномочий руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит общества;

 утверждение плана деятельности, бюджета структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит общества;

 рассмотрение отчетов структурного подразделения общества, осуществляющего внутренний аудит общества;

 рассмотрение результатов проведенного анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля общества;

 оценка корпоративного управления;

 утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря общества;

 принятие решения о прекращение полномочий руководителя специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря;

 о выплате руководителю специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря дополнительного вознаграждения;

 оценка работы специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, и утверждение отчетов о его работе;

 рассмотрение результатов самооценки или внешней оценки качества, эффективности работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров;  определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу (Генеральному директору), членам коллегиального исполнительного органа (Правления) и иным ключевым руководящим работникам общества;

---

 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением обществом его информационной политики;

 оценка эффективности деятельности Совета директоров;

 оценка работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров;

 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом общества (Правлением) и единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор общества одновременно является Председателем Правления общества.

К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган и Правление организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относится принятие решений об участии в других коммерческих организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»).

К компетенции Правления общества относятся следующие вопросы:

 организация управления оперативной (текущей) деятельностью общества;

 обеспечение реализации планов и решений Общего собрания акционеров, Совета директоров общества;

 выработка и осуществление хозяйственной политики общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;

 разработка планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на утверждение Совету директоров;

 организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;

 организация системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и оперативных показателях деятельности Общества для принятия обоснованных управленческих решений;

---

 принятие необходимых мер для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;

 принятие решения о совершении, изменении и досрочном прекращении обществом следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров общества в соответствии с Законом и уставом общества:

(1) любой сделки с недвижимым имуществом, совокупная балансовая стоимость которого или цена сделки составляет более 15% от балансовой стоимости активов общества за последний завершенный отчетный период, за исключением договоров аренды недвижимого имущества, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности и входящих в компетенциюГенерального директора;

(2) любой безвозмездной сделки (в т.ч. благотворительности, пожертвования, дарения), уплаты членских взносов (иных расходов) связанных с участием общества в некоммерческих организациях в размере более 15% от балансовой стоимости активов общества за последний завершенный отчетный период;

(3) соглашения с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которое влечет или может повлечь возникновение у общества обязательства в размере более 15% от балансовой стоимости активов общества за последний завершенный отчетный период;

 утверждение внутренних документов по вопросам, входящим в компетенцию Правления;

 предоставление необходимой информации Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору общества;

 организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;

 анализ, обобщение работы отдельных подразделений и служб общества, а также совершенствование их структуры;

 установление порядка ознакомления акционеров с информацией об обществе;

 решение иных вопросов текущей деятельности общества, внесенных на его рассмотрение Председателем Правления общества.

Приложение 6

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если Федеральным законом не предусмотрен больший срок.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, установленный в абзаце 2 пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

---

Направление информации о проведении общего собрания акционеров:

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

 в версии на русском языке - http://ir.magnit.com/tsentr-aktsionera/sobraniya-aktsionerov/;

 в версии на английском языке - http://ir.magnit.com/en/shareholder-center/agm-egm-voting/.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатное издание «Известия», электронные средства массовой информации, телевидение, радио и другими допустимыми способами. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества, определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

---