Файл: Рейтинговые оценки деятельности банков. Службы ПОД/ФТ для коммерческих банков.pdf

Методы, разработанные мной, изначально в «зародыше» помогут сократить количество блокировок счетов, что увеличит время для работы финансового мониторинга с теми клиентами, с которыми необходимо решать вопрос по проверке индивидуально.
Название своему методу я дал «финансовый мониторинг с человеческим лицом».

Источники

1) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: федер. закон от 07.08.2001 г. № 115: (ред. от 30 декабря 2015 г.) // «Консультант Плюс»: справочная правовая система.

2) «Модульбанк» первым разъяснил причины массовых блокировок счетов бизнеса: [Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL :https://news.rambler.ru/business/38746925/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 17.03.2018).

3) Татьяна Терновская Банки должны работать с малым и средним бизнесом индивидуально [Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL : https://rb.ru/opinion/banki-vs-biznes/http://www.improvement.ru/zametki/uprborb/index.shtm (дата обращения: 17.03.2018).

4) Центральный банк О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов [Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL : http://cbr.ru/today/anti_legalisation/236-T.pdf (дата обращения: 17.03.2018).

5) Центральный банк Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов [Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL : http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/17579/10-MR_2016.pdf (дата обращения: 12.10.2008).

6) Портале «Дело» [Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL : https://delo.modulbank.ru (дата обращения: 17.03.2018).

7) Тимофей Ермак Как бизнесу не попасть в черный список ЦБ [Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL : https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2017/12/13/745073-kak-ne-popast-v-chernii-spisok (дата обращения: 17.03.2018).

8) Василий Имаев «Модульбанк» представил сервис для защиты бизнеса от внесения в черные списки банков [Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL : https://incrussia.ru/news/modulbank-predstavil-servis-dlya-zashhity-biznesa-ot-vneseniya-v-chernye-spiski-bankov/ (дата обращения: 17.03.2018).

9) Комитет АРБ по ПОД/ФТ: обзор механизма «реабилитации» физических и юридических лиц, включенных в «списки отказников» [Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL : https://arb.ru/arb/press-on-arb/komitet_arb_po_pod_ft_obzor_mekhanizma_reabilitatsii_fizicheskikh_i_yuridicheski-10170018/ (дата обращения: 17.03.2018).

10) Маневры с законом: как власти повышают налоговую нагрузку на бизнес

[Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL : https://www.rbc.ru/economics/22/02/2018/5a8dad3c9a794778b30bcb1f / (дата обращения: 17.03.2018).