Файл: Процессы принятия решений в организации (Теоретические аспекты принятия решений).pdf

Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития ПАО «Т Плюс». Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров ПАО «Т Плюс».

С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров ПАО «Т Плюс» стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров. В целях настоящего Кодекса по определению ПАО «Т Плюс», независимыми считаются директора, отвечающие следующим требованиям независимости:

- не являющиеся на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками ПАО «Т Плюс»;

- не являющиеся должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц ПАО «Т Плюс» является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц ПАО «Т Плюс»;

- не являющиеся аффилированными лицами ПАО «Т Плюс», за исключением члена Совета директоров ПАО «Т Плюс»;

- не являющиеся сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров ПАО «Т Плюс»;

- не являющиеся представителями государства и/или органов местного самоуправления, т.е. лицами, которые должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) уполномоченных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской федерации или органов местного самоуправления.

В ПАО «Т Плюс» создаются следующие комитеты Совета директоров (перечислить):

- комитет по надежности;

- комитет по аудиту;

- комитет по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность всех комитетов регулируется локальными нормативными документами ПАО «Т Плюс», содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Совет директоров проводит заседания в соответствии с ежеквартально утверждаемым планом, что обеспечивает надлежащее исполнение его обязанностей. Совет директоров проводит заседания не реже одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета директоров. Члены Совета директоров действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах ПАО «Т Плюс» и всех его акционеров. Каждый директор стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров.

ПАО «Т Плюс» осознает, что для руководства текущей деятельностью ПАО «Т Плюс» необходим единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора. Оно также признает, что в процессе управления приходится решать сложные задачи, и что для их решения необходим коллективный, а не индивидуальный подход. В этой связи ПАО «Т Плюс» формирует Правление во главе с Председателем Правления, которым в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами ПАО «Т Плюс» является Генеральный директор.

Генеральный директор и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью ПАО «Т Плюс» в целях выполнения задач и реализации стратегии ПАО «Т Плюс». Состав Правления. Состав Правления, в который входят компетентные и опытные лица, обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью ПАО «Т Плюс». Каждый член Правления обладает опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей.

Генеральный директор и члены Правления действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах ПАО «Т Плюс» и всех его акционеров.

Генеральный директор и члены Правления обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами ПАО «Т Плюс». В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор и члены Правления обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам.

ПАО «Т Плюс» осознает, что опыт, общественные связи, знания и квалификация членов Правления, в том числе приобретенные ими во время работы в ПАО «Т Плюс», открывают возможности для осуществления коммерческой деятельности (как частной, так и коллективной – путем владения долями, акциями), не связанной с интересами ПАО «Т Плюс».

Вместе с тем члены Правления гарантируют, что осуществление такой деятельности:

- не препятствует каким-либо образом осуществлению функций члена Правления ПАО «Т Плюс»;

- не связано с использованием материальных и интеллектуальных ресурсов ПАО «Т Плюс»;

- не будет наносить материального ущерба Обществу;

- не будет наносить ущерба деловой репутации ПАО «Т Плюс»;

- не создает конкуренции Обществу.

В случае невыполнения или создания предпосылок к невыполнению хотя бы одного из вышеперечисленных условий, член Правления обязуется прекратить осуществление любой, связанной с таким невыполнением, деятельности.

Бизнес-планирование является способом организации деятельно­сти ПАО «Т Плюс» для выполнения поставленных целей, выраженных в установленных для них значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ). Бизнес-план является инструментом достижения этих целей. Бизнес-планирование организуется в ПАО «Т Плюс» с соблюдением установленных корпоративных процедур и действующих стандартов. В филиалах ПАО «Т Плюс» бизнес-планирование организуется в упрощенной форме, в порядке, определяемом внутренними документами.

Исполнительный орган ПАО «Т Плюс» в рамках действующего законодательства, организационно-распорядительных документов ПАО «Т Плюс» :

- самостоятелен в организации бизнес-планирования и исполнения бизнес-планов ПАО «Т Плюс» ;

- несет ответственность за разработку, согласование и утверждение бизнес-планов, их выполнение, а также за полноту, достоверность и своевре­менность представления бизнес-планов и отчетов об их исполнении.

Неотъемлемой частью настоящего Стандарта являются Регламент бизнес-планирования ПАО «Т Плюс» и форматы бизнес-планирования.

В целях отражения перспектив энергокомпаний на среднесрочный период и их оценки потенциальными инвесторами в форматы бизнес-планов включены прогнозные показатели на пятилетний период (включая плани­руемый год).

Пятилетние бизнес-планы ПАО «Т Плюс» разрабатываются на основе сценарных условий развития электроэнергетики, формируемых на базе Прогнозного баланса электроэнергетики Российской Федерации, Инвестиционной программы ПАО «Т Плюс» на среднесрочный период и иных

документов, определяющих стратегию развития компании, и являются инструментами их реализации. Процедуры формирования и утверждения указанных документов определяются распорядительными документами ПАО «Т Плюс», а их взаимоувязка с процедурами согласования и утверждения пятилетних бизнес-планов ПАО «Т Плюс» приводится в Регламенте бизнес-планирования.

Бизнес-план ПАО «Т Плюс» разрабатывается и согласовывается в профильных подразделениях ПАО «Т Плюс». Бизнес-планы ДЗО проходят согласование в профильных подразделениях ПАО «Т Плюс».

Сроки и порядок разработки и согласования бизнес-плана ПАО «Т Плюс», бизнес-планов ДЗО определяются Регламентом бизнес планирования ПАО «Т Плюс» и разработанным на его основе Регламентом бизнес-планирования ДЗО.

Согласованные бизнес-планы и отчеты об их исполнении утверждаются Советом директоров ПАО «Т Плюс» .

Если Советом директоров ПАО «Т Плюс» утверждены КПЭ для ПАО «Т Плюс» на пятилетний период, бизнес-план ПАО «Т Плюс» проходит согласование как пятилетний бизнес-план в установленном настоящим Стандартом порядке, а затем утверждается Советом директоров ПАО «Т Плюс» в качестве среднесрочного бизнес-плана на пятилетний период.

Таким образом, на рассмотрение Совета директоров ПАО «Т Плюс» в отношении бизнес-плана ПАО «Т Плюс» могут быть вынесены следующие вопросы:

- Об утверждении бизнес-плана ПАО «Т Плюс» на год и утверждении (рассмотрении) прогнозных показателей (основных) на среднесрочный период;

- Об утверждении (рассмотрении) среднесрочного бизнес-плана ПАО «Т Плюс» на пятилетний период.

В случае, если на начало года ПАО «Т Плюс» не имеет утвержденного в указанном порядке бизнес-плана, оно имеет право осуществлять:

- расходы на топливо, оплату покупной энергии, оплату услуг ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», НП «АТС», погашение кредитов и уплату процентов - в размере, соответствующем решениям регулирующих органов и договорам;

- оплату налогов - в полном объёме;

- осуществление инвестиций - в рамках размеров, предусмотренных одобренными Комиссией по инвестициям или Правлением Холдинга в установленном порядке бизнес-планами соответствующих инвестиционных проектов и инвестиционных программ на соответствующий период;

- остальных расходов - не более 1/12 расходов по соответствующей статье, предусмотренной утвержденным на предшествующий год бизнес-планом.

Утвержденные бизнес-планы ПАО «Т Плюс» не подлежат изменению кроме случаев корректировки, предусмотренных настоящим Стандартом. Корректировка бизнес-планов ПАО «Т Плюс» проводится в случаях:

- корректировки КПЭ, предусмотренных Стандартом разработки и ус­тановления КПЭ для ПАО «Т Плюс»;

- по инициативе ПАО «Т Плюс» по результатам рассмотрения отчетов об исполнении бизнес-плана ПАО «Т Плюс» за первый квартал текущего года;

- по инициативе ПАО «Т Плюс» , в части корректировки инве­стиционной программы ПАО «Т Плюс» - не более одного раза в год в срок до сентября текущего года.

Скорректированные и согласованные в установленном Стандартом по­рядке бизнес-планы вступают в силу после утверждения Советом директо­ров ПАО «Т Плюс». Исполнительный орган ПАО «Т Плюс» несёт ответственность за полноту, достоверность и своевременность представления электронных версий бизнес-планов и отчетов об их исполнении в соответствии с требованиями Регламента. Положения настоящего Стандарта обязательны для исполнения ПАО «Т Плюс»м .

Утвержденный Стандарт, включая Регламент и форматы бизнес-планов, действует применительно к бизнес-планам следующего после утверждения Стандарта года вплоть до утверждения годовых отчетов об исполнении бизнес-планов. В случае противоречия между настоящим Стандартом и иными внутренними регламентирующими документами ПАО «Т Плюс» по вопросам, касающимся организации бизнес-планирования, действуют нормы настоящего Стандарта.

Формат бизнес-плана включает основные сведения, необходимые для планирования деятельности ПАО «Т Плюс», анализа промежуточных и окончательных результатов, принятия решений менеджерами компании, акционерами и инвесторами. Формат отчета об исполнении бизнес-плана включает сведения о плановых и фактических показателях за отчетный период. Формат бизнес-плана удовлетворяет как требованиям единой фор­мы планирования и отчета, так и потребностям отражения специфической деятельности ПАО «Т Плюс» . В этих целях он построен на концепции финансового «ядра» — минимально необходимого единого универсального набора таблиц и показателей, применяемого к Обществу , независимо от вида деятельности, в сочетании с ограниченным набором форм, отражающих специфику деятельности компании. В целях формирования единого контура планирования/отчетности ПАО «Т Плюс» имеет право организации бизнес-планирования в центрах затрат, регламентируя эти процессы внутренними документами.

В случае выявления нарушений положений настоящего Стандарта подразделением или должностным лицом ПАО «Т Плюс», сторона, чьи права ущемляются либо обязанности увеличиваются в результате нарушения, должна известить об этом Ответственное подразделение. Ответственное подразделение рассматривает инцидент и направляет стороне, чьи действия (бездействие) приводят к нарушению Стандарта, требование об устранении нарушения. Если в течение 3 рабочих дней нарушившая сторона не устраняет нарушения, Ответственное подразделение направляет Исполнительному органу ПАО «Т Плюс» предложения по разрешению конфликта.

В целях отражения перспектив энергокомпаний и их оценки потенциальными инвесторами в форматы бизнес-планов включены прогнозные показатели на среднесрочный период, которые вместе с годовым планом образуют пятилетний горизонт планирования. Прогнозные показатели формируются на основе разработанного бизнес-плана на пла­нируемый год, который является опорным годом для прогнозирования, и действующих на момент его разработки сценарных условий развития электроэнергетики, с учетом специ­фики деятельности энергокомпаний.

Сценарные условия разрабатываются на базе Прогнозного баланса электроэнерге­тики Российской Федерации, Инвестиционной программы ПАО «Т Плюс» на среднесрочный пе­риод и иных документов, определяющих стратегию развития компании, и утверждаются в установленном порядке. После утверждения уточненных сценарных условий, в ходе ближайшей штатной корректировки бизнес-плана ПАО «Т Плюс» осуществляется пересчет прогнозных показателей на среднесрочный период с дальнейшим их согласованием и утверждением в порядке, определяемом настоящим Регламентом. Таким образом обеспечивается взаимоувязка разработки вышеуказанных прогнозных документов, определяющих стратегию развития компании, с процедурами согласования и утверждения пятилетних бизнес-планов ПАО «Т Плюс» как инструментов их реализации.