Файл: Оценка стоимости права собственности на обыкновенные акции, представленные в виде бездокументарных именных ценных бумаг в количестве 290861 штук Акционерного общества «Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп» (Описание объекта оценки).pdf

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества:

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

• осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

7.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

7.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

7.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

• единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

8.2. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров общества, далее по тексту именуемое «Общее собрание акционеров».

Совет директоров общества, далее по тексту именуемый «Совет директоров», осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью общества и подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров общества;

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) общества;

- утверждение Аудитора Общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества в случае, предусмотренном абзацем 1 п.1 ст.20 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

3) реорганизация общества, в случае, предусмотренном абзацем 2 п.1 ст.20 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

4) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

8) избрание Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий;

9) утверждение Аудитора общества;

10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

14) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций;

16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг;

17) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, определение срока и порядка их выплаты;

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

21) дробление и консолидация акций;

22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

28) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими (им) своих обязанностей в период исполнения ими (им) этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совет директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совет директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

30) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

31) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

32) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

33) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

9.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и настоящим уставом к его компетенции.

9.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.5. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров общества, функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, одно из них, определенных их решением.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

9.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом не установлено иное.

9.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 6, 7, 12, 13, 15, 21 - 25, 31 пункта 9.2. настоящего Устава только по предложению Совета директоров.

9.8. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 11, 13 - 15, 16, 23, 27, 31 пункта 9.2. настоящего Устава большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.9. Общее собрание акционеров принимает решение о преобразовании общества в некоммерческое партнерство по единогласному решению всех акционеров.

9.10. В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, счетной комиссии, ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа, об утверждении аудитора общества, кандидаты на эти должности могут присутствовать на общем собрании.

9.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров с учетом требований п. 4 ст. 62 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

9.12. В случае если все голосующие акции общества будут принадлежать одному акционеру, положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.14. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.