Файл: Uchebnoe_posobie_quot_Kontrterrorizm_organizatsionnye_pravovye_finansovye_aspekty_i_voprosy_profilaktiki_quot.pdf

146 

конфискацию и получение доказательств для использовании в расследовании и судебном 

разбирательстве по делам о финансировании терроризма. 

Для  уменьшения  юридических  коллизий  должно  быть  обращено  внимание  на 

выработку  и  применение  механизмов  определения  подходящего  места  для  проведения 

судебного  разбирательства  над  ответчиками  в  случаях,  которые  подлежат  судебному 

рассмотрению больше чем в одной стране. Точно так же должны быть разработаны меры 

по координации процессуальных действий по изъятию и конфискации денежных средств 

и имущества [40]. 

Следует  отметить,  что  в  последние  годы  Российской  Федерацией  принят  ряд 

нормативно-правовых  актов  в  целях  содействия  нормативному  урегулированию 

различных аспектов противодействия легализации доходов от преступной деятельности и 

финансированию терроризма.  

Так, Федеральным законом от 10.07.2002 г. № 88-ФЗ ратифицирована Международная 

конвенция от 09.12.1999 г. по борьбе с финансированием терроризма, которая направлена 

на  устранение  пробелов  в  сфере  международного  сотрудничества  государств  по 

выявлению,  пресечению  и  уголовному  преследованию  финансирования  терроризма. 

Конвенция  призвана:  установить  надежные  правовые  барьеры  на  пути  доступа 

террористов  к  источникам  финансирования;  стимулировать  принятие  действенных 

упреждающих мер на международном и национальном уровнях с целью предотвращения 

и  пресечения  финансовой  поддержки  терроризма.  Можно  условно  считать,  что  таким 

образом  сделан  очередной  шаг  в  создании  единого  фронта  бескомпромиссной  борьбы 

государств с терроризмом.  

Другим примером совершенствования нормативной базы является Федеральный закон 

от  24.07.2002  г.  №  103-ФЗ,  в  соответствии  с  которым  УК  РФ  дополнен  ст.  205.1, 

устанавливающей  ответственность  за  организацию,  финансирование  и  иное  содействие 

совершению  преступлений,  связанных  с  терроризмом,  а  также  за  вооружение  либо 

обучение лиц для совершения подобных преступлений.  

Правильно расставленные акценты в борьбе с террором могли бы значительно усилить 

ее  эффективность,  что  позволило  бы  сохранить  большое  количество  жизней  и 

материальных  ценностей.  При  этом  основное  внимание  должно  уделяться  пресечению 

незаконного финансирования терроризма с последующим направлением конфискованных 

средств  жертвам  террористических  актов.  Подобная  работа  уже  ведется  в  мире:  так, 

Великобритания  заморозила  средства  100  организаций  и  200  лиц,  подозреваемых  в 

финансировании  терроризма.  Зарегистрировано  3500  банковских  операций,  которые 

могут  быть  связаны  с  финансированием  террора  [41].  В  конце  сентября  2002  года 

147 

президент США подписал указ «О финансировании террористов», излагающий стратегию 

разрушения  механизмов  финансирования  террористов,  выявления  экономических 

источников  и  операций,  призывающий  к  консолидации  усилий  правоохранительных 

органов  и  спецслужб  для  активного  поиска  финансовых  активов,  накопленных 

международными  криминальными  структурами  в  результате  их  противоправной 

деятельности.  В  докладе  России  о  выполнении  Резолюции  1373  СБ  ООН  «О  борьбе  с 

международным  терроризмом»  говорится:  «Финансирование  терроризма  –  самое  его 

уязвимое  место.  Надежно перекрыть каналы его финансовой подпитки  – значит нанести 

сокрушительный удар по всей инфраструктуре терроризма» [42]. 

В России при Министерстве финансов РФ создан отдел по борьбе с финансированием 

терроризма, активно функционирует Комитет по финансовому мониторингу (финансовая 

разведка).  Российская  Федерация  является  участником  международной  организации 

«Эгмонт»,  объединяющей  59  финансовых  разведок  мира.  На  заседании  Международной 

комиссии по борьбе с отмыванием денег, прошедшем в 2003 году в Берлине, Россия стала 

ее  членом.  В  сферу  действия  Комиссии  входят  проблемы  борьбы  с  финансированием 

терроризма,  утвержденные  специальным  документом  –  «Особыми  рекомендациями  по 

противодействию финансированию терроризма». 

В  данном  контексте  следует  отметить,  что  российскими  спецслужбами  регулярно 

проводятся конкретные операции, связанные с перехватом десятков миллионов долларов. 

Причем  основные  средства  тратятся  не  на  проведение  терактов,  требующих 

незначительных средств, а на организацию вербовки, подготовку террористических групп 

и  вооруженных  формирований,  создание  современной  материально-технической  базы. 

Соответствующими ведомствами постоянно обновляется список компаний и организаций, 

подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма. Собраны данные на 350 

тысяч  подозрительных  сделок.  Заключены  соглашения  о  взаимодействии  между  всеми 

правоохранительными  структурами,  в  том  числе  ФСБ,  МВД,  Федеральной  таможенной 

службой России.  

Учитывая,  что  без  финансовой  подпитки  существование  террористических  групп, 

объединений,  да  и  самого  терроризма  как  явления,  невозможно,  мировому  сообществу  

необходимо  активно  использовать  силы  и    средства  для  активизации  деятельности  в 

борьбе  с  этим  злом.  При  этом  необходимо  вменить  в  обязанность  соответствующим 

институтам,  как  на  уровне  отдельных  стран,  так  и  международных  организаций  (типа 

Интерпол)  постоянное  проведение  мероприятий  по  выявлению,  предупреждению  и 

пресечению  фактов  незаконного  финансирования  терроризма,  что  будет  являться 

значительным подспорьем в контртеррористической деятельности. 

148 

Анализ  терроризма  на  рубеже  двух  тысячелетий  свидетельствует,  что  в  его  недрах 

возникают  целые  бизнес-империи,  которые  не  ограничиваются  только  оплачиваемыми 

«заказными»  насильственными  и  иными  акциями,  мошенническими  банковскими 

операциями  и  экспроприациями,  контрабандными  операциями  (оборот  наркотиков, 

оружия)  и  иного  рода  противоправными  действиями.  Их  цель  –  легализация  капиталов, 

приобретение  собственности,  движимой  и  недвижимой,  по  всему  миру,  желательно 

подальше  от  зон  конфликтов.  Они  превращаются  в  «многопрофильные  холдинги»  со 

своими 

социально-медицинскими 

и 

финансово-кредитными 

учреждениями, 

телерадиовещательными  компаниями  и  печатными  изданиями,  многими  другими 

атрибутами процветающего легального бизнеса. Однако самое опасное заключается в том, 

что, набирая экономическую силу и финансовую мощь, они неизбежно стремятся создать 

свою нишу в легальной политической сфере на всех уровнях, привнося в нее свой богатый 

опыт  «нетрадиционных»  методов  борьбы  за  реализацию  корпоративных  интересов. 

Угроза  терроризма  наряду  с  угрозами  распространения  ОМП,  неконтролируемой 

миграции,  экологических  катаклизмов  все  в  большей  степени  определяет  среду 

безопасности человечества в XXI в. [43]. 

В  целом  же  представляется,  что  вопрос  финансирования  терроризма  будет  играть 

значительную  роль  в  повседневной  жизни  государств  и,  конечно  же,  в  международных 

отношениях  ближайшего  времени.  Во-первых,  вследствие  того,  что  финансирование 

терроризма  –  самое  уязвимое  его  место,  и,  следовательно,  борьба  с  финансированием 

терроризма  –  это  один  из  немногих  способов  противодействия  ему  на  практике.  Во-

вторых,  в  свете  современной  кризисной  ситуации  в  экономике  возможно  использование 

борьбы  с  финансированием  терроризма  в  качестве  внеэкономического  инструмента 

контроля  над  международной  финансовой  системой.  И  в  настоящее  время 

просматриваются  попытки  использования  борьбы  с  финансированием  терроризма  в 

политических  целях  руководством  отдельных  развитых  государств,  и  первую  очередь 

США. 

Но подведем итоги. 

От  правильной  оценки  реалий  экономики  терроризма  во  многом  зависит 

эффективность мер по борьбе с ним. До середины 1990-х годов спецслужбы и эксперты 

утверждали,  что  терроризм  получают  основные  средства  в  качестве  помощи  от 

заинтересованных  государств.  В  связи  с  такой  оценкой  основные  усилия  ведущих 

государств  мира  были  направлены  на  борьбу  с  немногочисленными  государствами-

спонсорами  терроризма,  против  которых  вводились  экономические  и  политические 

санкции, а также на противодействие «отмыванию» криминальных денег, которые также 

149 

подпитывали  террористические  группы.  Коллективные  усилия  международного 

сообщества  в  этой  сфере  были  редкостью.  В  первую  очередь  такое  положение 

объясняется  различием  оценок  сути  тех  или  иных  структур:  одни  страны  считали  их 

террористическими  организациями,  другие  -  народно-освободительными  движениями. 

Осуждая теракты, ООН не осуждала организации, их совершившие.  

В  1998  году  произошли  взрывы  посольств  США  в  Кении  и  Танзании,  которые 

совершила  «Аль-Каида».  Мир  осознал  опасность,  исходящую  и  от  негосударственных 

субъектов  терроризма.  "Большой  Семеркой"  был  создан  специальный  международный 

орган - ФАТФ - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF -

Financial  Action  Task  Force),  перед  которым  была  поставлена  задача  борьбы  с 

криминальными  финансовыми  потоками  в  мировом  масштабе  с  помощью  налаживания 

межгосударственных  связей.  Позднее  функции  FATF  были  несколько  расширены,  и  эта 

структура  включилась  в  борьбу  с  терроризмом.  FATF  подготовила  специальные 

рекомендации  по  борьбе  с  финансированием  терроризма.  Участниками  этой 

межгосударственной структуры являются более 30-ти государств.  

В  1999  году  Совет  Безопасности  ООН  впервые  использовал  термин 

«финансирование  террористов»  (резолюция  1373).  В  том  же  году  Советом  Безопасности 

была  принята  резолюция  1267,  которая  обязывает  все  государства  мира  замораживать 

активы физических лиц и организаций, имеющих какие либо связи с Усамой Бен Ладеном 

и «Аль-Каидой» и Талибаном, который предоставил убежище Бен Ладену.  

Позднее  ООН  приняла  Конвенцию  о  борьбе  с  финансированием  террористов, 

которая  обязательна  для  использования  всеми  странами  мира.  ООН  также  разработала 

механизм, в соответствии с которым Комиссия по Санкциям ООН рассматривает данные, 

предоставляемые  различными  странами,  о  возможных  спонсорах  международного 

терроризма.  На  сегодняшний  день  ряд  стран,  в  том  числе  Саудовская  Аравия,  Алжир, 

Франция,  Испания,  Италия,  Бельгия,  Германия,  Великобритания,  Китай  и  Россия 

предоставляют  информацию  о  возможных  нелегальных  финансовых  потоках, 

финансирующих террористические организации.  

Теперь  отдельные  страны  могут  составлять  собственные  списки  государств, 

финансирующих международный терроризм и производящих «отмывание» денег. В 2004 

году рекордсменом среди стран, представляющих данный список, стала Италия, назвав в 

больше  всего  стран,  подозреваемых  в  финансировании  терроризма.  Но  необходимо 

признать,  что  до  сих  пор  не  существует  общепринятого  определения  терроризма  и 

одобренного  всем  международным  сообществом  списка  террористических  организаций. 

Из-за  этого  финансовые  институты  и  правоохранительные  органы  разных  стран 

150 

испытывают серьезные сложности с идентификацией организаций и персоналий, которые 

участвуют  в  экономической  подпитке  террористов.  Дэвид  Голд,  автор  исследования 

«Экономика  терроризма»,  считает,  что  борьба  с  финансированием  террористических 

структур  важна  и  необходима,  однако  в  повседневной  борьбе  с  террором  она  помогает 

мало.  Он  приводит  в  качестве  примера  финансовую  борьбу  с  организованной 

преступностью, которую все страны мира ведут десятилетиями и даже столетиями, тем не 

менее, не достигая впечатляющих успехов. 

В  России  в  настоящее  время  в  единой  автоматизированной  информационной 

системе  Росфинмониторинга  активно  работает  подсистема  «Терроризм»,  в  которую 

заносятся  все  физические  лица  и  организации,  в  отношении  которых  известно,  что  они 

причастны к террористической деятельности. Росфинмониторинг заблокировал несколько 

сот  банковских  счетов,  средства  с  которых  шли  на  финансирование  террористической 

деятельности. С июня 2002 года Росфинмониторинг является членом группы «Эгмонт» — 

объединения  национальных  подразделений  финансовой  разведки  (ПФР).  С  18  странами 

российским  ПФР  подписаны  соглашения  о  сотрудничестве.  Среди  них  -  США, 

Великобритания,  Италия,  Франция.  Бельгия,  Швеция.  Россия  является  полноправным 

членом  ФАТФ.  Кроме  того,  по  инициативе  России  в  октябре  2004  года  создана 

Евразийская  группа  по  противодействию  легализации  преступных  доходов  и 

финансированию  терроризма  (ЕАГ).  Цель  ЕАГ  -  взаимодействие  и  сотрудничество  на 

региональном  уровне,  а  также  интеграция  государств-членов  в  международную  систему 

противодействия финансированию терроризма.