Файл: dissertatsia_12_00_12_ISPOL_ZOVANIE_DANNYKh_O_PRESTUPNYKh_NAVYKAKh_PRI_RASSLEDOVANII_MOShENNIChESTVA.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.10.2020
Просмотров: 3571
Скачиваний: 3
Министерство
внутренних
дел
Российской
Федерации
Нижегородская
академия
На
правах
рукописи
АЛЕКСЕЕВ
Сергей
Анатольевич
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДАННЫХ
О
ПРЕСТУПНЫХ
НАВЫКАХ
ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ
МОШЕННИЧЕСТВА
Специальность
12.00.12 –
криминалистика
;
судебно
-
экспертная
деятельность
;
оперативно
-
розыскная
деятельность
ДИССЕРТАЦИЯ
на
соискание
ученой
степени
кандидата
юридических
наук
Научный
руководитель
–
доктор
юридических
наук
Чулахов
Владислав
Николаевич
Нижний
Новгород
– 2016
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
……………………………………………………………………….. 3
Глава
1.
Общие
положения
криминалистического
исследования
преступных
навыков
§ 1.1.
История
развития
криминалистических
исследований
преступных
навыков
………………………………………………………………………….
14
§ 1.2.
Понятие
и
классификация
преступных
навыков
……………….……... 28
§ 1.3.
Закономерности
процесса
формирования
и
проявления
преступных
мошеннических
навыков
…………………………………………………….....
51
Глава
2.
Собирание
,
исследование
и
использование
криминалистически
значимой
информации
о
преступных
навыках
мошенника
в
процессе
расследования
§ 2.1.
Используемые
при
расследовании
источники
доказательственной
и
ориентирующей
информации
о
преступных
навыках
мошенника
. ………….
72
§ 2.2.
Получение
и
исследование
криминалистически
значимой
информа
-
ции
о
преступных
навыках
мошенника
при
производстве
следственных
и
иных
процессуальных
действий
…………………………………………….….
91
§ 2.3.
Основные
направления
использования
данных
о
преступных
навыках
мошенника
в
процессе
расследования
мошенничеств
………………………
124
Заключение
………………………………...…………………………………….. 159
Список
литературы
…………..…………………………………………………. 170
Приложения
………………….………………………………………………….. 187
3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
темы
научного
исследования
.
Раскрытие
и
расследование
преступления
непременно
связаны
с
установлением
характерных
особенностей
со
-
вершившего
его
лица
.
Личность
преступника
,
как
в
теоретическом
,
так
и
в
практи
-
ческом
аспектах
представляет
собой
довольно
сложный
и
многосторонний
по
сво
-
ему
содержанию
предмет
исследования
многих
правовых
наук
.
Вместе
с
этим
лич
-
ность
преступника
является
самостоятельным
и
весьма
важным
объектом
крими
-
налистических
исследований
как
носитель
криминалистически
значимой
информа
-
ции
о
присущих
только
ей
свойствах
,
которые
могут
отображаться
в
материальных
и
идеальных
следах
преступления
.
Такого
рода
информация
служит
основой
по
-
знания
отдельных
свойств
личности
преступника
и
обстоятельств
расследуемого
преступления
.
Одними
из
таких
личностных
свойств
являются
навыки
,
которые
образуются
у
человека
в
процессе
его
жизнедеятельности
(
при
изготовлении
каких
-
либо
пред
-
метов
,
занятии
спортом
,
в
речи
,
поведении
,
быту
и
т
.
д
.)
и
проявляются
при
совер
-
шении
преступлений
.
Переход
отдельных
действий
на
уровень
навыков
у
человека
совершается
постоянно
и
неизбежно
,
что
обусловлено
закономерностями
высшей
нервной
деятельности
и
приспособительной
функцией
организма
к
новым
видам
деятельности
по
пути
рационального
выполнения
движений
и
снижения
энергети
-
ческих
затрат
.
В
настоящее
время
из
всей
совокупности
свойственных
человеку
навыков
,
которые
в
зависимости
от
конкретных
обстоятельств
расследуемого
преступления
могут
стать
объектами
криминалистического
исследования
,
наибольшему
изуче
-
нию
со
стороны
криминалистов
подверглись
функциональные
навыки
(
навыки
письма
,
письменной
и
устной
речи
).
Им
посвящены
десятки
кандидатских
,
а
также
докторские
диссертации
.
Другие
же
криминалистически
значимые
навыки
,
такие
как
профессиональные
,
бытовые
,
преступные
,
продолжают
оставаться
малоизучен
-
ными
.
4
Существенное
место
среди
навыков
преступника
занимают
те
,
которые
непо
-
средственно
образуются
в
процессе
противоправной
деятельности
.
Неоднократное
совершение
однородных
преступлений
или
специальная
тренировка
перед
совер
-
шением
преступления
приводят
к
тому
,
что
у
преступника
образуется
стереотип
противоправных
действий
,
свойственный
только
данному
лицу
,
который
в
след
-
ственной
практике
нередко
именуют
«
преступным
почерком
».
Одним
из
видов
преступлений
,
при
совершении
которых
преступники
часто
применяют
преступные
навыки
,
является
мошенничество
.
В
связи
с
особенностями
преступной
деятельности
у
мошенника
вырабатываются
специфические
навыки
,
которые
проявляются
в
способе
преступления
(
например
,
при
изготовлении
,
под
-
делке
каких
-
либо
предметов
и
документов
,
в
манипуляциях
со
средствами
обма
-
на
и
т
.
д
.).
Переход
некоторых
преступных
действий
при
совершении
мошенниче
-
ства
на
уровень
преступных
навыков
объясняется
следующим
.
Мошенничество
слагается
из
комплекса
специфических
действий
преступника
,
наличие
и
взаимо
-
связь
которых
составляют
модель
преступного
деяния
,
в
которую
входит
система
процедурных
средств
преступной
деятельности
определенного
вида
.
Элементами
процедурных
средств
преступления
являются
действия
,
операции
и
движения
,
от
-
дельные
из
которых
в
результате
совершения
ряда
однородных
мошенничеств
или
специальной
подготовки
все
более
отрабатываются
и
совершенствуются
,
превра
-
щаясь
в
преступный
навык
,
что
дает
возможность
мошеннику
совершать
преступ
-
ления
с
большей
эффективностью
.
Превращение
некоторых
самостоятельных
мошеннических
действий
в
пре
-
ступный
навык
и
переход
на
уровень
автоматизированных
,
подсознательных
актов
преступной
деятельности
является
одной
из
закономерностей
формирования
спо
-
соба
неоднократно
совершаемых
однородных
мошенничеств
.
Существованием
этой
закономерности
с
учетом
свойств
сложившихся
навыковых
действий
(
их
ин
-
дивидуальности
и
относительной
устойчивости
)
отчасти
объясняется
эмпирически
наблюдаемое
явление
–
совершение
одним
и
тем
же
лицом
мошенничеств
повто
-
ряющимися
способами
.
Знание
этой
закономерности
используется
в
практической
деятельности
органов
расследования
при
организации
розыска
мошенников
и
при
-
5
нятии
решения
о
соединении
уголовных
дел
,
которые
возбуждены
по
отдельным
фактам
мошеннических
действий
.
Налицо
существование
проблемной
ситуации
в
соотношении
сложившейся
практики
и
состояния
научных
исследований
по
данным
вопросам
:
с
одной
сторо
-
ны
,
использование
данных
о
преступных
навыках
мошенника
,
его
«
преступного
почерка
»,
выраженного
в
способе
совершения
преступлений
,
получило
некоторое
распространение
в
практической
деятельности
органов
расследования
.
С
другой
стороны
,
научного
обоснования
тому
нет
.
Несмотря
на
то
,
что
определенные
нара
-
ботки
в
области
криминалистического
исследования
преступных
навыков
и
их
отображений
уже
существуют
,
они
носят
эмпирический
и
незаконченный
характер
.
Отсутствуют
научное
понятие
и
классификация
преступных
навыков
,
не
определе
-
ны
конкретные
пути
реализации
информации
о
них
в
расследовании
и
предупре
-
ждении
преступлений
.
Не
определены
в
комплексе
возможные
методы
судебного
исследования
этих
качеств
личности
по
уголовным
делам
о
мошенничествах
,
недо
-
статочно
изучены
механизмы
проявления
и
влияния
преступных
навыков
мошен
-
ника
на
развитие
и
результаты
преступной
деятельности
.
В
сущности
,
теоретиче
-
ские
основы
решения
этой
проблемы
специально
не
разрабатывались
.
Такое
поло
-
жение
отрицательно
сказывается
на
практике
использования
данных
о
преступных
навыках
при
расследовании
мошенничеств
.
Таким
образом
,
исследование
проблем
использования
данных
о
преступных
навыках
в
качестве
источников
криминалистически
значимой
информации
об
осо
-
бенностях
личности
мошенника
в
юридической
литературе
до
настоящего
времени
не
получило
достаточно
полного
освещения
.
Исследования
преступных
навыков
,
и
в
частности
мошеннических
,
на
монографическом
уровне
не
проводились
.
Это
направление
исследований
в
криминалистической
теории
навыков
является
наиме
-
нее
изученным
,
как
в
теоретическом
,
так
и
в
практическом
отношении
,
и
требует
фундаментального
переосмысления
и
криминалистического
разрешения
.
Указанные
обстоятельства
обусловливают
актуальность
темы
данного
иссле
-
дования
и
свидетельствуют
о
ее
важном
научно
-
прикладном
значении
.