Примечание. Если экспертом называлась общая сумма вывезенных капиталов за какой-либо период (несколько лет), она распределялась между годами этого периода поровну.

Если экспертом назывались две суммы (минимальная и максимальная), в его графе, соответственно, приведены две оценки.

Определим теперь минимальные, максимальные и средние значения ежегодного бегства капиталов из России. Сделаем это несколькими способами.

Таблица № 2. Минимальные, максимальные и средние (по минимуму и максимуму) показатели бегства капиталов за границу (в млрд. долларов).

Год	Минимум	Максимум	Максимум (без учета экстремальных показателей)	В среднем (на основании минимума и максимума – экстремальной оценки) – средний показатель №1	В среднем (на основании минимума и максимума без учета экстремальной оценки) - средний показатель №2
1992	2,0	450,0	83,3	226,0	42,7
1993	2,0	450,0	100,0	226,0	51,0
1994	2,0	450,0	153,6	226,0	77,8
1995	2,0	450,0	218,9	226,0	110,5
1996	2,0	450,0	167,2	226,0	84,6
1997	8,0	450,0	230,0	229,0	119,0
1998	10,0	450,0	182,9	230,0	96,5
1999	9,0	450,0	66,7	229,5	37,9
2000	13,0	450,0	50,0	231,5	31,5
2001	20,0	47,4	47,4	33,7	33,7
ИТОГО за 10 лет:	70,0	4097,4	1300,0	2083,7	685,2
В среднем из страны в год вывозилось:	7,0	409,7	130,0	208,4	68,5

Рассчитаем теперь средние показатели ежегодного бегства капиталов за границу на основании учета всех экспертных оценок в год и всех оценок, за исключением экстремальных показателей.

Таблица № 3.Средние ежегодные показатели бегства капиталов за границу (на основании учета всех экспертных оценок) (в млрд. долларов).

Год	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Количество оценок	32	38	42	41	41	32	27	24	13	3
Сумма капиталов на основании всех оценок	1972,6	2137,1	2437,3	2482,6	2358	2379,6	1844,6	1685,7	1436,1	87,4
Средний показатель № 3	61,4	56,2	58,0	60,6	57,5	74,4	68,3	70,2	110,5	29,1

И, наконец, рассчитаем средние показатели ежегодного бегства капиталов за границу на основании всех экспертных оценок, за исключением экстремальных показателей.

Таблица № 4.Средние ежегодные показатели бегства капиталов за границу (на основании учета всех экспертных оценок, за исключением экстремальных) (в млрд. долларов).

---

Год	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Количество оценок	29	35	39	38	38	29	24	21	10	3
Сумма капиталов на основании всех оценок	772,6	937,1	1237,3	1282,6	1158	1179,6	644,6	485,7	236,1	87,4
Средний показатель № 4	26,6	26,8	31,7	33,8	30,5	40,7	26,9	23,1	23,6	29,1

 

Таким образом, все виды средних оценок ежегодного бегства капиталов за границу России могут быть сведены в следующую таблицу:

Таблица № 5. Сводная таблица средних показателей ежегодного бегства капиталов за границу России (в млрд. долларов):

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Ср. показ. №1	226,0	226,0	226,0	226,0	226,0	229,0	230,0	229,5	231,5	33,7
Ср. показ. №2	42,7	51,0	77,8	110,5	84,6	119,0	96,5	37,9	31,5	33,7
Ср. показ. №3	61,4	56,2	58,0	60,6	57,5	74,4	68,3	70,2	110,5	29,1
Ср. показ. №4	26,6	26,8	31,7	33,8	30,5	40,7	26,9	23,1	23,6	29,1

Очевидно, что разброс в оценках бегства капиталов по одну году (за исключением 2001 г.) очень велик. При этом из общего порядка цифр “выпадает” средний показатель бегства № 1, поскольку погрешность при его расчете максимально велика. Истину, видимо, следует искать среди трех остальных показателей; они вполне сопоставимы.

Таким образом, годовой отток капитала со времени установления Россией независимости по 2001 год на основании анализа независимых экспертных оценок варьируется в следующих границах:

1992 г. – от 26,6 до 61,4 млрд. долларов;

1993 г. – от 26,8 до 56,2 млрд. долларов;

1994 г. – от 31,7 до 77,8 млрд. долларов;

1995 г. – от 33,8 до 110,5 млрд. долларов;

1996 г. – от 30,5 до 84,6 млрд. долларов;

1997 г. – от 40,7 до 119,0 млрд. долларов;

1998 г. – от 26,9 до 96,5 млрд. долларов;

1999 г. – от 23,1 до 70,2 млрд. долларов;

2000 г. – от 23,6 до 110,5 млрд. долларов;

2001 г. – от 29,1 до 33,7 млрд. долларов.

Если рассчитать ежемесячный вывоз капитала за пределы России, получим следующую таблицу:

Таблица № 6.Средние ежемесячные показатели бегства капиталов за границу (на основании учета минимального и максимального значения итоговых экспертных оценок) (в млрд. долларов).

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Минимум в месяц	2,2	2,2	2,6	2,8	2,5	3,4	2,2	1,9	2,0	2,4
Максимум в месяц	5,1	4,7	6,5	9,2	7,1	9,9	8,0	5,9	9,2	2,8

---

Таким образом, основные выводы проведенного исследования экспертных оценок сводятся к следующим:

1/ вывоз капиталов за границу России подвергался тщательному вниманию различных экспертов, высказывавших по этому явлению свои оценки, начиная с первой половины 90-ых годов 20-го столетия;

2/ не смотря на то, что экспертные оценки различных экспертов значительно разнятся, они, в основном, сопоставимы и укладываются в единый порядок цифр, символизирующих уровень бегства капиталов;

3/ резко отличающиеся от большинства экспертных оценок, оценки, очень высокие по уровню цифр, названные мною экстремальными, даны всего двумя экспертами из 49, т.е. составляют 4,1 %. Для получения общей картины спектра экспертных мнений, они, без сомнения, важны, однако, вряд ли могут быть признаны отвечающими действительности из-за своей малочисленности;

4/ самым высоким как минимальным, так и максимальным ежегодным и помесячным показателями вывоза капиталов за границу России характеризовался 1997 год; близко к нему примыкает 1995 год;

5/ самый низкий уровень бегства капиталов за границу России, с учетом минимальных и максимальных показателей, по экспертным оценкам, характерен для 1993 и 2001 годов;

6/ некоторые годы анализируемого десятилетия особенно сложны для экспертной оценки бегства капиталов за границу. Разница между минимальным и максимальным значением бегства в год и ежемесячно велика; при этом некоторые эксперты могут относить конкретный год или к наиболее спокойным в проблеме бегства капиталов за границу, или, наоборот, к годам с максимальным оттоком капитала. Такими годами являются 1998 и 2000 годы.

§ 3. Данные официальной статистики: анализ.

Официальная статистика по поводу бегства капиталов за границу сводится к статистике, имеющей отношение к криминальному бегству, а именно, к составам контрабанды (ст. 188 УК) и невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК). Она, однако, глубоко дефектна в связи с высочайшей латентностью указанных преступлений. По оценкам многих специалистов, латентность достигает 93 – 97 %. Тем не менее, и она представляет большой интерес.

Официальные статистические данные о криминальном бегстве капиталов за границу могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Таблица № 7. Официальные статистические данные о борьбе с криминальным бегством капиталов за границу.

	1997		1998		1999		2000
Ст. 188 УК	3375	1778	3525	1654	3982	1784	4371	1662
Ст. 193 УК	28	6	68	4	171	13	232	65
Итого:	3403	1784	3593	1658	4153	1797	4603	1727

 

Рассмотрим тенденции анализируемой преступности с учетом ежегодных изменений, в том числе изменений в структуре экономической преступности и во всей преступности в целом. Для наглядности, сделаем это отдельно для контрабанды и отдельно для невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, и для всей преступности, связанной с бегством капиталов за границу.

---

Таблица № 8. Состояние и тенденции контрабандной преступности (ст. 188 УК).

	1997	1998	1999	2000
Количество возбужденных уголовных дел	3375	3525	3982	4371
В % к 1997 году	-	104,4%	118,0%	129,5%
В % к предыдущему году	-	104,4%	113,0%	109,8%
В % к экономической преступности (гл. 22 УК)	5,5%	4,1%	3,4%	2,7%
В % ко всей преступности за год	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Количество лиц, привлеченных к ответственности	1778	1654	1784	1662
В % к 1997 году	-	93,0%	100,3%	93,5%
В % к предыдущему году	-	93,0%	107,9%	93,2%
В % к общему количеству привлеченных за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК)	4,3%	2,7%	2,0%	1,3%
В % к общему количеству привлеченных к ответственности по всем преступлениям за год	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Таблица № 9. Состояние и тенденции преступности, связанной с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК).

	1997	1998	1999	2000
Количество возбужденных уголовных дел	28	68	171	232
В % к 1997 году	-	242,9%	610,7%	828,6%
В % к предыдущему году	-	242,9%	251,5%	135,7%
В % к экономической преступности (гл. 22 УК)	0,05%	0,08%	0,1%	0,1%
В % ко всей преступности за год	0,001%	0,003%	0,006%	0,008%
Количество лиц, привлеченных к ответственности	6	4	13	65
В % к 1997 году	-	66,7%	216,7%	1083,3%
В % к предыдущему году	-	66,7%	325,0%	500,0%
В % к общему количеству привлеченных за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК)	0,01%	0,007%	0,01%	0,05%
В % к общему количеству привлеченных к ответственности по всем преступлениям за год	0,0004%	0,0003%	0,0008 %	0,004%

Таблица № 10. Состояние и тенденции всей официально зарегистрированной преступности, связанной с криминальным бегством капиталов за границу России (по ст.ст.188, 193 УК)

	1997	1998	1999	2000
Количество возбужденных уголовных дел	3403	3593	4153	4603
В % к 1997 году	-	105,6%	122,0%	135,3%
В % к предыдущему году	-	105,6%	115,6%	110,8%
В % к экономической преступности (гл. 22 УК)	5,5%	4,2%	3,5%	2,9%
В % ко всей преступности за год	0,14%	0,14%	0,14%	0,16%
Количество лиц, привлеченных к ответственности	1784	1658	1797	1727
В % к 1997 году	-	92,9%	100,7%	96,8%
В % к предыдущему году	-	92,9%	108,4%	96,1%
В % к общему количеству привлеченных за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК)	4,3%	2,7%	2,0%	1,4%
В % к общему количеству привлеченных к ответственности по всем преступлениям за год	0,13%	0,11%	0,1%	0,1%

---

 

Таким образом, основные выводы проведенного исследования официальных статистических данных по состоянию бегства за границу сводятся к следующим:

1/ на противодействие бегству капиталов за границу России направлено две уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. ст. 188 (частично) и 193 УК. В исследовании учитывались данные официальной статистики по всей ст. 188 УК (контрабанда), что свидетельствует о достаточно высокой погрешности абсолютных показателей состояния анализируемой преступности. Однако получить точные данные о том количестве уголовных дел, которые были возбуждены только по контрабандному вывозу из России валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней, и других капиталов в рамках осуществляемого гранта не представляется возможным;

2/ анализируемые преступления составляют незначительную часть в общей структуре преступности, в среднем это одна десятая процента от общего количества возбужденных уголовных дел;

3/ в структуре экономической преступности, подпадающей под гл. 22 УК – преступления в сфере экономической деятельности, доля преступлений, направленных на противодействие бегству капиталов за пределы России, также незначительна. При этом наблюдается отчетливая и постоянная тенденция к ее снижению: от 5,5% в 1997 г. до 2,9% в 2000 г. Указанная тенденция порождена подобной же тенденцией в контрабандной преступности. Что касается отдельно преступности, заключающейся в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте, ее доля в структуре экономической преступности незначительно, однако постоянно растет;

4/ в целом по этой категории преступности с 1997 г., т.е. года вступления в действие УК РФ 1996 г., фиксируется постоянный рост количества возбужденных уголовных дел, который обеспечивается постоянным ростом, как количества фактов выявленной контрабанды, так и количества фактов выявленного невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Особенно значительным является рост количества возбужденных уголовных дел по ст. 193 УК, которые, однако, в абсолютных цифрах измеряются менее, чем в трех сотнях дел в целом по России;

5/ темпы прироста анализируемой преступности к предыдущему году, достаточно высокие в 1998 и 1999 годах, особенно по невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте, в 2000 г. заметно снизились; по ст. 193 УК – почти вдвое;

6/ количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с бегством капиталов из России, в абсолютном и процентном выражении за период с 1997 по 2000 годы какими-то постоянными тенденциями не характеризуется; в отдельные годы наблюдался как спад, так и рост (незначительный) количества привлеченных. Отсутствуют выраженные тенденции к росту фактов привлечения к уголовной ответственности и отдельно по контрабанде и по невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте (по последнему составу рост наблюдается только в течение 1999 и 2000 годов);

---

Смотрите также файлы

• N_I_Porubov_A_N_Porubov_Yuridicheskaya_Etika.pdf

• Obrazhiev_K_V__Formalnye_istochniki_ugol_prava (1).doc

• Obrazhiev_K_V__Formalnye_istochniki_ugol_prava.doc

• Obraztsov_V_A__Bogomolova_S_N_KRIMINALISTIChES.doc

• Obraztsov_V_A_-_Kriminalisticheskaya_psikhologia.doc