ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2020
Просмотров: 756
Скачиваний: 1
32
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры
криминалистики
полковник милиции
__________ Зырянов В.В.
«___» __________ 2006 г.
ФОНДОВАЯ ЛЕКЦИЯ
по теме:
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА
КРАСНОЯРСК 2006
Криминалистика. Фондовая лекция по теме: « Методика расследования фальшивомонетничества». – Красноярск: Кафедра криминалистики СибЮИ МВД РФ, 2006. - 31 с.
В лекции излагаются: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг; особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию; особенности отдельных следственных действий.
Подготовил: ст. преподаватель кафедры криминалистики, подполковник милиции И.В. Гецманова.
Лекция предназначена для слушателей очной формы обучения по специальности 030501.65 – правоохранительная деятельность в СибЮИ МВД РФ.
Рецензенты: начальник кафедры криминалистики, к.ю.н., доцент, полковник милиции В.В. Зырянов;
Старший следователь СЧ СУ УВД г. Красноярска капитан милиции С.В. Сурова
Лекция обсуждена и одобрена на заседании МС-2 кафедры криминалистики (протокол №___ от _______ 2006 г.), на заседании кафедры криминалистики (протокол №___ от _______ 2006 г.).
П Л А Н
Введение
-
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг
-
Особенности возбуждения уголовного дела, планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
-
Тактика основных следственных действий.
Заключение
ЛИТЕРАТУРА
-
Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2 ч. Ч.2 / Под ред. А.П.Резвана, М.В. Субботиной. – М., 2002.
-
Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. – М., 2001.
-
Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перер. / Под ред. А.А.Закатова, Б.П.Смагоринского. – М., 2003.
-
Белоусов Г.Г. Учет копировальных средств с целью предупреждения и раскрытия фальшивомонетничества //Вестник МВД Российской Федерации. – 1996. - № 5. - С. 105-109.
-
Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2005. – С. 211-268.
-
Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества: Учебное пособие. – Волгоград, 1971.
-
Комментарий к ст.186 Уголовного кодекса Российской Федерации /Под ред. А.В. Наумова. – М.: Юристъ, 1996. – С. 464-465.
-
Комментарий к ст.186 Уголовного кодекса Российской Федерации /Под ред. В.М. Лебедева. – М.: Юристъ, 2005. – С. 474-476.
-
Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М.: Высш. шк., 2000. – С. 488- 502.
-
Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. – С. 114- 133.
-
Кузнецов В.В., Лютов В.П., Стариков Е.В. Роль картотеки поддельных бумажных денег в раскрытии и расследовании фальшивомонетничества //Вестник МВД Российской Федерации. – 1994. - № 4. – С. 92-95.
-
Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью: По материалам зарубежной печати //Проблемы преступности в капиталистических странах: Ежемесячный информационный бюллетень. – 1987. -№ 12. – С. 34-39.
-
Михайлова Л. Коперника бросило бы в пот обилье фальшивых банкнот //Милиция. – 1998. - № 2. С. 22-26.
-
Мишин Ф.А. Иметь вексель – еще не значит иметь деньги //Вестник МВД России. – 1999. - № 3-4. – С. 55-62.
-
Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей /Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 1999. – С. 288- 314.
-
Самойличенко Г.В. Преступления, совершаемые организованными преступными формированиями с использованием неликвидных ценных бумаг //Вестник МВД России. – 1999. - № 5. – С. 56-62.
-
Уголовное право России: Особенная часть /Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: Юристъ, 1999. – С. 202-204.
ВВЕДЕНИЕ
Понятие «фальшивомонетничество» это устоявшийся в юридической литературе и используемый в практике расследования специальный термин, подразумевающий разновидность преступной деятельности, связанной с изготовлением в целях сбыта или сбытом: а) поддельных банковских билетов Центрального банка России; б) металлической монеты; в) государственных ценных бумаг; г) других ценных бумаг в валюте Российской Федерации; д) иностранной валюты; е) ценных бумаг в иностранной валюте. Фальшивомонетничество является тяжким преступлением в сфере экономики.
Фальшивомонетничество во все времена и во всех странах считалось опасным преступлением и соответственно каралось. В Индии в начале первого тысячелетия преступников разрезали бритвами на мелкие кусочки, в императорском Риме сжигали, в средневековой Германии заживо варили в кипятке, в Японии распинали, в Китае закапывали в землю. В России в давние времена фальшивомонетчикам заливали в горло кипящий свинец или олово в соответствие с тем, из какого металла лили они свои слитки.
Бывали в истории случаи, когда фальшивые купюры печатались, так сказать, в государственном масштабе. Наполеон в войну 1812 года, рассчитывая подорвать денежную систему России, ввез к нам 34 подводы, доверху груженные фальшивыми рублевыми ассигнациями. На чудовищную по тем временам сумму – 25 миллионов! К чести российских финансистов, им удалось провести беспрецедентную операцию: сконцентрировать и уничтожить большую часть фальшивок, расплачиваясь за каждый наполеоновский рубль настоящим. Таким образом, были потеряны огромные деньги, которые могли пойти на восстановление страны, но худшего, на что рассчитывал Наполеон, не случилось.
В 1929 г. на совместном заседании 26 государств – членов Лиги Наций и Международной комиссии уголовной полиции в Женеве состоялось подписание конвенции о международном сотрудничестве по борьбе с подделкой денежных знаков и созданию специальной службы по координации деятельности национальных органов полиции по выявлению фальшивомонетчиков и сбору всей информации, касающейся регистрации незаконно изготовленных банкнот и способов их подделки.
В действующем Уголовном кодексе (ст.186 УК РФ) изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг относится к преступлениям в сфере денежного обращения и ценных бумаг (наряду с составами, предусмотренными ст.185 УК РФ – злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) и ст.187 УК РФ – изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Особую опасность фальшивомонетничество приобретает в период обострения инфляционных процессов, существования «прозрачных» границ со странами ближнего зарубежья, развития деловых контактов с развитыми государствами.
Поэтому особая значимость изучения методики расследования названного преступления в современных условиях несомненна, чему и посвящается данная лекция.
-
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег (ценных бумаг)
Объектом преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ, является кредитно-денежная система России, а также других стран, поскольку в соответствии с Международной конвенцией от 20 апреля 1929 г. уголовная ответственность устанавливается за подделку не только собственных денег, но и валюты других государств-участников, в состав которых Россия вошла в 1931г.
Предметом названного преступления являются: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации; металлическая монета; государственные ценные бумаги; другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации; иностранная валюта; ценные бумаги в иностранной валюте. Помимо находящихся в обращении, предметом преступления могут быть подлежащие обмену деньги в виде банковских билетов и металлической монеты.
Иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но и подлежащие обмену денежные знаки.
Как известно, в соответствии со ст.142 ГК РФ ценной бумагой является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Ст.143 ГК РФ к ценным бумагам относит государственные облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
Ценные бумаги в иностранной валюте – те же ценные бумаги (чеки, векселя, аккредетивы, акции, облигации и др.), предусматривающие совершение какой-либо финансовой операции в иностранной валюте.
Представляется целесообразным подробнее остановиться на особо актуальном вопросе, связанном с подделкой векселей.
В ст.815 ГК России вексель определяется как ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлению предусмотренного срока определенную сумму владельцу векселя (векселядержателю). Согласно п.1 ст.142 ГК России вексель, как ценная бумага, является строго формализованным документом и должен содержать обязательные реквизиты. Отсутствие какого-либо обязательного реквизита или нарушение строго определенной формы составления влечет ничтожность этого документа, а следовательно, и всей сделки, превращает вексель в простое обязательство или письменное поручение, лишает его силы векселя (за исключением особо оговоренных случаев). Вместе с тем в векселе могут иметь место оговорки - предусмотренные законом отметки об особых обстоятельствах, не отраженных в реквизитах и тексте.
В зависимости от того, кем (эмитент) векселя были выпущены, они бывают следующих типов: государственные (казначейские), банковские (финансовые), корпоративные, организаций, учреждений и физических лиц. Существуют векселя дисконтные (то есть с разницей между ценой реализации и ценой погашения векселя) и процентные (предполагающие процентную ставку). Выделяют также векселя выданные (собственные) и векселя полученные (чужие), оплаченные и неоплаченные, опротестованные и неопротестованные, рублевые и валютные, именные и предъявительские, гарантированные (с авелем) и негарантированные, оборотные и необоротные. Кроме того, векселя бывают финансовые и коммерческие (товарные). Первые не связаны с реальной товарной сделкой, а служат в качестве мобилизации денежных средств. На их основе оформляются ссуды между хозяйствующими субъектами либо просроченная кредиторская задолженность. Коммерческие же векселя обслуживают сделки по поставке реального товара (услуг). Именно эти векселя (товарные тратты) преобладают на Западе. В России же наиболее распространены банковские простые векселя.
Операции с векселем регулируются особым, фактически международным вексельным законодательством, в частности, Женевской конвенцией № 358 - 1930 г., установившей Единообразный закон о переводном и простом векселях.
Переводной вексель - письменный приказ векселедержателя (трассанта) третьему лицу - плательщику (трассату) уплатить векселедержателю (получателю) определенную сумму денег с учетом начисленных на нее процентов или без таковых.
Итак, вексель - это разновидность долгового обязательства, а сущность вексельной сделки - заем либо кредит. Возникший интерес организованной преступности к векселям обусловлен следующим:
1. Вексельное обращение, регулируемое вышеуказанной Женевской конвенцией, в настоящее время практически неподконтрольно государственным органам. В отличие от других видов ценных бумаг операции с векселями не требуют лицензирования и выпуска проспекта эмиссии. Это означает, что лицо, выпускающее векселя, не обязано сообщать о себе данные, которые позволили бы оценить реальность исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.
2. Законодательство не требует, чтобы та сумма, на которую выпущены векселя, соотносилась каким-либо образом с размерами материальных активов, реально находящихся в распоряжении векселедателя.
3. Использование векселей позволяет осуществлять расчеты по коммерческим операциям в обход банковских счетов, что создает дополнительные возможности использования наличного денежного обращения и способствует отмыванию денежных средств, приобретенных незаконным путем.
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления состоит в изготовлении с целью сбыта, а также в сбыте поддельных денег, ценных бумаг, а также иностранной валюты.