Поскольку возможности процессуального доказывания на стадии возбуждения уголовного дела ограниченны, то при необходимости проведения, например, экспертизы, очной ставки или обыска следует возбуждать уголовное дело. Основанием в таких случаях может быть сам факт обнаружения поддельной иностранной валюты. Возбуждение дела «по факту», в случае его дальнейшего прекращения за отсутствием состава преступления, не должно расцениваться как необоснованное.

ГИЦ МВД России, ГУВД, УВД, УВДТ располагают сведениями: а) о зарегистрированных раскрытых и нераскрытых преступлениях, связанных с фальшивомонетничеством; б) о источниках конфиденциальных сведений, используемых по линии выявления и раскрытия фальшивомонетничества; в) о судимостях подозреваемых в фальшивомонетничестве; г) другой информацией, значимой для установления лиц, причастных к фальшивомонетничеству.

Подразделения ФСБ России располагают и могут по мотивированному запросу оперативного аппарата или следователя предоставить: а) сведения о каналах поступления фальшивой валюты из-за рубежа, о лицах, занимающихся ввозом фальшивой иностранной валюты, а также сырья и оборудования для изготовления ее в России либо в странах СНГ; б) сведения о международных группах фальшивомонетчиков.

Центральный банк России и его главные управления в субъектах РФ могут предоставить сведения из сводок и информационных писем, представляемых центральным хранилищем и экспертами Центробанка, о выявленных фальшивых денежных знаках, поступивших в числе ветхих и неплатежеспособных.

В ходе проверочных действий могут сложиться следующие ситуации, отличающиеся друг от друга частотой встречаемости и стопенью информационной определенности.

Ситуация 1: Поддельный денежный знак выявлен работниками банковского учреждения в процессе обработки и сортировки денежной наличности.

1. Организуется осмотр и предварительное криминалистическое исследование подозрительной банкноты, устанавливается способ подделки.

2. Информируются финансовые учреждения, правоохранительные органы и НЦБ Интерпола (в случае обнаружения банкноты иностранного государства).

3. Проводится проверка по картотеке ЭКЦ МВД РФ и иностранной банкноты по картотеке Интерпола.

4. В соответствии с ответом из картотеки определяется регион «первичного сброса» и предполагаемый регион, из которого мог поступить фальшивый денежный знак.

5. Установление первоначальной точки приема, опрос работников банка, инкассаторов, работников торгового предприятия.

6. Инструктаж лиц, работающих с денежной наличностью, разъяснительная работа среди населения.

7. В зависимости от способа подделки, определяются объекты, на которых имелись возможности для изготовления, составляется их перечень, а также круг лиц, имеющих или имевших допуск к оборудованию.

---

Ситуация 2. Поддельный денежный знак выявлен работниками торгового предприятия.

1. Уточняются подробности торговой деятельности в день обнаружения фальшивки.

2. Устанавливается, кто из работников торгового предприятия, какими купюрами сдавал выручку для подсчета и передачи инкассаторам.

3. Формирование словесно-композиционного портрета сбытчика.

Ситуация 3. Задержано лицо в процессе сбыта фальшивого денежного знака. Задержанный может отрицать или не отрицает причастность к фальшивомонетничеству.

1. Обеспечивается процессуальное закрепление следов преступной деятельности и изъятие вещественных доказательств.

2. Проводится проверка выдвинутой лицом версии об обстоятельствах появления у него фальшивых денежных знаков, изучается личность задержанного, круг его знакомых, родственников.

3. Устанавливается степень владения задержанным, его родственниками или знакомыми навыками гравера, цинкографа, травильщика, полиграфиста, фотографа и т.п.

4. Выясняется возможность доступа задержанного к сырью, оборудованию, инструментам, пригодным для изготовления фальшивых денег.

Ситуация 4. Обнаружены инструменты, оборудование, используемые при изготовлении поддельных денег, фрагменты денежных знаков при проведении следственных действий по уголовным делам, возбужденным по признакам других преступлений либо в ходе проведения мероприятий административного характера.

4.1. Отработка места обнаружения признаков фальшивомонетничества с криминалистических позиций с целью обнаружения следов пальцев рук, подошвенной части обуви, запаховых следов, образцов рукописных текстов.

4.2. Получение у администрации организации, где обнаружены признаки преступления, сведений о закреплении работников за соответствующими рабочими местами и техническими средствами.

4.3. Опрос (допрос) лица об обстоятельствах появления у него дома или на рабочем месте фальшивых денежных знаков и оборудования для его изготовления.

4.4. Установление обстоятельств участия лица, подозреваемого в совершении другого преступления, в сбыте фальшивок или подделке.

Приведем пример разработки типовой версии профессором В.Д. Грабовским, если установлено, что способ подделки - с помощью оперативной множительной техники, например, на аппаратах типа «Ксерокс», «Кэнон», «Минольта» или же на лазерных принтерах. Тогда вероятно, что:

1. количество изготовленных поддельных купюр весьма значительно;

2. место изготовления фальшивых денег не совпадает с местом сбыта;

3. количество участников в преступной группе – не менее 3-х человек;

4. в составе группы имеется специалист по ремонту и наладке множительно-копировальной техники;

5. множительный аппарат находится в особом помещении отдельно стоящего дома-коттеджа;

6. передвижение преступников и транспортировка фальшивых денег происходит на достаточно дальние расстояния с помощью автомобиля, оборудованного тайником;

7. в сбыте не принимает участия изготовитель (он может и не быть организатором и лидером в преступной группе);

8. товары не покупаются дважды в одной и той же торговой точке.

---

При расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и ценных бумаг с целью сбыта, а равно и их сбытом, подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. имели ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег и ценных бумаг; если да, то совершались ли эти действия в крупном размере или лицом, ранее судимым за такое же преступление, либо организованной группой;

2. какие конкретно денежные знаки или ценные бумаги подделывались, в каком количестве, когда, где;

3. кто конкретно изготавливал фальшивые деньги (ценные бумаги) или подделывал подлинные;

4. способ изготовления;

5. какое сырье, материалы, инструменты использовались при этой подделке, из каких источников они получены;

6. каков ущерб, нанесенный учреждениям и организациям в связи с использованием сырья, материалов, электроэнергии, оборудования при изготовлении подделок;

7. в каком месте хранятся поддельные деньги или ценные бумаги;

8. кем, где и каким способом осуществлялся сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

9. знало ли лицо, сбывающее их, о том, что денежные знаки (ценные бумаги) фальшивые;

10. сколько поддельных денежных знаков сбыто;

11. в чем заключалась преступная деятельность каждого соучастника, если преступники действовали в группе;

12. есть ли лица, которым достоверно известно о совершаемых или готовящихся фактах подделки и которые не сообщили об этом в правоохранительные органы;

13. какие ценности и имущество имеют обвиняемые, где они хранятся, какова их стоимость;

14. какие материалы характеризуют каждого обвиняемого;

15. каковы обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Указанные обстоятельства устанавливаются с помощью производства следственных действий, специфике проведения которых посвящен последний вопрос нашей лекции.

3. Тактика основных следственных действий

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому очень важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака, особенно сложным является установление лица, совершившего преступление.

В числе первоначальных следственных действий необходимо назвать:

- осмотр денежного знака;

- криминалистическую экспертизу фальшивой купюры;

- допросы свидетелей.

Немедленно организуется выезд следственно-оперативной группы и проводятся следующие мероприятия:

• производится осмотр места происшествия, тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты;

• с целью выявления других фактов быта проверяются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции;

• на месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан, своим поведением вызывающих подозрение;

• при допросе лица, выявившего поддельную купюру (например, кассира в магазине), выясняются обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т. д. Если поддельная купюра была опознана при сбытчике, не делалась ли им попытка вернуть ее;

• оперативным работникам дается задание по установлению свидетелей (при выявлении таковых производятся допросы);

• собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, возможные дефекты речи, акцент, интонация и т. п. (при возможности составляется фоторобот);

• из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории региона за аналогичные преступления, составляется таблица и предъявляется для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых денег;

• назначается комплексная экспертиза поддельных денежных знаков;

• с использованием данных криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник;

• допрашиваются руководители производств с целью выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, кто систематически работал во вторую смену или в выходные дни.

---

С учетом информации, полученной от свидетелей, розыск преступника проводят среди лиц:

• в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;

• обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т. д.;

• имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки.

В ситуации когда лицо, задержанное при сбыте поддельных денег (ценных бумаг), отрицает свою причастность к преступлению и при этом у него не обнаружено предметов, доказывающих его преступную деятельность, необходимо прежде всего всесторонне исследовать версию, выдвигаемую этим лицом. В случае, если оно работает или работало на предприятии, где применяются технологические процессы (полиграфия, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение) и материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые, медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, следует выяснить, как ими мог пользоваться подозреваемый.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр поддельных денежных знаков (ценных бумаг), поскольку таковые являются вещественными доказательствами по делу. Следователи, специализирующиеся на расследовании подобных преступлений, должны обладать необходимым объемом знаний в области полиграфии относительно способов изготовления и подделки денег. Осмотр подлинных банкнот даже при небольшом увеличении позволяет установить, что все графические элементы состоят из линий разной толщины, часто разных цветов, наложенных друг на друга или перекрещивающихся, переходящих в штриховку и т.д.

Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. Затем они приобщаются к уголовному делу. Следует помнить, что осмотр не заменяет проведение экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении поддельного денежного знака.

В процессе осмотра бумажных купюр (ценных бумаг) в протоколе указываются:

• количество купюр;

• достоинство, номер и серия купюры, ее размеры (в мм);

• описание и специфика рисунков, орнамента;

• качество надписей, в том числе самых мелких (можно ли прочитать их полностью или частично, состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих);

• цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах;

• наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;

• свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т. д.);

• степень изношенности и загрязненности купюры, повреждения бумаги.

Лицо, предъявившее к оплате фальшивый денежный знак, не всегда является преступником. На практике нередки случаи, когда подделку удается распознать не сразу и поэтому денежные знаки попадают в обращение. Но если имеются основания подозревать задержанного в умышленном сбыте поддельных денежных знаков или их изготовлении, то в соответствии со ст. 184 УПК РФ проводится личный обыск подозреваемого. Если при обыске будут обнаружены поддельные денежные знаки и подлинные купюры, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно. Раздельное хранение фальшивых и подлинных денег ставит под сомнение показания подозреваемого о том, что он получил фальшивые деньги, например, со сдачей и не распознал подделку. Сведения о найденных при личном обыске как подлинных, так и поддельных денег заносятся в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков каждой купюры: номинала, номера, серии, повреждений, степени изношенности и т. д.

---

Следует также внимательно осматривать одежу задержанного. На ней могут сохраниться частицы материалов или сырья, использованных для изготовления подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов – рукава, отвороты брюк, карманы.

Целесообразно провести освидетельствование подозреваемого в соответствии со ст. 179 УПК РФ для обнаружения пятен типографической краски, иных следов на его руках или других участках тела (частиц металла, фотоматериалов). Специалисту-химику в присутствии понятых поручают смыть краску. В протоколе указывается, где имеются пятна, их форма, размер и цвет; называется растворитель и результат – полное или частичное растворение пятна. Использованная для смыва вата высушивается и направляется на экспертизу для установления состава изъятого вещества и для сравнения с краской, использованной при изготовлении поддельных денег (ценных бумаг).

Под воздействием красящих или иных химических веществ, использованных преступником, кожный покров на его руках может быть подвергнут изменениям (пятна, язвы, трещины и т. д.). В этом случае назначается судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой ставится вопрос о том, от воздействия какого вещества могли образоваться изменения кожного покрова.

Следует допросить свидетелей – компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т. д.) либо для получения консультаций, знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый, его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли он отношение к соответствующим технологическим процессам, известны ли на производстве случаи хищений, пропажи химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков.

Необходимость допросить работников служб коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, выяснив, не замечали ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов.

Для обеспечения полного и объективного расследования производится допрос подозреваемого лица по следующим вопросам:

• имеет ли оно (члены его семьи, близкие, знакомые и т. д.) профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот в сфере полиграфии, рисования, фотографии, граверных работ и т. д.);

• когда, с кем и с какой целью прибыло в данный город;

• какой транспорт использовало для передвижения;

• где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получило поддельную валюту, было ли оно осведомлено, что деньги фальшивые;

• чем занималось в день задержания ( посещало ли иные места, где были выявлены подделки);

• сколько валюты и какого достоинства имело при себе;

• с кем было, когда сбывало поддельные денежные знаки.

---

Смотрите также файлы

• Tema_30_Metodika_rassledovania_podzhogov_i_narush.doc

• Teoreticheskie_osnovy_klassifikatsii_prestupleniy(2).doc

• Teoreticheskie_osnovy_klassifikatsii_prestupleniy.doc

• ugolovnoe-pravo-i-sudoproizvodstvo.pdf

• UIP.docx