ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2020
Просмотров: 758
Скачиваний: 1
В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное, чтобы при допросе максимально уточнить детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях, а также расхождений с данными из других источников.
Путем проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя нужно также установить:
-
родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;
-
не занимался ли подозреваемый спекуляцией валютой и незаконными валютными операциями;
-
не имеет ли он связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;
-
не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал;
-
выезжал ли подозреваемый в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в это время фальшивые деньги;
-
библиотечные формуляры по месту работы подозреваемого (для изучения интересующей его литературы);
-
наличие вкладов (включая и возможные вклады родственников подозреваемого).
Обыск. Следует учитывать, что изготовление и хранение поддельных денег могут осуществляться по месту как жительства, так и работы подозреваемого, а также и в принадлежащих ему или его родственникам сараях, гаражах, дачах и т. д.
Как правило, по делам данной категории при проведении обыска проводится поиск следующих вещественных доказательств:
-
поддельных денежных знаков, а также подлинных, использованных для изготовления фальшивых;
-
бумаги, в том числе нарезанной по формату денежных знаков;
-
туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;
-
клише, пластин, литографических камней, нумераторов, типографических литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры, а также граверных инструментов;
-
фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп и т. п.;
-
литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;
-
личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность.
В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск часто проводится в качестве неотложного первоначального следственного действия, а после него производится осмотр места происшествия.
В процессе проведения этого следственного действия выявляются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например, его вещи, следы рук, последствия применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые денежные знаки. Как показывает практика, для участия в обыске и осмотре целесообразно привлекать специалиста-криминалиста, хорошо знающего способы подделки денег. Он может оказать квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, упаковке и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.
Экспертизы по делам об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях – специалистами Экспертно-криминалистического центра МВД России. Обусловлено это тем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков носит комплексный характер, т. е. требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, биологов, экспертов других специальностей.
Направляя материалы для идентификации орудий, применявшихся при изготовлении поддельных денежных билетов, необходимо знать, что среди них должны быть:
-
идентифицируемые объекты, т. е. линейные формы, штампы, клише, в отношении которых решается вопрос о тождестве;
-
идентифицируемые объекты, а именно: поддельные денежные билеты или ценные бумаги.
Все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте.
При проведении экспертизы по техническому исследованию денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности, решаются прежде всего следующие вопросы:
-
Изготовлен ли представленный денежный знак (указать государство, например: Россия, США и т. п.) предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков (соответственно указать государство)?
-
Если нет, то каким способом и с применением каких материалов он выполнен?
Часто перед экспертами-криминалистами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные билеты. Факт проверки денежных билетов по картотеке в заключении эксперта не отражается. Ответ на этот вопрос вносится в сопроводительное письмо к заключению эксперта.
Ряд вопросов может касаться отождествления изготовителя рисованных денежных билетов (ценных бумаг). Вопросы в этом случае будут адресованы эксперту-криминалисту и формулируются следующим образом:
-
Выполнены (нарисованы) ли представленные денежные знаки или их фрагменты (указать государство) одним и тем же лицом?
-
Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом, образцы почерка которого представлены для сравнения?
Для решения подобных вопросов необходимо предоставить в распоряжение эксперта соответствующим образом выполненные образцы почерка подозреваемого лица (в образцах должны превалировать цифровые записи, а также записи слов, выполненные печатными буквами).
В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами–криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трасологического характера:
-
Не оставлены ли отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать достоинство, государство, номер) конкретным лицом?
-
Не составляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, государство, номер), представленные на исследование?
В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений. В этом случае соответственно эксперту-химику и специалисту в области полиграфии должны быть адресованы следующие вопросы:
-
Какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать номер, государство)?
-
На каких предприятиях или в каких учреждениях и организациях может использоваться оборудование, с применением которого изготовлен денежный билет?
-
Не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных материалов?
-
Не с одних ли негативов напечатаны денежные билеты (в случае изготовления полиграфическим способом)?
-
Использовался ли предоставленный комплекс средств для изготовления денежных знаков (указать достоинство, государство, номер)?
-
Не одинаковы ли представленные денежные билеты по способу изготовления и материалам?
-
Не исследовались ли ранее аналогичные денежные билеты?
-
Одинаковы ли по своему химическому составу красящее вещество, с помощью которого выполнено изображение лицевой и оборотной сторон поддельного денежного билета. И красящее вещество, используемое на множительном аппарате (указать модель аппарата и учреждение, которому он принадлежит)?
Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых в отношении денежных знаков и ценных бумаг как объектов судебной экспертизы, свидетельствует о целесообразности комплексного подхода к их проведению. В этом случае комплексное исследование может быть проведено в виде ряда экспертиз, порученных нескольким специалистам различного профиля, одновременно и последовательно. Именно комплексное решение этих вопросов способствует более полному экспертному исследованию денежного знака, вызывающего сомнение в подлинности.
Поддельные денежные знаки не позднее 3 суток после окончания экспертного исследования направляются в Экспертно-криминалистический центр МВД России, где находится центральная межрегиональная картотека поддельных бумажных денег. Этот криминалистический учет, деятельность которого определена соответствующими нормативными актами МВД РФ, объединяет все поддельные денежные знаки, в том числе и валюту иностранных государств, изымаемых на территории России, а также стран СНГ сотрудниками органов внутренних дел, прокуратуры и других правоохранительных органов. При обращении за помощью в картотеку решаются два вопроса: 1) поступали ли ранее в ЭКЦ на исследование аналогичные денежные билеты; 2) зарегистрированы ли аналогичные по совокупности признаков денежные билеты Интерполом? Кроме того, при наличии данных о сбытчике или лице, подозреваемом в изготовлении поддельных банкнот, можно выяснить, проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. С этой целью в ЭКЦ существует информационно-поисковая система, объединяющая сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков.
Для определения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков может быть проведен следственный эксперимент. Его производство позволяет проверить возможность изготовления фальшивых денег в условиях, названных подозреваемым (обвиняемым), его способности с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление банкнот, установить, использовались ли в процессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования. Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления. Используются те же материалы и инструмент, которыми пользовались преступники, или аналогичные средства подделки.
Важно, чтобы на каждом этапе эксперимента участвовали не одни и те же, а разные понятые. Лучше, если они будут специалистами в области компьютерной техники, фотографии, полиграфического производства. Такие понятые, помимо выполнения функции удостоверительного присутствия, в дальнейшем могут быть допрошены по обстоятельствам проведения данного следственного действия и подтвердят наличие (отсутствие) у испытуемого необходимых знаний, умений и навыков.
Таково содержание и специфика производства основных следственных действий по данной категории дел.
Заключение
Думается, что ознакомившись с материалом лекции, Вы пришли к убеждению, что выявление, раскрытие и расследование фальшивомонетничества сопряжено с рядом трудностей, обусловленных спецификой преступных технологий, латентностью изготовления данной «продукции», прочностью преступных связей, сбытом фальшивок в разных городах.
Поэтому перед следователями стоит сложнейшая задача по собиранию доказательственной информации, особенно на стадии возбуждения уголовного дела. Для ее успешного решения необходимо хорошо знать методику расследования данного преступления, в особенности способы совершения, особенности назначения экспертиз, участия специалистов, своевременное отражение информации в надлежащих формах учетов.
Заканчивая предварительное расследование, следователь должен быть твердо убежден в подтверждении собранными доказательствами всех обстоятельств, образующих предмет доказывания по уголовному делу. Признав предварительное следствие оконченным, необходимо систематизировать все собранные по делу материалы по эпизодам предъявленного обвинения или по лицам, привлеченным к ответственности, и составить обвинительное заключение.