ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2020
Просмотров: 755
Скачиваний: 1
В последние 10-15 лет произошли существенные изменения в структуре механизма сбыта. Отличительными особенностями последних лет является сбыт через посредников партии фальшивых денежных знаков:
- лицам, которые по роду своей деятельности имеют большие маршрутные возможности;
- субъектам, которые причастны к теневым операциям, связанным с наркотиками, оружием, продуктами браконьерского промысла, которые полностью или частично оплачиваются фальшивыми деньгами (по мнению экспертов, большую часть фальшивых долларов привозят с Северного Кавказа вместе с наркотиками. Поддельные купюры появляются в районе Амурска в период осенней путины; приезжие коммерсанты расплачиваются ими с незадачливыми рыбаками за икру и рыбу);
- работодателям, нанимающим сезонных рабочих в отделенных регионах России и странах СНГ, которые с использованием фальшивых денег производят расчет со своими работниками.
Субъектом преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В изготовлении фальшивых денег обычно втягивается небольшой круг лиц, часто - родственников или же располагающих связями по прошлым судимостям. Преступления могут совершаться и в одиночку, но и в этом случае преступник вынужден вступать в контакты с довольно большим кругом лиц.
Последнее обусловлено тем, что изготовитель фальшивых денег должен:
знакомиться со специальной литературой - чтобы уяснить вопросы, связанные с тем или иным технологическим процессом, применяемым при изготовлении денег; приобретать множительную технику, фотографические и полиграфические материалы, красители; входить в сговор с работниками полиграфических предприятий; находить и приспосабливать помещения для выполнения работ, связанных с изготовлением фальшивых денег.
К решению изготавливать фальшивые деньги приходят различными путями - от возрастных попыток самоутвердиться до наиболее опасного варианта - фактически “профессиональных” действий с использованием сложных технологических процессов, оборудования и достижению высокой степени сходства поддельных денег с подлинными.
В последнем случае, это, как правило, мужчины среднего возраста, обладающие достаточным уровнем технической подготовки и соответствующими способностями. Женщины в группах фальшивомонетчиков чаще выполняют функцию сбытчиков продукции и поставщиков необходимого сырья.
Рассматриваемое преступление с субъективной стороны может быть совершено только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их, и желает этого.
Необходимо, чтобы у преступника во время изготовления фальшивок была цель сбыта. При отсутствии таковой деяние не образует состава преступления. Например, цель демонстрации своих способностей при изготовлении поддельных денег либо их изготовление для “коллекции” исключает уголовную ответственность. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое не знало, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми.
Квалифицирующими признаками (ч.2 ст.186 УК РФ) являются изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере либо лицом, ранее судимым за такое же преступление. Крупным размером признается сумма, превышающая 250 тыс. руб. (примечание к ст. 169 УК РФ).
Преступление признается совершенным организованной группой (ч.3 ст.186 УК РФ), если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения изготовления с целью сбыта или сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Основными признаками организованной группы являются устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления. Под устойчивостью преступной группы следует понимать стабильность ее состава и организационных прочно установленных контактов между членами группы, а также подчинение групповой дисциплине и требованиям организатора (руководителя). Предварительное объединение для совершения фальшивомонетничества предполагает подбор и вербовку соучастников, совместное составление или обсуждение плана совершения преступления, определение способов совершения преступления и его маскировки, подготовку условий для сокрытия преступления, распределение ролей и четкое обозначение сферы деятельности каждого из соучастников.
С субъективной стороны совершение преступления организованной группой характеризуется тем, что каждый отдельный ее член должен знать о том, что он будет действовать в союзе со многими другими лицами, ему должен быть известен совместный (коллективный) преступный план, хотя бы в общих чертах, при этом он должен осознавать, что его роль в преступлении является частью общего плана.
Знание элементов уголовно-правовой и криминалистической характеристики данного преступления, в особенности способа изготовления фальшивого денежного знака имеет принципиальное значение для выдвижения версий и планирования расследования.
-
Особенности возбуждения уголовного дела, планирование расследования в типичных следственных ситуациях
Уголовное дело о фальшивомонетничестве, как и о любом другом преступлении, может быть возбуждено только при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. Поводами чаще всего являются сообщения граждан и должностных лиц об обнаружении денежных знаков, ценных бумаг и иностранной валюты, вызывающих сомнение в своей подлинности, а основанием - содержащиеся в сообщении достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества. Кроме того, поводами могут быть:
-
заявления граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу;
-
непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.
Действия следователя и лиц, производящих дознание, в каждом конкретном случае будут определяться наличием или отсутствием в полученном сообщении таких оснований. Если они есть, следует немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. Если же основания к возбуждению уголовного дела в сообщении отсутствуют, необходимо провести дополнительную проверку в порядке ст.144 УПК РФ.
При наличии сообщения (заявления) о выявлении поддельного денежного знака или ценной бумаги проверочные мероприятия до возбуждения уголовного дела не проводятся, если подделка очевидна либо уже установлена экспертами банка или другого учреждения. Сообщения граждан, получивших фальшивый денежный знак, должны быть оформлены письменным заявлением и протоколом выдачи правоохранительным органам поддельных денег или ценных бумаг. В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак направляется для проведения исследования в ЭКО, по результатам которого составляется справка.
После слияния в 1983 году ЦНИКЛ и ВНИИ МВД СССР учет поддельных денежных билетов вплоть до 1989 года осуществлялся во Всесоюзном научно-исследовательском институте. С 1989 года, после выделения из института НИЛ-6 и реорганизации ее во Всесоюзный научно-криминалистический центр, он велся в ВНКЦ МВД СССР, а с 1992 года и по настоящее время – в ГУ ЭКЦ МВД России. Данная историческая справка дает ответ на вопрос, который часто задают следователи, оперативные уполномоченные и эксперты: почему в нормативных актах указывается так много организаций, ведущих учет поддельных денежных знаков.
Цель учета – оказание помощи в раскрытии и расследовании фактов совершения фальшивомонетничества. Задачи, решаемые с его помощью, разнообразны. Во-первых, это анализ маршрута следования фальшивомонетчика.
Во-вторых, учет используется в процессе доказательства сбыта поддельных денег. В 1985 году на вокзале Москва-Казанская некто Менликов сбыл жителю Рязанской области поддельный десятирублевый денежный билет. При попытке сбыта других билетов носильщикам вокзала он был задержан. Поддельные денежные билеты были изъяты и направлены в ЦМКПДБ, Через жителя Рязанской области денежный билет попал в местное отделение Госбанка, где и был обнаружен. Менликов, не зная о существовании учета, отрицал сбыт поддельных купюр. Однако обнаружение денежного билета, сбытого в Рязанской области, проверка его по учету, информирование сотрудниками центра органа, ведущего расследование факта совершения фальшивомонетничества, позволили следователю полностью доказать вину Менликова.
В третьих, учет позволяет проводить анализ картотечных данных об обстоятельствах изъятия денежного билета для определения причастности лиц к совершению фальшивомонетничества.
В - четвертых, учет дает возможность делать оценку ущерба, нанесенного как отдельных гражданам, так и государству в целом.
В – пятых, анализ массива картотеки позволяет судить о надежности защиты от подделки тех или иных реквизитов денежных билетов и давать рекомендации об их замене или совершенствовании.
Все изъятые фальшивые банкноты должны быть направлены в ЭКЦ МВД РФ для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. Результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.
Кроме того, о каждом факте обнаружения фальшивых денег правоохранительные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру Интерпола по следующим учетным формам, принятым международным сообществом:
Форма 88-1/Ф «Сообщение о поддельных денежных знаках» - заполняется в случаях, когда изъята поддельная купюра и признаки ее подделки
не выявлены; в связи с изъятием поддельной купюры производится арест (задержание) виновных.
Форма 88-2/Ф «Обнаружение типографского оборудования» - заполняется, когда обнаружено типографское оборудование, на котором производится подделка денежных знаков.
Форма 88/3 «Ежемесячное сообщение об изъятии фальшивых денежных знаков, о подделке которых известно, при отсутствии подозреваемых» -заполняется, например, для сообщения в рабочем порядке о фальшивых банкнотах, обнаруженных в ходе проверки наличных денег.
Кроме описания события преступления туда же направляются образцы фальшивых банкнот, монет и других платежных средств. В Генеральном секретариате Интерпола каждой подделке присваивается соответствующий индекс (индикатив), состоящий из трех частей, например: 12.А-2436. Каждая часть этого индикатива расшифровывается следующим образом: 12 -доллары США; А - обозначение подделок денежных знаков стран американского континента; 2436 - порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке конкретная подделка валюты данной страны.
При обнаружении поддельных денежных знаков иностранных государств следователь также должен поставить в известность Региональное Бюро Интерпола. Для этого по каждому отдельному факту обнаружения заполняется учетно-регистрационная форма Интерпола 88—1/Ф. Заполненные формы направляются в ГУЭП МВД России для учета и передачи информации в НЦБ Интерпола.
Направляя сведения о задержанных и обнаруженных поддельных денежных знаках, сотрудник органов внутренних дел способствует пополнению банка данных Интерпола и одновременно может получить информацию о том, попадали ли задержанные им лица (а также лица, причастные к этому делу) ранее в поле зрения Интерпола. Кроме того, инициатор может запросить данные о том, где еще изымались банкноты, имеющие общий источник происхождения с обнаруженными им денежными знаками, а также о том, кто проходил по этим делам. Каналы Интерпола можно использовать для установления местонахождения лиц, подозреваемых в совершении преступления (при наличии оснований полагать, что они покинули пределы СНГ), а также для получения из-за рубежа других сведений, необходимых для расследования уголовных дел.
По поводу подготовки запроса, отвечающего требованиям международных стандартов, а также для получения другой необходимой информации сотрудник может связаться непосредственно с НЦБ Интерпола МВД России. Все запросы направляются на имя начальника НЦБ.
К запросам, направляемым по каналам Интерпола в связи с осуществлением автоматизированного поиска данных, предъявляются требования применительно к формам 88-1/Ф. Для избежания ошибок при повторном переводе (с русского языка) фамилий, имен, отчеств запрашиваемых лиц иностранного происхождения, серий идентифицирующих документов и адресов проживания, необходимо вместе с русским вариантом написания указывать их аналог на английском или французском языках (рекомендуется выписывать из национальных документов, удостоверяющих личность).
Для обеспечения полноты излагаемой информации Интерполом разработан текст сообщения об обнаружении поддельной валюты, которым рекомендуется пользоваться при передаче аналогичных сведений внутри страны по телетайпу:
-
дата обнаружения;
-
место обнаружения;
-
валюта какой страны обнаружена (достоинство и количество банкнот этого достоинства);
-
индикатив Интерпола или описание обнаруженных банкнот в следующем порядке: достоинство купюры, банк-эмиссионер, контрольная буква, номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны, год выпуска (эмиссии) банкноты в оборот;
-
сведения о лицах, причастных к данному делу: фамилия, имя, отчество (имена родителей), дата и место рождения, гражданство (подданство), адрес постоянного (как исключение - временного) проживания;
-
описание способа совершения лицом данного преступления либо действий, результатом которых явилось обнаружение фальшивых денежных знаков;
-
другая (сопутствующая) информация; документы, удостоверяющие личность (серия и номер, дата, место выдачи и т. д.);
-
суть объяснений лиц, причастных к данному делу, иная информация, представляющая оперативный интерес;
-
постановочные вопросы инициатора (запрашиваемые сведения).
Органы дознания и следователи часто испытывают затруднения при решении вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, ввозящих поддельные иностранные денежные знаки. Например, сложная ситуация возникает на таможенных контрольных пунктах. Проблема заключается в том, что, как правило, фальшивые банкноты изготовлены за рубежом и юрисдикция Российской Федерации на эти деяния не распространяется, а лица, у которых она обнаружена, дают объяснения о добросовестном заблуждении относительно подлинности денежных знаков.
Наличие или отсутствие умысла на сбыт поддельной валюты в таких случаях выясняется путем установления ряда обстоятельств. Во-первых, необходимо обратить внимание на количество поддельных денежных знаков. Обнаружение у одного лица единичных фальшивок при подавляющем большинстве подлинных банкнот, как правило, свидетельствует о том, что они приобретены случайно. Наличие нескольких тождественных фальшивых банкнот, напротив, указывает на возможность ввоза поддельной валюты «эмиссаром». В такой ситуации необходимо тщательно изучить личность держателя поддельной валюты (гражданство и страна постоянного проживания, род занятий, цель прибытия в Россию или поездки за рубеж и т. д.). Во-вторых, важно проанализировать действия лица до момента обнаружения у него поддельной валюты: внешне нелогичные, неоправданные сделки, преждевременный отъезд, сомнительные знакомства и т. п. могут свидетельствовать о противоправных намерениях. Необходимо выяснить, вся ли валютная наличность была внесена в таможенную декларацию.