ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2020
Просмотров: 697
Скачиваний: 2
2) мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры подряда с целью строительства индивидуального жилого дома используя средства, выделенные районной администрацией. При этом в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия совершенного преступления принимает меры к уничтожению компрометирующих документов (мошенничество, связанное с нецелевым использованием денежных средств).
3) мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи, получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные источники доказательственной информации и не оставляя практически никаких следов. Следствие в этом случае, как правило, сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).
4) преступники, действуя в соучастии (организованная преступная группа) путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из учреждений банковской системы, при этом в составе группы имеется работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм, лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. Руководитель группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в преступлении (мошенничество в банковской сфере). Основной задачей мошенников является заключение с потенциальной жертвой договора на условиях отсроченного исполнения собственных обязательств. Полученные в кредит товары или денежные средства присваиваются, а встречные обязательства по оплате товаров или их поставке мошенником не выполняются.
4-й учебный вопрос. Тактика первоначальных следственных действий
по делам о мошенничестве
Важное значение в определении тактики первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании мошенничества играют следственные ситуации, которые определяются по объему информации о преступнике с точки зрения благоприятности ее для расследования.
1-я ситуация - преступник задержан на месте происшествия или же сразу после его совершения. Такая ситуация называется благоприятной, простой. Сюда же можно отнести и ситуации, когда мошенник, хотя и не задержан сразу, но его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; поручение органам дознания производство оперативно-розыскных мероприятий.
2-я ситуация - преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей и иных осведомленных лицо предъявление для опознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.
Следует иметь в виду, что очередность проведения указанных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости от конкретных ситуаций. Кроме того, на первоначальном этапе расследования могут проводиться и другие следственные действия. В данных перечнях названы лишь наиболее типичные, т.е. наиболее часто проводимые на первоначальном этапе действия. Поэтому деление следственных действий на первоначальные и последующие весьма условно.
При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего или лица в чьем ведении находилось похищенное имущество, ибо его показания, как правило, содержат наиболее значимую доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе, мотивах, целях совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.
Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию:
-об очевидцах преступления;
-о предметах полученных от мошенника;
-о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовались ли транспортные средства;
-остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; было ли кому известно о наличии у него определенного имущества.
Исключительно большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броских примет неизвестных мошенников. Описание внешности преступника в протоколе проводится по методу "словесного портрета", с возможным использованием специальных таблиц рисунков. Если потерпевший может нарисовать внешность мошенника или его особые приметы, то выполненный рисунок подписывается им и приобщается к протоколу.
Как отмечалось выше, иногда потерпевший оказывается жертвой мошенника потому, что последнему удалось использовать некоторые отрицательные черты его характера - стремление к наживе, желание обойти установленные правила и т.п. Поэтому нередко потерпевший, скрывая свое противоправное поведение, дает показания о мошенничестве неохотно. Учитывая это, следователь должен стремиться к установлению нужного психологического контакта, к созданию такой обстановки, в которой потерпевший будет чувствовать себя спокойно. При этом допросу должна предшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личности потерпевшего, в том числе оперативно- розыскной информации.
Иногда целесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше, проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов, подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления и преступника, особенно если потерпевший иногородний или слабо ориентируется на местности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события. При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины. Подготовка следователя к допросу лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество, например, работника организации, в которой произошло мошенничество, предусматривает планирование этого следственного действия, изучение режима работы этой организации, личности допрашиваемого, его отношения к совершенному преступлению. В плане необходимо отразить вопросы, подлежащие выяснению и доказательства, которые могут быть предъявлены. Для примера следует привести типичные вопросы, предусматриваемые следователем в плане допроса лиц, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество:
-место и время совершения мошенничества; обстановка его совершения;
-обстоятельства получения имущества обманным путем;
-служебное положение и обязанности допрашиваемого лица, срок его работы в данной организации;
-общий стаж работы по этой специальности;
-не страдает ли он какими-либо недостатками, отрицательно сказывающимися на работе (пониженное зрение, слух и другие физические недостатки;
-проводился ли инструктаж о правилах осмотра предъявляемых документов;
-какое имущество ему вверено и порядок его выдачи, каково документальное оформление выдачи товаров;
-был ли рядом кто-нибудь из сотрудников;
-не проходил ли мошенник к кому-нибудь из сотрудников;
-видел ли он мошенника ранее его приметы;
-по каким признакам может его опознать;
-что предъявил мошенник для получения денег или имущества;
-проверялись ли предъявленные документы и с помощью, каких научно-технических средств;
-не вызывали ли сомнения предъявленные документы; когда и кем обнаружено мошенничество и по каким признакам;
-когда и кем сообщалось руководству, в полицию или иные органы об обнаруженном преступлении.
Необходимо также уделить внимание допросу свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, следователь должен стремиться, установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены, знакомые с обвиняемым и потерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при проверке показаний).
Свидетели (очевидцы) иногда сообщают новые данные, о которых не рассказал потерпевший, так как мог забыть ту или иную деталь в силу взволнованности, расстройства и т.д. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего и, наконец, их участие на очных ставках позволяет изобличить уже установленных преступников.
В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делу проводятся следственные осмотры: места происшествия, предметов, документов.
Из всех видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшим от мошенников: вещевых и денежных "кукол", фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками фиктивных документов (паспортов, удостоверений, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).
В необходимых случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.
Осмотр документов проводится следователем для установления фактов, имеющих доказательственное значение, и выявления связей между документами, их признаков и состояния.
Значение следственного осмотра документов при расследовании мошенничества обусловлено тем, что результаты осмотра, как правило, позволяют судить об относимости данного документа как доказательства к расследуемому событию, правильно планировать дальнейшее расследование. Осмотр документов при расследовании мошенничества должен быть признан неотложным следственным действием, так как своевременность и тщательность осмотра - это необходимые условия получения максимальной информации о признаках хищения. Более всестороннему, полному и объективному осмотру способствует применение некоторых научно-технических средств и методов, позволяющих расширить пределы непосредственного восприятия, увеличить объем установленных фактических данных.
Для каждого способа подделки документов характерна специфичная совокупность признаков. В криминалистической литературе описана подробная классификация этих способов, систематизированы присущие им признаки, рекомендована методика их обнаружения. С осматриваемым документом следует обращаться с особой осторожностью, не допускать каких либо действий, которые могут его повредить или уничтожить, замаскировать выявленные признаки подделки, образовать новые сгибы. Нельзя делать каких либо отметок, подчеркиваний иди надписей, класть на поверхности, которые могут его загрязнить, проводить какие-либо предварительные исследования, могущие даже незначительно изменить документ. Изъятые документы следует хранить в пакете, по возможности в не сложенном виде. Также при осмотре документов, записок и т.п. следует обращать внимание на содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенностей почерка, пишущей машинки, ориентироваться на выявление очевидных признаков, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа.
Различные материальные ценности, продукты питания, вещи, машины и т.д. осматриваются с целью фиксации их внешнего вида и особенностей, обнаружения следов пальцев рук, наличия повреждений и т.д. В дальнейшем качество этих предметов может быть установлено с помощью экспертиз (товароведческой, судебно-технической и др.). Предметы, изъятые у мошенника, осматриваются в соответствии со ст. 176,177 УПК РФ. При этом следователь руководствуется рекомендациями криминалистики.
При осмотре предметов нужно обращать внимание на их индивидуальные признаки, стремиться к выявлению следов мошенника. Так, при наличии вещевой "куклы" изучается ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным привычным способом, поэтому их не развязывают, а сохраняют в том же виде. По содержимому "куклы" (обрезки ткани, старые вещи, ветошь) можно предположить, где искать такие отходы (ателье, фабрики), по штампам, маркировкам, заплатам - установить, кому ранее принадлежали вещи. На листах нарезанной бумаги в денежных "куклах" обязательно нужно пытаться отыскать следы пальцев рук, изучить качество бумаги. Остатки материалов, из которых изготавливались "куклы", могут быть затем обнаружены при осмотре места происшествия или при обыске.
При осмотре фальшивых драгоценностей надо обращать внимание на обработку изделий, наличие меток, клейм, марок фирмы.
Кроме того, при осмотре предметов, вещей и документов необходимо обращать внимание на обнаружение микрообъектов: как выделений человеческого организма, так и микрочастиц одежды, других вещей преступника.
При производстве осмотра рекомендуется использовать помощь специалистов, в том числе экспертов-криминалистов, которые обладают специальными познаниями, владеют современными методами обнаружения следов и могут применить специальную технику. Не следует забывать и фотоаппаратуру, используемую как важное средство фиксации.
В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом - обманывает его, в третьем получает от потерпевшего те или иные материальные ценности и скрывается. В каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу об осмотре всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наиболее вероятно.
При осмотре места происшествия следователь непосредственно изучает его обстановку, точно устанавливает, где было совершено мошенничество, знал ли преступник это место, были ли ему известны ходы и выходы из помещения, в котором совершено мошенничество, определяет возможные пути ухода преступника и т.д.