МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА»
ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА

И КРИМИНАЛИСТИКИ

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Работу выполнил

магистрант 2 года ЗФО

направления «Юриспруденция»

Тавкуева Диана Кадрдиновна
Научный руководитель:

Заведующий кафедрой уголовного

права, процесса и криминалистики

кандидат юридических наук, доцент

Жиров Руслан Михайлович
Рецензент:

Судья Урванского районного суда,

кандидат юридических наук

Кармоков Андзор Мухамедович

Работа допущена к защите

«____»________________ 2022

Заведующий кафедрой_____________

Дата защиты: «____»___________2022

Оценка: __________
Нальчик 2022

Содержание

Введение…………………………………………………………………………3-6

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества……………………………………………………………….…...7

1.1 Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества……………………………………………………...………....7-18

1.2 Способы мошеннических действий………………………………….....18-21

1.3 Личность мошенника и потерпевшего………………………………….21-26

1.4 Иные элементы криминалистической характеристики мошенничества……………………………………………………………….26-31

Глава 2. Организация расследования мошенничества………………………...32

2.1 Порядок и особенности возбуждения уголовного дела. Планирование расследования и типичные исходные следственные ситуации………...…32-47

2.2 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования……………………………………………………...47-53

2.3 Использование специальных знаний в процессе расследования………………………………………………………………...53-59

Глава 3. Особенности производства отдельных следственных действий………………………………………………………………………….60

3.1 Тактические особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования………………………………...…….60-73

3.2 Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования………………………………………………………….73-83

---

Заключение…………………………………………………………………...84-87

Список использованной литературы………………………………………..88-93



Введение
Вопросы борьбы с мошенничествами в настоящее время становятся все более актуальными, поскольку их удельный вес в структуре преступлений в России за последние годы неуклонно растет. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах и сферах экономической деятельности.

Статьей 8 Конституции Российской Федерации гарантировано единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности¹, и преступления рассматриваемой категории напрямую посягают на права граждан, гарантированные данной нормой основного закона страны.

Актуальность темы магистерской диссертации объясняется тенденцией роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем обмана, и борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.

Так, согласно статистическим данным ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД России», за последние пять лет наблюдается существенное увеличение количества преступлений, предусмотренных
ст.ст. 159-159.6 УК РФ², совершенных на территории Российской Федерации.

Таблица 1. Сведения о мошенничествах за период 2018-2022 гг.

Период	Количество преступлений, предусмотренных ст.ст. 159-159.6 УК РФ	В том числе, ст. 159 УК РФ	Количество раскрытых преступлений, предусмотренных ст.ст. 159-159.6 УК РФ	В том числе, раскрыто по ст. 159 УК РФ
январь-декабрь 2018 года	215063	192040	57418	45694
январь-декабрь 2019 года	257187	219021	64378	45592
январь-декабрь 2020 года	335631 (рост на 30,5%)	291233 (рост на 33%)	67476 (рост на 4,8%)	46569 (рост на 2,1%)
январь-декабрь 2021 года	339606	66690	311211	51614
январь-сентябрь 2022 года	250674	55552	232479	46834

---

Аналогичная тенденция роста числа мошенничеств также наблюдается на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Анализом вышеприведенных данных установлено, что наибольший рост преступлений, предусмотренных ст.ст. 159-159.6 УК РФ, пришелся на 2020 год. При этом, больше половины указанных преступлений были совершены с использованием банковских карт, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств мобильной связи и компьютерной техники, что было обусловлено веденными в указанный период ограничениями, связанными с пандемией короновирусной инфекции.

О необходимости мер по совершенствованию организации работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий указывалось в частности 01.11.2019 на заседании коллегии МВД России под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева, в ходе которого отмечено, что последние годы растет количество указанных преступлений, при этом методы, способы и средства их совершения становятся все более сложными. Наиболее широкое распространение получили преступные деяния с использованием банковских карт, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средств мобильной связи и компьютерной техники³.

Если ранее преобладало мошенничество с использованием различных предметов (карт, наперстков, денежных кукол), так называемое «уличное мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести работы и т.п., при этом ставка преступников делалась на излишнюю доверчивость, азартность граждан, (материальный ущерб, наносимый данными преступлениями был сравнительно невелик), то теперь получает распространение так называемое мошенничество «белых воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все чаще становятся руководители и ответственные работники организаций, предприятий и даже должностные лица государственных органов. Ущерб, причиняемый такими преступлениями, исчисляется миллиардами рублей, а принимаемыми в ходе расследования мерами удается возмещать не более 20% от суммы причиненного ущерба.

Поэтому разработка эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение экономической безопасности, которой является одним из условий обеспечения общества и государства

---

, благосостояния граждан.

Цель магистерской диссертации – исследование методики расследования мошеннических действий выявления проблем, возникающих в ходе расследования и выработка предложений рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности органов предварительного расследования.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

• 
  раскрыть понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества;
  
• 
  исследовать обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества;
  
• 
  охарактеризовать способы совершения мошенничеств и механизм следообразования;
  
• 
  дать характеристику личности преступника и потерпевшего;
  
• 
  рассмотреть порядок и особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах и типичные следственные ситуации;
  
• 
  исследовать особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования мошенничеств и специальных знаний в процессе расследования;
  
• 
  изучить тактические особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.
  

Объект магистерской диссертации - криминалистическая характеристика мошенничества, а также особенности расследования указанного вида преступления.

Предметом исследования являются закономерности формирования общей методики расследования, а также использования специальных познаний при расследовании различных видов мошенничеств.

При написании магистерской работы для более полного раскрытия темы использовались нормативные источники, труды заслуженных ученных, учебная литература, а также знания, полученные в процессе обучения.

Теоретической основой магистерской диссертации выступили труды таких научных деятелей как Сергеев Л.А., Образцов В.А., Васильев А.Н., Возгрин И.А., Бахтеев Д.В., Гудин А.К., Дьячкова Ю.Е., Белкин Р.С., Куринов Б.А., Колесниченко А.Н., Якубович О.Р., Облаков А.Ф., Цховребова И.А. и другие.

Методологической основой исследования является диалектическая теория познания, формальная логика, криминалистическая методология и общетеоретические концепции криминалистики. В магистерской работе использованы общенаучные методы познания (анализ, синтез, статистический метод).

---

Нормативной базой исследования послужили Конституция и законы Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, указы Президента и постановления Правительства РФ по вопросам укрепления законности, правопорядка и борьбы с мошенничеством.

Теоретическая и практическая значимость.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы рекомендации исследования могут быть использованы для дальнейших научных изысканий и разработок в сфере уголовного судопроизводства и криминалистики при проведении занятий по дисциплинам «уголовный процесс, криминалистика».

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в выпускной квалификационной работе научные положения и практические рекомендации призваны способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности органов предварительного расследования, раскрытию рассматриваемой категории преступлений и увеличению возмещаемости причинёнными данными преступлениями ущерба.

Апробация результатов диссертационного исследования.

Основные положения диссертационного исследования, обсуждались на кафедре уголовного права, процесса и криминалистики ИПЭиФ КБГУ и нашли отражение в научной статье, опубликованной в журнале, рекомендованном ВАК Министерства образовании и науки РФ.

Структура и объем диссертации определяется ее содержанием и состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества

1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества

Для раскрытия криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварительно раскрыть понятие криминалистической характеристики преступления и ее элементов.

Первое развернутое понятие о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев⁴. Он включил в ее содержание:

1. 
   способы совершения преступления;
   
2. 
   условия, в которых совершаются преступления, и особенности обстановки;
   
3. 
   обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной
   
4. 
   связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым объективным признакам;
   
5. 
   взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств.
   

---

Смотрите также файлы

• Инструкция Внимательно прочитайте задание.docx

• Кгп на пхв СевероКазахстанский высший медицинский колледж.docx

• Замена занятий на 21 июня 2023 года (среда) 1 неделя.docx

• 1. к первичным антикоагулянтам относится.doc

• Классный час для учащихся начальных классов Репрессия наказание.pptx