Файл: И криминалистики магистерская диссертация расследование мошенничества работу.docx
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 509
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
В.А. Образцов5 определял её как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической информации, имеющей значение для раскрытия определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи.
По мнению И.А. Возгрина6, криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий.
Учитывая приведенные выше определения криминалистическую характеристику преступления можно охарактеризовать как совокупность (систему) таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.
Особенностью криминалистической характеристики преступления является то, что она в отличие, например, от уголовно-правовой характеристики, не является свойственным общему понятию преступления.
Важным является то, что криминалистическая характеристика вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на основе изучения и научного обобщения криминальной практики, материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные криминалистические особенности различных видов преступлений, преступлений, совершенных в определенный период времени в пределах данного региона или в стране в целом.
Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного анализа и обобщения значительного практического материала. Видовая криминалистическая характеристика преступлений имеет важное значение не только для методики расследования отдельных видов преступлений, но и для других ее разделов - криминалистической техники и следственной тактики.
По мнению И.Т. Кривошеина, развитие криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и тактических приемов выполнения следственных действий происходит с учетом видовых криминалистических характеристик с использованием данных о современных особенностях преступной деятельности, изменений ее методов и средств, которые преступники стремятся приспособить к изменяющейся обстановке и сделать их более ухищренными, скрытыми и надежными7.
Раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и сокрытия данной группы преступлений, криминалистическая характеристика помогает тем самым находить наиболее эффективные тактические приемы и технические средства их раскрытия.
В качестве элементов, составляющих содержание криминалистической характеристики преступления можно выделить:
-
типичные криминальные ситуации применительно к данному виду преступлений; -
сведения о предмете преступного посягательства; -
совокупность данных, характеризующих способ его совершения; -
совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации; -
совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы преступлений; -
обобщенные данные о связях преступлений между собой; -
обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений; -
обобщенные данные о криминалистических особенностях соучастия в преступлении; -
обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах и целях преступления; -
совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений8.
Элементы криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают.
Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника.
Типичные криминальные (следственные) ситуации. Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный этап расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.
Первое известное определение следственной ситуации принадлежит А.Н. Колесниченко9, и появилось оно в 1967 году. Автор писал, что под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки.
По мнению А.Н. Васильева10 под следственной ситуацией целесообразно понимать в криминалистике ход и состояние расследования, совокупность установленных и подлежащих установлению обстоятельств, значение и сложность тех и других, степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из чего, так сказать, «на выходе« создаются представления и выводы о дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.
Наиболее компактное определение следственной ситуации было дано Р.С. Белкиным: «Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания»11.
Изучение практики выявило наличие ряда следственных ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий: 1) преступник вступает в сговор с работниками органов здравоохранения (больниц, поликлиник) с целью получения подложного больничного листа для последующего предъявления такового к оплате из кассы предприятия. При этом преступники предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не соответствующие действительности сведения в официальные документы (амбулаторная карта). Преступники убеждены в своей безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять место жительства, уничтожать документы их компрометирующие (мошенничество в сфере здравоохранения);
2) мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры подряда, с целью строительства индивидуального жилого дома используя средства, выделенные районной администрацией. При этом в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия совершенного преступления принимает меры к уничтожению компрометирующих документов (мошенничество, связанное с не целевым использованием денежных средств).
Кроме того, распространены случаи предъявления заказчику актов и справок о стоимости выполненных работ, содержащие заведомо ложные (завышенные) сведения об объеме выполненных строительных работ и их стоимости, в результате которых подрядчик путем обмана похищает денежные средства.
-
мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи, получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные источники доказательственной информации и не оставляя практически никаких следов. Следствие в этом случае, как правило, сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности); -
преступники, действуя в соучастии (организованная преступная группа), путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из учреждений банковской системы, при этом в составе группы имеется работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм, лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. Руководитель группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в преступлении (мошенничество в банковской сфере)12 -
преступники, действуя в соучастии (организованная преступная группа), путем обмана похищают крупные суммы денежных средств клиентов банков путем сообщения им в ходе телефонных разговоров заведомо ложных сведений о поступивших заявках на получение кредитов на их имя либо совершении иных неправомерных операций денежными средствами, находящимися на их счетах. В данном случае между участниками преступной группы роли четко распределены, звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка либо правоохранительного органа, в результате чего потерпевший, будучи введенным в заблуждение, осуществляет перевод принадлежащих ему денежных средств на подконтрольные преступникам банковские карты (счета), которые согласно распределенным преступным ролям обналичиваются в короткий срок во избежание блокирования средств.
Таковы в целом типичные криминальные (следственные) ситуации, возникающие при расследовании мошенничества.
Предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено в различных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии). Права по ордерной бумаге, т.е. с указанием лица, которому или по приказу, которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи (индоссамента).
Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права. Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобретает право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении. Все вышесказанное полностью относится к предмету отдельных видов мошенничества: мошенничеству в сфере предпринимательства, связанному с не целевым использованием денежных средств, в банковской и кредитной сферах, в сфере здравоохранения13.
Специфика предмета каждого из этих видов мошенничества состоит в характере используемых преступниками документов, а также способах подделки последних.
При осуществлении мошенничества в сфере здравоохранения предметом преступных действий выступают больничные листы и амбулаторные карты «больных», в которые заносятся ложные сведения, на основании которых мошенники получают право на денежные выплаты за период нетрудоспособности. Важно отметить, что в этом случае, как правило, за основу берется подлинный бланк больничного листа и подлинная же амбулаторная карта, а затем преступники вносят в них не соответствующие действительности сведения (либо не вносят сведения, которые должны быть внесены), подделывают подписи либо оформляют их обманным путем, таким же путем учиняют на них печати, т.е. осуществляют частичную подделку документов.
Также распространены случаи заключения договоров страхования под видом представителей страховых компаний либо страховых агентов, в результате действий которых мошенники предоставляют клиентам (потерпевшим) копии заведомо недействительных либо оригиналов аннулированных полисов страхования.
В качестве примера может служить уголовное дело № 1-23/22 от 02.12.2022 г. по обвинению Килова З.Р. в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ, согласно материалам которого, последний, представляясь страховым агентом, похищал денежные средства у потерпевших под предлогом заключения договора обязательного страхования автогражданской ответственности и предоставлял им копии заведомо поддельных страховых полисов14.
Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и более. Размер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления. Согласно положениям пункта 2 примечаний к статье 158 УК РФ значительный ущерб, причиненный потерпевшему в результате преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ, определяется без учета его имущественного положения15.
В случае мошенничества в сфере предпринимательства и мошенничества, связанного с не целевым использованием денежных средств, спектр фальсифицируемых документов намного шире, причем, в отличие от первого вида, преступники применяют как частичную, так и полную подделку. К таким документам относятся вышеназванные страховые полисы, завещания, ценные бумаги, а также различного рода платежные документы, договоры на выполнение работ или оказание услуг, договоры купли-продажи, поставки товаров, доверенности, кредитовые авизо, чеки, проектно-сметная документация.
В качестве примера может служить уголовное дело по обвинению Тикаева А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласно материалам которого последний, являясь генеральным директором ООО «Огнезащита М», заключил договор на оказание услуг с ФГБОУ «Кабардино-Балкарский государственный Университет им. Х.М. Бербекова» и предоставив акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего похитил бюджетные денежные средства в общей сумме 1 631 118 руб.