Файл: И криминалистики магистерская диссертация расследование мошенничества работу.docx

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Диссертация

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 495

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
производства ОРМ и передачи их результатов следователю, они могут использованы в доказывании по уголовным делам о мошенничествах. При этом, представляемые для использования результаты ОРД, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на соответствующие ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Выделены наиболее целесообразные к проведению ОРМ на стадии документирования мошенничеств и их расследования являются опрос, наведение справок (в том числе получение информации о движении денежных средств по банковским счетам, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации.

В ходе расследования мошенничеств специальные знания применяются в виде криминалистической (проведение судебных экспертиз), методической (проведение документальных ревизий), консультативной (не процессуальную) и технической (участие в проведении осмотров мест происшествия, предметов и документов, допросов свидетелей, подозреваемых и обвиняемых).

На основании проведенного анализа эмпирических сведений по уголовным делам, расследованным следственными подразделениями следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике, установлена целесообразность проведения следующих следственных действий на начальном этапе расследования мошенничеств: допрос потерпевшего (приведен обобщенный перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе его допроса), выемку у него предметов и документов, имеющих значение для установления обстоятельств уголовного дела; задержание подозреваемого и его допрос (в случае, если данное лицо известно на момент возбуждения), следственный осмотр (осмотр места происшествия, предметов и документов), обыск.


Учитывая специфику совершения мошенничеств дистанционным способом (с использованием информационно-телекоммуникационных технологий) приведены дополнительные вопросы, необходимые для выяснения у потерпевшего, которые позволят наиболее эффективно организовать расследование и раскрытие преступления.

Выделены тактические особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследования по уголовным делам о мошенничествах, в том числе при проведении допросов свидетелей, виды проводимых судебных экспертиз (технико-криминалистической экспертизы документов, почерковедческой, дактилоскопической, трасологической, судебно-бухгалтерской, товароведческой (оценочной), строительной, компьютерно-технической), а также в ходе проведения очной ставки, проверки показаний на месте, предъявлении для опознания.

В целях повышения показателей возмещения ущерба, причиненного мошенничествами, разработаны практические рекомендации по наложению ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми и обвиняемыми, в том числе в случаях, не терпящих отлагательства в соответствии с ч. 2 ст. 165 УК РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

  1. Конституция РФ М.: Юридическая литература, 1993. - стр. 4.

  2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”// СПС Консультант Плюс.

  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от N 22 [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388946/#dst100126 (дата обращения 07.11.2022).

  4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (с изм. и доп.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, февраль 2018 г., № 2.

  5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Российская газета. 2016, 24 ноября.

  6. "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349.

  7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207874/ (Дата обращения: 27.11.2022).

  8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// СПС Консультант Плюс.

  9. О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда России № 28 от 21 декабря 2010 г.

  10. Шигуров А. В. Требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к адвокатской деятельности: проблемы правового регулирования // Адвокатская практика. 2018. № 4. С. 48-53.

Учебники и учебные пособия

  1. Сергеев Л.А. Криминалистика: Учебник для студентов вузов. М.: Юристъ, 2018.С. 117.

  2. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. М.: Юристъ, 2013.С. 97.

  3. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. /И.А. Возгрин. - М., 2016.С. 95.

  4. Кривошеин И.Т. Криминалистика. М: Юриспруденция, 2014.С. 162.

  5. Куринов Б.А. О некоторых научно-правовых аспектах криминалистической характеристики мошенничества // Государство и право. 1984. № 12. С. 108.

  6. Колесниченко А.Н. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества / А.Н. Колесниченко. - М.: Юрист, 1967.С. 194.

  7. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. - М.: Юрист, 1997. С. 110.

  8. Куринов Б.А. О некоторых научно-правовых аспектах криминалистической характеристики мошенничества // Государство и право. 2006. № 12. С. 108.

  9. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1998.С. 98.

  10. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаровск, 2016 С. 81.

  11. Криминалистика: Учебник для студентов вузов / Под ред. П.П. Яблокова. М.: Юристъ, 2015. С. 99

  12. Азарова И.В. Ведущие признаки в формировании личности преступника // Материалы научно-практической конференции юридического факультета Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. - Елец: Изд-во ЕГУ им. И.А. Бунина, 2017. Вып. 13. С. 300

  13. Альбрехт У., Венц Дж., Увильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. С-П. 1996 С. 98.

  14. Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2012. – 298 с.

  15. Швец, А. В. Типология лиц, совершающих мошенничества / А. В. Швец // Юридический мир. - 2010 - № 10.С. 89.

  16. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Московского университета, 1984. С. 131.

  17. Павлюченко Ю. В. Место совершения преступления и момент его окончания по делам о мошенничестве в отношении безналичных денежных средств // Уголовное право. 2018. № 2. С. 69–78.

  18. Ларин А.М. Криминалистика. М., БЕК, 1996 С. 181.

  19. Кальницкий В. В. Следственные действия: учеб. пособие. Омск, 2001.

  20. Ищенко П. П. Специалист в следственных действиях. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. - М., 1990. С.136.

  21. Дьячков А.М. Расследование мошенничества в сфере бизнеса / А.М. Дьячков. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - С. 209-210.

  22. Лебедева А. А. Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица: Дис. канд. юрид. наук. - М., 2011. - С. 146-147.

  23. Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: Учебно-практическое пособие / Е.С. Дубоносов. - М.: Книжный мир, 2008. - С. 159

  24. Вакин Е.А., Алешина И.Ф. Судебные экспертизы на стадии досудебного уголовного судопроизводства. М., 2003.

  25. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник. - М., 2003. - С. 206.

  26. Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия. М.: МосУ МВД России, Книжный мир, 2006. С. 10.

  27. См.: Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара: Издательство «Самарский университет», 2004. С. 49.

  28. Порубов, Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии / Н. И.Порубов. - М.: Проспект,2011. - 351 с.

  29. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. /И.А Возгрин. - М., 2012. – 443 с.

  30. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997. С. 5.

  31. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийства. Саратов: приволжское книжное изд-во, 1967. С.9.

  32. Криминалистика/под ред. Т.С. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб.: Лань, 2001. С. 467.

  33. Гаврилин Ю.В. Организационно-методическое обеспечение расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации // Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий: учеб. пособие. М.: Академия управления МВД России, 2019. С. 152.

  34. Ахмедшин Р.Л. О структуре тактического приёма // Роль кафедры криминалистики юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в развитии криминалистической науки и практики: в 2 т. - М.: МАКС Пресс, 2010. - Т. 1. - С. 49-53.

  35. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. - М.: Омега-Л, 2003. - 160 с.

Научные статьи

  1. Васильев А.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества // Журнал российского права. 2017. № 12. С. 33.

  2. Бахтеев Д.В. О некоторых современных способах совершения мошенничества в отношении имущества физических лиц / Д. В. Бахтеев // Российское право: образование, практика, наука. - 2016. - № З.С. 79.

  3. Минская В.С. Современное законодательное регулирование уголовной ответственности за мошенничество и вопросы квалификации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. №10. С. 73.

  4. Гудин, А.К. Общие вопросы расследования мошенничества / А.К. Гудин // Вестник криминалиста. - 2012. - № 5. - С. 44.

  5. Рокотов, В.К. О способе мошенничества / В.К. Рокотов // Криминалистический вестник. - 2010. - № 3. - С. 31-34.

  6. Якубович О.Р. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение / О.Р. Якубович. - М.: Проспект, 2012. – 393 с.

  7. Лимонов, В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества // Журнал российского права. 2017. № 12. С. 33.

  8. Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический портрет личности преступника // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2016. №3. С. 40.

  9. Комаров А. А. О составных элементах проблемы места совершения компьютерного преступления // Инновационные научные исследования: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Наука и просвещение». 2016. С. 194.

  10. Баймуратов И.Ю. Криминалистический анализ механизма расследуемого события // Вестник Московского университета. Серия XII. Право. - 2003. - №6. - С. 80-91.

  11. Сорокин И. Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Концепт. 2014. № 12. URL: http://e-koncept.ru /2014/14362.htm

  12. "Российская газета", N 282, 13.12.2013.

  13. Гармаев Ю. П. Типичные ошибки в оперативно-розыскной деятельности по делам о взяточничестве. Источник: http://www. lawpages.narod.ru/library/up_pravo/10.rar, дата обращения 27.11.2022.

  14. Головин А. Ю., Аристархова Т. А. Тактические особенности проведения допросов членов экстремистских организованных преступных формирований / А. Ю. Головин, Т. А. Аристархова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2014. - № 4-2. - С. 10-16.

  15. Якушин С.Ю. Криминалистическая тактика: вопросы теории и практики. - Казань: Казан. государственный университет, 2010. - 178 с.

Диссертации и авторефераты диссертаций

  1. Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник // ЭКО. 2018. № 1.С. 180.

  2. Казаков В.А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группой лиц в сфере частного инвестирования: автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 1999.

  3. Коломинов В. В. Установление места совершения преступления в процессе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации // Проблемы и перспективы современных гуманитарных, экономических и правовых исследований: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва) / под ред. А.М. Кустова, Т. Ю. Прокофьевой. М.,2014. С. 301.

  4. Цховребова И.А. О понятии «специальных знаний» // Проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет: Сб. матер. межвуз. науч. семинара. -М., 2008. - С. 233.

  5. Мазуров И.Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий: дис. канд. юрид. наук. Казань, 2017. С. 71.

  6. Любичев С.Г. Подготовка и производство обыска и выемки // Криминалистика / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 2008. 206 с.

  7. Валеев АТ. Тактика обыска и выемки при производстве расследования преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные и организационно-правовые основы): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 140.

Смотрите также файлы