¹⁶

Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говорится о способах обмана и злоупотребления доверием и приводятся различные классификации таковых.

Куринов Б.А. выделяет следующие наиболее распространённые виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными):

- незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде «дружеских» или «родственных» услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками.

Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц (например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т.п.);

• 
  приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др.;
  
• 
  получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим обращением в свою пользу этих вещей;
  
• 
  обман кассира тортового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи¹⁷.
  

Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество. К способам посягательства на личное имущество относятся:

• 
  вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи;
  
• 
  продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней;
  
• 
  обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи;
  
• 
  получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товара;
  
• 
  нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство;
  
• 
  выдача себя за другое лицо (например, за работника правоохранительного органа) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей.
  

Вараскин Ю.Б.¹⁸

---

выделяет следующие виды мошенничества:

• 
  хищения наемными работниками (например, воровство «наличных денежных средств черной бухгалтерии» из кассы фирмы), уверенных, что никто не знает, сколько денег всего в кассе;
  
• 
  манипуляции руководителей предприятий с финансовой отчетностью, с целью введения акционеров в заблуждение относительно благополучного финансового положения компании;
  
• 
  предложение инвестировать в проекты, по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги;
  
• 
  завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных.
  

Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата.

Наиболее развернутую классификацию дает авторский коллектив под руководством Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова¹⁹:

• 
  использование имитированной вещи («куклы»), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи;
  
• 
  продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла, либо драгоценного камня;
  
• 
  создание видимости большой суммы денег, оплачиваемой мошенником за покупаемую вещь;
  
• 
  применение шулерских приемов при игре в наперсток;
  
• 
  получение аванса по трудовому договору с намерением его использования без выполнения соответствующей работы;
  
• 
  выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами;
  
• 
  учреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании для осуществления манипуляций с денежными средствами, получения обманным путем денег и их присвоения;
  
• 
  открытие в банке дополнительного расчетного счета с целью сокрытия доходов от налогообложения и невозвращения долгов, без предоставления всех необходимых документов;
  
• 
  внесение искажений в компьютерную программу с целью занижения сумм, начисляемых на банковские счета, и присвоение разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами;
  
• 
  манипуляции с кредитными авизо: приобретение бланков авизо и платежного поручения обманным путем, направление в банк плательщика подложных документов по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным; нередко указание фиктивной организации-плательщика; вступление в сговор с работниками банка-получателя с целью зачисления переводимых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, знакомого и о выдаче наличных денег под предлогом оказания беспроцентной финансовой помощи; совмещение плательщика и получателя в одном лице;
  
• 
  манипуляции с пластиковыми расчетными карточками: после кражи или случайной находки карточки осуществляется замена подписи ее владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги; завладение бланком пластиковой дебетовой кредитной карточки (при сговоре с работником контролирующего органа) и ее подделка; получение за вознаграждение от работника банка сведений о держателе крупного счета, воспроизведение в своей карточке кода номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя счета и образца его подписи;
  
• 
  подделка карточки путем срезания рельефных знаков и наклеиванием новых либо путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания их утюгом или помещения под пресс и выдавливание при помощи него новых букв и цифр;
  
• 
  сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо социальных выплат, например, намеренное не сообщение о смерти пенсионера, на которого продолжает выплачиваться пособие²⁰.
  

---

Особенностью последней приведенной классификации, в отличие от двух других, является ее наибольшее соответствие современным условиям ведения экономической деятельности. В частности, выделяется, появившееся сравнительно недавно, мошенничество с применением пластиковых поддельных карточек, мошенничество в сфере банковской деятельности, компьютерное мошенничество.

Такова характеристика способа мошеннических действий.

Обращаясь к криминалистической характеристике субъекта мошенничества необходимо привести общую классификацию мошенников, содержащуюся в одном из источников и основанную на детальном изучении практики. Она имеет следующий вид:

• 
  мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающиеся с места преступления и потому трудно разыскиваемые;
  
• 
  мошенники, не имеющие постоянного места жительства и работы, неоднократно судимые за мошенничество и другие преступления против собственности;
  
• 
  мошенники-рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, чаще всего их жертвами становятся частные лица;
  
• 
  мошенники «по ошибке», совершающие мошеннические действия впервые, часто под влияние других граждан или определенной ситуации мошенники, хотя и не судимые в прошлом, но совершающие «длящиеся мошенничества»²¹.
  

При рассмотрении субъекта некоторые видов мошенничества, например, мошенничества в сфере получения выплат, выясняется, что преступник осознает противоправность совершаемого преступления, однако, желая придать правомерность своим действиям, предоставляет в государственные органы документы с заведомо ложными сведениями с целью хищения бюджетных денежных средств.

В качестве примера может служить уголовное дело № 1-185/2018 по обвинению Шогеновой Н.С. в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ, согласно материалам которого, получатели выплат с целью досрочного назначения страховой пенсии по старости предоставляли в Управление ПФР ГУ - ОПФР по КБР поддельные справки о наличии у них трудового стажа, в результате чего они похищали бюджетные денежные средства²².

В случае совершения мошеннических действий, относящихся к трем другим группам, напротив, имеет место осознание преступником уголовной противоправности деяния.

Говоря о субъекте мошеннических действий, необходимо отметить, что их социальный статус представлен - от простого рабочего до высокопоставленного чиновника.

---

Лица, занимающиеся мошенничеством, сопряженным со сложными подготовительными действиями, а также действиями по сокрытию преступления характеризуются высоким образовательным уровнем.

Таким образом, под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления; сведений о предмете преступного посягательства; сведений об обстановке совершения преступления; сведений о личности преступника; сведений о механизме следообразования. Функциональная роль криминалистической характеристики заключается в том, что она задает направление для следователя, при расследовании конкретного факта мошенничества. Благодаря специфичности признаков, определяет ход расследования и выдвижение следственных версий, позволяет определить круг вопросов, подлежащих выяснению и систему тактических задач при расследовании.

---

1.2. Способы мошеннических действий
Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с УПК РФ, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием.

Обман - умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества. Конкретные проявления обмана могут выражаться в выдаче себя за должностное лицо, использовании подложных документов, продаже за полную стоимость неполного комплекта товара и т.п.²³ Кроме того, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях(например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение²⁴.

Злоупотребление доверием- использование преступником особых доверительных отношений, сложившихся между ним и собственником или владельцем имущества, в основе которых лежат, как правило, гражданско- правовые либо трудовые отношения, вытекающие из договора, соглашения.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

---

Смотрите также файлы

• Инструкция Внимательно прочитайте задание.docx

• Кгп на пхв СевероКазахстанский высший медицинский колледж.docx

• Замена занятий на 21 июня 2023 года (среда) 1 неделя.docx

• 1. к первичным антикоагулянтам относится.doc

• Классный час для учащихся начальных классов Репрессия наказание.pptx