Файл: И криминалистики магистерская диссертация расследование мошенничества работу.docx
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 499
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Следует учитывать, что наложение ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и лицами, несущими материальную ответственность за их действия может применяться, исходя из положений ч. 3 ст. 115 и ч. 3 ст. 81 УПК РФ, только в целях конфискации имущества. Кроме того, в данном случае при принятии решения о наложении ареста на имущество суд обязан указать срок, на который накладывается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд.
В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.10.2014 г. № 25-П, а также определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 12.05.2016 г. № 906-О-Р и от 19.07.2016 г. № 1605-О указано, что по буквальному смыслу ч. 3 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество лица, которое не является подозреваемым, обвиняемым и не привлекается по уголовному делу в качестве гражданского ответчика, допускается лишь в публично-правовых целях обеспечения предполагаемой конфискации имущества или сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по данному уголовному делу, и лишь при условии, что относительно этого имущества имеются достаточные подтвержденные доказательствами основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности.
На наш взгляд, наложение ареста на имущество возможно не только по судебному решению, но и в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ. При этом постановление следователя (дознавателя) должно быть мотивированным, с отражением, что арест на имущество, указанное в части 1 ст. 104.1 УК РФ, не терпит отлагательства. В этом случае следователь или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о его проведении с приложением процессуальных документов, подтверждающих необходимость проведения данного процессуального действия.
Вместе с тем, в ст. 104.3 УК РФ отражено, что при решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со ст. 104.1 УК РФ в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме указанного в частях 1 и 2 ст. 104.1 УК РФ, из его стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.
Несмотря на то, что преступления, предусмотренные ст.ст. 159-159.6 УК РФ, отсутствуют в перечне преступлений, установленных ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, при дистанционных хищениях необходимо учитывать многоступенчатые схемы по перечислению денежных средств, их перевод на несколько банковских счетов, перевод похищенных денежных средств в криптовалюту, которые могут свидетельствовать, что данные действия произведены лицами, совершившими преступление, в том числе в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а равно с целью возможного беспрепятственного распоряжения ими, в связи с чем в его действиях указанных лиц, могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), которое в соответствии со ст. 104.1 УК РФ предусматривает конфискацию имущества.
Вред, причиненный потерпевшему в результате мошенничества может быть также моральным. В случае совершения мошенничества в отношении организации моральный вред не возмещается, так как нет посягательства на нематериальные блага, т.е. жизнь, здоровье, честь и достоинство. Но руководитель организации, либо его представитель вправе потребовать возмещения вреда, причиненного деловой репутации, что предусмотрено ст. 152 ГК РФ. Например, в случае установления по уголовному делу вины мошенника, действовавшего от имени организации, представителем которой он на самом деле не являлся, последняя вправе требовать, как возмещения материального вреда, так и вреда, причиненного ее репутации, а также компенсации возникших в связи с этим убытков. В этих случаях следователь разъясняет потерпевшему, что он вправе предъявить требования о возмещении имущественного и компенсации морального вреда (деловой репутации). В случае заявления иска потерпевший признается гражданским истцом, что оформляется постановлением следователя и является важной гарантией защиты его прав. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия. Истец освобождается от уплаты государственной пошлины. Решение об удовлетворении гражданского иска полностью или частично, об отказе в этом принимает суд при принятии итогового решения по результатам рассмотрения уголовного дела о мошенничестве, по существу.
Таким образом, эффективность расследования хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, предопределяется комплексным подходом как при определении задач, которые необходимо разрешить в определенной следственной ситуации, так и при подготовке к проведению и при проведении отдельных следственных действий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования диссертантом сформулирован ряд теоретических выводов и практических рекомендаций.
Раскрыто понятие криминалистической характеристики мошенничества и её элементов с учетом криминалистических особенностей данного вида преступления, которая, по нашему мнению, включает следующее: типичные криминальные (следственные) ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, характеристика личности потерпевшего и преступника; время, место и обстановку мошенничества; характер оставленных следов (механизм следообразования). Анализ указанных элементов в зависимости от обстоятельств совершения определенного вида мошенничества позволяет в полной мере осуществлять эффективное планирование и раскрытие преступление.
Способами совершения мошенничества являются обман и злоупотребление доверием, которые в зависимости от обстоятельств совершения преступления и сферы экономической деятельности, определяют её квалификацию.
Характерным признаком преступных действий при мошенничестве является наличие контакта между потерпевшим и преступником (зрительный либо дистанционный с использованием средств связи), который последнему необходим для введения потерпевшего в заблуждения с целью хищения принадлежащего ему имущества и для придания видимости правомерности совершаемых им действий.
Анализом личности преступников, совершающих мошенничества установлено, что в большинстве случаев они обладают гораздо большей психологической устойчивостью, большим оптимизмом, самооценкой, более удовлетворены собой, отличаются большим социальным конформизмом, самоконтролем, имеют достаточно определенные познания в различных областях хозяйственной деятельности и обладают высокими навыками убеждения.
По общему правилу местом совершения хищения является место противоправного изъятия имущества у потерпевшего. При совершении мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационых технологий. В новой редакции указанного постановления определено, что местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.
Обстановка совершения преступления может быть представлена в виде системы из окружающей преступника в момент совершения преступления среды и участников события преступления.
Рассматривая вопрос механизма следообразования при мошенничестве, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Кроме того, мошенники часто оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, в том числе расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры, счета, протоколы о намерениях и т.п., которые могут на себе нести следы пальцев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства.
Принятие решения о возбуждении уголовного дела по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ при достаточности оснований в большинстве случаев не имеет особенностей, если оно не совершено сфере предпринимательской деятельности, поскольку относится к категории преступлений частно-публичного обвинения.
Если в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6 УК Российской Федерации, подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением.
Для успешного расследования преступления необходимо уделять должное внимание планированию расследования, которое включает в себя изучение начальной информации, выдвижение версий, определение обстоятельств которые необходимо довести, и решение других заданий расследования; определения путей, средств и методов расследования; определение последовательности и сроков решения отдельных заданий и выполнения отдельных действий, определение исполнителей, определение организационных мероприятий по привлечению исполнителей, обеспечению использования отдельных средств и проведению тех или других действий; составление письменного плана; коррекция и развитие плана.
При условии соблюдения порядка