Файл: Практическое задание 2 Статистический анализ таможенных правонарушений.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.11.2023
Просмотров: 246
Скачиваний: 17
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
Информация по линии деятельности Организационно-инспекторской службы.
| Вид правонарушения | Наказание |
| В 2020 году на основании оперативных материалов таможенных органов возбуждено 1 993 уголовных дела. | |
| Наибольшее количество уголовных дел возбуждено по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации | 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов) – 828 уголовных дела. |
| Статья 194 Уголовного кодекса Российской Федерации | По статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц) возбуждено 311 уголовных дела. |
| Статья 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации | По статье 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) возбуждено 170 уголовных дел. |
| По фактам совершения иных преступлений, производство неотложных следственных действий и дознание по которым отнесено к компетенции таможенных органов, на основании оперативных материалов таможенных органов возбуждено 684 уголовных дела. По материалам оперативных подразделений таможенных органов в 2020 году по результатам таможенного контроля после выпуска товаров и иным основаниям доначислено денежных средств на сумму более 17,7 млрд. рублей, взыскано в федеральный бюджет свыше 8,8 млрд. рублей. | |
3. Показатели состояния и развития динамики и структуры таможенных правонарушений.
| По итогам работы за 2020 год таможенными органами возбуждено 2 067 уголовных дел. В отношении конкретных лиц возбуждено 1 334 уголовных дела. | |
| Из общего количества уголовных дел: | 209 дел возбуждено по статье 229.1 УК РФ; 832 дела – по статье 226.1 УК РФ; 105 дел – по статье 200.2 УК РФ; 72 дела – по статье 200.1 УК РФ; 316 дел – по статье 194 УК РФ; 70 дел – по статье 193 УК РФ; 171 дело – по статье 193.1 УК РФ; 2 дела – по статье 189 УК РФ; 10 дел – по статье 174.1 УК РФ; 109 дел – по статье 173.1 УК РФ; 171 дело – по статье 173.2 УК РФ. |
| Выявлены факты: | - незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов на сумму около 8 млрд. руб.; |
| - неуплаты таможенных платежей на сумму более 7 млрд. руб.; | |
| - невозврата из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на сумму 49,3 млрд. руб.; | |
| - перевода денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов на сумму 14 млрд. руб.; | |
| - незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на сумму 3 млрд. руб.; | |
| - незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий на сумму 371 млн. руб. | |
| Итоги: | В результате мер, направленных на возмещение причиненного преступлениями ущерба до возбуждения уголовных дел и в ходе их расследования, в федеральный бюджет перечислено 4 млрд. руб. |
| По возбужденным таможенными органами уголовным делам из незаконного оборота изъято более 622 кг наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, более 182 кг сильнодействующих веществ. | |
| Предметами преступлений преимущественно являлись сильнодействующие вещества, лес и лесоматериалы, наркотические средства, психотропные вещества, иностранная валюта и валюта Российской Федерации, автотранспортные средства, товары народного потребления. В суды с обвинительными актами/постановлениями направлено 66 уголовных дел. Судами по 38 уголовным делам постановлены обвинительные приговоры. | |
| Направлено в суд 19 уголовных дел с ходатайствами об их прекращении с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ). По 16 уголовным делам ходатайства удовлетворены судом, уголовные дела прекращены, размер судебных штрафов по данным уголовным делам составил 1,6 млн. руб. | |
Показатели 2020 года по уголовным делам.
По фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) возбуждено 832 дела. Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов составила 8 млрд руб.
По фактам контрабанды наркотических средств и веществ (ст. 229.1 УК РФ) возбуждено 209 дел. Из незаконного оборота изъято более 622 кг наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также более 182 кг сильнодействующих веществ.
По фактам контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ) возбуждено 105 дел. Стоимость незаконно перемещенной через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и табачных изделий составила 371 млн руб.
По фактам уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) возбуждено 316 дел. Объем неуплаты таможенных платежей составил 7 млрд руб.
По фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ) возбуждено 70 дел. Выявлены случаи невозврата из-за границы средств в иностранной валюте и в рублях на 49,3 млрд руб.
По фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ) возбуждено 171 дело. Выявлены случаи перевода денежных средств в иностранной валюте или в рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов на 14 млрд руб.
По фактам контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ) возбуждено 72 дела. Сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и денежных инструментов составила 3 млрд руб.
Кроме того, 2 дела возбуждено по ст. 189 УК РФ; 10 дел – по ст. 174.1 УК РФ; 109 дел – по ст. 173.1 УК РФ; 171 дело – по ст. 173.2 УК РФ.
Предметами преступлений преимущественно являлись сильнодействующие вещества, лес и лесоматериалы, наркотические средства, психотропные вещества, иностранная валюта и валюта Российской Федерации, автотранспортные средства, товары народного потребления.
В результате мер, направленных на возмещение причиненного преступлениями ущерба до возбуждения уголовных дел и в ходе их расследования, в федеральный бюджет перечислено 4 млрд руб.
Показатели 2020 года по линии административного производства.
Из более чем 114,5 тыс. дел об административных правонарушениях 56% (64 194 дела) приходится на юридических лиц, 25,4% (29 054 дела) – на физических лиц, 12,4% (14 209 дел) – на должностных лиц организаций, 6% (6 798 дел) – на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Наибольшее количество дел об АП возбуждено в связи с нарушениями, предусмотренными гл. 16 КоАП РФ – 63 642. Из них 25 316 дел (22% от общего количества возбужденных дел) возбуждено по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров (ст. 16.2 КоАП РФ); 10 692 дела (9,3%) – по фактам несоблюдения запретов или ограничений на ввоз/вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ).
За непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров (ст. 19.7.13 КоАП РФ) возбуждено 33 357 дел (29%), за нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (ст.15.25 КоАП РФ) возбуждено 8 220 дел (7,1%).
Предметами АП в 2020 году чаще всего являлись древесина и изделия из нее, продукция растительного происхождения, валюта, табак, а также текстильные изделия.
Исполнено около 73,5 тыс. постановлений по делам об АП. В результате взыскано 2,1 млрд руб. административных штрафов, в уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью 9,4 млрд руб.