Файл: Организация коммерческой деятельности на предприятии розничной торговли.pdf

Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества, В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму,
8.4. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
Выход участников Общества из общества, в результате которого в обществе не остается ии одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом
Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы
Общества и его Участников.
Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества* аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
12.2. Каждый Участник Общества имеет на общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» .
Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании Участников Общества лично или через своих надлежащим образом уполномоченных представителей.
Решения на Общем собрании Участников Общества принимаются открытым голосованием.
При необходимости допускается принятие решений Общим собранием Участников Общества путем заочного голосования (опросным путем), за исключением решения по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 ст. 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
12.3. Общее собрание Участников Общества созывается в порядке, установленном ст. 36
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В случае нарушения установленного ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое собрание считается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.
12.4. Уведомление Участников Общества о проведении Общего собрания Участников Общества осуществляется силами и средствами Общества, заказными письмами или путем вручения сообщения о проведении собрания лично под расписку в получении,
12.5.
Ознакомление всеми Участниками Общества с информацией и материалами, подготовленными к Общему собранию Участников Общества, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества,
12.6. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все
Участники Общества.
12.7. Генеральный директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.
12.8. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
3) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, их ликвидации, утверждении Положений о них, назначении руководителей филиалов и представительств и определение оплаты их труда, а также освобождение их от должности;
12) принятие решения об образовании фондов Общества, определение их состава, назначения, размеров, источников образования и порядка использования;
13) принятие решения о совершении Обществом сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
14) принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, предусмотренных пп, 9 п. 13.3
Устава;
15) принятие решения о согласии на залог доли в Уставном капитале Общества, принадлежащей
Участнику;
16) принятие решения о предоставлении Участникам (Участнику) Общества дополнительных прав или возложении на Участников (Участника) Общества дополнительных обязанностей, а также принятие

решения о прекращении или ограничении дополнительных прав или прекращении дополнительных обязанностей;
17) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
18) образование временного единоличного исполнительного органа (Исполняющего обязанности
Генерального директора) в случаях, предусмотренных п. 13.7. Устава;
19) одобрение передачи в залог или иного обременения недвижимого имущества Общества, за исключением случая передачи недвижимости в аренду третьим лицам, в рамках ведения Обществом обычной хозяйственной деятельности;
20) принятие решения о продаже или ином отчуждении недвижимого имущества Общества;
21) принятие решения о создании/ликвидации дочерних и зависимых обществ, товариществ и иных организаций; о приобретении / отчуждении* в том числе залоге, передачи в доверительное управление акций или долей дочерних компаний Общества; организация и прекращение действий простых товариществ;
22) принятие решения о порядке голосования долями / акциями дочерних компаний Общества, при принятии общими собраниями участников (акционеров) дочерних компаний Общества, решений по следующим вопросам;
 об увеличении уставного капитала дочерних компаний;
 о передаче в залог или ином обременении недвижимого имущества дочерних компаний за исключением случая передачи недвижимости в аренду третьим лицам, в рамках ведения дочерними компаниями обычной хозяйственной деятельности;
 о продаже или ином отчуждении недвижимого имущества дочерних компаний.
23) одобрение привлечения Обществом кредитных (заемных) средств на сумму свыше 1,000,000
(Одного миллиона) долларов США либо соответствующего эквивалента указанной суммы в рублях или иной иностранной валюте, за исключением случаев привлечения Обществом кредитных (заемных) средств
(включая вексельные займы) на сумму до 1,000,000 (Одного миллиона) долларов США включительно либо соответствующего эквивалента указанной суммы в рублях или иной иностранной валюте по каждой сделке, для которых получение одобрения собрания участников не требуется.
24) принятие решения о порядке голосования долями / акциями дочерних компаний Общества, при принятии общими собраниями участников (акционеров) дочерних компаний Общества, решений по вопросу об одобрении привлечения дочерними компаниями кредитных (заемных) средств на сумму свыше 1,000,000 долларов США, за исключением случаев привлечеиия дочерними компаниями Общества кредитных
(заемных) средств (включая вексельные займы) на сумму до 1,000,000 (Одного миллиона) долларов США включительно либо соответствующего эквивалента указанной суммы в рублях или иной иностранной валюте по каждой сделке, для которых получение одобрения собрания участников не требуется.
25) предоставление поручительств за третьих лиц на сумму свыше 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по каждой сделке;
26) купля и продажа оборудования на сумму свыше 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по каждой сделке;
27) заключение договоров лизинга оборудования на сумму свыше 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по каждой сделке;
28) предоставление займов и приобретение векселей на сумму свыше 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по каждой сделке;
29) покупка, продажа и залог ценных бумаг, за исключением векселей;
30) заключение договоров строительного подряда на сумму свыше 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте;
31) заключение договоров иа выполнение проектирование, технического надзора на сумму свыше 5 000 000 (Пять миллионов) рублей либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте;
32) решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
12.9. Вопросы, перечисленные в пп. 9, 16 и 17 п. 12.8. принимаются всеми Участниками Общества единогласно Решения по вопросам, указанным в пп. 2 п. 12.8., принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.
Статья 13. Единоличный исполнительный орган Общества

13.1.
Руководство текущей деятельностью
Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором,
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества.
Генеральный директор избирается Общим собранием Участников Общества на срок 3 (три) года.
Трудовой договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.
13.2. Порядок деятельности Генерального дирекгора и принятия им решений устанавливается
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и
Генеральным директором,
13.3. Генеральный директор Общества:
 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом ограничений, установленных п,13,5, настоящего Устава;
 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к полномочиям
Генерального директора решением Общего собрания Участников Общества;
 утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств;
 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 устанавливает и изменяет размер заработной платы работников» а также другие денежные выплаты в Обществе;
 подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение
Общего собрания Участников Общества;
 организует выполнение решений Общего собрания Участников Общества;
 принимает иные решения в рамках руководства текущей деятельностью Общества, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.
13.4. Генеральный директор Общества, при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
13.5. Генеральный директор Общества не вправе совершать действия, предусмотренные п.п. 19-31 пункта настоящего Устава без предварительного одобрения общим собранием участников Общества,
13.6. Генеральный директор Общества несет ответственность:
 перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями
(бездействиями). При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела;
 за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе* своевременное представление отчетности в соответствующие органы;
 за работу по учету граждан, находящихся в запасе и призывников, являющихся штатными работниками Общества.
13.7. В случае прекращения полномочий избранного Генерального директора Общества и отсутствия кандидатур на должность нового Генерального директора Общества, Участник вправе образовать временный единоличный исполнительный орган Общества и избрать Исполняющего обязанности Генерального директора. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, то есть вправе совершать все действия, предусмотренные п, 13,3, Устава.
Исполняющий обязанности действует только в период пока не избран новый Генеральный директор
Общества. С избранием нового Генерального директора Общества полномочия Исполняющего обязанности
Генерального директора автоматически прекращаются, временный единоличный орган считается расформированным.
Статья 14. Хранение документов Общества
14.1. Общество обязано хранить следующие документы
 договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 протокол (протоколы) собрания учредителей Общества» содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 документ,, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;